證券代碼：603305證券簡稱：旭升集團公司公示序號：2023-032

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

寧波市旭升集團股份有限公司(下稱“企業”)于2023年4月7日15:00-16:00在國際金融報網路演平臺（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以“文本網絡互動”方法召開“企業2022年年度業績說明會”。有關此次答疑會的舉辦事宜，企業已經在2023年3月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體公布了《旭升集團關于召開2022年年度業績說明會的公告》（公示序號：2023-029）?，F就業績說明會舉辦狀況公告如下：

一、答疑會舉辦狀況

2023年4月7日，企業董事長兼總經理徐旭東老先生、副總兼董事長助理周王雪女性、財務經理盧建波老先生、獨董李圭峰老先生及證券事務部相關人員參加了此次在網上業績說明會，與投資人展開了互動交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就投資人關心的問題展開了回應。

二、投資人明確提出的關鍵問題以及公司回應狀況

公司也投資人在此次表明大會上提的問題給予回應，關鍵問題及回應梳理如下所示：

Q1:請問一下，以前旭升公司在3月7日夜間同歩公布了向不特定對象發售可轉換公司債券應急預案，公司擬融資28億元用于生產能力擴大。能不能實際講解一下募投項目及項目發展前景。感謝

回應：尊重的投資人，你好！企業本次發行所募資資金將看向新能源車領域內的高精密鋁合金型材零部件的產能基本建設，并補充流動資金。此次生產計劃將為新能源汽車關鍵三電系統產品類別更加歪斜，應該是公司具有主營業務的提升，有益于促使企業在“新能源技術、輕量、一體化”三大層面上的優勢推進，以迎來全方位汽車電動化時代的到來，變成可持續能源社會經濟關鍵參加者之一。感謝您的高度關注！

Q2:請問一下疫情結束后，企業現在手訂單數量怎樣？

回應：尊重的投資人，你好！當前公司生產運營一切正常，在手訂單充裕，感謝您的高度關注！

Q3:公司現階段核心客戶除開特斯拉汽車以外，都有哪些新客？

回應：尊重的投資人，你好！企業憑著初期積累下來的中高端客戶行業經驗，企業已經成功拓展并打造了全世界客源管理體系，關鍵遮蓋亞洲地區、北美地區及歐洲三大全世界新能源車交易的發展潛力銷售市場。以2022年銷售量計，全世界新能源車行業極具規模及成長型兩大新能源技術頭頂部汽車企業依次變成了企業的用戶之一。

在別的汽車企業或一級零部件供應商合理布局層面，公司已經覆蓋世界各國新力量汽車企業如Rivian、Lucid、蔚來汽車、理想化、曉亮、零跑等；世界各國完善的優點汽車企業如長城汽車哈弗、德國大眾汽車、北斗七星等；國內外知名一級零部件經銷商如采埃孚、法雷奧西門子系統、海斯坦普、贛鋒鋰業等。感謝您的關注！

Q4:新能源車制造領域，公司主要有哪些產品？市場占有率怎樣？

回應：尊重的投資人，你好！公司具有產品主要專注于新能源車行業，包含好幾個車輛核心業務系統，包含傳動裝置、自動控制系統、懸架系統、電池系統等。從技術視角，公司是現階段業內為數不多的與此同時把握鋁壓鑄、煅造、擠壓三大鋁合金型材成型方法的公司，并均具有批量生產水平，可以根據不同客戶滿意度提供一站式輕量解決方法。

除此之外，公司自2022年開始將切實把新能源車行業所積累下來的核心競爭優勢逐漸延伸到更加理論新能源業務范圍，包含但是不限于戶用或商業儲能設備的關鍵鋁質構件等。今年來，企業深入推進和完善該等產品的合理布局，增加開發設計別的潛力客戶，提升儲能技術行業的用戶積淀。感謝您的關注！

Q5:請問一下企業在商品生產工藝層面有什么特色優勢？

回應：尊重的投資人，你好！企業是這一領域業界為數不多的與此同時理解了鋁壓鑄、煅造和擠壓成型三種鋁合金型材成型技術以及一體化實力的公司。根據企業未來的戰略定位與對用戶需求的充足結構，公司在2022年建立一個全新的信息系統集成業務部，遮蓋一體化商品的原材料開發設計、同歩設計方案、優秀加工工藝科學研究、檢驗認證等，并相繼獲得了顧客相關業務的指定。感謝您的關注！

Q6:企業第一大顧客的運營營收占比分別是39.93%和34.37%，主營業務收入仰仗于核心客戶，是不是風險性太高？

回應：尊重的投資人，你好！因公司初期合理布局輕量化行業時，優先選擇與本行業中的領跑汽車企業建立合作，并平穩協作很多年，因此其收益占比最高。除此之外，在新能源汽車行業，依據EVVolumes數據，2022年公司第一大用戶在純電動車（BEVs）銷售市場全球市場份額為17%，具備肯定領先水平。因而，根據市場集中度的特點與公司歷史發展路線的主要原因，第一大用戶在企業盈利結構中占有了一定比例。近些年，企業亦提升客戶結構的不斷優化，其營收占比逐期小幅度降低。感謝您的關注！

Q7:請問一下徐老總，2022本年度過去，的確不容易，針對未來的發展，請你講解一下公司戰略規劃。

回應：尊重的投資人，你好！企業將緊抓新能源項目高速發展的機會，堅持不懈輕量為發展前景，以“北美地區、亞太地區、歐洲地區”為市場，以“鋁壓鑄、煅造、擠壓成型”三大加工工藝控制模塊為主導，逐漸擴展至系統軟件一體化，不斷提升以“技術革新、快速響應、同歩產品研發、成本控制”為中心的優點，以“堅持不懈、超過、開心、心懷感恩”為價值觀念，成就員工，讓更多的人過著幸福的生活，變成了全球新能源技術輕量領域內的領先者。感謝您的關注！

Q8:企業2022本年度企業主營業務收入同比增長47.31%，主營業務成本同比增長47.60%。請問是什么緣故？成本增加是不是太快？

回應：尊重的投資人，你好！企業2022年主營業務收入同比增長可能是由于企業早期拓展的新能源市場顧客新項目訂單信息持續放量，銷售量提升比較多。企業主營業務成本提升力度與企業主營業務收入增長幅度基本一致。感謝您的關注！

Q9:新能源汽車市場起伏及上下游車輛高精密鋁合金型材零部件銷售市場市場競爭激烈，企業對此有何前期準備解決方法？

回應：尊重的投資人，你好!公司可以持續推進新能源車領域內的對焦優點，并與客戶新能源生態系統合理布局聯動發展，緊跟最前沿發展趨勢擴寬產品應用場景，變成可持續能源社會經濟關鍵參加者之一。感謝您的關注！

Q10:公司在2022年投放產品研發1.73億人民幣，與去年同期相比提高超出30%。請問一下企業得到什么一個新的產品研發取得成功？

回應：尊重的投資人，你好！企業長期致力于高精密鋁合金型材零部件有關生產工藝的研究開發，而且在新能源汽車輕量化技術途徑層面掌握了技術性工作經驗優點。

在原料領域，企業可以自主開發鋁合金型材秘方及原料鍛造工藝，提升材料的性能，有益于商品在抗壓強度、延展性、使用壽命、物理性能等方面的進一步提升。

在工藝層面，公司所把握的鋁合金型材成型技術，已經從原來的鋁壓鑄，拓展至煅造、擠壓，可以更好的遮蓋不一樣顧客多元化的要求。與此同時，在商品及模具加工層面，企業建立了一套技術專業快速地應對機制以快速響應用戶需求，且企業具有出色的焊接夾具和銑刀的創意能力，可以進一步確保零部件的精度。除此之外，企業在產品研發層面積極主動選用數字化賦能，在“產品數字化研發及設計方案”場景中當選2022本年度國家工信部智能制造系統出色情景排行榜。

在創新性合理布局層面，切合零部件集成化化的趨勢，公司在2022年合理布局開設信息系統集成業務部，致力于從結構開發設計、同歩設計方案、優秀加工工藝科學研究、實驗認證等多個方面，全方位深層次一體化零部件行業的技術研發。

除此之外，企業的產品研發優點亦延伸到戶用儲能行業，已對于戶用儲能主打產品自主研發了配套金屬結構件，并且于2022年第四季度起向這一領域的著名客戶進行大批量供貨。感謝您的關注！

Q11:在今年的企業業務上面有何準備？

回應：企業以后會（1）堅持不懈對焦新能源車行業的高品質業務機會，推動一體化產品和工藝設備升級，為迎接全方位汽車電動化時代的到來蓄氣心生（2）與客戶新能源生態系統合理布局聯動發展，緊跟最前沿發展趨勢擴寬產品應用場景，變成可持續能源社會經濟關鍵參加者之一（3）打造出更加靈便可信賴的全球產業鏈及保障體系，并繼續實行生產運營全過程的數字化賦能，速度是競爭能力始終的重要前提（4）不斷優化人才培養及培養體系，為公司長期高效發展制訂合理性的人才保障發展戰略。感謝您的關注！

三、風險防范

此次業績說明會如涉及對行業的預測分析、企業發展戰略目標等內容，不可以看作公司或者高管公司的發展或銷售業績承諾和保障，煩請廣大投資者注意投資風險。

四、其他事宜

投資者可以根據國際金融報網路演平臺（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）查詢此次答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

寧波市旭升集團股份有限公司股東會

2023年4月10日

證券代碼：603305證券簡稱：旭升集團公司公示序號：2023-031

寧波市旭升集團股份有限公司

2022年年度權益分派執行公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●每一股比例，每一股轉贈占比

A股每一股紅股0.12元

每一股轉贈股權0.4股

●有關時間

●多元化分紅送轉：否

一、根據分派、轉增股本策略的股東會屆次和時間

此次股東分紅及轉增股本計劃方案經公司2023年3月28日的2022年年度股東大會表決通過。

二、分派、轉增股本計劃方案

1.派發本年度：2022年年度

2.分配目標：

截止到除權日在下午上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）在冊的我們公司公司股東。

3.分配原則：

此次股東分紅及轉增股本以方案實施前企業總市值666,582,095股為基準，每一股派發現金紅利0.12元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利79,989,851.40元（價稅合計），轉贈266,632,838股，此次分派后總市值為933,214,933股。

三、有關時間

四、分派、轉增股本實施細則

1.實施細則

（1）無盡售標準流通股本市場紅利授權委托中國結算上海分公司利用其資金結算系統軟件向除權日上海交易所收盤后在冊并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發放。已申請指定交易的投資人可在收益派發日則在指定證券公司領到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國結算上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發放。

（2）派派股或轉增股本的，由中國結算上海分公司依據除權日上海交易所收盤后在冊公司股東股票數，按比例分配立即記入股東賬戶。

2.自己派發目標

自然人股東寧波梅山保稅港區旭晟集團有限公司、中國香港龍騰建材有限公司、寧波梅山保稅港區旭成投資合伙企業（有限合伙企業）及法人股東徐旭東持有股份的紅股由企業自主派發。

3.繳稅表明

（1）針對擁有企業股票的法人股東及證券基金，依據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務【2015】101號）和《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務【2012】85號）的相關規定，本人從公開發行和出讓銷售市場所取得的企業股票，持倉時限超出1年，股息紅利所得暫免繳納個人所得稅，每一股具體派發現金紅利rmb0.12元；對個人持股1年之內（含1年）的，企業暫時不繳納個稅，每一股具體派發現金紅利rmb0.12元，等它出讓個股時，中國結算上海分公司按照其持倉時限測算應納稅所得額，由券商等股權托管機構從企業資金帳戶中扣收并劃付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5個工作日日內劃付企業，企業在接到稅金當月的法律規定申請期限內向稅務機關申請交納。實際實際稅負為：股東持倉時限在1個月之內（含1個月）的，其股息紅利所得全額的記入應納稅額，實際稅負為20%；持倉時限在1個月之上至1年(含1年)的，暫減按50%記入應納稅額，實際稅負為10%；持倉時限超出1年，股息紅利所得暫免繳納個人所得稅。

（2）針對擁有本股票的達標境外企業投資人（“QFII”）公司股東，由公司根據國稅總局于2009年1月23日出臺的《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅發[2009]47號）的相關規定，依照10%稅率統一代收代繳所得稅，稅后工資每一股具體發放現金股息0.108人民幣。如有關公司股東認為所取得的股利分配、收益收入必須享有稅收協定（分配）待遇，可以按照要求在獲得股利分配、收益后自主向稅務機關提交申請。如此類公司股東需我們公司給予代收代繳完稅憑證的，在此次分派證券登記日之日起10個工作日日內向型我們公司給予有關文件（出示需企業提供代收代繳完稅憑證的函、個股賬戶影印件、QFII的證券投資業務許可證書影印件、有關受權委托書原件、受委托人合理證明材料）。

（3）針對香港聯合交易所投資人（包含單位和個人），其紅股會由我們公司根據中國結算上海分公司按個股名義持有人帳戶以人民幣發放，繳稅依據《財政部、國家稅務總局、證監會關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（稅務[2014]81號）規定執行，企業依照10%稅率代收代繳企業所得稅，稅后工資每一股具體派發現金紅利0.108人民幣。

（4）對于一般投資者和公司股東，企業將不會代收代繳所得稅，由經營者按稅收法律法規自主確定是否需在本地繳納稅款，具體派發現金紅利為0.12元。

五、公司股權結構變動表

企業：股

六、攤低每股凈資產表明

執行送轉股方案后，按新總股本933,214,933股攤低計算出來的2022年度每股凈資產為0.79元。

七、相關資詢方法

此次權益分派如有疑問，按照下述聯系電話資詢：

聯絡單位：證券事務部

聯系方式：0574-55223689

特此公告。

寧波市旭升集團股份有限公司

股東會

2023年4月10日