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瑞鵠汽車模具股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公告編號：2023-026
轉(zhuǎn)債代碼：127065轉(zhuǎn)債簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召集人：瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；
2.會議主持人：公司董事長柴震先生；
3.現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年3月29日（星期三）下午14:30；
4.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：瑞鵠汽車模具股份有限公司會議室；
5.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間為2023年3月29日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月29日下午3:00。
6.召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
7.本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1.出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東共6人，代表股份74,388,118股，占上市公司有表決權(quán)總股份的40.5094%。其中：
（1）參加本次股東大會現(xiàn)場會議的有表決權(quán)股東1人，代表股份69,150,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份的37.6569%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東共5人，代表股份5,238,118股，占上市公司有表決權(quán)總股份的2.8525%。
2.中小投資者出席會議的情況
中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)5人，代表股份5,238,118股，占上市公司有表決權(quán)總股份的2.8525%。
3.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，北京市競天公誠律師事務(wù)所見證律師列席了本次會議，對大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：
(一)審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意74,386,118股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9973%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0027%。
其中中小投資者表決情況：
同意5,236,118股，占出席會議中小股東所持股份的99.9618%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0382%。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
(二)審議通過《關(guān)于對子公司增資并建設(shè)新能源汽車輕量化零部件項(xiàng)目（有色鑄造）二期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意74,386,118股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9973%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0027%。
其中中小投資者表決情況：
同意5,236,118股，占出席會議中小股東所持股份的99.9618%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0382%。
本議案已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。
四、律師出具的法律意見
北京市競天公誠律師事務(wù)所王文豪律師、李夢律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1.2023年第二次臨時(shí)股東大會決議；
2.北京市競天公誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于瑞鵠汽車模具股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
瑞鵠汽車模具股份有限公司
董事會
2023年3月29日
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