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廣東省原尚貨運物流有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603813證券簡稱：原尚股份公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月10日
(二)股東會舉辦地點：廣州市經濟開發區城東區東眾路25號寫字樓六樓會議廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總余軍老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式進行決議。大會的舉辦和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理李運老先生參加了大會；別的高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度審計機構及內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8.00提案名字：關于企業2023年度執行董事及公司監事薪資的議案
8.01提案名字：公司董事長余軍老先生2023年度薪資
關系公司股東：原尚投資控股有限公司、廣州市駿薈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）回避表決
決議結論：根據
決議狀況：
8.02提案名字：董事余豐老先生2023年度薪資
關系公司股東：原尚投資控股有限公司、廣州市駿薈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）回避表決
決議結論：根據
決議狀況：
8.03提案名字：董事李運老先生2023年度薪資
關系公司股東：李運回避表決
決議結論：根據
決議狀況：
8.04提案名字：公司獨立董事牟小容女性2023年度薪資
關系公司股東：無
決議結論：根據
決議狀況：
8.05提案名字：公司獨立董事陳功玉先生2023年度薪資
關系公司股東：無
決議結論：根據
決議狀況：
8.06提案名字：企業監事長詹蘇香女性2023年度薪資
關系公司股東：無
決議結論：根據
決議狀況：
8.07提案名字：企業職工代表監事趙韞兮女性2023年度薪資
關系公司股東：無
決議結論：根據
決議狀況：
8.08提案名字：監事柴正柱老先生2023年度薪資
關系公司股東：無
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議所有提案均獲經過；
2、原尚投資控股有限公司及廣州市駿薈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）對提案8.01、提案8.02回避表決；在其中，原尚投資控股有限公司擁有投票權股權41,460,000股，廣州市駿薈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）擁有投票權股權15,073,000股。
3、李運對提案8.03回避表決，李運擁有投票權股權220,000股。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東省廣信君達法律事務所
侓師：夏潘攀侓師、陳驍侓師
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、其他規范性文件和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作人員資格、召集人資質真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
特此公告。
廣東省原尚貨運物流有限責任公司股東會
2023年4月11日
●備查簿文件名稱
1、廣東省原尚貨運物流有限責任公司2022年年度股東大會決定
2、廣東省廣信君達法律事務所有關廣東省原尚貨運物流有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書
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