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游族網絡股份有限公司 關于公司董事長及部分董事辭職的公告
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證券代碼：002174證券簡稱：游族網絡公告編號：2023-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
游族網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到XUFENFEN（中文名：許芬芬）（以下簡稱“許芬芬”）女士、劉萬芹女士及孫莉女士的書面辭職報告。許芬芬女士因個人原因提出辭去其擔任的公司第六屆董事會董事長、非獨立董事、戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、公司及子公司的所有職務。許芬芬女士辭職后，將不再擔任公司及子公司任何職務。劉萬芹女士和孫莉女士因個人原因提出辭去其擔任的第六屆董事會非獨立董事職務。劉萬芹女士和孫莉女士辭職后，將繼續擔任公司及子公司的其他管理職務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定，許芬芬女士、劉萬芹女士和孫莉女士的辭職不會導致公司現有董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司相關工作的正常進行，上述董事的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照相關法律法規及《公司章程》的規定，盡快完成選舉新任董事及董事長、增補董事會專門委員會委員等相關工作。
截至本公告披露日，許芬芬女士未直接持有公司股份，劉萬芹女士直接持有公司股份1,467,700股、通過公司第二期員工持股計劃及第三期員工持股計劃間接持有公司股份1,500,000股。孫莉女士通過公司第二期員工持股計劃及第三期員工持股計劃間接持有公司股份450,000股。劉萬芹女士及孫莉女士辭去公司非獨立董事職務后仍將繼續嚴格按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應法律、法規、規范性文件及相關承諾進行股份管理。
公司董事會對許芬芬女士、劉萬芹女士及孫莉女士擔任公司董事長、非獨立董事及其他職務期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
游族網絡股份有限公司
董事會
2023年3月29日
游族網絡股份有限公司
獨立董事關于董事長辭職的獨立意見
作為游族網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件和《游族網絡股份有限公司章程》的相關規定，我們本著審慎、負責的態度，基于獨立判斷的立場對公司董事長辭職發表以下獨立意見：
經核查，XUFENFEN（中文名：許芬芬，以下簡稱“許芬芬”）女士因個人原因提出辭去其擔任的公司第六屆董事會董事長、非獨立董事、戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、公司及子公司的所有職務。其辭職原因與披露原因一致。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定，許芬芬女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職后，許芬芬女士將不再擔任公司及子公司任何職務。許芬芬女士的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。
獨立董事：譚群釗、張子君、何挺
2023年3月29日
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