證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公示序號：2023-014

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北新集團裝飾建材有限責任公司（下稱企業）股東會于近期接到董事宋伯廬老先生遞交書面離職報告。因為已經達到退休年齡規定且符合法定退休標準，宋伯廬老先生申請辦理辭掉董事及股東會有關專門委員會委員會職位，并把做好本職工作至企業股東會投票選舉新一任執行董事之時。離職后，辭去企業以及子公司一切職位。

截止本公告日，宋伯廬老先生未擁有企業股票。宋伯廬老先生任職期盡職盡責、勤勉盡責，在公司戰略規劃、公司治理結構、規范運作等多個方面起著至關重要的作用。公司及股東會對宋伯廬老先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。企業將按有關規定，及時完成執行董事的改選工作中。

特此公告。

北新集團裝飾建材有限責任公司

股東會

2023年3月29日

證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公示序號：2023-015

北新集團裝飾建材有限責任公司

有關提升2022年度股東大會臨時性提議

暨補充通知的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北新集團裝飾建材有限責任公司（下稱北新建材或者公司）于2023年3月22日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳交易所網址（網站地址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網站地址：http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-013），定于4月12日舉辦2022年度股東大會。

一、提升臨時性提議狀況

2023年3月29日，公司收到大股東中國建材股份有限責任公司（下稱中國建筑材料）提交的《中國建材股份有限公司關于增加北新集團建材股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，建議將《關于補選董事的議案》做為新增加臨時性提議，提交公司于2023年4月12日舉行的2022年度股東大會決議。

1.提議具體內容

在相關臨時性提議中，中國建筑材料候選人2名非獨立董事侯選人，詳情如下：

因為工作調整緣故，北新建材非獨立董事葉迎春老先生，已辭掉北新建材執行董事及股東會有關專門委員會委員會職位；北新建材非獨立董事宋伯廬老先生，已超退休年齡規定并申請辭掉董事及股東會有關專門委員會委員會職位。

做為北新建材大股東，現候選人盧新華老先生、張莉女性為北新建材第七屆股東會非獨立董事侯選人。執行董事侯選人有待經公司股東會競選根據后才能成為企業第七屆董事會董事，與第七董事會任期一致，任期屆滿，連選可以連任。盧新華老先生、張莉女性當選企業非獨立董事后，董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不能超過董事總量的二分之一。

非獨立董事侯選人盧新華老先生、張莉小姐的個人簡歷，請見附件1。

2.股東會對提議核查狀況

中國建筑材料現持有公司639,065,870股股權，占公司總股本的37.83%，具備明確提出臨時性提議資格。以上臨時性提議在股東會舉辦10天以前明確提出并書面形式遞交此次股東會召集人。以上臨時性提議內容歸屬于股東會職責范圍，且有確立話題和實際決定事宜，遞交程序流程合規管理，合乎《中華人民共和國公司法》和《北新集團建材股份有限公司章程》等相關規定。作為本次股東會的召集人，董事會允許將這些臨時性提議遞交2022年度股東大會決議。

二、股東會補充通知

除提升以上臨時性提議外，公司在2023年3月22日公布的《關于召開2022年度股東大會的通知》中列明的其他事宜未發生變化。現就此次股東會的具體事宜填補公告如下：

（一）召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：企業2022年度股東大會

2.股東會召集人：董事會

2023年3月20日，企業第七屆股東會第三次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，允許舉辦此次年度股東大會。

3.此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4.會議時間

現場會議舉辦時長：2023年4月12日(星期三)在下午14:30

網上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件網絡投票的時間為2023年4月12日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年4月12日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時長。

5.舉辦方法

此次股東會采用會議現場網絡投票及網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予網絡投票平臺，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

投票選舉時，采用當場網絡投票和網上投票相結合的，同一投票權只能選當場網絡投票、交易所系統網絡投票和互聯網系統網絡投票中的一種，不重復網絡投票。同一投票權發生反復決議以第一次合理決議結論為標準。

6.除權日：2023年4月4日

7.大會參加目標

（1）于除權日2023年4月4日在下午15:00深圳交易所收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會；不可以親身參加當場股東會股東可書面形式受權別人委托參加積極參加決議（被授權人無須為根本自然人股東），或者在網上投票期限內參與網上投票；

（2）董事、公司監事、高管人員，執行董事侯選人；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.現場會議地址：北京市未來科學城七北街9號北新中心A座17層

（二）會議審議事宜

1.此次股東會擬決議的提案：

此次股東會提議編碼表

2.此次股東會擬決議的提案具體內容

（1）除新增加臨時性提議外，此次股東大會審議的許多提議由企業第七屆股東會第三次會議、第七屆職工監事第三次會議表決通過后遞交，程序合法，材料完善，提議具體內容詳細企業2023年3月22日于《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和深圳交易所網址（網站地址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網站地址：http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

（2）以上第6項、第14項提議所決議事宜組成關聯方交易，關系公司股東中國建材股份有限責任公司應回避表決。

（3）以上第10項提議為特別決議事宜，需經參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。

（4）以上第16項提議選用累積投票方法等額選舉2名非獨立董事，公司股東需對每一位侯選人開展逐一決議。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東可將其所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

3.此次股東會除決議以上提議外，也將征求公司獨立董事的個人工作總結。

（三）當場股東會大會備案方法

1.備案方法：當場備案、發送電子郵件、信件或發傳真方法備案。

2.備案時長：2023年4月6日（早上9:30—11:00，在下午14:00—16:00）。信件或發傳真形式進行備案需在2023年4月6日在下午16:00前送到或發傳真至企業。

3.備案地址：北京市未來科學城七北街9號北新中心A座17層

4.登記

（1）公司股東由企業法人持深圳交易所個股賬戶、營業執照副本復印件、身份證補辦登記；

（2）自然人股東憑深圳交易所個股賬戶、本人身份證和證劵公司業務部開具的2023年4月4日在下午收盤時擁有“北新建材”個股的憑據正本申請辦理登記；

（3）受托履行投票權人需申報和決議時遞交文件信息規定：列席會議的自然人股東的授權委托人憑深圳交易所個股賬戶、營業執照副本復印件、法人授權書、出席人身份證件登記信息；自然人股東的授權委托人憑深圳交易所個股賬戶、法人授權書和委托人的身份證掃描件及出席人身份證件登記信息。

5.法人授權書

法人授權書見附件3。

6.大會花費

此次股東會開會時間大半天，參加者全部費用自理。

（四）參加網上投票股東的身份驗證與投票程序

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票的實際操作步驟見附件2。

（五）其他事宜

手機聯系人：蔡景業

聯系方式：010-57868786

發傳真：010-57868866

電子郵箱：cjy@bnbm.com.cn

（六）備查簿文檔

1.第七屆股東會第三次會議決定

2.第七屆職工監事第三次會議決定

配件1：非獨立董事侯選人盧新華老先生、張莉小姐的個人簡歷

配件2：參與網上投票的實際操作步驟

配件3：2022年度股東大會法人授權書

北新集團裝飾建材有限責任公司

股東會

2023年3月29日

配件1：

非獨立董事侯選人盧新華老先生個人簡歷

盧新華，男，1965年11月生，西安交大管理科學與工程醫生，企業律師、高級會計師。盧先生自2020年2月至2023年3月任中國建材集團有限責任公司總法律顧問；2016年9月至2020年2月任中國建材集團有限責任公司總法律顧問、法律事務部經理；2010年11月迄今，任中材節能股權有限公司監事、監事長；2007年8月至2016年9月任中國中材集團有限責任公司總法律顧問、法律事務部(財產經銷部)科長。

截止到本公告公布日，盧先生未擁有企業股票，不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不會有被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，不會有最近三年內遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定的情況，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

非獨立董事侯選人張莉女性個人簡歷

張莉，女，1982年4月生，高級講師高級政工師，北大行政管理碩士。自2023年3月迄今任北新集團裝飾建材有限責任公司黨委書記，2016年9月至2023年3月在中國建材集團有限責任公司列任辦公室副主任、黨委宣傳部（新聞辦公室）部長（主持工作）、黨委宣傳部（新聞辦公室）科長、發言人，2004年7月至2016年9月在中國建材投資有限公司列任企業管理部營銷經理、辦公室業務主管、公司辦公室主任助理、辦公室副主任。曾獲央企十大新聞創業者，構建中國建筑材料網絡媒體平臺當選央企品牌營銷20強，組織“靈活運用”文化交融新項目獲國營企業創新氛圍一等獎。

截止到本公告公布日，張莉女性未擁有企業股票，不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不會有被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，不會有最近三年內遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定的情況，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

配件2：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：360786；網絡投票通稱：北新網絡投票

2.填寫決議建議

對非累積投票提議，請填寫決議建議：允許、抵制、放棄。為了便于公司股東在網絡投票系統上對此次股東會全部提議統一網絡投票，企業增加一個“總提案”，公司股東對總提案進行投票視作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。

針對累積投票提議，填寫轉投每一位考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的競選投票數（公司股東所擁有投票權的股權總數乘于應取總數）為準進行投票。公司股東能將所具有的競選投票數在2位侯選人中隨意分派；公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提議所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年4月12日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年4月12日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件3：

北新集團裝飾建材有限責任公司

2022年度股東會法人授權書

自己（我們公司）做為北新集團裝飾建材股份有限公司的公司股東，授權委托_________老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加北新集團裝飾建材有限責任公司2022年度股東會，并按下列網絡投票標示意味著自己（我們公司）進行投票。

網絡投票標示：

備注名稱：

1.在提議1至提案15列出每一項決議事宜右側的“允許”、“抵制”、“放棄”中任意選擇一項，以“√”為標準。

以上第16項提議選用累積投票方法等額選舉2名非獨立董事，公司股東需對每一位侯選人開展逐一決議。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東可將其所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去0票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

2.假如受托人對相關決議事項決議未做實際標示或是相同一項決議注意事項有多種受權標示的，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展投票選舉。

3.本法人授權書若為公司股東的，需要由法人企業的法定代表人書面形式受權人簽字蓋章，并加蓋公章。

4.本法人授權書的貼報、影印件或按照上述文件格式自做均合理。

5.本委托有效期：始行法人授權書簽定之日至此次股東會結束后。