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安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年4月20日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年4月20日14點30分
舉辦地址：安徽省銅陵經濟開發區天門市山北道2888號安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司辦公場所二樓會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年4月20日
至2023年4月20日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開征集公司股東選舉權
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
股東會將征求企業《2022年度獨立董事述職報告》
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已第四屆董事會第二十四次會議及第四屆職工監事第十一次會議審議根據，有關公示已經在2023年3月21日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》給予公布。企業將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會會議材料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：4、7、8
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）備案文檔
擬當場出席本次年度股東大會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理登記：
1、法人股東親身參加的，應出具其身份證原件/護照簽證正本、個股賬戶正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件1）和委托人身份證件/護照簽證正本。
2、公司股東由法人代表/執行事務合伙人/執行事務合伙人委派代表親身列席會議的，應出具其身份證原件/護照簽證正本、蓋上企業印章的企業營業執照/注冊證影印件、個股賬戶正本申請辦理登記；公司股東授權委托人列席會議的，委托代理人應出具其身份證原件/護照簽證正本、蓋上企業印章的公司營業執照/注冊證影印件、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章、受權委托書格式詳見附件1）。
3、以上備案原材料當場列席會議時均還需提供影印件一份，法人股東原材料影印件須個人簽字，公司股東原材料影印件須加蓋公司公章。
（二）備案方式及時長
1、電子郵件備案
擬當場出席本次年度股東大會大會股東請在2023年4月17日17時以前將這些備案文件掃描件發送到電子郵箱ir@nextooling.com進行參加備案（參加現場會議時檢查備案文檔正本）。
2、當場備案
擬當場出席本次年度股東大會大會股東請在2023年4月17日(早上9：00-11：30，在下午13：30-17：00)將這些備案文檔影印件送到企業董事會辦公室進行參加備案（參加現場會議時檢查備案文檔正本）。
3、常見問題
擬當場出席本次年度股東大會大會股東挑選以上二種備案方式之一在規定時間內進行參加備案，企業拒絕接受電話等其他方法或限定時間以外備案。
六、其他事宜
（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。
（二）出席會議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
（三）大會聯系電話：
聯絡單位：安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司董事會辦公室
聯系方式：0562-2108768
電子郵件：ir@nextooling.com
手機聯系人：黃戎、劉胡潔
通訊地址：安徽省銅陵經濟開發區天門市山北道2888號安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司
特此公告。
安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司股東會
2023年3月30日
配件1：法人授權書
法人授權書
安徽省耐科武器裝備科技發展有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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