證券代碼：600079證券簡稱：人福醫(yī)藥序號：臨2023-040號

特別提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●股東會舉辦時間：2023年4月18日

●除權(quán)日：2023年4月10日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

人福醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“人福醫(yī)藥”或“企業(yè)”）定為2023年4月18日（周二）早上9:30在武漢東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥會議室召開2022年年度股東大會，主要內(nèi)容請詳細公司在2023年3月24日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《人福醫(yī)藥集團股份公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。有關(guān)事宜再度公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會種類和屆次：2022年年度股東大會

2、股東會召集人：股東會

3、投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月18日9點30分

舉辦地址：武漢東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團會議廳

5、網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年4月18日至自2023年4月18日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

6、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第十屆股東會第四十七次會議及第十屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月24日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的通知。

2、特別決議提案：之上第十項至第十三項提案需以特別決議根據(jù)。

3、對中小股東獨立記票的議案：之上第六項至第十三項提案解決中小股東獨立記票。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：第十一項提案。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：鄧霞飛

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

1、登記：

（1）地區(qū)公司股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書原件或加蓋公章企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書影印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章影印件，如果是公司法人代表親身參加，還需提供法人代表身份證明書（《法定代表人證明書》詳見附件1）申請辦理登記；如公司股東授權(quán)委托人參加，則需要給予加蓋公章《授權(quán)委托書》正本（《授權(quán)委托書》詳見附件2）和委托代理人合理身份證明材料原件和復(fù)印件申請辦理登記；

（2）地區(qū)法人股東持身份證、證券賬戶卡原件和復(fù)印件申請辦理登記；

（3）授權(quán)委托人須持有個人身份證、受托人證券賬戶卡原件和復(fù)印件、《授權(quán)委托書》申請辦理登記。

2、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：武漢東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團股份有限公司股東會學(xué)術(shù)部；郵編：430075。

3、備案時長：2023年4月11日至4月17日上班時間，每天早上9:00-11:30，在下午13:30-16:30。

4、公司股東可按照之上規(guī)定以可以用信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案，無法在規(guī)定的時間內(nèi)立即注冊登記的公司股東，可以從大會當(dāng)日（會議開始前）立即到達會議現(xiàn)場參加決議表決。根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。

六、其他事宜

1、聯(lián)系方式：027-87597232、87173805，發(fā)傳真：027-87597232，電子郵件：renfu.pr@renfu.com.cn；

2、手機聯(lián)系人：阮源、嚴(yán)純；

3、列席會議者吃住、交通出行費用自理；

4、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團股份有限公司股東會

二二三年四月十一日

配件1：

法定代表人證明書

茲有老先生/女性，在職我單位職務(wù)，給我企業(yè)法人代表，特此證明。

法人代表身份證號碼：

有效期：時間日期起止時間日期止。

企業(yè)（蓋公章）

時間日期

（配件：法人代表身份證證件復(fù)印件及簽字樣本）

表明：

1、法定代表人是企業(yè)章程中標(biāo)明的責(zé)任人；

2、具體內(nèi)容填好真正、清晰，涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、交易；

3、此證明文件做為申請辦理事宜申報材料配件。

配件2：

法人授權(quán)書

人福醫(yī)藥集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月18日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。