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海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司 第八屆股東會第二十一次會議決議公示
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股票簡稱：海南椰島股票號：600238序號：2023-029號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、會議召開狀況
海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年4月6日向全體執(zhí)行董事根據(jù)電子通信等形式發(fā)出會議報告和會議材料。此次會議于2023年4月10日以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。
例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，會議由王曉晴老總組織。大會的集結(jié)、舉辦合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案》
（9票允許，0票抵制，0票放棄）
為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展必須，企業(yè)允許為下屬企業(yè)海南椰島跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司向銀行借款600萬借款給予質(zhì)押物。此次企業(yè)對下屬企業(yè)借款給予質(zhì)押物形成了對外擔(dān)保事宜（詳細(xì)2023-030號公告）。
本提案在董事會決策管理權(quán)限內(nèi)，不必提交公司股東大會審議。
特此公告。
海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會
2023年4月10日
股票簡稱：海南椰島股票號：600238序號：2023-030號
海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
有關(guān)為下級公司提供擔(dān)保的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔(dān)保人名字：海南椰島跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司；
●此次企業(yè)為下屬企業(yè)600萬借款給予資產(chǎn)抵押，組成對外擔(dān)保；
●此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保；
●我們公司無對外擔(dān)保貸款逾期。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
為了滿足下級公司的經(jīng)營發(fā)展需求，海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“海南椰島”）下屬企業(yè)海南椰島跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“椰島跨境電商”）擬向銀行借款600萬借款，貸款年限24月。企業(yè)擬以三亞市金龍路1號椰島商務(wù)大廈2061.89平米房地產(chǎn)作為本次借款質(zhì)押物。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次為下屬企業(yè)借款給予質(zhì)押物形成了對外擔(dān)保事宜。
這次貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)2023年4月10日舉行的第八屆股東會第二十一次會議審議根據(jù)。
二、被擔(dān)保人基本概況
公司名字：海南椰島跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司
開設(shè)時長：2021-03-18
注冊資金：1000萬人民幣
申請注冊地址：海南省海口市保稅倉聯(lián)檢大樓四樓A103-63室
法人代表：夏婕
業(yè)務(wù)范圍：國內(nèi)貿(mào)易；進(jìn)出口代理；保健食品銷售；食品生產(chǎn)經(jīng)營（市場銷售預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；酒水運(yùn)營；國內(nèi)貿(mào)易代理；化妝品零售；日用品營銷等。
企業(yè)擁有海南椰島海外購商業(yè)有限公司100%股份，海南椰島海外購商業(yè)有限公司擁有椰島跨境電商100%股份。椰島跨境電商關(guān)鍵財(cái)務(wù)報表如下所示：
企業(yè)：萬余元
三、貸款擔(dān)保（質(zhì)押）協(xié)議書主要內(nèi)容
公司及下級公司將在擔(dān)保額度內(nèi)與金融企業(yè)商談相關(guān)協(xié)議，還是要以具體簽署的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。
四、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截止本公告日，企業(yè)以及控股子公司對外擔(dān)保總額為6126.80萬余元（海口市國資公司為公司分公司引入農(nóng)發(fā)股票基金公司擔(dān)保，企業(yè)為海口市國有資本給予質(zhì)押擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的12.37%；不包含本次貸款擔(dān)保以內(nèi)，企業(yè)為分公司、分公司給其他子公司提供擔(dān)保的總計(jì)總額為3000萬余元；以上貸款擔(dān)保總金額總計(jì)9126.80萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的18.43%。
目前為止，公司及分公司無貸款逾期擔(dān)保狀況。
特此公告。
海南椰島（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會
2023年4月10日
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