證券代碼：605398證券簡稱：新炬網絡公示序號：2023-006

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二十八次會議于2023年3月31日以書面材料方法下達通知，并且于2023年4月11日以當場融合通信方式舉辦。例會應參與決議執行董事9名，具體參與決議執行董事9名。大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》等相關規定，會議決議真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度董事會工作報告》尚要遞交企業股東大會審議。

2、表決通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

3、表決通過《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》尚要遞交企業股東大會審議。

4、表決通過《關于公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。

5、表決通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度財務決算報告》尚要遞交企業股東大會審議。

6、表決通過《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告摘要》。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告摘要》尚要遞交企業股東大會審議。

7、表決通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告》（公示序號：2023-008）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

8、表決通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-009）。

公司獨立董事覺得：依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及其《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，企業對募資展開了專用賬戶存儲重點應用，不會有變動或變相更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會有違規募資的情況。公司編制的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。獨董允許該專項報告。

9、表決通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事覺得：依據《企業內部控制基本規范》以及配套設施引導的相關規定和其它內控制度監管政策，企業列入點評區域范圍業務與事宜已設立了內控制度，并獲得有效落實。企業信息公開、財務報表真實有效，關鍵生產經營活動依法依規，基本上達到公司內控目標。《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度內部控制評價報告》真正、精確、全方位地體現了公司內控的具體情況。獨董允許該報告。

10、表決通過《關于變更公司會計政策的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公示序號：2023-010）。

11、表決通過《關于聘任公司2023年度財務及內部控制審計機構的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于聘任公司2023年度財務及內部控制審計機構的公告》（公示序號：2023-011）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

12、表決通過《關于公司董事、高級管理人員2022年度薪酬確認及2023年度薪酬方案的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

（1）2022本年度薪資狀況

結合公司第二屆股東會第二十一次會議決議、2021年年度股東大會決定以及公司有關內部制度，融合領域情況及企業2022本年度生產運營具體情況，2022本年度董事、高管人員的薪資總共派發706.02萬余元（稅前工資）。

（2）2023本年度薪酬方案

①執行董事（沒有獨董）、高管人員的年收入分成基本年薪、年終績效工資年尾項目獎金三部分：2023本年度董事（沒有獨董）、高管人員基本年薪累計為338.40萬余元；年終績效薪水一部分，企業將依據上述情況工作人員的職務級別與公司有關內部制度明確；年尾項目獎金一部分，企業將依據領域情況及企業2023本年度生產運營需求進行考評派發。上述情況工作人員凡擔任了別的職位的，按就高不就低的基本原則，只有領到相對較高的一份薪資，但考核標準一般包括其兼任職務的崗位職責。以上薪資均是稅前工資薪資，其應繳個稅由公司根據稅收法律法規統一代收代繳。

②2023本年度獨董在企業發放的津貼標準為10.00萬余元（稅前工資）/人/年，具體補貼領到額度按獨董在企業具體就職為準測算。獨董應繳個稅由公司根據稅收法律法規統一代收代繳；獨董為行使權力所需要的合理費用（包含差旅費報銷、招待費等），企業給與報銷。

本提案中董事薪資事宜尚要遞交企業股東大會審議。

公司獨立董事覺得：企業2022本年度執行董事、高管人員薪資狀況符合公司所在行業及具體生產經營情況，符合工作人員工作實踐狀況；企業2023本年度執行董事、高管人員的薪酬方案根據現在市場水平和企業具體情況制訂，進一步、公允價值，并且經過董事會薪酬與考核委員會決議及確定；相關執行董事、高管人員薪資發放、薪酬方案制訂程序流程符合法律法規、法規的規定，沒有影響到企業股東利益的情形。大家允許董事、高管人員2022本年度薪資確定及2023本年度薪酬方案事宜，并同意將執行董事薪資事宜提交公司股東大會審議。

13、表決通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公示序號：2023-012）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

14、表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

特此公告。

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：605398證券簡稱：新炬網絡公示序號：2023-012

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司

關于變更一部分募集資金投資項目的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●原項目規劃：技術以及產品研發中心工程項目。

●最新項目簡略狀況：上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”）擬新增加“信創數據庫系統云管平臺新項目”，新項目投資額為6,695.97萬余元，擬資金投入募資總金額6,250.80萬余元；擬新增加“數字員工軟件機器人新項目”，新項目投資額為1,309.49萬余元，擬資金投入募資總金額1,249.20萬余元。

●變動募資看向金額：7,500.00萬余元。

●最新項目預估正常的建成投產從而產生利潤的時長：新增加“信創數據庫系統云管平臺新項目”及“數字員工軟件機器人新項目”方案經營期均是2年，預估做到預訂可使用狀態的時間也均是2025年4月。

一、變動募集資金投資項目簡述

經中國證監會《關于核準上海新炬網絡信息技術股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕2623號）審批，企業批準向公眾公布發行人民幣普通股票（A股）14,874,552股，每一股股價37.61元，募資總額為55,943.19萬余元，扣減有關發行費4,421.89萬余元后，募資凈收益為51,521.30萬余元。以上募資及時狀況早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年1月15日出具了信大會師報字[2021]第ZA10056號《驗資報告》。

截止到2022年12月31日，《上海新炬網絡信息技術股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》公布的募集資金投資項目實際應用募資情況如下：

企業：萬余元

注1：“大數據技術日志分析系統管理方法平臺升級新項目”、“大數據應用及資產管理平臺更新新項目”是由控股子公司上海市新炬網絡科技有限公司執行，都已于2022年8月結項，詳細情況詳細《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-035）及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-038）。

注2：截止到2022年9月30日，以上已結項工程項目的相對應募集資金專戶已經完成注銷。

注3：本表中貸幣額度企業以人民幣萬余元計，且保留兩位小數。數據庫的加總而言之及與列報的合計數末尾數有所差異，為四舍五入而致。

公司在2023年4月11日舉辦企業第二屆股東會第二十八次會議，以9票贊同、0票反對、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將募集資金投資項目“技術以及產品研發中心工程項目”的擬采用募資額度核減7,500.00萬余元，占公司募資總額13.41%。上述情況更改的募資將主要用于新增項目，在其中：新增加“信創數據庫系統云管平臺新項目”，新項目投資額為6,695.97萬余元，擬資金投入募資總金額6,250.80萬余元；新增加“數字員工軟件機器人新項目”，新項目投資額為1,309.49萬余元，擬資金投入募資總金額1,249.20萬余元。上述情況調節工程項目的融資資產可應用賬戶余額仍存放“技術以及產品研發中心工程項目”的相匹配募集資金專戶內，供以上三個新項目后面在可以使用信用額度內重點應用。

此次變動一部分募集資金投資項目事宜不構成關聯方交易，尚要遞交股東大會審議。與此同時，股東會受權公司董事長或者其特定工作人員全權負責申請辦理后面簽定三方監管協議的合同補充協議等相關的事宜。

二、此次變動“技術以及產品研發中心工程項目”的相關情況及緣故

（一）計劃投入和實際投資狀況

經公司于2019年1月18日和2月2日各自舉行的第一屆股東會第十一次大會及2019年第一次股東大會決議表決通過，企業擬向首次公開發行股票募資資金投入“技術以及產品研發中心工程項目”，此項目由企業執行，計劃投資額為15,198.83萬余元，擬資金投入募資總金額12,873.40萬余元，工程建設總實施進度方案為12三個月。

經公司于2021年2月7日舉辦第二屆股東會第九次大會及第二屆職工監事第七次會議審議根據，此項目做到預訂可使用狀態時長調整到2022年12月；經公司于2021年5月28日和6月21日各自舉行的第二屆股東會第十三次大會、第二屆職工監事第十一次大會及2020年年度股東大會表決通過，允許該項目的實施地址調整為“上海市、廣州市、杭州市范圍之內”，實施方法調整為“購買或租用研發辦公、配套設施主機房、展現、培訓和大會等所要用房，并依據相關業務進行要求，酌情考慮對于該業務用房設計裝修”；經公司于2022年12月14日舉行的第二屆股東會第二十六次大會及第二屆職工監事第二十一次會議審議根據，此項目做到預訂可使用狀態時長調整到2023年12月。

截止到2022年12月31日，此項目具體總計資金投入募資總金額2,555.01萬余元，詳細情況詳細同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-009）。此項目不單獨核算經濟收益。

（二）此次變動情況和緣故

此次擬變動“技術以及產品研發中心工程項目”項目投資額、擬資金投入募資額度及實施方法，具體情況如下：

1、新項目投資額變動

新項目投資額擬由15,198.83萬余元調整為7,214.24萬余元。

2、擬資金投入募資額度變動

擬資金投入募資額度擬由12,873.40萬余元調整為5,373.40萬余元。

3、實施方法變動

項目執行方法擬由“購買或租用研發辦公、配套設施主機房、展現、培訓和大會等所要用房，并依據相關業務進行要求，酌情考慮對于該業務用房設計裝修”調整為“租用研發辦公、配套設施主機房、展現、培訓和大會等所要用房，并依據相關業務進行要求，酌情考慮對于該業務用房設計裝修”。

4、變更原因

一方面，充分考慮中國辦公房銷售市場環境破壞和相關成交價格和租金價格等多種因素，根據企業具體情況，產品研發辦公房選用租賃方式更加具有協調能力，也更有助于操縱成本費用，提升募集資金使用高效率。另一方面，現階段采用租賃方式獲得產品研發辦公房亦可足以滿足目前企業的研究與開發必須，企業“大數據技術日志分析系統管理方法平臺升級新項目”和“大數據應用及資產管理平臺更新新項目”已圓滿完成并結項；“聰慧運維管理平臺更新新項目”和“迭代開發與持續交付管理方法平臺升級新項目”正按照計劃穩步推進，計劃于2023年8月進行以達到預訂可使用狀態。因而，為提升募集資金使用效率長期投資，緊隨企業所屬行業發展前景，提高企業新技術應用、新品的開發進度，結合公司實體經營需求及市場拓展總體規劃的需求，企業擬向“技術以及產品研發中心工程項目”募資投資總額核減7,500.00萬元用于最新項目基本建設，并相對應變動新項目投資額和實施方法。

三、最新項目具體內容

（一）信創數據庫系統云管平臺新項目

1、基本概況

本項目實施主體為公司發展；執行地點為上海市、廣州市、杭州市范圍之內；項目建設內容為了完成信創數據庫系統云管平臺工程項目的研發設計工作中，對于云計算平臺與傳統架構的信創數據庫系統提供全方位監管、運維管理、性能管理、資源池化、數據庫服務基層民主水平，搭建相對高度全透明、可動態性拓展、自動化技術智能運維管理的數據管理網絡平臺，全方位支撐點國內信創數據庫應用落地式。

2、融資計劃

依據項目投資計劃，項目建設期為2年，工程總投資為6,695.97萬余元，擬采用募資6,250.80萬余元。該募投項目的投入清單如下所示：

3、市場前景及可行性研究

（1）產業政策全力支持

近年來隨著“數字經濟”基本建設戰略確立，企業戰略轉型深入推進，數字經濟的成為我國戰略部署的關鍵環節之一，得到了地市政府的高度重視?！丁笆奈濉睌底纸洕l展規劃》、《“十四五”國家信息化規劃》等舉措明確提出要高度重視網絡基礎設施基本建設，健全數字經濟的社會治理體系，統籌推進數字產業和產業智能化，創變傳統式產業結構升級。包含數據庫系統等在內的網絡基礎設施做為數字經濟建設最底層底座，其安全性和安全性難題日漸獲得重視。國家工信部等十六單位聯合發布的《關于促進數據安全產業發展的指導意見》確立注重著力推動網絡信息安全產業高質量發展，推動各個領域深度應用、發展趨勢網絡信息安全服務項目，提升各個行業數據安全保障水平。

該項目專注于開發設計面對多元化混和數據庫系統自然環境、給予跨多云計算平臺、跨多種類型數據庫系統的一站式智能化數據管理服務平臺，提高下游企業的信息化程度，確保其數據存儲安全與業務可靠性，符合我國政策方針。上述情況出臺政策為根本項目的實施造就了有益的經濟環境。

（2）電子信息技術的日漸成熟及其完備的研發管理體系基本建設，為根本項目的實施奠定過硬的基本技術

大數據技術、云計算技術、人工智能和前沿技術的日漸成熟，巨大程度上充實了數據庫運維技術手段和控制方式。云計算技術的使用促使數據處理方法與分析更高效精確；云計算服務的高速發展促使資源整合共享和彈性擴容得以實現；人工智能技術則促進IT運維向智能化系統、自洽化方面發展。新式數據技術發展與更新換代為根本項目的實施帶來了扎實的基礎技術支撐點。

企業十分重視研發管理體系基本建設，已經在科研投入、研發部門基本建設、關鍵技術實力、產品研發等方面取得長足的進步?？蒲型度雽用?，公司持續加大研發投入經營規模，研發能力不斷提高。產品研發團隊建設方面，企業設立了以民為本、務求實效的專業人才管理方案和有效合理、具有核心競爭力的考核制度，根據各個方面的學習培訓不斷提升研發團隊的業務能力和技術實力。關鍵技術實力層面，企業持續推進知識產權管理，積極主動根據進行專利申請的方式對科技創新成果給予維護，截止到2022年12月末，公司及下屬子公司有著發明專利申請總計已超83項，有著軟件著作總計已超145項。產品研發層面，企業建立了規范化的設計開發流程和嚴格產品研發管理方案，自主研發了多種多樣數據管理商品。企業完備的研發管理體系為根本項目的實施帶來了足夠的技術支撐。

（3）豐富多樣的客源及良好的市場用戶評價，為根本項目的實施帶來了足夠的銷售市場確保

企業致力于運維管理系統銷售市場，多年以來公司憑借優良的品質及優質的服務，在行業內樹立了良好的企業形象和品牌影響力，擁有豐富的客源。公司現階段已經與電信網、金融業、交通出行、電力能源、智能制造、政府部門等多個領域和行業的用戶建立了良好的牢固合作關系，客戶基礎豐富多彩。除此之外，企業持續進行營銷業務互聯網建設，在全國范圍內積極主動發展業務，擴張顧客覆蓋率。在服務水平層面，企業根據很多年各個行業大中型IT系統總體系統運維工作經驗，構成了一系列完整的系統運維方法論和執行流程標準，可以為用戶提供快速地服務項目連接、優質的服務運行和優化的用戶體驗，贏得了顧客的良好信譽。企業豐富多樣的客源良好的品牌口碑為進一步拓展產品系列帶來了銷售市場確保。

綜上所述，該項目遭受國家新政策的鼓勵支持，產品研發打牢基礎，技術規范靠譜，募集資金使用的監管依法依規，項目建設條件完善，企業已完全具有執行這個項目的水平條件。根據經濟發展、技術性、生態環境保護和社會效益等多個方面走勢分析，確認此項目贏利能力很強、抗風險強。與此同時，此項目合乎法律法規、行政規章與公司管理制度的相關規定，合乎產業政策，有利于企業核心競爭力的綜合性提高，故此項目具有可行性分析。

4、經濟收益

本項目建設期2年，運營期5年。經營期限內新項目主營業務收入將逐年遞增，預估運營期年均主營業務收入為5,980.00萬余元。

經計算，此項目企業所得稅后內部報酬率為20.52%，企業所得稅后靜態投資回收期為4.10年（沒有經營期），經濟收益明顯。

（二）數字員工軟件機器人新項目

1、基本概況

本項目實施主體為公司發展；執行地點為上海市、廣州市、杭州市范圍之內；項目建設內容為開發設計數字員工智能機器人軟件管理系統，包括機器人工廠子平臺與智能化應用子服務平臺兩個部分，商品取得成功開發設計后將采取聯接工作環境業務管理系統，促進生產制造工作日常的信息化、智能化應用落地式，完成規范化、低價值、高重復工作的設備取代，協助企業提質增效，搭建業務決策支撐點水平，保障體系網絡信息安全。

2、融資計劃

依據項目投資計劃，項目建設期為2年，工程總投資為1,309.49萬余元，擬采用募資1,249.20萬余元。該募投項目的投入清單如下所示：

3、市場前景及可行性研究

（1）國家新政策支持鼓勵市場發展

以人工智能技術為代表電子信息技術是推動新一輪科技革命科技變革的戰略技術性，有較強的帶動作用。加速電子信息技術與實體線經濟滲透結合，順利實現數字技術運用落地式，促進企業的數字化建設已經成為領域的共識。《“十四五”國家信息化規劃》明確規定，“到2023年，人工智能技術、區塊鏈技術、量子通訊等最前沿數據項目研發獲得顯著突破，在多個領域落地式一批結合應用示范；到2025年，最前沿數據技術革新生態模式日漸完善，領域級結合應用示范榜樣層出不窮，產業產值快速升級。健全人工智能基礎思想體系，緊緊圍繞戰略和產業要求，加速人工智能技術核心技術轉換運用?！薄丁笆奈濉睌底纸洕l展規劃》將通訊、政府部門、金融業等行業列入了數字化變革大力發展行業，并強調“基本建設快速泛在互聯、天地一體、云網一體、智能化靈巧、節能低碳、安全可控智能化綜合型數據通信基礎設施，有效促進大數據技術、人工智能技術、區塊鏈等技術性在機構、證劵、商業保險等方面的深度應用?！?/p>

數字化浪潮大勢所趨，運維管理系統做為電子信息技術在數據中心管理領域內的關鍵運用迎來有益發展機遇?！丁笆奈濉币巹澓?035年遠景綱要目標》明確提出“以混合云為重點培育行業軟件、信息系統集成、運維服務等云服務業”；《“十四五”推動高質量發展的國家標準體系建設規劃》將運維管理系統列入標準化工作重點區域，促進行業有序發展；《金融科技發展規劃（2022-2025）》規定不斷完善智能化運維體制，促進運維服務方式轉型發展，運維管理系統成為了科學技術發展不可或缺的一部分。

國家相關激勵制度的不斷發布，為根本項目的實施提供了良好的法制環境。

（2）完善的研發部門及創新性的關鍵技術合理布局，為項目執行提供強有力的技術保障

企業配有新產品開發、項目交付執行、維護保養、UI設計、測試質量等產品研發有關機構，協助負責有關產品市場調研，商品升級、維護保養、提升，商品UI設計、標準，交貨執行，客戶定制需求設計等相關工作。企業研發部設定健全，研發流程設定有效，能夠保證企業的開發每日任務順利開展。

企業深耕細作運維管理系統行業，緊緊圍繞行業發展前景及客戶滿意度，加速攻破關鍵技術，積極布局運維管理系統行業創新性技術性，持續迭代健全產品生態，為用戶提供更安全、靠譜、高效率的系統運維?，F階段，公司已經貯備多種運維管理系統技術性，遮蓋數據處理方法、智能機器人流程自動化、應用集成等程序模塊，為運維管理系統市場拓展奠定較好的基本技術。企業著眼于客戶應用領域，從IT運維實踐活動考慮，逐步完善監管發覺、應急處置、配置管理、特性容量管理、機器學習算法、數據統計分析、知識構建等運維管理系統核心能力技術和標準體制，以適應更高人工智能技術能力層級規定，進一步提升運維管理系統水平。

完善的研發部門及豐富多樣的技術實力，為根本項目執行提供了強有力的技術保障。

（3）數字機器人的廣泛運用和推廣，為根本項目的實施帶來了足夠的銷售市場確保

企業戰略轉型環境下，IT運維難度系數與復雜性大幅度提高，傳統人力沉積式、主動式運維管理已不能滿足數字時代對高效化、主動化IT運維的需求，依靠更先進工具方式方法變成IT運維的必然趨勢。結合當代電子信息技術，具有智能化、智能化等屬性運維管理系統變成了不可忽視科技的力量和關鍵解決方法，發展前景廣闊。做為運維管理系統的代表之一，“RPA（智能機器人流程自動化）+AI（人工智能技術）”數字機器人不但能實現企業工作內容和作業流程的自動化技術、智能化系統，助推企業提質增效，還能為公司業務更新提供強有力的的專業技術主心骨，將實現整個行業產業化普及化，銷售市場蓬勃發展。IDC資料顯示，2021年在我國“RPA+AI”手機軟件的市場規模為2.6億美金，同比增加52.1%，在未來5年仍會以50%以上年復合增長率高速發展，市揚發展前景大。與此同時，歸功于“RPA+AI”數字機器人科技的日趨成熟及其運用生態系統中的逐步完善，金融業、電信網、政府部門等行業用戶對數字機器人的接受程度不斷提高，數字機器人運用落地式過程不斷加速。

數字機器人行業前景優良，為根本項目的實施帶來了足夠的銷售市場確保。

綜上所述，該項目遭受國家新政策激勵，產品研發打牢基礎，實施方案模板行得通，技術規范靠譜，募集資金使用的監管依法依規，抗風險極強，預估可獲得良好的經濟效益。與此同時，此項目合乎法律法規、行政規章與公司管理制度的相關規定，合乎產業政策，有利于企業提高競爭能力和協調發展水平，故此項目具有可行性分析。

4、經濟收益

本項目建設期2年，運營期5年。經營期限內新項目主營業務收入將逐年遞增，預估運營期年均主營業務收入為1,080.00萬余元。

經計算，此項目企業所得稅后內部報酬率為20.92%，企業所得稅后靜態投資回收期為4.04年（沒有經營期），經濟收益明顯。

四、最新項目市場發展前景和風險防范

（一）行業前景

詳細以上“三、最新項目具體內容”中“（一）信創數據庫系統云管平臺新項目”及“（二）數字員工軟件機器人新項目”的“3、市場前景及可行性研究”相關內容。

（二）風險防范

公司已經對此次募集資金投資項目變動事宜有關的必要性和可行性分析展開了充足、科學合理的研究論述，但項目開發過程中，可能出現宏觀經濟經濟周期、國家產業政策轉變、市場的需求轉變等眾多可變性要素，從而導致項目進展及其回報率大跳水的現象。

應對以上隱患，企業將高度關注項目的實施進度，加強對最新項目的跟蹤和管理方法，積極主動預防及解決各種風險性，以獲得更好的回報率。企業將嚴格按照有關法律法規的相關規定，立即執行后面信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、最新項目所需要的備案程序

此次新增加“信創數據庫系統云管平臺新項目”及“數字員工軟件機器人新項目”已經完成對應的辦理備案工作中。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜都是基于企業實體經營發展需求和客觀性需求進行的，有助于提高募資的使用率。該事項依法履行必須的決議、決議程序流程，內容和決策制定合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定，符合公司和公司股東尤其是中小投資者利益；允許公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜，并同意遞交股東大會審議。

（二）職工監事建議

2023年4月11日，公司召開第二屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

公司監事會覺得：公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜符合公司的發展理念及經營必須，有助于提高募集資金使用高效率，不存在損害股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定；允許此次變動一部分募集資金投資項目事宜，并報請股東大會審議。

（三）承銷商建議

承銷商中國國際金融有限責任公司覺得：公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜早已董事會及職工監事表決通過，公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，有待報請股東大會審議，依法履行必需的結構審批流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定。公司本次變動一部分募集資金投資項目系根據企業實體經營發展需求，并充分考慮到企業客觀現實狀況而執行，不會對公司組成重要不良影響，亦不存在損害股東利益的情形。承銷商對公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜情況屬實。

七、有關此次變動募集資金用途遞交股東大會審議的事宜

公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜尚要遞交企業股東大會審議。詳細情況詳細公司在同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

八、手機上網公示配件

（一）《上海新炬網絡信息技術股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明及第二屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關于上海新炬網絡信息技術股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》。

特此公告。

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：605398證券簡稱：新炬網絡公示序號：2023-013

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月28日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月28日14點30分

舉辦地址：上海市普陀區中山北路2088號上海市鎮坪智選假日酒店六樓優選廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月28日

至2023年4月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權：無。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已公司在2023年4月11日舉行的第二屆股東會第二十八次會議和第二屆職工監事第二十三次會議審議根據，主要內容詳細2023年4月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》公布的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）自然人股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

（三）同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員。

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年4月25日（早上9:00—在下午16:00）。

（二）備案地址

備案地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大廈上海立信維一軟件有限公司內）。

備案地址手機：021-52383315

備案地址發傳真：021-52383305

（三）備案方法

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理：

1、法人股東：應當由本人及其委托委托代理人列席會議；公司股東自己列席會議的，需持本人有效本人身份證、個股賬戶正本辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應攜帶本人有效身份證件、法人股東合理身份證掃描件、法人授權書和股東賬戶卡正本辦理登記；

2、公司股東：應對其法定代表人其委托委托代理人列席會議；企業法人列席會議的，應攜帶本人有效身份證件、法人代表身份證明書正本、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、公司股東個股賬戶正本辦理登記；法人代表委托委托代理人參會的，委托代理人應攜帶本人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表身份證明書正本、法人授權書、公司股東個股賬戶正本辦理登記。

以上所有正本都應提供一份影印件（普通合伙人備案原材料影印件須普通合伙人簽名，法人登記原材料影印件須蓋公章）。

外地公司股東能通過信件、電子郵件方法辦理登記，均需在注冊時長2023年4月25日在下午16:00點之前送到，以到達備案場所的為準，信件、電子郵件中須標明公司股東手機聯系人名字、聯系電話及標明“股東會”字眼，如根據信件、電子郵件方法辦理登記，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，并且經過手機確定后才視作備案取得成功。根據信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件正本，以便檢查。

（四）在相關備案的時間內，公司股東也可以掃描下方二維碼登記信息。

六、其他事宜

（一）此次股東會開會時間大半天，列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）出席會議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。

（三）大會聯系電話

1、通訊地址：上海市普陀區中山北路2000號中后期商務大廈3樓

2、郵編：200063

3、聯系方式：021-52908588

4、電子郵件：IR@shsnc.com

特此公告。

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司

股東會

2023年4月13日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

公司代碼：605398公司簡稱：新炬網絡

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司

2022年本年度報告摘要

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3企業整體執行董事參加董事會會議。

4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，企業總公司期終能夠公司股東分派的收益金額為128,728,959.86元。經股東會決議，企業2022年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準開展股東分紅及轉增股本，具體實施方案如下所示：

1、企業擬以目前為止的總市值83,297,492股為基準，向公司股東每一股派發現金紅利rmb0.15元(價稅合計)，為此測算預估派發現金紅利總額為rmb12,494,623.80元(價稅合計)。

2、企業擬以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股。目前為止，企業總市值為83,297,492股，此次擬轉贈33,318,997股，轉贈后企業的總市值為116,616,489股（最后以美國證劵登記結算有限責任公司上海分公司備案結論為標準，若有尾差，系求整而致）。

如在執行以上股東分紅及資本公積轉增股本策略的權益分派除權日前，企業總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額及每一股轉贈占比不會改變，適當調整每一股分派額度及轉贈總數。

之上應急預案仍要遞交企業2022年年度股東大會決議。

第二節公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業務介紹

公司是一家以獲取IT數據中心運維服務和運維管理產品為主的陰天全棧智能系統運維商，公司行業歸屬于數據通信、軟件和信息技術服務行業（I）里的軟件和信息技術服務行業（I65）。企業業務對焦的IT運維管理方法包含IT運維服務與IT運維商品兩個方面，是公司通過服務項目與產品有機融合和發展趨勢合作，一同并對所擁有及管理的IT硬件軟件資源及設備實時監測、日常維護改善的全過程。伴隨著云計算技術、人工智能技術、云計算等科技的持續運用和信創落地不斷加速，公司數據基礎設施架構逐步繁雜，較好的IT運維管理方法對公司數字化轉型升級和信創服務體系起著至關重要的作用。

2023年2月下發的《數字中國建設整體布局規劃》明確提出：到2025年，初步形成橫著連通、豎向全線貫通、融洽強有力的一體化推進布局，數字中國建設獲得關鍵進度；到2035年，數字化轉型水準進到國際前列，數字中國建設獲得巨大成就。與此同時，上述情況整體規劃還提到要加強數字經濟核心能力，一是構建自強不息數字市場導向，二是筑起可靠可控的數據安全防火墻。在政府加速建設數字我國，增進數字經濟的和傳統產業緊密結合的過程當中，公司網絡基礎設施、軟件管理系統數量及經營規模不斷攀升，IT系統易用性、可靠性和持續性保障任務壓力越來越大，因此IT運維的必要性日益增長，其要求也會跟著大幅上升。日漸繁雜的IT架構和運維管理自然環境促使傳統式運維模式無法滿足公司發展需求，運用大數據、人工智能和新技術的應用智能化運維有效提升了IT系統易用性和運維管理高效率，變成了愈來愈多公司的挑選。

依據賽迪顧問公布的信息：2021年，我國IT運維整體市場規模超過4,978.0億人民幣，同比增加15.5%，我國運維管理系統市場容量做到782.0億人民幣，同比增加34.8%；在未來三年，IT運維銷售市場將繼續保持迅速增長勢頭，到2024年經營規模將達8,020.6億人民幣，而我國運維管理系統市場容量將達1,807.0億人民幣，三年年均復合增長率達32.2%。

作為一家更專業的陰天全棧智能系統運維商，企業通過“公司級商品+本地化服務”的一體兩翼方式和“HI+AI”人機協同的雙向創變途徑，不斷為用戶提供IT數據中心運維服務和運維管理商品，滿足自己的在云計算技術、大數據環境和信創產業迅速發展趨向下更高運維管理規定。將來，企業將繼續秉承“做網絡基礎設施高效運行的守衛者”使命，不斷優化本身產品與服務，能夠更好地為用戶提供信創數據庫系統落地式、運維管理企業戰略轉型等智慧運維解決方法，進而完善和發展公司主要業務成效，提高市場份額，提高競爭優勢和協調發展水平。

公司是一家以獲取IT數據中心運維服務和運維管理產品為主的陰天全棧智能系統運維商，具有公司級大數據中心全技術棧IT綜合性系統運維水平。公司憑借“公司級商品+本地化服務”的一體兩翼方式和“HI+AI”人機協同的雙向創變途徑，完成對顧客關鍵IT業務管理系統的總體運維管理、生產保障和業務連續性承擔，確保顧客關鍵IT業務管理系統的高效高效運行。

報告期，公司主要業務未發生變化，為面對大中小型機關事業單位給予IT數據中心運維服務和運維管理商品。公司主要業務分為四個類別：智慧運維產品和執行運營管理、傳統式第三方系統運維與工程、傳統式軟件項目及開發設計、原裝硬件軟件及服務銷售。

（1）智慧運維產品和執行運營管理：包含智慧運維軟件項目及開發與智慧運維手機軟件第三方運營服務項目。

①智慧運維軟件項目及開發設計：系根據客戶的，為客戶提供企業自主研發智慧運維管理方法產品類別、數據資產管理產品類別、迭代開發與持續交付產品類別、信創數據庫系統云服務器管理方法產品類別以及相應的開發設計服務項目，包含軟件項目和軟件開發服務。

②智慧運維手機軟件第三方運營服務項目：系對于企業自主研發智慧運維產品類別、數據資產管理產品類別、迭代開發與持續交付產品類別、信創數據庫系統云服務器管理方法有關產品和別的產業化手機軟件給予運維管理或運營管理，包含本年度系統運維和專項工程服務項目。

（2）傳統式第三方系統運維與工程：包含本年度系統運維和專項工程服務項目。

①本年度系統運維：對于傳統的商品在用戶合同書服務項目期限內完成約定業務范圍年度運維工作。

②專項工程服務項目：對于傳統式產品上顧客某一重點難題提供服務專項工程服務項目。

（3）傳統式軟件項目及開發設計：包含程序開發和軟件項目，系根據客戶的，為客戶提供企業傳統式商品以及相應的開發設計服務項目。

（4）原裝硬件軟件及服務銷售：向顧客的IT大數據中心等IT基礎設施建設給予世界各國各廠家的硬件軟件及服務內容。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

□可用√不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

2022年度，企業實現營業收入613,186,423.92元，比上一年同期增長3.68%；公司實現利潤總額63,830,326.70元，比上年同期降低18.01%；實現利潤總額63,778,061.05元，比上年同期降低17.98%；所屬總公司股東純利潤為56,979,109.53元，比上年同期降低17.73%。

2公司年度報告披露后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：605398證券簡稱：新炬網絡公示序號：2023-007

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司

第二屆職工監事第二十三次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十三次會議于2023年3月31日以書面材料方法下達通知，并且于2023年4月11日以實地方法舉辦。例會應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名。大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》等相關規定，會議決議真實有效。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度監事會工作報告》尚要遞交企業股東大會審議。

2、表決通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度財務決算報告》尚要遞交企業股東大會審議。

3、表決通過《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號——業務辦理》及上海交易所《關于做好主板上市公司2022年年度報告披露工作的通知》等有關規定的需求，職工監事對其股東會編制企業2022年年報及報告摘要進行審查后，發布書面形式審查意見如下所示：

企業2022年年報及報告摘要編制和決議程序流程合乎相關法律法規、《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》與公司內部管理制度的工作紀律要求；該按時總結報告與文件格式合乎中國證監會和上海交易所的各項規定，包含的的信息真正、精確、全面地體現了報告期的生產經營情況和經營情況；在明確提出本建議前，沒有發現參加該定期報告編制與決議的工作人員有違背保密規定的舉動。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告摘要》。

《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告》及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年年度報告摘要》尚要遞交企業股東大會審議。

4、表決通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

公司監事會覺得：企業2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案充分考慮到公司現階段的經營情況、經營情況、融資需求及其發展方向情況等多種因素，兼具了公司股東有效收益和公司長期可持續發展觀，合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規和《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》的相關規定，決策制定合理合法、標準，不存在損害公司股東，尤其是中小投資者權益的狀況。職工監事允許將該計劃方案提交公司股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告》（公示序號：2023-008）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

5、表決通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-009）。

6、表決通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

7、表決通過《關于變更公司會計政策的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

公司監事會覺得：此次會計政策變更系公司根據國家財政部出臺的新會計準則及要求所進行的相對應變動，變更后可以更加客觀性、公允價值地體現財務狀況和經營業績；此次會計政策變更事項決策制定合乎相關法律法規、行政規章及《上海新炬網絡信息技術股份有限公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其股東利益的情形，允許公司本次會計政策變更事宜。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公示序號：2023-010）。

8、表決通過《關于公司監事2022年度薪酬確認及2023年度薪酬方案的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

（1）2022本年度薪資狀況

結合公司第二屆職工監事第十七次會議決議、2021年年度股東大會決定以及公司有關內部制度，融合領域情況及企業2022本年度生產運營具體情況，2022本年度監事的薪資總共派發138.17萬余元（稅前工資）。

（2）2023本年度薪酬方案

①在企業擔任別的職位的公司監事的年收入分成基本年薪、年終績效工資年尾項目獎金三部分：2023本年度上述情況公司監事基本年薪累計為55.80萬余元；年終績效薪水一部分，企業將依據上述情況公司監事的職務級別與公司有關內部制度明確；年尾項目獎金一部分，企業將依據領域情況及企業2023本年度生產運營需求進行考評派發。上述情況公司監事凡擔任了別的職位的，按就高不就低的基本原則，只有領到相對較高的一份薪資，但考核標準一般包括其兼任職務的崗位職責。上述情況公司監事的薪資均是稅前工資薪資，其應繳個稅由公司根據稅收法律法規統一代收代繳。

②陳瑩做為沒有在企業擔任別的職位的公司監事，其2023本年度在企業發放的津貼標準為10.00萬余元（稅前工資）/年，其應繳個稅由公司根據稅收法律法規統一代收代繳；它為行使權力所需要的合理費用（包含差旅費報銷、招待費等），企業給與報銷。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

9、表決通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

決議結論：3票同意，0票放棄，0票抵制。

公司監事會覺得：公司本次變動一部分募集資金投資項目事宜符合公司的發展理念及經營必須，有助于提高募集資金使用高效率，不存在損害股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其《上海新炬網絡信息技術股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定；允許此次變動一部分募集資金投資項目事宜，并報請股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天公布的《上海新炬網絡信息技術股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公示序號：2023-012）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

上海市新炬網絡信息內容技術股份有限公司職工監事

2023年4月13日