證券代碼:002880證券簡稱:衛光生物公示序號:2023-011

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

深圳衛光生物產品有限責任公司（下稱企業）第三屆職工監事第十二次例會于2023年4月7日在公司辦公樓以當場加通信方式舉辦，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議由監事長鄔玉生老先生組織，大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

大會經決議，書面形式決議，審議通過了《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的議案》

公司監事會對中國生物技術股份有限公司擬進行企業非公開發行事宜的資料及決策制定展開了審批，覺得：該事項將有利于持續發展，企業決策制定合乎法律法規和《公司章程》的有關規定。此次關聯方交易不受影響企業的自覺性，公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

主要內容詳細企業在規定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的公告》。

決議結論：允許2票，抵制0票，放棄0票，關系公司監事耿鵬回避表決。

之上提案有待股東大會審議。

三、備查簿文檔

第三屆職工監事第十二次會議決議。

特此公告。

深圳衛光生物產品有限責任公司職工監事

2023年4月10日

證券代碼:002880證券簡稱:衛光生物公示序號:2023-013

深圳衛光生物產品有限責任公司

2023年第二次臨時性股東大會通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳衛光生物產品有限責任公司（下稱企業）第三屆股東會第十四次大會取決于2023年4月25日在廣東深圳市光明區光明街道光僑大路3402號企業辦公樓4樓會議室召開2023年第二次股東大會決議（下稱此次股東會）。現將舉辦此次股東會有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2.股東會的召集人：董事會。

3.會議召開的合理合法合規：企業第三屆股東會第十四次會議審議根據《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，確定舉辦企業2023年第二次股東大會決議。此次股東會的舉行合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

4.會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年4月25日（星期二）14:30。

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為：2023年4月25日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；

②通過網絡投票軟件網絡投票的時間為：2023年4月25日9:15至15:00。

5.大會的舉辦方法：當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票時長通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場、互聯網或其它表決方式中的一種。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

6.除權日：2023年4月19日（星期三）。

7.參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人：2023年4月19日（星期三）在下午收盤的時候在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監事及高管人員；

（3）企業聘用律師及其它工作人員；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.會議地點：廣東深圳市光明區光明街道光僑大路3402號辦公樓4樓會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議事宜如下所示：

之上提案歸屬于危害中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）權益的重大事情，將會對中小股東的決議將獨立統計分析并公布。

此次公司股東大交流會決議提案為特別決議事宜，需經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的2/3左右根據，關系公司股東須回避表決。

之上提案早已企業第三屆股東會第十四次大會及第三屆職工監事第十二次會議審議根據，獨董發布了事先認同及獨立性建議，具體內容客戶程序企業特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

三、大會備案等事宜

1.公司股東備案。法人代表當場列席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表證明書和本人身份證補辦登記；公司股東授權委托人列席會議的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法人授權書和本人身份證補辦登記。

2.法人股東備案。法人股東當場列席會議的，應攜帶本人股東賬戶卡、自己身份證補辦登記；法人股東授權委托人的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、法人授權書和本人身份證補辦登記。

3.備案時長：2023年4月21日（早上9:00-11:30，在下午15:00-17:00），提議采用發郵件的形式備案，電子郵箱：zhengquanbu@szwg.com。信件請寄下列詳細地址：廣東深圳市光明區光明街道光僑大路3402號寫字樓董事會辦公室。留意備案時間按接到電子郵件或信件為準。

4.備案地址：企業董事會辦公室。

5.大會手機聯系人：洪潔輝

聯系方式：0755-27402880

聯絡電子郵件：zhengquanbu@szwg.com

通訊地址：廣東深圳市光明區光明街道光僑大路3402號寫字樓董事會辦公室。

6.此次股東會開會時間大半天，出席會議工作的人員吃住及交通出行費用自理。

四、網上投票實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十四次會議決議；

2.第三屆職工監事第十二次會議決議。

特此公告。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

深圳衛光生物產品有限責任公司股東會

2023年4月10日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362880”，網絡投票稱之為“衛光網絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數。

此次股東會提案均屬于非累積投票的議案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年4月25日9:15-15:00

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：法人授權書

法人授權書

茲委托女性/老先生意味著自己/我們公司參加深圳衛光生物產品有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人對以下提案決議如下所示：（請于對應的決議建議下滑“√”）

網絡投票表明：

非累積投票制提案，如欲網絡投票允許提案，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。

假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人□有權利/□沒有權利按照自己的確定決議。

受托人名字或姓名：受托人身份證號：

受托人股東賬號：受托人擁有股票數：

受委托人名字：受委托人身份證號：

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權委托時間：時間日期

委托期限：自簽定日至此次股東會完畢。

附表：

1、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2、企業授權委托須加蓋公章；

3、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002880證券簡稱：衛光生物公示序號：2023-012

深圳衛光生物產品有限責任公司

有關關聯企業擬進行企業非公開發行

事宜涉及到關聯交易的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細。并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.北京生物制藥研究室有限公司（下稱武漢所）是中國生物技術股份有限公司（下稱中國生物）控股子公司，持有公司7.25%股權，依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》的有關規定，武漢市所至中國生物均為公司關聯企業。中國生物有意愿參加申購此次企業非公開發行組成關聯方交易，當前公司并未就上述情況申購事項與中國生物簽署有關認購協議書。

2.這次關聯方交易早已企業第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監事第十二次會議審議根據，相關負責人已回避表決，本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

3.公司本次非公開發行最后發行目標以及認購金額尚存在不確定性，將依據所有投資人的認購價格狀況依照有關標準明確。煩請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯方交易簡述

2022年11月24日，中國證監會出示《關于核準深圳市衛光生物制品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕2978號），批準企業公開增發不得超過3,434億港元新股上市，該審批自批準發售的時候起十二個月內合理。

公司在2023年4月7日接到中國生物技術股份有限公司（下稱中國生物）傳出《非公開發行股票認購意向函》，中國生物有意愿參加申購此次企業非公開發行。當前公司并未就上述情況申購事項與中國生物簽署有關認購協議書。

武漢所持有公司7.25%股權，依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》第6.3.3條，“擁有上市企業5%之上股份的法人代表（或者其它機構）及其一致行動人”為上市公司關聯法人。因而，武漢市所至中國生物均系企業的關聯企業，中國生物擬進行企業非公開發行事宜組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

2023年4月7日，企業第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監事第十二次大會審議通過了《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的議案》，關聯董事、關系公司監事均回避表決。公司獨立董事就得事項展開了事先審批，并做出了獨立性建議，該買賣有待得到企業股東會許可的，與本關聯方交易有利益關系的相關性公司股東及其一致行動人須回避表決。

二、關聯企業基本概況

1.基本概況簡述

中國生物技術股份有限公司

成立年限：1989年4月18日

法人代表：楊曉明

公司類型：別的有限責任公司（未上市）

控股股東：國務院令國有資產經營管委會

注冊資金：980,824.926364萬余元

公司注冊地址及主要辦公場地：北京朝陽區雙橋路乙2號樓2號院2層

統一社會信用代碼：91110000100010062X

業務范圍：生物制藥的批發價；項目投資；生物制藥的科研開發、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢；外貿業務；實驗儀器、塑膠制品、夾層玻璃用具及包裝制品銷售業務

2.關聯企業關鍵財務報表

中國生物現是全球500強中國醫藥集團有限公司的關鍵成員企業，是全亞洲商品全、規模較大、整體實力強，集科學研究、生產制造、市場銷售及其研究生培養為一體的綜合性生物醫藥企業。

截止到2021年12月31日，中國生物（總公司）經審計后資產總額為133.01億人民幣，2021年度主營業務收入為10.72億人民幣，純利潤為2.52億人民幣。

3.關聯性表明

武漢所持有公司7.25%股權，依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》第6.3.3條，“擁有上市企業5%之上股份的法人代表（或者其它機構）及其一致行動人”為上市公司關聯法人的相關規定，武漢市所至中國生物均系企業的關聯企業。中國生物擬進行企業非公開發行事宜組成關聯方交易。

4.關聯企業是否屬于失信執行人

截止到本公告公布日，中國生物不會有被列入失信被執行人狀況。

三、關聯交易的具體內容和履行合同分配

截止到本公告公布日，企業已收到中國生物發出來的擬進行企業非公開發行的申購意向函，但還沒有就本事宜簽訂合同，企業將依據后面具體工作進展立即履行信息披露義務。

四、關聯交易定價根據

公司本次非公開發行的定價基準日為本次發行的發行期首日，發行價不少于定價基準日前二十個交易時間股票買賣交易平均價的80%，在上述情況發售成本價的前提下，最后發行價將依據發售目標認購報價的狀況，遵循相應標準明確。

五、買賣目標和對企業的危害

公司關聯方有意愿申購企業非公開發行展現了對企業的價值的肯定以及對公司未來發展的自信，有益于擴張企業資本經營規模、提升資本結構，提高企業穩定盈利能力及抗風險，符合公司持續發展發展戰略，符合公司與公司股東權益。此次關聯方交易不受影響企業的自覺性，公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

六、曾經今年初至公布日與該關聯人總計已經發生的關聯方交易狀況

2023年初至本公示公布日，公司和中國生物及武漢所未買賣交易。

七、獨董事先認同和單獨建議

企業整體獨董對關聯事項展開了事先審批，允許遞交股東會決議，并針對此次關聯方交易發布了事先認同及贊同的單獨建議。

1.獨董事先認同建議

公司收到關聯企業中國生物發出來的《非公開發行股票認購意向函》，中國生物有意愿參加申購此次企業非公開發行，該事項組成關聯方交易。該事項將有利于擴張資產經營規模、提升資本結構，提高企業穩定盈利能力及抗風險，符合公司持續發展發展戰略，符合公司與公司股東權益。此次關聯方交易不受影響企業的自覺性，公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

人們一致同意將《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的議案》提交公司股東會決議。董事會在討論該提案時，關聯董事應按給予回避表決。

2.獨董單獨建議

中國生物擬參加申購企業非公開發行組成關聯方交易。該事項將有利于擴張資產經營規模、提升資本結構，提高企業穩定盈利能力及抗風險，符合公司持續發展發展戰略，符合公司與公司股東權益。此次關聯方交易不受影響企業的自覺性，公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

此次股東會決議和公布以上事項程序流程合乎有關法律法規及企業章程的相關規定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

大家一致同意該關聯方交易事宜，并同意將這一事宜提交公司股東大會審議。

八、職工監事審查建議

公司監事會對中國生物擬進行企業非公開發行事宜的資料及決策制定展開了審批，覺得：該事項將有利于持續發展，企業決策制定合乎法律法規和《公司章程》的有關規定。此次關聯方交易不受影響企業的自覺性，公司主要業務不容易所以對關聯企業產生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

九、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議；

2、第三屆職工監事第十二次會議決議；

3、獨董有關第三屆股東會第十四次大會相關事宜的事先認同建議；

4、獨董有關第三屆股東會第十四次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳衛光生物產品有限責任公司股東會

2023年4月10日

證券代碼:002880證券簡稱:衛光生物公示序號:2023-010

深圳衛光生物產品有限責任公司

第三屆股東會第十四次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳衛光生物產品有限責任公司（下稱企業）第三屆股東會第十四次例會于2023年4月7日在公司辦公樓四樓會議廳以當場加通信方式舉辦。此次會議應參與執行董事9名，具體參與執行董事9名。此次會議由董事長張戰老先生組織，大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

大會經逐一決議，書面形式決議，審議通過了下列提案：

1.審議通過了《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的議案》

公司在2023年4月7日接到中國生物技術股份有限公司（下稱中國生物）傳出《非公開發行股票認購意向函》，中國生物有意愿參加申購此次企業非公開發行。當前公司并未就上述情況申購事項與中國生物簽署有關認購協議書。

北京生物制藥研究室有限公司（系中國生物控股子公司，下稱武漢所）持有公司7.25%股權，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，武漢市所至中國生物均系企業的關聯企業，中國生物擬進行企業非公開發行事宜組成關聯方交易。

主要內容詳細企業在規定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉及關聯交易的公告》。

公司獨立董事對該事項發布了事先認同及贊同的單獨建議，主要內容于同一天公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票，關聯董事王麗剛回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2.審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2023年4月25日舉辦企業2023年第二次股東大會決議。主要內容詳細企業在規定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年第二次臨時股東大會通知》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆股東會第十四次會議決議；

2.獨董對第三屆股東會第十四次大會相關事宜的事先認同建議；

3.獨董對第三屆股東會第十四次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳衛光生物產品有限責任公司股東會

2023年4月10日