證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環保公示序號：2023-018

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

江西省沐邦環保有限責任公司(下稱“企業”)第四屆董事會第二十四次會議于2023年3月29日在江西省南昌紅谷灘區九江街1099號6樓會議廳以當場融合通信的表決方式舉辦。企業已經在會議召開前2天以專人送達、電子郵件、微信或電話等方法送到整體執行董事。此次會議應參加執行董事5人，真實參加執行董事5人，企業一部分公司監事及整體高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》等相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

此次會議由老總廖志遠老先生集結并組織，經與會董事決議，以記名投票表決方式根據如下所示提案：

（一）表決通過《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

股東會允許候選人章美珍女性為公司發展第四屆董事會獨董侯選人。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執行董事一致通過。

（二）表決通過《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

股東會允許候選人總經理郭俊華先生為公司發展第四屆董事會非獨立董事侯選人。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執行董事一致通過。

以上提案一、提案二都由獨董發布了贊同的單獨建議，尚要遞交企業股東大會審議。主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關于補選獨立董事和非獨立董事的公告》。

（三）表決通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

企業將在2023年4月14日14:30在江西省南昌紅谷灘區九江街1099號6樓會議室召開企業2023年第三次股東大會決議。主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執行董事一致通過。

特此公告。

江西省沐邦環保有限責任公司股東會

二二三年三月三十日

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環保公示序號：2023-016

江西省沐邦環保有限責任公司

有關改選獨董和非獨立董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

由于江西省沐邦環保有限責任公司（下稱“企業”）原獨董胡宇辰老先生因病逝世、原非獨立董事胡嘉納女性離職，為完善公司治理構造，保證董事會的正常運轉，依據《公司法》及《公司章程》等的有關規定，經大股東潮州市邦領商貿有限公司候選人、股東會提名委員會審批通過，董事會允許候選人章美珍女性（個人簡歷附后）為公司發展第四屆董事會獨董侯選人、允許候選人郭俊華先生（個人簡歷附后）為公司發展第四屆董事會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。公司在2023年3月29日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》、《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。以上提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議。

獨董侯選人章美珍女士在候選人時已經獲得獨立董事資格資格證書，任職要求早已上海交易所審批通過。

特此公告！

江西省沐邦環保有限責任公司股東會

二二三年三月三十日

配件：個人簡介

章美珍女性，江西財經大學專家教授。1964年8月出世,中國籍,無海外居留權,研究生文憑。1987年9月逐漸出來工作,列任江西財經大學會計學院老師、副教授職稱、教務長、常務副院長。2006年4月至2011年6月擔任江西省黑色貓碳黑股份有限公司公司獨立董事,2022年11月迄今擔任江西省煌上煌集團公司食品類股份有限公司公司獨立董事。

郭俊華先生，1970年8月出世，澳洲籍，醫生碩士學歷。2005年12月至2007年12月任新南韋爾斯高校光伏發電卓越中心副總監暨高效率晶硅電池批量生產項目研發工作組責任人；2007年9月至2009年12月，任中國臺灣益通太陽能經理兼技術總監；2010年3月至2011年7月，任中國臺灣聯景光學經理兼技術總監；2012年2月到2021年9月，列任晶科能源首席戰略官,集團公司質量管理體系高級副總裁,充電電池業務部高級副總裁暨經理,浙江省晶科能源企業常務副總經理。2022年9月迄今任公司經理。郭俊華先生專精于N型高效化背觸碰充電電池(IBBCsolarcell)，激光工藝充電電池，油墨印刷充電電池等元素設計，與工藝優化，電荷分析，效率和達標率提升規劃等，自2008年起獲邀出任光伏發電界最專業有名氣的國際學術期刊“ProgressinPhotovoltaics:ResearchandApplications”編寫委員會委員。

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環保公示序號：2023-017

江西省沐邦環保有限責任公司

有關拆換非職工代表監事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

江西省沐邦環保有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月29日舉辦第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于更換公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》。依據《公司法》、《公司章程》以及相關法規的規定，經大股東潮州市邦領商貿有限公司建議，公司監事會允許免除黃凱濤老先生第四屆職工監事非職工代表監事職位，并候選人熊猛老先生（個人簡歷附后）為公司發展第四屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至第四屆職工監事任期屆滿止。該提議尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

為確保職工監事的正常運轉，在新一任公司監事上任前，黃凱濤老先生仍將繼續依照相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定執行監事的工作職責。企業對黃凱濤老師在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告！

江西省沐邦環保有限責任公司股東會

二二三年三月三十日

配件：個人簡介

熊猛老先生，漢族人，1992年11月出世,中國籍,無海外居留權,本科文憑。2017年5月至2020年12月任職于南昌市高航集團有限公司，2020年12至2022年10月任職于南昌市招商合作基礎建設有限責任公司，在職企業采購工程師。

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環保公示序號：2023-019

江西省沐邦環保有限責任公司

第四屆職工監事第十三次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

江西省沐邦環保有限責任公司(下稱“企業”)第四屆職工監事第十三次大會于2023年3月29日在企業6樓會議廳以當場融合通信的表決方式舉辦。企業已經在會議召開前2天以專人送達、電子郵件、微信或電話等方法送到整體公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事2人，公司監事黃凱濤老先生因別的國家公務缺陣。此次會議的舉行合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

此次會議由監事長田原女性組織，經參會公司監事決議，以記名投票表決方式根據《關于更換公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》。

公司監事會允許免除黃凱濤老先生第四屆職工監事非職工代表監事職位，并候選人熊猛先生為企業第四屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期自股東大會審議根據日起至第四屆職工監事任期屆滿止。主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關于更換非職工代表監事的公告》。

決議狀況：2票允許，0票抵制，0票放棄；獲列席會議的整體公司監事一致通過。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

江西省沐邦環保有限責任公司職工監事

二二三年三月三十日

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環保公示序號：2023-020

江西省沐邦環保有限責任公司

有關舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月14日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月14日14點30分

舉辦地址：江西省南昌紅谷灘區九江街1099號6樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月14日

至2023年4月14日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第四屆董事會第二十四次會議及第四屆職工監事第十三次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年3月30日發表于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）個人股公司股東法人代表參會的，憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權書和出席人身份證補辦備案。

（二）自然人股東自己參會的，憑個股賬戶、身份證原件辦理登記；授權委托人參會的，憑身份證原件、法人授權書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。

（三）外地公司股東可以用發傳真或信件形式進行備案，需在備案時長2023年4月13日17:00前送到，列席會議時需提交正本。

（四）備案地址：企業證券事務部

（五）備案時長：2023年4月13日9:00-17:00

六、其他事宜

（一）開會時間大半天，住宿費、差旅費自立。

（二）通訊地址：江西省南昌紅谷灘區九江街1099號6樓

手機聯系人：張明駿、段本息

手機：0791-83860220

發傳真：0791-83860220

特此公告。

江西省沐邦環保有限責任公司股東會

2023年3月30日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

江西省沐邦環保有限責任公司第四屆董事會第二十四次會議決議

配件1：法人授權書

法人授權書

江西省沐邦環保有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月14日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

受委托人簽字：

受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：