證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、董事會召開狀況

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司(下稱“企業”)于2023年4月12日在企業會議室召開第四屆董事會第十八次大會。公司在召開工作會議前依規聯系了整體執行董事、監事會和高管人員，會議報告的時間以及方法符合我國相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。會議由公司董事長溫建懷老先生組織，應參會執行董事7名，具體列席會議執行董事7名。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

1、發行規模

根據法律法規的相關規定同時結合財務狀況和融資計劃，此次擬發售可轉換公司債券募資總額為rmb77,000.00萬余元，發行數量為770萬多張。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、債券票面利率

本次發行的可轉換債券息票率具體如下：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

3、初始轉股價格

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為39.57元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；

前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

4、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個交易日，企業將按債券面值的115.00%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出所有未股權轉讓的可轉換公司債券。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

5、交易方式及發售目標

本次發行的可轉換債券向外國投資者在除權日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結算上海分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上根據上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行，賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。此次可轉換公司債券發行對象是：

（1）向外國投資者股東優先選擇配股：發售公示發布的除權日2023年4月14日（T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

（2）網上發行：擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（中國法律、政策法規禁止者以外）。

（3）本次發行的承銷團成員直營帳戶不可參加此次認購。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

6、向股東配股安排

股東可優先選擇配股的金23可轉債總數向其在除權日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結算上海分公司在冊的擁有金牌廚柜的股權數按每一股配股4.991元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額，然后按1,000元/手指的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個認購企業，即每一股配股0.004991手可轉換公司債券。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復購專用賬戶庫存股，可參加本次發行優先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為770,000手。

以上事宜在股東會受權股東會全權負責申請辦理此次向不特定對象發售可轉換公司債券相關事宜的范圍內，不用再次遞交股東大會審議。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》

允許結合公司2022年第一次股東大會決議的受權，在公司本次可轉換公司債券發售結束后，申辦此次可轉換公司債券上海證券交易所發售的事宜，并受權公司董事長溫建懷老先生或者其指定授權代理人承擔申請辦理具體事宜。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關于公司開立向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》

為加強企業募資管理方法、儲放與使用、切實保護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關規定，公司擬在興業、中信、建行設立募資重點帳戶，將公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券有關募資存進該等帳戶。企業將按上述相關規定，在募資到帳后一個月內與承銷商興業銀行證券股份有限公司、儲存募資的銀行業簽署募集資金專戶存放三方監管協議，對此次向不特定對象發售可轉換公司債券募資的放置和應用情況進行管理。并報請股東會受權公司董事長溫建懷或者其指定授權代理人申請辦理募集資金專戶設立和募資重點存放三方監管協議簽署的相關事宜。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

企業第四屆董事會第十八次會議決議

特此公告。

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-006

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司

有關第四屆職工監事第十八次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、職工監事舉辦狀況

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司(下稱“企業”)于2023年4月12日在企業會議室召開第四屆職工監事第十八次大會。公司在召開工作會議前依規聯系了整體公司監事。此次會議應參加決議公司監事3名，具體參加決議公司監事3名。大會參加決議總數及集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

1、發行規模

根據法律法規的相關規定同時結合財務狀況和融資計劃，此次擬發售可轉換公司債券募資總額為rmb77,000.00萬余元，發行數量為770萬多張。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、債券票面利率

本次發行的可轉換債券息票率具體如下：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、初始轉股價格

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為39.57元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；

前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個交易日，企業將按債券面值的115.00%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出所有未股權轉讓的可轉換公司債券。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、交易方式及發售目標

本次發行的可轉換債券向外國投資者在除權日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結算上海分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上根據上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行，賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。此次可轉換公司債券發行對象是：

（1）向外國投資者股東優先選擇配股：發售公示發布的除權日2023年4月14日（T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

（2）網上發行：擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（中國法律、政策法規禁止者以外）。

（3）本次發行的承銷團成員直營帳戶不可參加此次認購。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6、向股東配股安排

股東可優先選擇配股的金23可轉債總數向其在除權日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結算上海分公司在冊的擁有金牌廚柜的股權數按每一股配股4.991元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額，然后按1,000元/手指的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個認購企業，即每一股配股0.004991手可轉換公司債券。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復購專用賬戶庫存股，可參加本次發行優先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為770,000手。

以上事宜在股東會受權股東會全權負責申請辦理此次向不特定對象發售可轉換公司債券相關事宜的范圍內，不用再次遞交股東大會審議。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》

允許結合公司2022年第一次股東大會決議的受權，在公司本次可轉換公司債券發售結束后，申辦此次可轉換公司債券上海證券交易所發售的事宜，并受權公司董事長溫建懷老先生或者其指定授權代理人承擔申請辦理具體事宜。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關于公司開立向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》

為加強企業募資管理方法、儲放與使用、切實保護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關規定，公司擬在興業、中信、建行設立募資重點帳戶，將公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券有關募資存進該等帳戶。企業將按上述相關規定，在募資到帳后一個月內與承銷商興業銀行證券股份有限公司、儲存募資的銀行業簽署募集資金專戶存放三方監管協議，對此次向不特定對象發售可轉換公司債券募資的放置和應用情況進行管理。并報請股東會受權公司董事長溫建懷或者其指定授權代理人申請辦理募集資金專戶設立和募資重點存放三方監管協議簽署的相關事宜。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

企業第四屆職工監事第十八次會議決議

特此公告。

金牌廚柜家居家具科技發展有限公司

職工監事

2023年4月13日