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寧波市世貿電力能源有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605028證券簡稱：世貿電力能源公示序號：2023-012
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月10日
(二)股東會舉辦地點：浙江省余姚市小曹娥鎮濱海縣產業基地廣興路8號公司會議室
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會建議舉辦，由老總李立峰老先生組織，以記名投票方法決議。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式進行。大會的舉辦、表決方式合乎《公司法》及《公司章程》及國家相關法律法規、法規的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，到場4人，執行董事李春華由于工作原因授權委托李立峰參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理吳建剛出席本次股東會；副總樓燦苗、盧飛挺、馬春明列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司2022年董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于公司2022年監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司變更募集資金項目的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司變更非獨立董事的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于確認公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案1、2、3、4、5、6、7、8、9對中小股東展開了獨立記票。
2、以上提案均是普通決議提案，已經獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所擁有投票權股權總量的二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：任穗、費俊偉
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及其《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
寧波市世貿電力能源有限責任公司股東會
2023年4月11日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：605028證券簡稱：世貿電力能源公示序號：2023-013
寧波市世貿電力能源有限責任公司
有關舉辦2022本年度業績說明會的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
會議召開時長：2023年04月18日(星期二)在下午13:00-14:00
會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方法：上證路演中心網絡互動
投資人可在2023年04月11日(星期二)至04月17日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱shimaoenergy@shimaoenergy.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。
寧波市世貿電力能源有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年3月21日公布企業2022年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022本年度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年04月18日在下午13:00-14:00舉辦2022本年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。
一、答疑會種類
這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年度的經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。
二、答疑會舉行的時長、地址
（一）會議召開時長：2023年04月18日在下午13:00-14:00
（二）會議召開地址：上證路演中心
（三）會議召開方法：上證路演中心網絡互動
三、參與人員
董事長兼總經理：李立峰
執行董事、財務經理：胡金正
董事長助理：吳建剛
獨董：郝玉貴
四、投資人參與方法
（一）投資人可以從2023年04月18日在下午13:00-14:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。
（二）投資人可在2023年04月11日(星期二)至04月17日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱shimaoenergy@shimaoenergy.com向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。
五、手機聯系人及資詢方法
手機聯系人：吳建剛
手機：0574-62087887
電子郵箱：wujiangang@shimaoenergy.com
六、其他事宜
這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。
特此公告。
寧波市世貿電力能源有限責任公司股東會
2023年4月11日
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