證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-017

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

深圳市英飛拓科技發展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業”）分別于2022年3月25日、2022年4月13日舉辦第五屆股東會第二十四次會議、2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，允許企業2022本年度為控股子公司給予總金額不超過人民幣98,925萬元擔保額度，在其中為負債率70%之上全資子公司給予擔保額度不得超過96,925萬余元，為負債率小于70%全資子公司給予擔保額度不得超過2,000萬余元。企業2022本年度為深圳英飛拓智園科技公司（下稱“英飛拓智園”）給予擔保額度不超過人民幣3,000萬余元。

此次擔保額度有效期為自企業決議以上提案的股東會議決議根據日起至決議下一年度相對應擔保額度的股東會議決議根據之日起計算。董事會及股東會受權公司管理人員承擔貸款擔保事宜相關事宜并簽訂以上擔保額度里的各類法律條文。

主要內容見公司在2022年3月29日、2022年4月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《英飛拓：關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2022-026）、《英飛拓：2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-030）。

二、貸款擔保工作進展及協議書具體內容

為滿足你的經營周轉必須，英飛拓智園和中國銀行股份有限公司前海蛇口支行（下稱“中行前海蛇口支行”）于2023年3月29日簽署了《流動資金借款合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普借字第000130號，下稱“合同約定”），申請辦理不得超過500萬元信用額度，貸款期限為12三個月，自具體提現之日起算。企業為英飛拓智園公司擔保。

同一天，公司和中行前海蛇口支行簽署了《保證合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普保字第000130號），擔保范圍：主合同項下所發生的債務組成合同規定之主債權，包含本錢、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費、實現債權費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執行費用等）、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用；保證方式：連帶責任保證；擔保期限：主債權的償還期屆滿的時候起三年。如主債權為分期清償，則為自合同規定生效之日起至最后一期負債執行期屆滿之今后三年。

貸款擔保決議狀況：此次貸款擔保歸屬于已表決通過的貸款擔保事宜范疇，且擔保額度在企業為英飛拓智園給予擔保額度不超過人民幣3,000萬余元的范圍之內，不用提交公司股東會及股東大會審議。

此次為英飛拓智園給予授信擔保后，企業對英飛拓智園的擔保余額為1,500萬人民幣，可以用擔保額度為1,500萬人民幣。

三、被擔保人基本概況

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓智園科技公司

統一社會信用代碼：91440300MA5FTDRM5H

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：深圳龍華區觀湖街道鷺湖小區觀寶路12號英飛拓科技發展有限公司工業廠房602

法人代表：劉志

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2019年9月16日

業務范圍：一般經營項目是：智慧城市運營服務項目；智慧園區運營服務項目；計算機技術、信息管理系統手機軟件的研發、市場銷售；電子計算機軟件和信息技術服務項目；軟件編程；計算機技術設計方案；計算機系統集成；信息系統設計、集成化、運行管理；信息技術咨詢；經營電子商務；電子設備、智能產品、軟件及附屬設備銷售業務；智能化上門安裝；智能化建筑設計與施工；營業性互聯網信息服務；物業管理；物業管理咨詢；智慧園區項目商務咨詢、經濟信息咨詢、營銷策劃、企業管理咨詢、商務信息咨詢、展覽展示設計（之上沒有廣告宣傳、職業中介、證劵、商業保險、股票基金、信貸業務及其它限定類、嚴禁類項目），互聯網技術、計算機設備的技術服務，房地產信息咨詢、房產經紀；智能化系統、信息化管理工程咨詢服務（之上依據法律、行政規章、國務院令確定等相關規定必須批準的，依法辦理有關批準文件后才可運營）。

與公司關系：企業擁有英飛拓智園100%股份。

英飛拓智園并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

若以上擔保額度所有執行，公司及子公司的貸款擔保總額為不超過人民幣104,630.84萬余元（根據2023年3月29日國家外匯局人民幣匯率中間價，澳幣及元擔保額度按100澳幣=461.01人民幣元，100元=848.04rmb元計，沒有已執行完擔保義務的事宜），占公司最近一期（2021年12月31日）經審計資產總額（合并財務報表）的44.94%。以上貸款擔保都為合并報表范圍內公司及子公司間的貸款擔保。公司及子公司無貸款逾期對外擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

五、備查簿文檔

1.《流動資金借款合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普借字第000130號）；

2.《保證合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普保字第000130號）。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-018

深圳市英飛拓科技發展有限公司

第五屆股東會第三十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業”）第五屆股東會第三十三次會議報告于2023年3月24日發送電子郵件、發傳真或專職人員送達的方式傳出，大會于2023年3月29日（星期三）在企業六樓8號會議廳以當場融合通訊表決的形式舉辦。例會應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，會議由老總劉肇懷老先生組織，公司高級管理人員出席了大會。大會的集結和舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，真實有效。

大會經過討論決議產生如下所示決定：

一、以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。

《英飛拓：關于2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-020）詳細2023年3月30日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事就得提案發布了贊同的單獨建議，詳細2023年3月30日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業股東大會審議。

二、以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》。

《英飛拓：關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-021）詳細2023年3月30日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事就得提案發布了贊同的單獨建議，詳細2023年3月30日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業股東大會審議。

三、以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

企業擬定于2023年4月14日在企業會議室召開2023年第一次股東大會決議。

《英飛拓：關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-022）詳細2023年3月30日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-019

深圳市英飛拓科技發展有限公司

第五屆職工監事第二十八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業”）第五屆職工監事第二十八次會議報告于2023年3月24日發送電子郵件、發傳真或專職人員送達的方式傳出，大會于2023年3月29日（星期三）在企業六樓8號會議廳以當場決議的形式舉辦。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，會議由監事長郭曙凌先生組織，董事長助理華元柳先生出席了大會。大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

會議審議并通過了如下所示決定：

一、以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。

《英飛拓：關于2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-020）詳細2023年3月30日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業股東大會審議。

二、以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》。

《英飛拓：關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-021）詳細2023年3月30日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發展有限公司

職工監事

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-020

深圳市英飛拓科技發展有限公司

有關2023本年度向金融機構申請辦理綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業”）于2022年3月25日舉辦第五屆股東會第二十四次會議和第五屆職工監事第二十次大會，并且于2022年4月13日舉辦2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，允許公司及分公司向金融機構申請辦理不超過人民幣40億的綜合授信額度，信用額度有效期限自決議該提案的股東會議決議根據日起至決議下一年度相對應本年度信用額度的股東會議決議根據之日起計算。主要內容詳細公司在2022年3月29日公布的《英飛拓：關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2022-025）。

公司在2023年3月29日舉辦第五屆股東會第三十三次會議和第五屆職工監事第二十八次會議，審議通過了《關于2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。此次向金融機構申請辦理綜合授信額度事宜尚要遞交企業股東大會審議。

為了滿足企業經營活動的需求，充分考慮企業資金使用后，公司及分公司2023本年度擬將金融機構申請辦理不超過人民幣40億的綜合授信額度，綜合授信具體內容包含但是不限于固定資產貸款、項目投資、銀行匯票及匯兌、保理融資、世界各國個人信用及押匯、T/T押匯及代付款、非融資性保函、商票保貼等各項信貸業務（具體業務種類以有關金融企業審核意見為標準）。信用額度有效期限自決議本提案的股東會議決議根據日起至決議下一年度相對應本年度信用額度的股東會議決議根據之日起計算。

以上信用額度最后以有關金融企業具體批準的信用額度為標準，實際融資額將視公司及子公司具體生產經營情況需求決定。借款期限內，信用額度可重復利用。在沒有超出信用額度的情形下，不需要再逐一報請董事會和股東會審核。

董事會報請股東會受權公司管理人員授權代表企業簽定以上綜合授信額度里的各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權融資等相關的申請報告、合同書、協議書等相關資料）。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-021

深圳市英飛拓科技發展有限公司有關

2023本年度為控股子公司給予擔保額度預估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

深圳市英飛拓科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年3月29日舉辦第五屆股東會第三十三次會議和第五屆職工監事第二十八次會議，審議通過了《關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，為把握住“新型基建”、“數字經濟”、“千店百園”、深圳市“雙區”規劃等國家新政策所帶來的戰略機會，達到分公司日常運營和市場拓展資金必須，股東會允許公司與/或分公司2023本年度為控股子公司給予總金額不超過人民幣95,052萬元擔保額度，在其中為負債率70%之上全資子公司給予擔保額度不得超過92,000萬余元，為負債率小于70%全資子公司給予擔保額度不得超過3,052萬余元。之上擔保額度并不等于企業的具體貸款擔保本年利潤，具體擔保額度在總金額度內，以最后簽署的保證合同為標準。擔保范圍包含但是不限于申請辦理綜合授信、借款、承兌、個人信用、商業保理、票據、融資租賃業務等融資擔保業務所發生的股權融資類貸款擔保及其日常運營所發生的履行合同類貸款擔保；貸款擔保類型包含確保、質押、質押貸款等。

以上貸款擔保額度，可以從分公司之間擔保額度調濟，但調濟發生的時候，針對負債率70%以上擔保對象，只可從負債率70%以上擔保對象處得到擔保額度；在相關信用額度范圍之內，公司及分公司因業務流程需辦理以上擔保范圍內業務流程，不用再行召開董事會或股東大會審議。

此次擔保額度有效期為自企業決議本提案的股東會議決議根據日起至決議下一年度相對應擔保額度的股東會議決議根據之日起計算。董事會報請股東會受權公司管理人員承擔貸款擔保事宜相關事宜并簽訂以上擔保額度里的各類法律條文。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，此次為控股子公司給予擔保額度預估事宜尚要遞交企業股東大會審議。

二、擔保額度預估狀況

注：1.以上表中若出現合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異的現象，均系測算中四舍五入導致。

2.深圳市英飛拓智能化技術有限公司簡稱“英飛拓智能化”，英飛拓（杭州市）信息管理系統技術性有限公司簡稱“英飛拓系統軟件”，英飛拓（杭州市）高新科技有限公司簡稱“杭州科技”，深圳市英飛拓智園高新科技有限公司簡稱“英飛拓智園”，新普互連（北京市）高新科技有限公司簡稱“新普互連”，普菲特（海南省）高新科技有限公司簡稱“海南省普菲特”，云為智合互聯網技術（深圳市）有限公司簡稱“云為智合”，Infinova(India)PrivateLimited通稱“印度的英飛拓”，SwannCommunicationsPtyLtd.通稱“思望通信”，SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.通稱“Swann（國外）”，深圳市英飛拓仁用信息內容有限公司簡稱“英飛拓仁用”，上海優寰網絡有限公司通稱“上海優寰”，深圳市英飛拓程序開發有限公司簡稱“英飛拓手機軟件”，SwannCommunications(Europe)Ltd.通稱“Swann（歐洲地區）”。

3.公司與分公司InfinovaInternationalLtd.（通稱“英飛拓國際性”）為思望通信向澳洲恒生銀行申請辦理授信額度給予最大債務擔保，英飛拓國際性給予擔保額度不得超過777.8萬澳元，公司提供擔保信用額度不得超過767.8萬澳元。以上表中共同擔保未反復測算。

三、被擔保人基本概況

（一）英飛拓智能化

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓智能化技術有限責任公司

統一社會信用代碼：91440300MA5DABEK5H

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：深圳龍華區觀湖街道鷺湖小區觀寶路12號英飛拓科技發展有限公司工業廠房301

法人代表：劉務祥

注冊資金：10,000萬元人民幣

成立日期：2016年4月8日

業務范圍：一般經營項目是：安防監控系統產品的研發、市場銷售、租用；防爆型視頻監控系統產品的研發、市場銷售、租用；LED顯示器、發光二極管顯示屏、液晶顯示屏、背投影顯示屏產品的研發、營銷和租用；計算機應用軟件開發設計、市場銷售；信息系統集成及工程科研開發；數據分析；數據管理；貨品和技術外貿業務；物業管理服務；已有物業租賃。（法律法規、行政規章明令禁止新項目以外；法律法規、行政規章限制新項目必須取得批準后才可運營）。系統集成服務項目；物聯網產品研發；物聯網產品生產制造；物聯網產品市場銷售；物聯網的應用服務項目；消防服務機構。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）；智能家居交易設備生產；智能家居交易設備銷售；五金產品批發；五金產品生產制造；五金產品零售；五金產品產品研發。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目），企業經營范圍是：安防監控系統產品生產；防爆型視頻監控系統產品生產；LED顯示器、發光二極管顯示屏、液晶顯示屏、背投影顯示屏產品制造。建筑智能化系統設計方案；建筑智能化建筑施工；電氣設備安裝服務項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

與公司關系：企業擁有英飛拓智能化100%股份。

英飛拓智能化并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

注：之上數據為英飛拓智能化合并數據。

（二）英飛拓系統軟件

1.基本概況

名字：英飛拓（杭州市）信息管理系統科技有限公司

統一社會信用代碼：91330106552694469A

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資）

居所：浙江杭州市西湖區蓮花街333號荷花商業中心北樓5樓

法人代表：葉劍

注冊資金：12,000萬元人民幣

成立日期：2010年4月28日

業務范圍：一般項目：城市垃圾處理裝備制造業；消防器材銷售；資源回收利用服務項目技術服務；消防服務機構；廢舊物資回收（除生產性廢舊金屬）；互聯網數據服務項目；電子計算機及通信機械租賃；廢水處理以及回收利用；金屬構件市場銷售；金屬材料銷售；金屬復合材料生產制造；通信專業設計與施工；環保設備工程的設計與施工；道路安全設備、設備安裝工程；道路交通設施、設備安裝工程；裝飾裝修；信息管理系統技術性、計算機技術的科研開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓，電子設備、通訊設備的科研開發、技術咨詢，計算機系統集成，承攬水處理技術、電子自動化工程項目、潔凈工程、建設工程、室內外設計工程項目、電子與智能化工程項目、飛機場場道工程項目、民航空管工程項目、飛機場弱電系統工程、安全防范系統工程項目、智慧交通工程項目、通訊工程項目、機電安裝工程、工業生產工業自動化、市政道路工程、市政道路施工、大城市道路照明工程、園林工程（涉及到資質證憑據運營），音箱設備安裝調試（限當場），舞臺設計產品造型設計，燈光音響設備、智能產品、計算機設備的科研開發，室內外設計設計方案；批發價、零售：電子設備、通訊設備、廣播電視設備（除專控），音頻視頻機器設備，計算機設備，教學器材，醫療機械（限一類、二類、三類），儀表設備；拼裝、生產加工、生產制造：電子設備、通訊設備；國內貿易、技術進出口（中國法律、行政規章明令禁止新項目以外，法律法規、行政規章限制新項目獲得許可證書后才可運營）；（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：城市垃圾營業性服務項目；大城市建筑垃圾處置（清運垃圾）；建筑工程施工；建筑勞務分包；出版發行批發價；出版物零售；出版發行網絡銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。

與公司關系：企業擁有英飛拓系統軟件100%股份。

英飛拓系統軟件并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

注：之上數據為英飛拓系統軟件合并數據。

（三）杭州科技

1.基本概況

名字：英飛拓（杭州市）科技公司

統一社會信用代碼：91330106MA2HYMPL2Q

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

居所：浙江杭州市西湖區三墩鎮振華路298號巴淡島發展中心西4幢9樓902-23室

法人代表：葉劍

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2020年7月1日

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；系統集成服務項目；互聯網數據服務項目；物業管理服務；集成電路；集成電路制造；電子元件生產制造；電子器件專用設備制造；非定居房產租賃；電子產品銷售；通信設備市場銷售；計算機軟件及附屬設備批發價；計算機軟件及附屬設備零售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。

與公司關系：企業通過英飛拓系統軟件擁有杭州科技100%股份。

杭州科技并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

（四）英飛拓智園

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓智園科技公司

統一社會信用代碼：91440300MA5FTDRM5H

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：深圳龍華區觀湖街道鷺湖小區觀寶路12號英飛拓科技發展有限公司工業廠房602

法人代表：劉志

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2019年9月16日

業務范圍：一般經營項目是：智慧城市運營服務項目；智慧園區運營服務項目；計算機技術、信息管理系統手機軟件的研發、市場銷售；電子計算機軟件和信息技術服務項目；軟件編程；計算機技術設計方案；計算機系統集成；信息系統設計、集成化、運行管理；信息技術咨詢；經營電子商務；電子設備、智能產品、軟件及附屬設備銷售業務；智能化上門安裝；智能化建筑設計與施工；營業性互聯網信息服務；物業管理；物業管理咨詢；智慧園區項目商務咨詢、經濟信息咨詢、營銷策劃、企業管理咨詢、商務信息咨詢、展覽展示設計（之上沒有廣告宣傳、職業中介、證劵、商業保險、股票基金、信貸業務及其它限定類、嚴禁類項目），互聯網技術、計算機設備的技術服務，房地產信息咨詢、房產經紀；智能化系統、信息化管理工程咨詢服務（之上依據法律、行政規章、國務院令確定等相關規定必須批準的，依法辦理有關批準文件后才可運營）。

與公司關系：企業擁有英飛拓智園100%股份。

英飛拓智園并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

（五）新普互連

1.基本概況

名字：新普互連（北京市）科技公司

統一社會信用代碼：91110105669920976P

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：北京朝陽區青年路西里3號樓7棟樓1層F1-14

法人代表：饒軒志

注冊資金：1,000萬元人民幣

創立日期：2007年12月3日

業務范圍：技術推廣服務；程序開發；計算機軟件服務項目；基本軟件技術服務；系統軟件服務項目（沒有醫用軟件）；設計方案、制做、代理商、投放廣告；產品外觀設計；電腦動畫設計；機構文化藝術交流主題活動（沒有表演）；品牌策劃；大會及展覽策劃；經濟貿易咨詢；批發價日用具、服飾、辦公文具、電子設備、藝術品。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

與公司關系：企業擁有新普互連100%股份。

新普互連并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

注：之上數據為新普互連合并數據。

（六）云為智合

1.基本概況

名字：云為智合互聯網技術（深圳市）有限責任公司

統一社會信用代碼：91440300349909161P

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：深圳南山區粵海街道高新園區小區高新南九道10號深圳灣科技生態園10棟B1103-B1104室

法人代表：饒軒志

注冊資金：500萬元人民幣

創立日期：2013年6月20日

業務范圍：一般經營項目是：移動互聯網的推廣應用；電子計算機、手機app的產品設計；電腦動畫設計；計算機軟件服務項目；文化活動策劃；文化藝術學術論壇方案策劃；企業形象設計；展覽設計方案策劃；會議活動策劃；經濟信息咨詢（沒有限定新項目）；日用具、服飾、辦公文具、電子設備、藝術品銷售業務；從業廣告服務（相關法律法規、國務院規定需再行申請辦理廣告經營批準的，需獲得批準后才可運營）。（之上新項目法律法規、行政規章、國務院令確定明令禁止新項目以外，限制新項目必須取得批準后才可運營）。

與公司關系：企業通過新普互連擁有云為智合100%股份。

云為智合并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

（七）思望通信

1.基本概況

公司英文名稱：SwannCommunicationsPtyLtd.

企業中文名字：思望通訊有限公司

英語申請注冊地址：706LORIMERSTREETPORTMELBOURNEVIC3207

漢語申請注冊地址：賓夕法尼亞州悉尼港洛里默街706號

執行董事：JeffreyLiu，MichaelLucas，AnnaLiu，TravisBedford，李偉玲

法律規定總股本：1,230,770股無面值普通股本

創立日期：1987年6月16日

業務范圍：民用型智能安防設備的研發、生產制造、市場銷售

與公司關系：企業通過英飛拓國際性擁有思望通信100%股份。

2.關鍵經營情況

企業：美金

注：之上數據為思望通信合并數據。

（八）Swann（國外）

1.基本概況

公司英文名稱：SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.

企業中文名字：思望通信（國外）有限責任公司

英語申請注冊地址：12636CLARKSTREET,SANTAFESPRINGS,CA90670

漢語申請注冊地址：佛羅里達州圣塔菲沃爾特斯路12636號

執行董事：JeffreyLiu，MichaelLucas

法律規定總股本：10,000,000股無面值優先股

創立日期：2000年2月9日

業務范圍：監管及設配銷售業務

與公司關系：企業通過思望通信擁有Swann（國外）100%股份。

2.關鍵經營情況

企業：美金

（九）英飛拓仁用

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓仁用信息有限公司

統一社會信用代碼：91440300708496152U

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：深圳龍華區觀湖街道鷺湖小區觀盛五路英飛好成科技園區1515

法人代表：王瑞君

注冊資金：18,285萬元人民幣

創立日期：1999年4月15日

業務范圍：一般經營項目是：電子計算機系統集成技術性、建筑智能化弱電系統集成技術性的研發，物聯網技術、計算機設備、計算機房技術性的研發；園區產業規劃、技術服務、技術咨詢；計算機、電教設備、機械設備、實驗室儀器、取證設備、折疊屏手機、報警系統、勘測箱、夜視望遠鏡、酒精測試儀及相關設備的科研開發及銷售；第一類三類醫療器械；第二類三類醫療器械；國外貿易（之上法律法規、行政規章、國務院令確定明令禁止新項目以外，限制新項目必須取得批準后能運營）。（企業運營涉及到前置性行政許可的，必須取得前置性行政許可文檔后才可運營）；光伏設備及電子器件市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目），企業經營范圍是：第三類三類醫療器械；物聯網平臺工程項目、電子與信息建筑智能化系統工程項目、通信網絡工程項目、安防系統工程、消防設施工程、建筑機電安裝工程項目、智能制造系統建筑工程設計、工程施工、檢修。

與公司關系：企業通過英飛拓智能化擁有英飛拓仁用100%股份。

英飛拓仁用一些歸屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

（十）上海優寰

1.基本概況

名字：上海優寰網絡有限公司

統一社會信用代碼：913101143421742896

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資）

居所：上海市嘉定區陳翔路88號7幢2樓A區2135室

法人代表：任志剛

注冊資金：100萬元人民幣

創立日期：2015年6月19日

業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；程序開發；系統集成服務項目；計算機軟件服務項目；機構文化藝術交流主題活動；項目方案與公關服務；專業設計服務；廣告設計；廣告創意設計、代理商；廣告設計制作；廣告投放；計算機軟件及附屬設備批發價；通信設備市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

與公司關系：企業通過新普互連擁有上海優寰100%股份。

上海優寰并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

（十一）英飛拓手機軟件

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓程序開發有限責任公司

統一社會信用代碼：91440300682021916W

公司類型：有限公司（法人獨資）

居所：深圳深圳龍華新區觀瀾街道高新科技產業基地英飛拓工業廠房1棟5樓

法人代表：劉務祥

注冊資金：7,600萬元人民幣

創立日期：2008年11月14日

業務范圍：一般經營項目是：光端機、閉路電視監控設備及出入口控制機器的監控軟件及系統軟件的研發與銷售，安防監控設備的監控軟件及系統軟件的研發與銷售，短視頻、聲頻和信息的處理方法設備和通信傳輸設備的監控軟件及系統軟件的研發與銷售，仿真模擬、數字和計算機設備的監控軟件及系統軟件的研發與銷售，嵌入式開發的研發與銷售，計算機技術的研發與銷售。

與公司關系：企業擁有英飛拓手機軟件100%股份。

英飛拓手機軟件并不屬于失信執行人。

2.關鍵經營情況

企業：元

（十二）Swann（歐洲地區）

1.基本概況

公司英文名稱：SwannCommunications(Europe)Ltd.

企業中文名字：思望通信（歐洲地區）有限責任公司

英語申請注冊地址：2CanonHarnettCourt(1stFloor),WarrenPark,StratfordRoad，MiltonKeynes,MK125NF,UK

漢語申請注冊地址：美國米爾頓凱恩斯市

執行董事：JeffreyLiu,MichaelLucas,PaulBirch

創立日期：2008年7月30日

業務范圍：民用型安防監控設備銷售業務

與公司關系：企業通過思望通信擁有Swann（歐洲地區）100%股份。

2.關鍵經營情況

企業：美金

四、股東會建議

為把握住“新型基建”、“數字經濟”、“千店百園”、深圳市“雙區”規劃等國家新政策所帶來的戰略機會，達到分公司日常運營和市場拓展資金必須，股東會允許公司與/或分公司2023年數為控股子公司給予總金額不超過人民幣95,052萬元擔保額度，在其中為負債率70%之上全資子公司給予擔保額度不得超過92,000萬余元，為負債率小于70%全資子公司給予擔保額度不得超過3,052萬余元。

此次擔保額度是公司根據控股子公司日常運營必須所進行的有效預估，合乎各分公司業務發展的實際需求。此次被擔保目標均是企業合并報表范圍內全資子公司，企業能充分了解其生產經營情況，管理決策其投資、股權融資等重大事情，財務危機處在企業可控性的范圍之內。此次擔保額度預估事宜合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及廣大投資者權益的情況。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

若以上擔保額度所有執行，公司及子公司的貸款擔保總額為不超過人民幣95,052萬余元（共同擔保不會再反復測算，沒有已執行完擔保義務的事宜），占公司最近一期（2021年12月31日）經審計資產總額（合并財務報表）的40.83%。以上貸款擔保都為合并報表范圍內公司及子公司間的貸款擔保。公司及子公司無貸款逾期對外擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

六、備查簿文檔

1.企業第五屆股東會第三十三次會議決議；

2.企業第五屆職工監事第二十八次會議決議；

3.獨董關于企業第五屆股東會第三十三次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-022

深圳市英飛拓科技發展有限公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳市英飛拓科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十三次會議審議根據，公司決定舉辦2023年第一次股東大會決議，現就大會有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2.股東會的召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規：公司在2023年3月29日舉行的第五屆股東會第三十三次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，大會的集結、舉辦合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

4.會議召開日期、時長：

現場會議時長：2023年4月14日（星期五）14:30

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為2023年4月14日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的準確時間為2023年4月14日9:15-15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據填好法人授權書受權除獨董之外的工作人員參加。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件開展網上投票。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復網絡投票的，以第一次合理公開投票為標準。

6.大會的除權日：2023年4月7日（星期五）

7.參加目標：

（1）截止2023年4月7日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權委托書模板詳見附件二）。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.會議地點：深圳龍華區深圳龍華高新科技產業基地英飛拓工業廠房一樓多功能會議室。

二、會議審議事宜

以上提議早已企業第五屆股東會第三十三次會議審議根據，提案具體內容詳細公司在2023年3月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》公布的有關公示及文檔。

依據《上市公司股東大會規則》的需求，此次會議審議中的所有提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露（中小股東就是指直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）。

三、參加現場會議備案方法

1.法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；

2.公司股東持營業執照副本復印件（蓋公章）、企業股東賬戶卡、法人授權委托書（見附件）及出席人身份證補辦登記；

3.授權委托人持本人及委托代理人身份證件、法人授權書（見附件）、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

4.外地公司股東能夠信件或是發傳真方法備案（還需提供相關證書文案），拒絕接受手機備案；

5.備案時長：2023年4月10日的9:00～17:00；

6.備案地址：公司會議室（深圳龍華區深圳龍華高新科技產業基地英飛拓工業廠房一樓多功能會議室）。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1.這次股東會現場會議開會時間預估大半天，參會人員吃住及交通出行費用自理。

2.列席會議工作人員請在會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等登記中列明文件信息正本在場，便于認證進場。

3.網絡投票系統異常現象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

4.大會手機聯系人：華元柳、鐘艷

手機：0755-86096000、0755-86095586

發傳真：0755-86098166

詳細地址：深圳龍華區深圳龍華高新科技產業基地英飛拓工業廠房深圳市英飛拓科技發展有限公司證券事務部

郵政編碼：518110

六、備查簿文檔

1.企業第五屆股東會第三十三次會議決議。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發展有限公司

股東會

二二三年三月三十日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：362528。

2.網絡投票通稱：英飛網絡投票。

3.填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年4月14日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東能夠登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、通過網絡投票軟件的投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年4月14日9:15-15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

自己（本公司）做為深圳市英飛拓科技發展有限公司股東，茲委托老先生/女性意味著參加深圳市英飛拓科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

受托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持股數：股

受委托人身份證號：

受委托人（簽名）：

一、自己（或本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

二、假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（）否（）

本授權委托書有效期：

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權委托時間：時間日期

表明：法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應在授權委托書上簽名（受托人為單位須加蓋公章），如法人授權書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。

注：1.公司股東請于列表中打√；2.每一項均是單選題，選取失效。

配件三：

股東會出席會議申請表

致：深圳市英飛拓科技發展有限公司

截止于2023年4月7日在下午深圳交易所收盤后我們公司（或自己）擁有英飛拓（股票號：002528）個股，現備案參與企業2023年第一次股東大會決議。

名字：

身份證號：

股東賬戶：

股票數：

聯系方式：

郵編：

通訊地址：

公司股東簽名（公司股東蓋公章）：

時間：時間日期