證券代碼：603166證券簡稱：福達股份公告編號：2023-027

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司工會委員會《關于選舉桂林福達股份有限公司職工監事的函》，因公司第五屆監事會任期已屆滿，為保證公司監事會的正常運轉，依照《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司職工民主選舉，由段全賀先生擔任第六屆監事會職工監事，任期同公司第六屆監事會。段全賀先生簡歷：

　　段全賀先生，中國國籍，無境外永久居留權。1985年生，湖南大學應用經濟學碩士，經濟師。曾先后歷任福達集團國際業務部進出口專員、福達股份董事長秘書、福達股份離合器分公司綜合科副科長、福達集團黨群部副部長、桂林曲軸公司乘用車曲軸分公司總經理助理兼綜合科科長、桂林曲軸公司總經理助理、副總經理、人力資源部副經理、經理。現任公司總經理助理兼人力資源部經理、職工監事。

　　特此公告。

　　桂林福達股份有限公司監事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603166證券簡稱：福達股份公告編號：2023-024

　　桂林福達股份有限公司

　　2022年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年3月29日

　　(二)股東大會召開的地點：桂林市西城經濟開發區秧塘工業園秧十八路公司三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集、董事長黎福超先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合公司法、公司章程等法律、法規及規范性文件的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書蔣衛龍先生出席本次會議并做記錄；副總經理黃斌先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于2022年度報告全文及摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關于2022年度財務決算的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關于2022年度利潤分配的預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關于2022年度內部控制評價報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關于2022年度董事會審計委員會履職報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關于募集資金2022年度存放與實際使用情況專項報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關于2023年度申請綜合授信額度及提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關于公司未來三年（2023—2025年）股東回報規劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　14、關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案

　　15、關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案

　　16、關于選舉第六屆監事會非職工監事的議案

　　(三)現金分紅分段表決情況

　　(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(五)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

　　律師：李哲、侯陽

　　2、律師見證結論意見：

　　德恒律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、福達股份2022年度股東大會會議決議；

　　2、北京德恒律師事務所關于桂林福達股份有限公司2022年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　桂林福達股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603166證券簡稱：福達股份公告編號：2023-025

　　桂林福達股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開2022年度股東大會，選舉出第六屆董事會全體董事。經第六屆董事會全體董事提議，于同日在公司三樓會議室召開第六屆董事會第一次會議，并一致推舉黎福超先生主持本次會議。應出席本次會議的董事為9名，出席現場會議的董事9名，公司全部監事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召集、召開及出席的人員均符合《公司法》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定，合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

　　同意選舉黎福超先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止（簡歷附后）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　經審議，董事會同意下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，并同意選舉以下人員擔任第六屆董事會各專門委員會委員：

　　（1）戰略委員會：黎福超（召集人）、王長順、秦聯

　　（2）審計委員會：蔣紅蕓（召集人）、李萬峰、呂桂蓮

　　（3）提名委員會：秦聯（召集人）、黎福超、李萬峰

　　（4）薪酬與考核委員會：李萬峰（召集人）、蔣紅蕓、呂桂蓮

　　董事會四個專門委員會委員的任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據各委員會議事規則補足委員人數。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

　　同意聘任王長順先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止（簡歷附后）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

　　同意聘任呂桂蓮女士、張海濤先生、黎賓先生為公司副總經理；同意聘任呂桂蓮女士為公司財務總監。任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止（簡歷附后）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　同意聘任張海濤先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止（簡歷附后）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　桂林福達股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附：以上人員簡歷：

　　黎福超先生，中國國籍，無境外永久居留權。1958年生，中歐國際工商學院EMBA，高級工程師。曾任廣西桂林汽車零部件總廠廠長、桂林福達股份有限公司總經理。曾被授予廣西壯族自治區勞動模范、廣西壯族自治區優秀企業家、廣西壯族自治區十佳企業家、全國優秀企業家、全國勞動模范，并曾擔任廣西政協委員、桂林市人大代表，廣西壯族自治區工商聯副主席。現任福達集團黨委書記及董事長、福達股份董事長。

　　王長順先生，中國國籍，無境外永久居留權。1964年生，南京理工大學畢業，本科學歷，中歐國際工商學院EMBA，高級工程師。曾任青海曲軸廠技術副廠長，東風車橋股份有限公司監事兼青海曲軸分公司總工程師，青海第一汽車修理廠常務副組長，青海東風曲軸有限公司董事、副總經理、總工程師，桂林曲軸公司總經理，襄陽曲軸公司董事長兼總經理，福達鍛造公司董事長兼總經理，福達股份副總經理。現任福達股份董事、總經理。

　　呂桂蓮女士，中國國籍，無境外永久居留權。1971年生，畢業于廣西大學會計專業，中歐國際工商學院EMBA，高級經濟師、注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。曾任玉柴股份成本會計、總賬會計，玉林會計師事務所項目經理、審計部經理、資產評估部經理，廣西桂鑫誠會計師事務所副所長，福達股份副總經理、財務總監，福達集團副總經理、財務總監。曾被評為廣西區會計工作先進個人、廣西區先進會計工作者，并獲得廣西區“五一”勞動獎章等榮譽稱號。現任福達集團董事，福達股份董事、副總經理、財務總監。

　　張海濤先生，中國國籍，無境外永久居留權。1977年出生，畢業于江西財經大學注冊會計師專門化專業，中歐國際工商學院EMBA，中國注冊會計師，中級會計師。歷任深圳正風利富會計師事務所審計員、項目經理；大信會計師事務有限公司項目經理、部門副經理；福達股份總經理助理、董事會秘書、財務總監。現任福達股份董事、副總經理、董事會秘書。

　　黎賓先生，中國國籍，無境外永久居留權。1988年生，上海交通大學上海高級金融學院FMBA在讀，華東理工大學電氣工程及其自動化專業畢業，本科學歷。曾任柯馬（上海）工程有限公司電氣工程師，上海福達汽車零部件銷售公司銷售經理、副總經理、總經理，福達股份總經理助理。現任福達股份新能源事業部總經理，新能源電驅科技分公司總經理，福達股份董事、副總經理。

　　證券代碼：603166證券簡稱：福達股份公告編號：2023-026

　　桂林福達股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　桂林福達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開2022年度股東大會，選舉出第六屆監事會非職工監事；同日公司工會委員會召開會議選舉出第六屆監事會職工監事。經第六屆監事會全體監事提議，于同日在公司三樓會議室召開第六屆監事會第一次會議，并一致推舉王錦明先生主持本次會議。應出席本次會議的監事為3人，實到監事3名，本次會議的召集、召開及出席的人員均符合《公司法》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定，合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》。

　　同意選舉王錦明先生擔任公司第六屆監事會主席，任期三年。王錦明先生簡歷如下：

　　王錦明先生，中國國籍，無境外永久居住權。1986年生，畢業于廣西大學新聞學專業，本科學歷。曾任桂林市侯訊廣告有限公司編輯部主任，桂林市快樂星網絡傳媒有限公司新媒體運營總監，福達集團采購管理部副經理、品牌管理部經理、黨群工作部部長。現任福達集團黨委副書記及總經理助理，福達股份監事會主席。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　桂林福達股份有限公司監事會

　　2023年3月30日