證券代碼：600979證券簡稱：廣安愛眾公示序號：2023-018

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

四川廣安愛眾有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第三次會議于2023年4月4日以電子郵件形式下達通知資料，并且于2023年4月10日以通訊表決的形式舉辦。此次會議應參加投票表決的執行董事11人，具體參加投票表決的執行董事11人。此次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》相關規定，會議審議根據下列提案：

一、表決通過《關于對分布式光伏發電項目固定資產貸款提供擔保的議案》

會議同意企業為控股子公司四川愛眾綜合能源服務技術咨詢有限責任公司向農業銀行有限責任公司廣安區分行申請辦理4700萬人民幣貸款公司擔保，貸款擔保相關事宜以簽訂的協議書為標準。獨董發布贊同的單獨建議，覺得此次貸款擔保合乎《公司法》《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，該保證事宜嚴控風險，不會對公司的穩定生產運營造成影響，不存在損害公司及公司股東權益、尤其是中小型股東利益的情形。主要內容詳細企業在上海證券交易網址www.sse.com.cn公布的《四川廣安愛眾股份有限公司關于提供擔保的公告》（公示序號：2023-020）。

決議狀況：允許11票，抵制0票，放棄0票

二、表決通過《關于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權質押擔保的議案》

會議同意公司全資子公司深圳市愛眾投資管理有限責任公司擬用其持有的山東瑞光數聯太陽能科技有限責任公司（下稱“瑞光數聯”）31.9489%股份為瑞光數聯控股子公司淄博周村瑞光數聯太陽能科技有限責任公司進行融資租賃給予抵押擔保，瑞光數聯公司股東同歩同比例將所持有的瑞光數聯股份開展抵押擔保，質押貸款期為6-12年，實際質押貸款時限需要與融資租賃業務時限一致，貸款擔保相關事宜以簽訂的協議書為標準。獨董發布贊同的單獨建議，覺得此次貸款擔保合乎《公司法》《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，該保證事宜嚴控風險，不會對公司的穩定生產運營造成影響，不存在損害公司及公司股東權益、尤其是中小型股東利益的情形。主要內容詳細企業在上海證券交易網址www.sse.com.cn公布的《四川廣安愛眾股份有限公司關于提供擔保的公告》（公示序號：2023-020）。

該提案需報請股東大會審議準許。

決議狀況：允許11票，抵制0票，放棄0票

特此公告。

四川廣安愛眾有限責任公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600979證券簡稱：廣安愛眾公示序號：2023-020

四川廣安愛眾有限責任公司

有關公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名稱和是否屬于上市企業關聯人

1.被擔保人1：四川愛眾綜合能源服務技術咨詢有限責任公司（下稱“愛眾綜合能源服務”）。愛眾綜合能源服務為四川廣安愛眾有限責任公司（下稱“企業”）全資子公司。此次貸款擔保不構成關聯擔保；

2.被擔保人2：淄博周村瑞光數聯太陽能科技有限責任公司（下稱“周村區瑞光”）。周村區瑞光為公司全資子公司深圳市愛眾投資管理有限責任公司（下稱“愛眾資產”）參股子公司山東瑞光數聯太陽能科技有限責任公司（下稱“瑞光數聯”）全資子公司。此次貸款擔保不構成關聯擔保。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額

1.此次企業為愛眾綜合能源服務所提供的擔保額度：4700萬人民幣。截止到本公告公布日，已具體為他們提供的擔保余額為0萬余元；

2.此次愛眾資產擬用所持有的瑞光數聯31.9489%股份為周村區瑞光進行融資租賃給予抵押擔保，擔保額度不得超過958.467萬余元。截止到本公告公布日，愛眾資產為周村區瑞光所提供的擔保余額為0萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數：無

●尤其風險防范：被擔保人周村區瑞光負債率超出70%，該保證事宜要遞交股東大會審議。請投資人注意投資風險。

一、此次貸款擔保狀況簡述

為了支持愛眾綜合能源服務分布式光伏發電業務發展，企業為愛眾綜合能源服務向農業銀行有限責任公司廣安區分行申請辦理4700萬人民幣貸款（時限15年）給予全額的全過程貸款擔保。

為了支持瑞光數聯下屬子公司光伏發電市場拓展，愛眾資產擬用所持有的瑞光數聯31.9489%股份為瑞光數聯控股子公司周村區瑞光進行融資租賃（總額不超過3000萬余元）給予抵押擔保，瑞光數聯公司股東同歩同比例將所持有的瑞光數聯股份開展抵押擔保，質押貸款期為6-12年，實際質押貸款時限與融資租賃業務時限一致。

以上兩個貸款擔保事宜：《關于對分布式光伏發電項目固定資產貸款提供擔保的議案》《關于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權質押擔保的議案》早已企業第七屆股東會第三次會議決議并通過，獨董發布贊同的單獨建議。

依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》相關規定，《關于對分布式光伏發電項目固定資產貸款提供擔保的議案》不用遞交股東大會審議；因被擔保人周村區瑞光負債率超70%，《關于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權質押擔保的議案》要遞交企業股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

（一）四川愛眾綜合能源服務技術咨詢有限責任公司

1.統一社會信用代碼：91511602MA7E5TNM5Q

2.成立年限：2021年12月29日

3.法人代表：歐居修

4.公司注冊地址:四川省廣安市廣安區鳳凰大道777號

5.注冊資金：5000萬人民幣

6.主營：一般項目：太陽能發電站技術咨詢；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；儲能服務項目；新興能源項目研發；新能源技術原動設備生產制造；太陽能熱發電武器裝備市場銷售；太陽能熱發電商品銷售；碳中和、碳轉換、碳捕捉、碳封存項目研發；系統集成服務項目；站用加氫裂化及貯氫設備市場銷售；配電設備器械市場銷售；山林固碳服務項目；軟件實施；程序開發；網絡與信息安全程序開發；光伏設備及電子器件市場銷售；氣侯可行性論證技術咨詢；運作效能評估服務項目；節能管理服務項目。

7.股東構成：四川廣安愛眾有限責任公司持倉100%。

8.關鍵財務報表

截至2022年12月31日，愛眾綜合能源服務資產總額5020.60萬余元，資產總額4939.73萬余元，債務80.87萬余元，主營業務收入364.99萬余元，純利潤-60.27萬余元。（數據信息沒經財務審計）

（二）淄博周村瑞光數聯太陽能科技有限責任公司

1.統一社會信用代碼：91370306MA9467WW49

2.成立年限：2021年5月

3.法人代表：許孝君

4.公司注冊地址:山東淄博市周村區城北路街道社區新華大道10093號院中寫字樓3樓

5.注冊資金：1000萬人民幣

6.主營：一般項目：太陽能發電站技術咨詢；太陽能熱利用商品銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；電器產品售后服務；光伏設備及電子器件市場銷售；光伏設備及電子器件生產制造；合同能源管理；電力企業環保節能項目研發；程序開發；大數據服務；智能化控制系統集成；電子專用材料市場銷售；機動車輛電池充電市場銷售；集中型電動車充電站；充電樁銷售；電動車充電基礎設施建設經營；智能化輸變電與控制設備銷售；新能源技術汽車換電設備市場銷售；新能源車電配件市場銷售；電池銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：生產發電、輸配電、供電系統業務流程；建設工程設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

7.股東構成

8.關鍵財務報表

截至2023年3月10日，周村區瑞光資產總額4448.80萬余元，債務3535.17萬余元，其他綜合收益為913.63萬余元，主營業務收入和凈利潤為0元。（數據信息已財務審計）

三、股份質押標底基本概況

1.公司名字：山東瑞光數聯太陽能科技有限責任公司

2.統一社會信用代碼：91370310MA3WN7049E

3.成立日期：2021年4月19日

4.申請注冊地址：山東淄博市周村區城北路1599號311室

5.法人代表：何燕

6.注冊資金：6260萬人民幣

7.主營：一般項目：太陽能發電站技術咨詢；太陽能熱利用商品銷售；合同能源管理；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；電力企業環保節能項目研發；程序開發；大數據服務；智能化控制系統集成；光伏設備及電子器件市場銷售；電子專用材料市場銷售；機動車輛電池充電市場銷售；充電樁銷售；集中型電動車充電站；電動車充電基礎設施建設經營；智能化輸變電與控制設備銷售；新能源技術汽車換電設備市場銷售；電器產品售后服務；新能源車電配件市場銷售；電池銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：建設工程設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

8.股東情況：愛眾資產擁有瑞光數聯31.9489%股權。

9.關鍵財務報表

截至2022年12月31日，瑞光數聯資產總額7627.66萬余元，總負債3523.41萬余元，其他綜合收益為4104.25萬余元，主營業務收入371.37萬余元，純利潤97.43萬余元。（數據信息沒經財務審計）

四、擔保協議具體內容

截至公告日，以上擔保有關合同書并未簽定。擔保協議主要內容會由貸款擔保人和業務利益相關方一同共同商定，具體貸款擔保總金額和擔保范圍將不會超出此次授予擔保額度及范疇。

五、此次擔保必要性和合理化

此次貸款擔保是企業為了支持愛眾綜合能源服務和瑞光數聯光伏發電業務發展，達到企業整體業務流程發展的需求，符合公司共同利益和發展戰略規劃，具有必要性。

此次被擔保人為公司全資子公司或各公司股東同比例擔保參股子公司，經營情況不斷，風險性處在企業控制范圍以內，不會對公司的日常運營與市場拓展產生重大不良影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、股東會建議

企業第七屆股東會第三次會議以11票允許，0票抵制，0票放棄表決通過《關于對分布式光伏發電項目固定資產貸款提供擔保的議案》《關于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權質押擔保的議案》。

獨董發布贊同的單獨建議，覺得：覺得此次貸款擔保合乎《公司法》《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，該保證事宜嚴控風險，不會對公司的穩定生產運營造成影響，不存在損害公司及公司股東權益、尤其是中小型股東利益的情形。

七、企業總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔保總額為5.03億人民幣（此次擔保額度未記入總計擔保額度中），占公司最近一期經審計資產總額比例為11.57%，在其中企業對子公司所提供的貸款擔保總額為4.97億人民幣，占公司最近一期經審計資產總額比例為11.42%；企業對外開放所提供的貸款擔保總額為638.23萬余元，占公司最近一期經審計資產總額比例為0.15%。企業無貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

四川廣安愛眾有限責任公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600979證券簡稱：廣安愛眾公示序號：2023-019

四川廣安愛眾有限責任公司

第七屆職工監事第二次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

四川廣安愛眾有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第二次大會于2023年4月4日以電子郵件形式下達通知資料，并且于2023年4月10日以通訊表決的形式舉辦。此次會議應參加投票表決的公司監事5人，具體參加投票表決的公司監事5人。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議審議并通過下列提案：

一、表決通過《關于對分布式光伏發電項目固定資產貸款提供擔保的議案》

職工監事覺得：此次擔保風險性處在企業控制范圍以內，此次貸款擔保不會對公司的日常運營與市場拓展產生重大不良影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票

二、表決通過《關于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權質押擔保的議案》

職工監事覺得：此次擔保風險性處在企業控制范圍以內，此次貸款擔保不會對公司的日常運營與市場拓展產生重大不良影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票

特此公告。

四川廣安愛眾有限責任公司

職工監事

2023年4月12日