公司代碼：600479公司簡稱：千金藥業

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3未參加執行董事狀況

4天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

依據天職國際會計事務所（特殊普通合伙）的審計結論，2022本年度歸屬于母公司所有者純利潤為303,625,165.42元，根據《公司章程》要求，獲取法定公積金金5,650,000.00元，2022本年度達到的可供分配利潤為297,975,165.42元，再加上之前分派后保留的盈余公積672,849,267.24元，總計能夠股東分配利潤為970,824,432.66元。

2022本年度利潤分配預案：以分紅配股證券登記日的股權數為基準，向領導公司股東每10股派紅股3.5元（價稅合計）。

第二節公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業務介紹

（一）領域基本概況

依據中國統計局公布的《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》資料顯示，報告期，全國各地一共有醫療機構103.3萬只，在其中醫院門診3.7萬只，包括公立三甲醫院1.2萬只，私立醫院2.5萬只；基層醫療衛生機構98萬只，包括村衛生室3.4萬只，衛生服務中心(站)3.6萬只，診所(所)32.1萬只，衛生所58.8萬只；技術專業公共衛生機構1.3萬只，在其中疾病預防控制中心3385個，衛生監督所(核心)2796個。全國各地衛生和健康開支22542億人民幣，比上年同期提高17.8%。參與基本醫保總數134570數萬人，在其中參與城鎮職工基本醫療保險總數36242數萬人，參與城鄉居民基本醫療保險總數98328數萬人。

2022年開始，新版本國家醫保藥品目錄開始實施，新入藥物74種，11種藥物被調成，列表內藥物數量達2860種，包括藥物1486種，中藥方劑1374種，在其中中藥制劑仍然是892種。本次調整文件目錄里的藥物構造趨向更合理，包括了冠心病、糖尿病患者、惡性腫瘤、心腦血管病等各種的抗病毒藥物，也包括一些罕見疾病抗病毒藥物以內，在其中新增加的是7種罕見疾病服藥。從商談情況來看，67種文件目錄外獨家藥品商談取得成功，均值減價61.71%，將幫助更多病人完成“減負增效”。

2022年7月，第七批藥品集中采購藥物集中帶量采購在江蘇省南京市造成擬選出結論。本次集中采購有60種藥品招標取得成功，327個擬選出商品均值減價48%，按照約定采購數量計算，預估每年可節省成本185億人民幣。截止到2022年，已開展7批藥品集中采購藥品集中采購，共遮蓋294種藥物，按集中采購前價錢計算，涉及金額約為公立醫療機構化學藥、生物藥年采購額的35%，集中帶量采購成為了公立三甲醫院藥品招標的主要方式。集中采購常態下，藥品降價已是發展趨勢，商品盈利空間的縮小，倒逼企業通過提高運營效率，來降低成本，對于企業科學合理經營明確提出更高的要求。

（二）領域發展狀況

據統計局公布統計數據顯示，報告期，全國各地規模以上工業企業實現利潤總額84038.5億人民幣，比上年同期降低4.0%(按可比口徑測算)。在其中，醫藥制造業2022年總計主營業務收入29111.4億人民幣，同比增加-1.6%，總計資產總額4288.7億人民幣，同比增加-31.8%。主營業務成本總計16984.6億人民幣，同比增加7.8%。受醫改政策產生的影響，醫藥制造業收益有一定的承受壓力，盈利水準也會跟著下降。伴隨著人力成本、原料、倉庫廠房折舊率不斷攀升，醫藥行業廣泛面臨成本管理的考驗，倒逼企業對于“降低成本”尋找突破口之途。

2022年1月，國家工信部、我國衛健委、醫保局、國家食藥監局等九單位聯合發布《“十四五”醫藥工業發展規劃》，確立到2025年，經濟指標完成中高速增長，新興領域科技創新成果突顯，創新活力提高，全產業鏈現代化水平大幅度提升，藥業供貨保障機制進一步完善，全球化水準進一步提高。到2035年，醫藥業整體實力可實現總體躍居；創新發展布局全方位產生，產業升級，產品品種大量、品質更優質，完成更高質量達到廣大群眾醫療服務需求，為全面建設全民健康奠定堅實基礎。

2022年12月，最高法院頒布了《關于加強中醫藥知識產權司法保護的意見》，目的是為了提升中醫藥學知識產權司法保護，推動中醫藥學弘揚精粹、開拓創新，促進中醫藥學事業發展產業高質量發展。在其中強調應加強中醫藥學專利權、商業標志、商業機密、著作權的維護，嚴格懲處中醫藥學侵犯知識產權個人行為，將中醫藥學特色與改革創新相結合，將中醫藥學知識產權管理上升至完善的法律法規方面，以緩解中醫藥學領域內的實際問題、達到實際切身利益為出發點，不斷完善中醫藥學知識產權管理的法律法規管理體系，使中醫藥學知識產權管理有章可循，是傳承中醫藥學中華傳統文化的關鍵所在。

2022年，國務院出臺了《“十四五”中醫藥發展規劃》，中共中央、國務院令十分重視中醫藥發展，將傳承與創新發展趨勢中醫藥學定位于中國特色社會主義工作的重要環節。總體目標到2025年，中醫健康醫療水平明顯提高，中醫藥學高質量發展的政策及管理體系進一步完善，中醫藥學振興發展獲得積極成效，在健康中國建設里的特色優勢獲得充分運用。與此同時，《“十四五”中醫藥發展規劃》對于中醫藥服務管理體系、優秀人才、傳承與創新、產業健康服務業、文化藝術、開放發展、應急管理體系等多個方面，明確提出中醫藥服務管理體系進一步完善，中醫藥學特點人才梯隊建設加速推進，中醫藥學傳承與創新水平不斷增強，中醫藥產業和健康服務業高質量發展的獲得積極成效，中藥文化繼承和發揚，中醫藥學開放發展積極推動，中醫藥學治理能力進一步提升等總體目標。在技術創新與國家授予的《中藥注冊管理專門規定》、《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》等一系列現行政策的大力支持下，中藥方劑產業鏈向著規范性、身心健康發展，與此同時中藥顆粒秘方、經典名方中藥制劑等新興中藥產品銷售市場逐漸對外開放，中藥方劑領域進一步加快發展趨勢腳步。中醫藥學規范化、信息化管理、產業發展、智能化水平的不斷提高，中醫學基礎研究與重疾科技攻關獲得顯著突破，中醫藥學預防水準大大提高。

（三）行業周期性特性

隨著居民收入水平提升、消費理念升級、健康理念提高，中成藥市場近些年維持比較快發展趨勢，中藥方劑領域沒有明顯規律性特點，屬于典型的弱周期領域。但是由于實際疾病患病率有一定的周期性，造成醫治此病栽的醫藥銷售具有一定周期性特性?？傮w來說，醫療行業沒有明顯的規律性優點。

（四）企業所在市場地位

企業處在中國女士醫藥健康領域內的領先水平?！扒Ы鹦〗恪睘閶D產科中藥方劑行業第一個馳名商標，總公司目前片狀、膠囊劑、片劑等12個制劑，主要產品包括婦科千金片（膠襄）、補血益母丸（顆粒物）、椿乳凝膠、婦產科斷紅飲膠襄等11個獨家代理種類，有著婦產科產品發明專利申請58項。補血益母丸（顆粒物）是產后修復行業僅存的3個國基藥品種之一。2022年婦科千金片、益母顆粒、加味逍遙丸均進入零售市場婦產科TOP20種類榜。2022年婦科千金片先后榮獲“婦科藥西普特等獎”“頭頂部能量中國藥業高質量發展的成效知名品牌”“營業員強烈推薦率最高知名品牌”等榮譽，千金小姐產品在婦產科領域內的領先水平獲得進一步加強。

（一）公司主要業務

報告期，公司主要從事中藥方劑、化學藥和女性衛生用品的研發、生產銷售及其藥物的批發和零售業務流程。

始終秉持“跳出來婦產科，做女性身體健康系列產品；跳出來本業，做中藥材衍化系列產品”的發展理念，以婦科中藥為基礎，逐漸向女士健康產業行業延展,開發設計大量關聯業務?？偣局饕a品包括婦科千金片（膠襄）、補血益母丸（顆粒物）、椿乳凝膠、婦產科斷紅飲膠襄等11個獨家代理種類，婦科千金片（膠襄）已經連續十多年維持內服婦科病中藥方劑第一品牌的位置。女性身體健康衍生產品有千金凈雅姨媽巾、千金小姐潤洗護主打產品等。

（二）公司經營模式

公司運營主要包括醫藥業和醫藥商業，醫藥業主要產品中藥方劑和藥物，醫藥業主要包含藥品批發及零售。

1.采購方式

企業的重要中草藥材原料為川芎、黃芪黨參、穿心蓮等中草藥材。企業為提升原中藥材品質，確保供貨，千金小姐中藥材在甘肅、云南藥材原產地建立了藥材種植、回收、生產加工產業基地。此外，公司生產所需要的別的中草藥材，化學原料藥，輔材，包裝制品等原材料均系向外界供應商采購。企業建立了一套完善的服務商篩選與考核制度，推行適者生存，建立了規范化的采購制度和優化的購買工作流程。

2.生產方式

企業根據國家GMP要求及企業制訂的藥物產品標準勞動組織。生產制造部門分配生產計劃，協調管理催促生產規劃地完成，與此同時對產品質量生產過程、工藝標準衛生安全標準等實施情況進行監管；質量控制部門承擔生產中的質監及管理，根據對設備眾多環節的原料、半成品加工、制成品品質嚴格把控，確保最后產品質量和安全性。

3.營銷模式

企業產品主要是通過醫療終端、零售終端推廣銷售。企業以數字化運營為依托，進行“高效便捷”市場營銷工作，在不斷地提高自身運營能力和市場占有率的前提下，根據運營駕駛室深入分析資源、普遍核算政府資源，打造出數據營銷生態圈，為上中下游產業賦能，推動行業健康、健康發展。

對于醫療終端，企業醫療營銷堅持不懈學術營銷，積極開展學術研究及慈善活動。根據學術營銷傳送婦科千金片（膠襄）科研成果和品牌優勢，確保婦科千金片（膠襄）學術曝光度。執行“大城市領跑發展戰略”，提升在城市里等級醫院的覆蓋范圍和市場占有率，并努力搞好外流預警信息，夯實在縣市級級別、大城市底層和基層的優點。根據堅持不懈對補血益母丸（顆粒物）的三大開發設計，在人流和產后修復行業補血益母丸（顆粒物）市場占有率逐漸增加，現階段銷售占比已提高到24.3%，醫療營銷種類一體兩翼，影響了企業獨家代理中藥方劑一品獨大的局勢。

對于零售終端，毫不動搖進行花費優化井然有序市場銷售，根據駐場導師帶徒完成合理營業員開發設計，重新構建業務流程發展方式，為零售終端的健康發展奠定了堅實基礎，在零售市場婦產科中藥方劑行業市場占比依然保持領跑。企業藥品衍生產品根據傳統電商模式、直播賣貨、社區拼團、私域直播等形式進一步加強了電商渠道營銷幅度。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期所發生的公賬司生產經營情況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

報告期，企業實現營業收入402,627.86萬余元，同期相比去年366,384.46萬余元提高9.89%；實現利潤總額44,581.28萬余元，同期相比去年43,342.20萬提高2.86%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤30,362.52萬余元，同期相比去年30,206.34萬余元提高0.52%；完成歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的純利潤27,978.27萬余元，同期相比去年25,282.24萬余元提高10.66%。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-009

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

第十屆股東會第二十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

二二三年四月十一日，企業第十屆股東會第二十三次會議在公司會議室以當場表決方式舉辦。此次會議需到執行董事7人，實到執行董事5人，董事周述勇先生和獨董周季平老先生由于工作原因無法列席會議，各自授權委托董事曾艷女性和獨董李晨老先生委托參加并決議。監事及高管人員出席了大會，會議由蹇順老總組織，會議審議并通過下列提案：

一、有關《公司2022年度報告及摘要》的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

二、有關《公司2022年度董事會工作報告》的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、有關《公司2022年度總經理工作報告》的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

四、有關《公司2023年度經營計劃綱要》的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

五、有關《公司2022年度財務決算報告》的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

六、有關《公司2022年度利潤分配預案》的議案

依據天職國際會計事務所（特殊普通合伙）的審計結論，2022本年度歸屬于母公司所有者純利潤為303,625,165.42元，根據《公司章程》要求，獲取法定公積金金5,650,000.00元，2022本年度達到的可供分配利潤為297,975,165.42元，再加上之前分派后保留的盈余公積672,849,267.24元，總計能夠股東分配利潤為970,824,432.66元。

2022本年度利潤分配預案：以分紅配股證券登記日的股權數為基準，向領導公司股東每10股派紅股3.5元（價稅合計）。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細與本公告同日公布于上海交易所網站的《千金藥業2022年度利潤分配預案公告》。

七、有關《續聘會計師事務所》的議案

2023本年度公司擬再次聘用天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司稅務審計組織。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細與本公告同日公布于上海交易所網站的《千金藥業關于續聘會計師事務所的公告》。

八、有關《公司2022年度內部控制評價報告》的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

九、有關《申請銀行綜合授信》的議案

允許公司為光大銀行有限責任公司株洲市支行等5家銀行辦理綜合授信額度總共8.9億人民幣。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

十、有關《授權公司利用自有閑置資金進行現金管理》的議案

為提升資金使用績效，在確保資金安全性、流動性和正常的生產運營要求前提下，受權企業運用已有閑錢用以下列加盟項目：

運用貨幣型基金、金融機構及券商理財等做為現金管理業務關鍵方式，總受權信用額度不得超過9.24億人民幣（不得超過總市值的20%）。受權公司董事長領導干部財務部門落實措施。此次授權期限為1年,以上信用額度內資金授權期限內能夠循環系統翻轉應用。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細與本公告同日公布于上海交易所網站的《千金藥業關于公司利用自有閑置資金進行現金管理的公告》。

十一、有關回購注銷企業2021年限制性股票激勵計劃一部分激勵對象員工持股計劃的議案

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細與本公告同日公布于上海交易所網站的《千金藥業關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

十二、有關候選人企業第十屆董事會董事侯選人的議案

依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，融合實際控股人候選人狀況，并且經過董事會提名委員會表決通過，允許候選人劉文澍先生為企業第十屆董事會董事侯選人。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

十三、有關舉辦企業2022年度股東大會工作的通知

企業定為2023年5月9日在企業會議室召開2022年度股東大會，決議企業第十屆股東會第二十三次會議和第十屆職工監事第十四次大會遞交的各種提案。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

以上第一、二、五、六、七、十二項提案將遞交股東大會審議。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司股東會

2023年4月13日

附：劉文澍老先生個人簡歷

劉文澍，男，漢族人，1964年8月出世，湖南長沙縣人，2003年6月加入中國共產黨，大專文憑。1982年9月至1984年7月，湖南省郴州商業學校會計專業學習培訓；1984年7月至2000年4月，株洲市化輕工業原材料公司總部財務部財務會計、科長、副總（期間：1984年10月至1988年12月湖南財經學院會計學專業大專學習培訓）；2000年4月至2002年4月，株洲市城市排水系統有限責任公司工作中，市霞灣污水處理站辦公室主任，計財科部長（兼）；2002年4月至2003年8月，株洲市城市排水系統有限公司副總經理（期間：2000年9月至2002年7月江西財經大學會計學專業碩士研究生班結業）；2003年8月至2005年4月，株洲市城市道路建設開發設計董事，株洲市城市排水系統有限責任公司董事會董事（期間：2003年11月擔任株洲市城市建設投資經營企業策劃經銷部科長）；2005年4月至2008年6月，株洲市中天體育事業有限公司董事長（期間：2007年9月至2008年1月株洲市市委黨校中青班學習培訓）；2008年6月至2010年10月，株洲市城市建設投資運營有限責任公司經理助理；2010年10月2011年4月，株洲市國有資產投資控股有限公司（下稱“株洲市國投集團”）經理助理，株洲市國投集團水木投資建設有限公司總經理；2011年4月至2011年12月，株洲市國投集團經理助理，株洲市盛通投資管理有限公司總經理；2011年12月至2018年10月，株洲市國投集團紀委委員、副總（期間：2013年5月至2013年7月株洲市市委黨?？h干班學習）；2018年10月至2022年6月，株洲市國投集團集團副總經理；2022年6月迄今，株洲市國投集團副處級干部。除在公司控股股東株洲市國投集團出任副處級干部外，不會有與大股東、控股股東其他的關聯性，未擁有我們公司股權，未受到證監會及其它相關部門處罰和上海交易所懲罰。

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-010

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

第十屆職工監事第十四次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

二二三年四月十一日，株洲市千金小姐藥業股份有限公司（下稱“企業”）第十屆職工監事第十四次會議在企業會議室召開，大會應出席會議公司監事3名，實到公司監事2名，公司監事翟浩老先生由于工作原因無法列席會議，授權委托公司監事曹道忠老先生委托參加并決議。

會議由企業監事長曹道忠老先生組織，會議審議并通過了下列提案：

一、有關《公司2022年年度報告及摘要》的議案

職工監事覺得：企業年度報告編制與決議程序流程合乎法律法規、政策法規、《公司章程》與公司內部制度的工作紀律要求；年度報告的具體內容文件格式合乎證監會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息能從多方面真切地體現出企業2022年度的運營管理和經營情況，沒有發現所述材料存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

二、有關《公司2022年度監事會工作報告》的議案

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、有關《公司2022年度財務決算報告》的議案

職工監事覺得：2022年度財務決算公正公平地體現了企業2022年度的經營情況和經營業績。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

四、有關《公司2022年度利潤分配預案》的議案

職工監事覺得：《公司2022年度利潤分配預案》充分考慮了對投資的有效收益，兼具了企業正常運營和持續發展所需資金，融合了公司現階段的資金情況，符合公司的具體情況，將有利于的不斷、平穩、持續發展。企業嚴格遵守了股票分紅政策及股東回報整體規劃，并依法履行對應的決策制定，真正、精確、完整的公布股票分紅政策和實施情況。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

五、有關《續聘會計師事務所》的議案

2023本年度公司擬再次聘用天職國際會計事務所（特殊普通合伙）作為公司的稅務審計組織。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

六、有關《公司2022年內部控制評價報告》的議案

職工監事覺得：目前已經設立了較為成熟的內控體系，符合我國有關法律法規的要求及企業生產安全管理的實際需求，并能夠獲得有效落實，該體系的建設對公司經營的各個階段也起到了比較好的風險防控和控制作用，股東會有關公司內控的自我評價報告真正、客觀的體現了企業內控制度的建立和運行狀況。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

七、有關回購注銷企業2021年限制性股票激勵計劃一部分激勵對象員工持股計劃的議案

根據企業《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）有關規定，企業2021年限制性股票激勵計劃的授于目標劉榮元因做到退休年齡規定并正常的離休，授于目標王曉、雷勇、郭攀等3人因為產生職位變化不會再歸屬于《激勵計劃》的激勵對象范疇，需對于該授于目標已獲得授但并未解除限售的所有員工持股計劃總計380,000股開展回購注銷。

職工監事覺得:此次回購注銷的具體內容程序流程合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，允許公司本次回購注銷企業2021年限制性股票激勵計劃一部分激勵對象員工持股計劃。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

以上一、二、三、四、五項提案應提交企業2022年度股東大會表決通過。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司職工監事

2023年4月13日

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-011

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

2022年度利潤分配預案公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

·每一股比例：每一股派發現金紅利3.5元（價稅合計）。

·此次股東分紅以分紅配股除權日的股權數為基準。

一、利潤分配預案具體內容

依據天職國際會計事務所（特殊普通合伙）的審計結論，2022年度歸屬于母公司所有者純利潤為303,625,165.42元，根據《公司章程》要求，獲取法定公積金金5,650,000.00元，2022年度達到的可供分配利潤為297,975,165.42元，再加上之前分派后保留的盈余公積672,849,267.24元，總計能夠股東分配利潤為970,824,432.66元。

經股東會決議，企業2022年本年度擬以分紅配股除權日的股權數為基準股東分紅。此次利潤分配預案如下所示：

企業擬以分紅配股除權日企業總市值為基準，每10股分派紅股3.5元（價稅合計）。截止到2023年4月12日，企業總市值429,887,117股，為此測算總計擬發放的紅股為150,460,490.95元（價稅合計），占2022年度合并財務報表中歸屬于上市公司股東的純利潤比例為49.55%。此次股東分紅派發現金紅利的具體總金額會以具體有權利參加股票數為標準測算。

如果在本公告公布日起至執行權益分派除權日期內，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵計劃授于股權回購注銷/資產重組股權回購注銷等導致企業總市值產生變化的，公司擬保持每一股分派額度不會改變，適當調整分派總金額。

此次利潤分配預案尚要遞交股東大會審議。

二、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

我們公司于2023年4月11日召開第十屆股東會第二十三次會議，全部執行董事決議并一致通過此次利潤分配預案。

（二）獨董建議

獨董對2022年度企業利潤分配預案發布了單獨建議。覺得，股東會所提出的2022年度利潤分配預案，充分考慮了企業所處行業特性、發展過程、本身運營模式、獲利能力和今后發展趨勢融資需求等多個方面要素，符合公司的具體情況，有利于企業長期穩定發展趨勢；股東會針對此項應急預案的決議表決流程合乎《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。人們一致同意將該項應急預案遞交股東大會審議。

（三）職工監事建議

我們公司于2023年4月11日召開第十屆職工監事第十四次大會，職工監事覺得此次利潤分配預案充分考慮了企業發展整體利益和股東權利，允許該利潤分配預案。

三、有關風險防范

此次利潤分配預案充分考慮了公司未來發展的融資需求和融資規劃，不會對公司的每股凈資產、運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-012

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

有關聘任會計事務所的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：·擬聘用的會計事務所名字：天職國際會計事務所（特殊普通合伙）

·本事宜尚要遞交企業股東大會審議

一、擬聘用會計事務所的相關情況

株洲市千金小姐藥業股份有限公司（下稱“我們公司”）于2023年4月11日舉辦第十屆股東會第二十三次會議及第十屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬聘任天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計公司，承擔我們公司本年度財務報告審計、內控審計以及相關內控審計工作中，聘用期一年。該事項尚須提交公司股東大會審議，現將有關事宜公告如下：

（一）資質信息

1.基本資料

天職國際會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“天職國際”）始創于1988年12月，總公司北京市，是一家專注于財務審計公證、資本市場服務、企業咨詢管理、政務咨詢、稅務咨詢、財務與結算、信息技術咨詢、工程造價咨詢、公司估值的超大型綜合型咨詢管理公司。

天職國際首席合伙人為邱靖之，公司注冊地址為北京海淀區車公莊西街19號68棟樓A-1和A-5地區，組織結構為特殊普通合伙。

天職國際已經取得北京市財政局授予的執業資格證書，是我國第一批得到證券基金業務資質，批準從業超大型國有企業審計業務流程資質，獲得金融業審計資格，獲得財務會計鑒定機構業務流程資質，及其獲得軍用保密業務流程技術咨詢安全性保密資質等我國實行企業資質管理的最高級執業資質的會計事務所之一，并在國外PCAOB申請注冊。天職國際以往二十多年一直從事證券業務業務流程。

我們公司審計工作主要是由天職國際株洲市分所（下稱“株洲市分所”）實際籌辦。株洲市分所于2010年創立，責任人為劉智清。株洲市分所公司注冊地址為湖南株洲市天元區長江北路16號招標投標商務大廈10樓、11樓。株洲市分所自成立以來一直從事證券業務業務流程。

2.人員名單

截至2021年12月31日，天職國際合作伙伴71人，注冊會計943人，簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計313人。

3.經營規模

天職國際2021年度經營收入26.71億人民幣，審計工作收益21.11億人民幣,證劵經營收入9.41億人民幣。2021年度上市公司審計顧客222家，關鍵領域（中國證監會類別領域，相同）包含加工制造業、數據通信、軟件和信息技術服務行業、電力工程、供熱、天然氣及水生產與供貨業、道路運輸、倉儲物流和郵政行業、房地產行業等，審計費用總金額2.82億人民幣，我們公司同業競爭上市公司審計顧客134家。天職國際具備我們公司企業所屬行業審計工作工作經驗。

4.投資者保護水平

天職國際依照有關法律法規在之前年度累計記提全額的職業風險基金，已計提職業風險基金和選購的職業保險總計責任限額不少于20,000萬余元。職業風險基金記提及其職業類型保險投保符合要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，相同）天職國際不會有因從業個人行為在有關民事案件中承擔法律責任的現象。

5.誠信記錄

天職國際近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監管對策8次、自律監管對策0次和政紀處分0次。從業者近三年因從業個人行為遭受監管對策8次，涉及到工作人員20名，不會有因從業個人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監管對策的情況。

（二）工程信息

1.人員名單

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人基本資料如下所示：

項目合伙人及簽名注冊會計1：曾春衛，2008年變成注冊會計，2007年從事了上市公司審計，2007年逐漸在所從業，2023年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報8家，近三年核查上市公司審計匯報1家。

簽名注冊會計2：張劍，2003年變成注冊會計，2012年從事了上市公司審計，2010年先是在該所從業，2022年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報3家，近三年核查上市公司審計匯報0家。

簽名注冊會計3：鐘葵，2008年變成注冊會計，2011年從事了上市公司審計，2010年先是在該所從業，2020年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽定上市公司審計匯報1家，近三年核查上市公司審計匯報0家。

依據天職國際質量管理現行政策和流程，張軍及其團隊擬出任項目質量控制復核人。

張軍，1998年變成注冊會計，2005年從事了上市公司審計，2000年逐漸在所從業，近三年核查上市公司審計匯報不得少于20家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年不會有因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會以及內設機構、主管部門等行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3.自覺性

天職國際及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人員不會有可能會影響自覺性的情況。

4.審計費用

天職國際依照業務流程的職責輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質和施工時間及具體參與業務各個別相關工作人員資金投入理論知識和工作經歷等多種因素明確。2023年度年度審計報告花費總共rmb90萬余元，在其中會計監理費71萬余元，內部控制審計19萬余元。今天審計費與2022年度審計費用同樣。

二、擬聘任會計師事務所履行程序流程

企業第十屆董事會審計委員會表決通過《關于續聘會計師事務所的議案》。董事會審計委員會覺得：天職國際具有應該有的業務能力、投資者保護水平、自覺性及較好的誠實守信情況，同意將該提案提交公司股東會決議。

公司獨立董事開展事先認同并做出單獨建議，覺得：天職國際具有規定資質，可以在我國大陸和香港地域及其它我國、地域開展審計業務流程，擁有為企業上市給予審計服務能力、投資者保護水平、自覺性及較好的誠實守信情況，可以滿足公司財務審計工作標準。企業聘用天職國際作為公司2023年度財務報告審計和內部控制審計組織決策合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，不容易危害自然人股東特別是中小投資者利益。同意將該提案遞交股東會決議,并同意經股東會表決通過后將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

公司在2023年4月11日舉辦企業第十屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

公司在2023年4月11日舉辦企業第十屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。職工監事覺得天職國際會計事務所（特殊普通合伙）具備證劵期貨從業，在擔任公司審計機構期內，勤勉盡責，盡職盡責，答應企業再次聘用四大會計會計事務所協助負責2023年多度會計及內控審計工作中。

此次聘用會計事務所事宜尚要遞交企業2022年年度股東大會決議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-013

株洲市千金小姐藥業股份有限公司關于企業

運用已有閑錢開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

2023年4月11日，公司召開了第十屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于授權公司利用自有閑置資金進行現金管理的議案》，允許企業使用總金額度不得超過9.24億人民幣的已有閑錢開展中低風險的現金管理業務，受權期限內資產信用額度可重復利用，具體情況如下：

一、現金管理業務的相關情況

1.現金管理業務目地：在保障資金安全性、依法依規和普通生產運營的融資需求前提下，提升資金使用效益。

2.現金管理業務新項目：運用貨幣型基金、金融機構及券商理財等做為現金管理業務關鍵方式。

3.現金管理業務信用額度：總受權信用額度不得超過9.24億人民幣（不得超過總市值的20%）。

4.現金管理業務時限：股東會表決通過的時候起12個月內合理。

5.實施方法：股東會受權公司董事長領導干部公司財務部落實措施。

二、自有資金

開展現金管理業務資金為公司發展已有閑錢。

三、風險管控措施

企業對2023年資產收支明細進行合理計算和規劃，在實際項目投資操作過程中，視現金流量狀況作出現金管理業務商品贖出安排，現金管理業務也不會影響企業平時生產運營。企業財務管理機構對投資理財產品推行獨立做賬、管理以及計算，承擔資產工作人員可以及時分析與追蹤理財產品看向、工程項目的工作進展，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，可以及時采取有效措施，操縱經營風險。

四、對企業的危害

在保障資金安全性、依法依規和普通生產運營的融資需求前提下，企業使用已有閑錢開展現金管理業務，也不會影響企業平時流動資金必須，也不會影響公司主要業務的進行，根據適度的現金管理業務，有助于提高資金使用效益，可以獲得一定投資收益，進而進一步提升企業整體銷售業績水準，符合公司和公司股東利益。

五、決議程序流程

依據《公司章程》等相關規定，以上信用額度里的現金管理業務事宜早已企業第十屆股東會第二十三次會議審議根據，獨董均發布了贊同的單獨建議，該事項不用遞交股東大會審議。

六、獨董建議

公司現階段運營狀況良好，經營情況穩定，在確保企業正常運營運行和融資需求前提下在保障資金安全性、依法依規和普通生產運營的融資需求前提下，企業使用已有閑錢開展現金管理業務，有助于提高資金使用效益，減少財務成本，可以獲得一定投資收益，不存在損害公司及公司股東權益，尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。合乎有關法律法規及其《公司章程》的相關規定，不會對公司生產運營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。全體人員獨董一致同意企業使用不得超過9.24億的閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

七、備查簿文件名稱

1、企業第十屆股東會第二十三次會議決議；

2、公司獨立董事有關第十屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-015

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月9日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月9日9點30分

舉辦地址：湖南株洲市天元區株洲市大路801號千金藥業三樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年5月9日

至2023年5月9日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上1-7提案早已企業第十屆股東會第二十三次會議、第十屆職工監事第十四次會議審議根據，有關公示已經在2023年4月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：4、5、7

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1.登記

（1）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、

法人授權書和出席人身份證補辦登記。

（2）自然人股東需持身份證、股權賬戶和股東賬戶卡辦理登記，自然人股東的

授權代理人須持本人身份證、受托人股東賬戶卡、法人授權書、受托人證券賬戶卡申請辦理

登記，外地公司股東可采取信件或發傳真方法備案。

2.備案地址及法人授權書送到地址

詳細地址：湖南株洲市天元區株洲市大路801號千金藥業

郵政編碼：412003

手機、發傳真：0731-22496088

手機聯系人：劉橙

電子郵箱：qjyydb@qjyy.com

3.備案時長

2023年4月28日，早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

4.常見問題

請列席會議股東及公司股東委托代理人帶上相關證明正本到會議現場。

六、其他事宜

此次股東會參會人員的住宿及交通出行費用自理。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司股東會

2023年4月13日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

株洲市千金小姐藥業股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月9日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-016

株洲市千金藥業股份有限公司有關復購

銷戶一部分員工持股計劃通告債權人公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、通告債權人緣由

株洲市千金小姐藥業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月11日舉辦第十屆股東會第二十三次會議及第十屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票的議案》。依據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及行政規章以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》《公司章程》的相關規定，由于激勵對象劉榮元做到退休年齡規定并正常的離休，激勵對象王曉、雷勇、郭攀等3人產生職位變化不會再歸屬于企業《激勵計劃》確立的激勵對象范疇，公司擬對于該激勵對象已獲得授的但并未解除限售的所有員工持股計劃總計380,000股開展回購注銷。主要內容詳細公司在上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）同一天公布的《千金藥業關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告號：2023-014）。

此次回購注銷結束后，企業總市值降低380,000股，由429,887,117股降低至429,507,117股；注冊資本減少380,000元，由429,887,117元降低至429,507,117元。企業將在回購注銷結束后執行工商變更登記等法定程序。

二、通告債務人相關信息

因為公司本次回購注銷一部分員工持股計劃涉及到企業總市值及注冊資金的降低，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關法律法規、法規的規定，企業特此通知債務人，公司債權人始行公示公布的時候起45日內，均有權利憑合理債務文件和有關憑據要求其償還債務或是提供相關貸款擔保。債務人如未能該時間內履行以上支配權，不容易因而影響到債權實效性，有關負債會由公司根據原債務文檔的承諾繼續履行。

（一）債權申報所需資料

公司債權人可憑證實債務關系存有的合同書、協議書及其它憑證原件和復印件到企業申報債權。債務人為企業法人，需另外帶上法人代表企業營業執照原件和復印件、法人代表身份證明材料；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權書和委托代理人有效身份證件的原件和復印件。債務人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。

（二）債權申報實際方法如下所示：

1.申報日期：2023年4月13日起45日內（9:30-11:30；13:00-17:00；休息日及法律規定節假日除外）

2.聯系電話：

詳細地址：湖南株洲市天元區株洲市大路801號

郵編：412000

手機聯系人：證券事務部

聯系方式：0731-22496088

發傳真：0731-22496088

電子郵箱：qjyydb@qjyy.com

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600479證券簡稱：千金藥業公示序號：2023-014

株洲市千金小姐藥業股份有限公司

有關回購注銷一部分員工持股計劃的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●員工持股計劃復購總數:380,000股；

●員工持股計劃回購價格:3.7元/股。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月11日舉辦第十屆股東會第二十三次會議及第十屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票的議案》，允許回購注銷4名激勵對象380,000股員工持股計劃。經公司2021年第一次股東大會決議的受權,此次回購注銷事宜歸屬于受權范圍之內事宜，經董事會表決通過后執行，不用遞交股東大會審議?，F將有關事項公告如下：

一、本激勵計劃已履行法定程序

1.2021年11月24日，公司召開第十屆股東會第九次會議第十屆職工監事第六次大會，表決通過有關《株洲千金藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》等有關提案。公司獨立董事對有關提案發布了單獨建議。

2.2021年12月8日，公司收到有關允許《株洲千金藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《株洲千金藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的審批，株洲市市人民政府國有資產經營管委會允許企業執行限制性股票激勵計劃。

3.2021年12月10日，企業公布了《株洲千金藥業股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》及《株洲千金藥業股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》，由獨董做為征選人，就企業2021年限制性股票激勵計劃等有關提案向領導公司股東征選選舉權。

4.2021年12月21日，企業公布《株洲千金藥業股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》，公司在2021年11月25日至2021年12月4日在公司內部對此次激勵計劃擬激勵對象的姓名及職位展開了公示公告，公告期共10天，總人數147人。公示期內，沒有機構或者個人對激勵對象名冊明確提出一切質疑。

5.2021年12月23日，公司召開第十屆股東會第十一次會議第十屆職工監事第七次大會，表決通過《株洲千金藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》、有關《延期召開公司2021年第一次臨時股東大會》等有關提案。公司獨立董事對有關提案發布了單獨建議。

6.2022年1月7日，企業公布《千金藥業監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單（調整后）的公示情況說明及核查意見》，公司在2021年12月27日至2022年1月5日在公司內部對此次激勵計劃擬激勵對象的姓名及職位展開了公示公告，公告期共10天，總人數146人。公示期內，沒有機構或者個人對激勵對象名冊明確提出一切質疑。

7.2022年1月12日，公司召開2021年第一次股東大會決議，審議通過了本激勵計劃有關提案。

8.2022年1月13日，企業公布《株洲千金藥業股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》，經核實，在激勵計劃公示前6個月，企業沒有發現本激勵計劃的內幕消息知情者運用本激勵計劃相關內幕消息開展公司股票交易或泄漏本激勵計劃相關內幕消息的情況。

9.2022年2月25日，公司召開第十屆股東會第十二次會議第十屆職工監事第八次大會，表決通過《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監事會對初次授于激勵對象名冊再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨立董事對于此事發布了單獨建議。

10.2022年3月11日，企業進行2021年限制性股票激勵計劃初次授予登記工作，向144名激勵對象授于員工持股計劃1,130億港元，并接到中國登記結算有限責任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

11.2022年12月14日，公司召開第十屆股東會第十九次會議第十屆職工監事第十三次大會，表決通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司監事會對相關事宜進行核查并提交了贊同的審查建議。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。

12.2023年1月13日，企業進行2021年限制性股票激勵計劃預埋授予登記工作，向1名激勵對象授于員工持股計劃8億港元，并接到中國登記結算有限責任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

13.2023年4月11日，公司召開第十屆股東會第二十三次會議和第十屆職工監事第十四次大會，表決通過《關于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票的議案》。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）回購注銷的原因和總數表明

公司本次擬回購注銷4名激勵對象已獲得授但并未解除限售的所有員工持股計劃總計380,000股，占當前公司總股本的0.09%。緣故各自如下所示：

1、依據《株洲千金藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）第十三章第二條第二項的規定，“激勵對象產生職位變動，但依然在公司內，或者在企業下級分、分公司內就職的，其獲授的員工持股計劃嚴格按照職位變動前本激勵計劃所規定的程序執行；如出現免職則該獲授的員工持股計劃未解除限售一部分將根據免職后相匹配信用額度作出調整”。由于激勵對象王曉、雷勇、郭攀等3人因為產生職位變化，不再合乎激勵條件，企業擬向以上3名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總共180,000股所有回購注銷。

2、依據《激勵計劃》第十三章第二條第五項的相關規定，“激勵對象做到退休年齡規定且正常的退休，自現象發生的時候起六個月內，激勵對象當初已經達到解除限售要求的員工持股計劃能夠解除限售；并未解除限售的員工持股計劃由企業按授于價錢再加上復購時中央人民銀行發布的同時期基準貸款利率測算利息開展回購注銷”。由于激勵對象劉榮元因做到退休年齡規定并正常的離休，企業擬向該激勵對象已獲得授但并未解除限售的所有員工持股計劃總計200,000股開展回購注銷。

以上回購注銷結束后，企業2021年限制性股票激勵計劃將根據有關法律法規的需求執行。

（二）回購注銷的調價表明

依據《激勵計劃》第十五章第二條第四項的有關規定，若企業產生資本公積轉增股本、分紅派息、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股等事宜，企業對并未開啟的員工持股計劃的回購價格進行相應的調節。企業產生分紅派息時，調節步驟如下：

P=P0-V

在其中：P0為調節前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格，經分紅派息調整，P仍需超過1。

企業2021本年度利潤分配方案早已執行結束，每一股派發現金紅利0.6元（價稅合計）。此次回購價格由授于價錢4.3元/股（價稅合計）調整至3.7元/股（價稅合計）。

（三）此次員工持股計劃購買的資產總金額及由來

企業以調整回購價格即3.7元/股（價稅合計），再加上金融機構同時期存款利率，回購注銷4名激勵對象已獲得授但并未解除限售的員工持股計劃380,000股，企業應收取的復購總額為1,433,196.03元，復購資產來自企業自籌資金。

三、此次回購注銷后企業公司股權結構變化情況

此次回購注銷結束后，企業公司股權結構變化如下所示：

注：之上公司股權結構變化情況，以此次回購注銷事宜結束后我國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的公司股權結構表為標準。

四、此次回購注銷員工持股計劃對企業的危害

此次回購注銷一部分員工持股計劃事宜不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，并且不危害企業限制性股票激勵計劃的繼續執行。

五、獨董建議

公司本次回購注銷一部分員工持股計劃事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及行政規章以及公司《激勵計劃》的相關規定，程序流程依法依規，約束性股票回購注銷的主要原因、總數、價錢真實有效，不會對公司的經營情況與經營結論造成實質危害，也不會影響公司管理團隊的良好性和安全性，也不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，全體人員獨董一致同意對于該激勵對象持有已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展復購并銷戶。

六、職工監事審查建議

依據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及行政規章以及公司《激勵計劃》的相關規定，公司本次回購注銷2021年限制性股票激勵計劃一部分激勵對象員工持股計劃的事宜決議程序合法合理，不會對公司的經營效益和經營情況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的現象。職工監事允許回購注銷以上4名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃380,000股，回購價格為3.7元/股。

六、法律意見書的結論性意見和建議

公司本次激勵計劃的回購注銷相關事宜已經取得目前必須的準許和受權；此次激勵計劃回購注銷的主要原因、總數、價錢的明確及自有資金，均符合《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及《激勵計劃》的有關規定。公司本次回購注銷有待依照《公司法》《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章的有關規定執行對應的信息披露義務，并登記減少注冊資本和股權變更登記相關手續。

特此公告。

株洲市千金小姐藥業股份有限公司股東會

2023年4月13日