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國聯證券股份有限公司 第五屆股東會第七次會議決議公示
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證券代碼：601456證券簡稱：國聯證券公示序號：2023-022號
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
國聯證券股份有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第七次例會于2023年4月11日以書面材料方法下達通知，經整體執行董事批準后，于2023年4月12日在總公司國聯國際金融中心9樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦。
例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中：老總葛小波變換老先生、執行董事華偉榮先生、執行董事吳衛華老先生、執行董事劉海林老先生、獨董吳星宇老先生、獨董朱賀華老先生、獨董高偉老先生以通訊表決方法參加）。會議由老總葛小波變換老先生組織，監事和有關高管人員列席。
大會的集結、舉行和決議狀況合乎法律法規、政策法規、證券上市地交易中心上市規則及《國聯證券股份有限公司章程》《國聯證券股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）《關于免去汪錦嶺先生首席信息官職務的議案》
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，本提案獲根據。
因工作調動原因，董事會允許免除汪錦嶺老先生CEO職位。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
董事會對汪錦嶺老先生在擔任CEO階段的勤勉工作及為企業發展所做出的貢獻表示感激！
特此公告。
國聯證券股份有限公司股東會
2023年4月12日
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