下載APP
廣西柳藥集團股份有限公司有關 舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603368證券簡稱：柳藥集團公司公示序號：2023-037
可轉債編碼：113563可轉債通稱：柳藥可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年4月17日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
廣西柳藥集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年3月27日舉辦第四屆董事會第三十一次大會，審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，并且于2023年3月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-028），此次股東會定為2023年4月17日以當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。
為保證自然人股東深入了解此次股東會相關信息，現就相關事宜提醒公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年4月17日13點30分
舉辦地址：廣西柳州市官塘大路68號企業六樓會議廳
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年4月17日
至2023年4月17日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第四屆董事會第三十一大會、第四屆職工監事第二十一次會議審議根據，詳細公司在2023年3月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中披露的信息。
企業已經在2023年4月8日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《廣西柳藥集團股份有限公司2022年年度股東大會會議文件》。
2、特別決議提案：第9項、第14項提案
3、對中小股東獨立記票的議案：第5項、第9項到第13項提案
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：第8項提案
應回避表決的相關性股東名稱：朱朝陽
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
為確保此次股東會的圓滿召開，公司根據股東會參加總數分配會議廳，降低開會備案時長，參加當場股東會股東及股東代表應提前備案確定。
（一）當場備案
1、備案時長：2023年4月13日（星期四）8:00-12:00、14:00-17:00
2、備案方法：
（1）到場現場會議的法人股東，由考生本人親身參加的，須持身份證正本、個股賬戶正本；由授權委托人參加的，須持委托代理人本人身份證、受托人本人身份證或影印件、受權委托書原件（文件格式詳見附件）、受托人個股賬戶正本。
（2）到場現場會議的公司股東，由企業法人親身參加的，須持身份證正本、法人營業執照（復印件加蓋公章）、法人代表資質的合理證實、個股賬戶正本；由授權委托人參加的，須持委托代理人本人身份證、法人營業執照（復印件加蓋公章）、法人代表資質的合理證實、受權委托書原件（法人代表簽名加蓋單位公章）跟股票賬戶正本。
（二）書面形式備案
1、備案時長：2023年4月13日（星期四）17:00點前
2、備案方法：公司股東及股東委托代理人可采取書面回復形式進行備案（發傳真或信件方法），書面報告一般包括公司股東名字（或公司名稱）、有效身份證影印件（或法人營業執照復印件加蓋公章）、個股賬戶影印件、證券登記日所擁有投票權股權數、聯系方式、通訊地址、郵編（委托代理人須另附自己有效身份證影印件和法人授權書）。
六、其他事宜
（一）當場備案詳細地址/書面回復詳細地址：廣西柳州市官塘大路68號廣西柳藥集團股份有限公司證券投資部
郵政編碼：545000
手機/發傳真：0772-2566078
電子郵件：lygf@lzyy.cn
手機聯系人：李玉生、韋盼鈺
（二）當場出席會議常見問題
擬列席會議股東或公司股東委托代理人請在會議開始前30分鐘內抵達會議地點，并持本人有效身份證、個股賬戶、法人授權書等正本，便于認證進場。
（三）此次股東會開會時間預估大半天，參加者吃住及交通出行費用自理。
特此公告。
廣西柳藥集團股份有限公司股東會
2023年4月11日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
廣西柳藥集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月17日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號