公司代碼：601579公司簡稱：會稽山

　　第一節重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　經公司第六屆董事會第二次會議審議通過,公司2022年度利潤分配預案為：以總股本479,463,409股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利3.00元（含稅）進行分配，合計擬分配現金紅利143,839,022.70元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的99.37%，剩余未分配利潤滾存至下一個年度。本年度，公司不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化的，將另行公告具體調整情況。本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議。

　　第二節公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業務簡介

　　1、行業情況說明

　　黃酒是世界三大發酵酒之一，有著悠久的歷史，作為中國獨有的酒種，黃酒的釀造技術獨樹一幟，堪稱“國粹”。黃酒以紹興黃酒為代表，約有2500年的發展歷史，我國古代史料《左氏春秋》和《呂氏春秋》對紹興黃酒均有所記載，同時與紹興黃酒有關的文化典故也十分豐富。紹興黃酒以其悠久的歷史傳承、獨特的釀造技術，已被列入第一批國家級非物質文化遺產，已成為地方特色文化的代表和中國酒文化的優秀載體。

　　黃酒行業受歷史、文化和地理等諸多因素影響，近幾年酒體總量和行業發展較為穩定，相對白酒、啤酒、葡萄酒等其他主流酒種，雖有一定體量的消費群體基礎，但在整個酒類市場中占比不高，且企業規模大多偏小，行業盈利能力相對偏低，消費引導和市場培育投入有限，在全國消費尚不夠普及，其生產、消費仍主要集中在江浙滬等傳統黃酒消費區域，行業區域經濟的特征顯著，市場總量仍需進一步培育和提升。黃酒作為快速消費品之一，隨著人們消費理念的升級和對黃酒營養功能的進一步認識，在大眾自主消費中具備一定的競爭力，尤其是大型黃酒企業的產品品質優良、歷史悠久，具有較大的影響力，更具備了大眾消費升級的空間，黃酒行業未來仍具有較大發展空間。

　　中國輕工業聯合會、中國酒業協會于2019年11月8日授予紹興“中國黃酒之都”稱號。紹興市委市政府對傳統產業轉型升級進行了戰略部署，對黃酒產業發展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中國黃酒之都”的總體要求。當前黃酒整體產業規模與其他酒類差距較大，社會各界對黃酒產業發展的要求與行業內部及企業實際差距甚遠，在未來必須以“產業整合、品牌聯合、跨業融合”為突破口，按照“全產業鏈提升、全生態保護、全市域旅游”的發展思路，以高度的文化自信、強烈的使命擔當推動黃酒產業煥發新的生機活力，加快推進黃酒產業轉型升級，做優、做精、做強歷史經典產業。

　　2、行業相關政策

　　2021年1月23日，紹興市黃酒行業協會發布了《紹興黃酒產業振興綱要》，作為紹興黃酒產業當前和今后一個時期發展的綱領性文件，其明確未來將從技術創新、新品開發、營銷理念、溝通合作、企業管理、文化弘揚、技改投入、融合發展、集群提升和環境營造等方面促進紹興黃酒產業振興，通過拓寬線上線下銷售渠道，擴大海內外市場。2021年4月9日，中國酒業協會正式發布《中國酒業“十四五”發展指導意見》，明確了黃酒行業未來五年的振興發展路徑，以傳承創新發展為主線，把握黃酒多樣化趨勢，進一步優化黃酒產業布局，逐步發展黃酒中高端產品，提升黃酒產品整體檔次，逐步實現黃酒的價值回歸。”2021年10月1日起，《紹興黃酒保護和發展條例》正式施行，條例共六章三十二條，從黃酒文化傳承、生產規范、技術研發、產品創新、產區保護、標準共建、經營秩序、市場環境等多個角度，對紹興黃酒的保護和發展作出了全方面指導和立體式規范，旨在進一步加快推動紹興黃酒產業的高質量發展。2021年10月18日召開的中國黃酒T7峰會上，黃酒企業代表達成了四項共識：一是黃酒企業要凝聚共識，打響市場突圍戰；二是要做黃酒文化的傳承者、傳播者、黃酒消費的引領者；三是共同抵制低質低價競爭；四是堅持競合，團結協作，合作共贏，共享成長，共同引領行業發展，共創中國黃酒發展新局面。

　　3、公司所處的行業地位

　　目前，公司系中國酒業協會副理事長單位、中國酒業協會酒與社會責任促進聯盟會輪值主席單位、中國酒業協會黃酒分會副理事長單位、全國釀酒標準化技術委員會企業委員單位、浙江酒業協會副會長單位、浙江老字號企業協會副會長單位、浙江食品工業協會副會長單位、浙江酒類流通協會副會長單位、紹興市黃酒行業協會副會長單位、紹興市食品行業協會副會長單位、紹興市柯橋區食品工業協會會長單位。

　　報告期內，公司系“中國酒業科技進步優秀企業、浙江省節水標桿型企業、浙江省老字號優秀創新企業、浙江省商貿百強企業、浙江省文化和旅游領域領軍企業、紹興市智能工廠、紹興市百強企業”之一。公司主營黃酒商品的年度銷售額位列全國黃酒行業企業的前二位。公司堅持做強黃酒主業不動搖，在傳承中創新，在創新中發展，積極探索產品創新和技術創新，持續優化產品結構，打造高端黃酒標桿產品，重塑黃酒價值體系，推動黃酒價值回歸；積極探索管理創新和營銷創新，投入資源加大宣傳推廣和渠道拓展，多渠道多層次推進全國化市場布局，進一步拓寬了企業的發展空間。

　　1、主要業務情況

　　公司主要從事黃酒的生產、銷售和研發等業務，自設立以來至今，主營業務未發生重大變化。公司主營業務收入為黃酒產品的銷售，黃酒產品屬于大眾快速消費品，主要用于飲用，消費群體以個體消費者為主；其他業務收入為公司生產的少量糟燒白酒副產品等銷售。目前，公司及下屬子公司主要擁有“會稽山、西塘、烏氈帽、唐宋”等主品牌，主要生產會稽山“純正、純和、蘭亭、典雅、典藏、臻世、禮盒、陶壇、精雕、水香國色、帝聚堂、西塘原香、烏氈帽凍藏冰雕、綠水青山”等系列黃酒產品。根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處行業為“制造業”之“酒、飲料和精制茶制造業”，行業代碼為C15，細分類為黃酒釀造行業。

　　2、經營模式情況

　　公司堅持做強黃酒主業不動搖，以推動黃酒行業發展為目標，致力于黃酒產品的升級優化、黃酒文化的傳播推廣和黃酒消費的引導，以江、浙、滬市場為核心，積極拓展全國化市場營銷網絡，拓寬營銷渠道，提升產品價值，提升企業價值，促進公司主營業務的可持續發展。

　　研發方面，公司以市場為導向，不斷加大新技術的研發投入，豐富產品結構，持續提升新產品的開發能力；根據消費趨勢，對產品進行持續優化升級，滿足市場需求，持續鞏固和提高現有產品的市場地位和產品價值。

　　生產方面，公司以“向消費者奉獻綠色、健康、安全的飲品”為已任，沿續百年釀制工藝，精心釀制生產黃酒基礎酒和各類黃酒瓶裝酒，持續推進傳統工藝、現代設備與智能控制相結合的釀酒方式，融入信息化手段，將新技術應用到智能化釀酒系統，提升生產效率和酒體品質；同時公司嚴把生產安全關和質量關，已經建立健全了一整套高于行業平均水平的完整的企業標準管理體系。

　　銷售方面，公司實施“深耕核心市場、開發潛在市場”的策略，經過多年積累，建立了全國性的銷售渠道和營銷網絡。報告期內，公司主要采取經銷、商超、直銷等多種銷售方式，以經銷為主、自營專賣店及電子商務等直銷為輔的模式，開展全國范圍的銷售推廣，全方位拓展黃酒業務的銷售渠道。目前，公司黃酒產品銷售主要集中在浙江、江蘇和上海等黃酒傳統消費區域，并覆蓋全國20余個省、直轄市及自治區，還遠銷日本、馬來西亞、新加坡、港澳及歐美等15個國家和地區。

　　3、主營產品情況

　　公司在傳承中發展，在創新中發展，已經成為黃酒行業的龍頭企業之一，會稽山及旗下的烏氈帽、西塘、唐宋等品牌深受黃酒消費者青睞，是國內黃酒行業的核心品牌之一。同時，經過多年的品牌培育和市場運作，公司生產的“純正五年”在核心市場處于黃酒消費的優勢地位。會稽山品牌成為“杭州2022年第19屆亞運會官方指定黃酒”，“國潮蘭亭”榮獲中國酒業青酌獎黃酒類新品，“大師蘭亭、國潮蘭亭”分別榮獲浙江省酒類優秀新品，“純正五年、典雅三十年”獲得浙江省酒類經典產品，會稽山牌干純黃酒榮獲“浙江省2022年酒類優秀新品”,“會稽山1743老酒、典雅三十年”榮獲浙江省酒類經典產品獎；“會稽山數字酒莊”成為2022年中國國際酒業博覽會“青酌獎”酒類新品。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司面對黃酒行業市場激烈競爭等不利因素，采取積極應對措施，加強內部管理，優化業務結構，拓寬營銷渠道，主營業務繼續保持了平穩發展趨勢。2022年，公司實現營業收入122,706.84萬元，比上年同期減少1.85%；歸屬于母公司所有者的凈利潤14,475.06萬元，比上年同期減少48.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤12,756.46萬元，比上年同期減少7.53%。截至報告期末，公司總資產453,641.30萬元，同比上年增加1.24%，歸屬于母公司所有者權益368,545.65萬元，同比上年增長1.57%,每股收益0.30元，同比上年減少49.15%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　董事長：方朝陽

　　董事會批準報送日期：2023年3月28日

　　股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023—014

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二次會議于2023年3月28日以現場與通訊表決結合方式召開。會議通知于2023年3月18日以電子郵件、電話和專人送達等方式提交各位董事。會議由董事長方朝陽先生主持，會議應表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經公司與會董事書面表決,會議審議并通過了以下議案：

　　1、審議《公司2022年度總經理工作報告》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票

　　2、審議《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　3、審議《公司2022年度獨立董事述職報告》

　　詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　4、審議《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　5、審議《公司2022年度利潤分配預案》

　　公司2022年度利潤分配預案：以總股本479,463,409股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利3.00元（含稅）進行分配，合計擬分配現金紅利143,839,022.70元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的99.37%，剩余未分配利潤滾存至下一個年度。本年度，公司不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化的，將另行公告具體調整情況。詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　6、審議《公司2022年年度報告全文及摘要》

　　《2022年年度報告摘要》詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告，《2022年年度報告》全文詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　7、審議《公司2022年度內部控制自我評價報告》

　　詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度內部控制自我評價報告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　8、審議《關于續聘2023年度審計機構及支付其2022年度審計報酬的議案》

　　公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內控審計機構，擬確定天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供的2022年度財務審計及內控審計費用合計113.21萬元(不含稅)。詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　9、審議《關于公司2023年獨立董事津貼標準的議案》

　　為促進獨立董事更好地發揮作用，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，結合本地區、本公司實際，并參考其他地區上市公司支付獨立董事津貼的相關情況，公司2023年度擬向每位獨立董事支付的津貼標準為人民幣8萬元（稅前）。獨立董事參加會議的費用由公司據實報銷。

　　表決結果：同意票6票、反對票0票、棄權票0票。公司獨立董事劉勇先生、李生校先生、王高先生回避表決。

　　10、審議《關于公司董監高人員2022年度薪酬及2023年度薪酬考核方案的議案》

　　公司董事會薪酬與考核委員會結合公司2022年度經營績效考核情況，擬定公司董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬方案如下：單位：萬元

　　注：（1）公司董事長虞偉強、副董事長王強、董事金建順、孫衛江、許江，監事會主席張偉夫、監事高菲，均未在本公司領取2022年度薪酬。（2）董事會同意將《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》提交股東大會審議。（3）董事會薪酬與考核委員會同時制定了2023年度薪酬考核方案。

　　表決結果：同意票8票、反對票0票、棄權票0票。關聯董事傅祖康回避表決。

　　11、審議《公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》

　　2022年度，公司董事會審計委員會依據《公司章程》《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》等有關規定，勤勉盡責、恪盡職守，較好地履行了相關職責。詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　12、審議《公司2022年度履行社會責任報告》

　　詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度履行社會責任報告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　13、審議《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　為滿足公司生產經營和業務發展的資金需求，簡化審批手續，提高經營效率，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司生產經營資金需求及銀行實際審批的授權額度來確認，有效期自本次董事會決議批準通過之日起12個月內。內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　14、審議《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：同意票5票、反對票0票、棄權票0票。關聯董事方朝陽、傅祖康、楊剛、張曙華回避表決。

　　15、審議《關于調整公司內部組織管理機構設置的議案》

　　根據公司經營管理需要，董事會同意公司內部管理機構設置調整為：黨群辦公室、總經理辦公室、財務管理部、人力資源部、審計部、反舞弊辦公室、信息管理部、證券投資部、品牌管理部、銷售管理部、會稽山事業部、蘭亭事業部、電商業務部、特渠部、黃酒研究院、質量管理部、酒體管理部、生產管理部、釀造生產部、灌裝生產部、生產保障部、采購管理部、物流管理部、行政事務部、工程管理部、環境與安全管理部。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　16、審議《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　董事會同意于2023年4月20日召開公司2022年年度股東大會，詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　上述第2、3、4、5、6、8、9、10項議案，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○二三年三月三十日

　　股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023-020

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　關于2023年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：否

　　●日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會對公司的持續經營能力產生影響，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月28日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，董事會在對該關聯交易議案進行表決時，關聯董事方朝陽、傅祖康、楊剛、張曙華對該議案回避表決，其他參與表決的董事一致審議通過該議案。

　　公司獨立董事劉勇、李生校、王高對本次預計的日常關聯交易事項進行了事前認可，同意將該事項提交公司董事會審議。三位獨立董事發表了同意上述關聯交易預計事項的獨立意見，認為：公司及子公司同關聯方開展日常關聯交易預計事項是基于公司日常經營需要的正常業務合作，屬于正常和必要的交易行為，符合公司經營發展需要。公司同關聯方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原則下進行，不會對公司正常經營造成不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，也不影響上市公司的獨立性，對本公司當期及未來的財務狀況和經營情況不構成重大影響。經核查，上述關聯交易事項的審議、決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事在審議該關聯交易預計事項時已回避表決。我們一致同意公司2023年度日常關聯交易預計事項。

　　2、監事會審議情況

　　2023年3月28日，公司召開第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，在進行表決時，關聯監事張小英回避表決其他參與表決的監事一致審議通過該議案。監事會認為：預計2023年度日常關聯交易額度的表決程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定，表決結果合法、有效。關聯交易的定價公允，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。

　　3、董事會審計委員會審議情況

　　本次關聯交易預計事項已經公司第六屆董事會審計委員會2023年第一次會議審議通過，并出具審核意見：上述關聯交易均按照公平、公正、公開的原則進行，為正常生產經營所需，符合公司業務發展的需要，關聯交易風險較低并且可控。關聯交易決策程序合法有效，關聯交易價格定價合理公允，符合誠實信用和公平公正的原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。

　　根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司2023年度日常關聯交易的預計金額未超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，因此本次日常關聯交易的預計無需提交股東大會審議。

　　（二）2022年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　公司2022年度內未進行日常關聯交易的預計，因此不存在日常關聯交易預計與執行情況的對比說明。公司在2022年度內發生的所有類別的日常關聯交易金額均未達到須提交董事會審議批準的情形（即：公司與關聯自然人未發生關聯交易，也未出現公司與單一關聯法人發生交易金額在300萬以上且達到上市公司上一年度經審計凈資產0.5%以上的情形）。2022年度，公司已發生的日常關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，交易程序合法，交易定價公允合理，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　（三）2023年日常關聯交易預計金額和類別

　　根據公司2022年度已發生的日常經營性關聯交易的實際情況，結合公司目前生產經營發展需要，預計公司2023年度與中建信控股集團有限公司(以下簡稱中建信控股集團)及其控制的子公司等關聯方將發生的日常關聯交易的金額和類別如下：

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方基本情況

　　關聯方：中建信控股集團有限公司

　　法定代表人：方朝陽

　　注冊資本：10,000萬元

　　住所：上海市閔行區黎安路999、1009號28層2801室

　　經營范圍：對外實業投資、管理；金屬材料批兼零。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　截至2022年12月31日，中建信控股集團總資產354.97億元，凈資產90.05億元；截至2023年2月28日，總資產464.77億元，凈資產155.61億元（以上數據未經審計）。

　　2、與本公司的關聯關系

　　中建信控股集團為本公司控股股東中建信（浙江）創業投資有限公司（持有本公司31.11%股份）之母公司。

　　公司擬與之發生交易的中建信控股集團及其控股子公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》（2023年2月修訂）第6.3.3條第（一）、（二）款規定的關聯方情形。

　　3、履約能力

　　中建信控股集團及其控股子公司均是依法存續的公司，經營情況和財務狀況正常，有良好的發展前景，在日常交易中均能按照協議履約，具有良好的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　（一）交易的定價原則及方法

　　公司與上述關聯方進行的銷售商品、購買產品、接受勞務、房屋租賃等各項關聯交易，均系日常生產經營所需，均依照市場公平、公開、公正的原則，以市場價格協商確定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。

　　（二）交易的數量與價格

　　公司與關聯方在預計交易金額范圍內開展業務，交易雙方待交易發生時，簽訂協議約定實際交易數量和價格，計算交易金額。

　　（三）交易價款結算

　　付款安排和結算方式按照協議具體約定執行。

　　（四）協議及合同生效條件

　　在本次關聯交易授權的范圍內，由公司經營管理層根據具體業務開展的需要簽署交易協議，以及關聯方的法定代表人或授權代表簽名、蓋章生效。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、本次關聯交易預計是基于公司正常業務運營所可能產生，并有助于公司業務開展的原則進行，是業務發展與日常生產經營所需，也是正常、合理、必要的商業交易行為。

　　2、本次關聯交易預計嚴格遵守平等、公平、公允的市場交易原則，合理確定交易價格，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況。

　　3、公司與關聯方在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司持續經營及公司獨立性產生重大影響，公司主要業務或收入、利潤來源不依賴該類關聯交易，公司亦不會對關聯人形成較大的依賴。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

　　3、公司第六屆審計委員會意見；

　　4、獨立董事事前認可意見；

　　5、獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　特此公告

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○二三年三月三十日

　　股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023—015

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　第六屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第二次會議于2023年3月28日在公司會議室以現場表決方式舉行。會議通知于2023年3月18日以電子郵件形式、電話和專人送達等方式發出。會議由監事會主席馮梁峰先生召集并主持，應出席監事3人，實際出席監事3名，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議《公司2022年度監事會工作報告》

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　2、審議《公司2022年度財務決算報告》

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　3、審議《公司2022年度利潤分配預案》

　　監事會認為，董事會擬定的本次利潤分配預案既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司經營發展需求等情況，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上交所上市公司現金分紅指引》《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》和《公司章程》等有關利潤分配的規定，符合公司經營現狀，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　4、審議《公司2022年年度報告全文及摘要》

　　根據相關規定，監事會對2022年年度報告進行了審核，審核意見如下：公司2022年年度報告全文及摘要的編制和審議程序均符合法律法規和中國證監會的相關規定，其內容和格式均符合中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式（2021年修訂）》和上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》等各項規定，所包含的信息全面、真實、準確地反映出了公司2022年度經營情況和財務狀況等事項。在本次意見發表前，未發現參與公司2022年年度報告全文及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。《公司2022年年度報告摘要》詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告，《公司2022年年度報告》全文詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　5、審議《公司2022年度內部控制自我評價報告》

　　監事會認為公司內部控制體系合理完整，執行有效，能夠有效保證內部控制目標的達成，并對董事會內部控制評價報告無異議。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度內部控制自我評價報告》。

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　6、審議《關于續聘2023年度審計機構及支付其2022年度審計報酬的議案》

　　監事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計和內控審計機構，同意確定天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供的2022年度財務審計及內控審計費用合計113.21萬元(不含稅)。

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　7、審議《關于公司2023年獨立董事津貼標準的議案》

　　監事會同意結合本地區、本公司實際，并參考其他地區上市公司支付獨立董事津貼的相關情況，公司確定2023年度每位獨立董事支付津貼標準為人民幣8萬元（稅前），獨立董事參加會議的費用由公司據實報銷。

　　表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

　　8、審議《關于公司董監高人員2022年度薪酬及2023年度薪酬考核方案的議案》

　　監事會認為，公司董事、監事及高級管理人員薪酬的決策程序及確定依據符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，方案制定客觀合理，不存在損害公司及股東利益的情形。其2022年度薪酬情況是合理的，符合公司發展現狀、薪酬政策和實際經營等情況；2023年度薪酬考核方案有利于公司經營管理水平的提高和經濟效益的提升。監事會同意將《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》提交股東大會審議。

　　表決情況：同意票2票、反對票0票、棄權票0票，職工監事宣賢堯回避表決。

　　9、審議《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　表決情況：同意票2票、反對票0票、棄權票0票，關聯監事張小英回避表決。

　　上述第1、2、3、4、6、7、8項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　會稽山紹興酒股份有限公司監事會

　　二○二二年三月三十日

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　關于公司2021年度審計報告

　　帶強調事項段無保留意見涉及事項影響

　　在2022年度消除的專項說明

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天健所）對會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司或會稽山）2021年度的財務報表出具了帶強調事項段的無保留意見的《審計報告》（天健審〔2022〕2678號）（以下簡稱上期審計報告）。公司董事會現就2021年度審計報告帶強調事項段所涉及事項已經在2022年度消除情況說明如下：

　　一、上期審計報告中非標準審計意見所涉及事項

　　天健所出具的上期審計報告中“強調事項”段所述，我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注十二（四）2所述，精功集團有限公司持有會稽山公司164,000,000股股份（占會稽山公司總股本的32.97%，占其所持會稽山公司股份的100%）已被司法凍結和輪候凍結。精功集團有限公司已向紹興市柯橋區人民法院申請依法進入重整程序，截至審計報告日重整程序尚未完成，未來結果存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。

　　二、上期審計報告中非標準審計意見所涉及事項在本期消除的說明

　　公司董事會、管理層高度重視2021年年度審計報告帶強調事項段的所述事項，積極協助公司控股股東采取措施解決、消除上述事項的影響。

　　2022年11月28日，紹興市柯橋區人民法院裁定批準精功集團有限公司（以下簡稱：精功集團）等九公司重整計劃。根據重整計劃，中建信控股集團有限公司（以下簡稱：中建信）將支付投資對價為1,872,663,010.98元取得精功集團持有會稽山14,915.82萬股股份（占公司總股本的29.99%），該等股份將全部轉入中建信之全資子公司中建信（浙江）創業投資有限公司（以下簡稱：中建信浙江公司）；精功集團持有會稽山的剩余1,484.18萬股股份（占公司總股本的2.98%）將置入服務信托1號。2022年12月1日，信息披露義務人中建信浙江公司、精功集團分別編制完成了《詳式權益變動報告書》《簡式權益變動報告書》并履行了信息披露義務。

　　2022年12月9日，精功集團持有會稽山1,484.18萬股股份已過戶至服務信托1號并完成了登記手續。

　　2022年12月26日，精功集團收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，確認精功集團持有的14,915.82萬股會稽山流通股股份已于2022年12月23日過戶至中建信浙江公司，占會稽山總股本的29.99%。

　　本次權益變動后，中建信浙江公司成為會稽山的控股股東，方朝陽作為中建信浙江公司的實際控制人，成為會稽山公司的實際控制人。

　　至此，公司董事會認為，公司上期審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影響已經在2022年度消除。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二二三年三月二十八日

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　獨立董事關于公司2021年度

　　審計報告帶強調事項段無保留意見

　　所涉及事項影響在2022年度消除的獨立意見

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《會稽山紹興酒股份有限公司章程》《會稽山紹興酒股份有限公司公司獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，本著對公司及全體股東負責的態度，按照實事求是的原則，基于獨立判斷的立場，對天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度的財務報表出具帶強調事項段無保留意見的《審計報告》（天健審〔2022〕2678號）（以下簡稱上期審計報告），并就上期審計報告所涉及事項影響在2022年已經消除情況，發表如下獨立意見：

　　一、上期審計報告中非標準審計意見所涉及事項

　　天健所出具的上期審計報告中“強調事項”段所述，我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注十二（四）2所述，精功集團有限公司持有會稽山公司164,000,000股股份（占會稽山公司總股本的32.97%，占其所持會稽山公司股份的100%）已被司法凍結和輪候凍結。精功集團有限公司已向紹興市柯橋區人民法院申請依法進入重整程序，截至審計報告日重整程序尚未完成，未來結果存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。

　　二、上期審計報告帶強調事項段無保留意見所涉及事項影響在本期消除的意見

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第14號-非標準審計意見及其涉及事項的處理（2020年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》（2021年修訂）等相關規定，我們認真審閱了公司董事會出具的《董事會關于公司2021年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影響在2022年度消除的專項說明》，我們認為，公司董事會出具的專項說明客觀、公正地反映了公司的實際情況，公司2021年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影響已經消除。

　　綜上所述，我們對公司董事會出具的《董事會關于公司2021年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影響在2022年度消除的專項說明》無異議。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　劉勇李生校王高

　　二二三年三月二十八日

　　關于對會稽山紹興酒股份有限公司

　　2021年度財務報表出具非標準審計意見

　　審計報告所涉及事項在2022年度

　　消除情況的專項說明

　　天健函〔2023〕330號

　　會稽山紹興酒股份有限公司全體股東：

　　我們接受委托，審計了會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱會稽山公司）2022年度的財務報表，并出具了無保留意見的《審計報告》（天健審〔2023〕1218號）。會稽山公司2021年度財務報表業經本所審計，并由本所出具了帶強調事項段的無保留意見的《審計報告》（天健審〔2022〕2678號）（以下簡稱上期審計報告）。根據《監管規則適用指引——審計類第1號》相關要求，現將會稽山公司有關情況說明如下：

　　一、上期審計報告中非標準審計意見所涉及事項

　　強調事項段所涉及事項

　　如上期審計報告中“強調事項”段所述，我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附注十二（四）2所述，精功集團有限公司持有會稽山公司164,000,000股股份（占會稽山公司總股本的32.97%，占其所持會稽山公司股份的100%）已被司法凍結和輪候凍結。精功集團有限公司已向紹興市柯橋區人民法院申請依法進入重整程序，截至審計報告日重整程序尚未完成，未來結果存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。

　　二、上期審計報告中非標準審計意見所涉及事項在本期消除情況

　　2022年11月28日，紹興市柯橋區人民法院裁定批準精功集團有限公司（以下簡稱精功集團）等九公司重整計劃。根據重整計劃，中建信控股集團有限公司（以下簡稱中建信）將支付投資對價為1,872,663,010.98元取得精功集團持有會稽山公司14,915.82萬股股份（占公司總股本的29.99%），該等股份將全部轉入中建信之全資子公司中建信（浙江）創業投資有限公司（以下簡稱中建信浙江公司）；精功集團持有會稽山公司的剩余1,484.18萬股股份（占公司總股本的2.98%）將置入服務信托1號。

　　2022年12月1日，信息披露義務人中建信浙江公司、精功集團分別編制完成了《詳式權益變動報告書》《簡式權益變動報告書》并履行了信息披露義務。

　　2022年12月9日，精功集團持有會稽山公司1,484.18萬股股份已過戶至服務信托1號并完成了登記手續。

　　2022年12月26日，精功集團收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，確認精功集團持有的149,158,200股會稽山公司流通股股份已于2022年12月23日過戶至中建信浙江公司，占會稽山公司總股本的29.99%。

　　本次權益變動后，中建信浙江公司成為會稽山公司的控股股東，方朝陽作為中建信浙江公司的實際控制人，成為會稽山公司的實際控制人。

　　至此，會稽山公司上期審計報告中非標準審計意見所涉及事項已消除。

　　特此說明。

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：葉喜撐

　　中國·杭州中國注冊會計師：王俊

　　二二三年三月二十八日

　　證券代碼：601579證券簡稱：會稽山公告編號：2023-016

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月20日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月20日14點00分

　　召開地點：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路2579號公司三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第二次會議審議或第六屆監事會第二次會議審議通過，詳見公司于2023年3月30日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的相關公告。股東大會會議材料將刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8、9

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、授權委托書（附后）。股東可現場登記，也可通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2023年4月13日9:00-11:30；13:00—16:00

　　3、登記地址：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路2579號會稽山紹興酒股份有限公司董事會辦公室

　　4、信函登記請寄：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路2579號會稽山紹興酒股份有限公司董事會辦公室，并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：312032）

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系電話：0575-81188579聯系傳真：0575-84292799

　　聯系人：金雪泉張治

　　2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　會稽山紹興酒股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月20日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023--017

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）。?

　　●本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司或會稽山）于2023年3月28日召開第六屆第二次董事會會議，審議通過了《關于續聘2023年度審計機構及支付其2022年度審計報酬的議案》。為保持審計工作連續性和穩定性，經公司董事會審計委員會提議，公司董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天健所）為公司2023年度財務審計與內部控制審計機構，該事項尚須提交公司股東大會審議，現將有關事宜公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本信息

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　2.投資者保護能力

　　上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3.誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施、受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天健所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費情況

　　根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況、投入的工作量以及事務所的收費標準，公司擬確定天健為本公司提供的2022年度財務審計費用為94.34萬元(不含稅)，內部控制審計費用為18.87萬元(不含稅)，合計審計費用為113.21萬元(不含稅)。

　　本期年度審計費用按照市場公允合理的定價原則與天健所協商確定，與上一期（2021年度）提供財務審計、內部控制審計的服務報酬相同，自2018年度至今未發生變化。

　　二、擬續聘會計師事務所所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　公司于2023年3月28日召開了第五屆董事會審計委員會2023年第一次會議，審議通過了《關于續聘2023年度審計機構及支付其2022年度審計報酬的議案》。董事會審計委員會對公司2022年度審計機構天健所的審計工作進行了監督，認為天健所在2022年度財務報告及內控審計過程中堅持獨立審計原則，勤勉高效地完成了審計工作，切實履行了審計機構的責任和義務，出具的審計報告能客觀、公允地反映公司財務狀況及經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　為保證公司審計工作的連續性，董事會審計委員會提議并同意公司續聘天健所為2023年度審計機構以及公司支付天健所2022年度審計費用的事項提交公司董事會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

　　獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見：天健所具備證券期貨相關業務的審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計及內部控制審計的工作要求，續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，我們同意將公司續聘天健為公司2023年度財務審計機構的事項提交公司董事會審議。

　　獨立董事對續聘會計師事務所的議案發表獨立意見：我們認為天健所具有證券期貨相關業務從業資格，執業經驗豐富，具備承擔公司年度財務審計和內部控制審計的工作能力，在2022年度為公司提供審計服務過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，盡職盡責的完成了各項審計任務。公司繼續聘請天健所為2023年度財務審計及內部控制審計機構，所履行的續聘審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，所確定的2022年度審計費用合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意繼續聘請天健所為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構。

　　（三）董事會審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第六屆董事會第二次會議，經與會董事認真討論，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2023年度財務審計機構及支付其2022年度審計報酬的議案》，同意續聘天健所為公司2023年度財務審計和內部控制審計機構，并同意公司支付2022年度審計費用113.21萬元(不含稅)。

　　（四）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司2022年年度股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

　　三、備查文件

　　1、董事會審計委員會2023年第一次會議決議；

　　2、公司六屆二次董事會會議決議；

　　3、獨立董事的事前認可和獨立意見；

　　4、董事會審計委員會關于會計師事務所履職情況說明；

　　5、擬續聘會計師事務所營業執業證照，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師執業證照。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二0二三年三月三十日