證券代碼：002777證券簡稱：久遠銀海公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒

1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現象；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議；

3、此次會議議案都屬于涉及到危害中小股東權益的重大事情，企業對中小股東（指除直接或總計持有公司5%之上股權股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）的決議獨立記票。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開時長：

（1）現場會議時長：2023年4月7日（星期五）在下午14：30

（2）網上投票時長：2023年4月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年4月7日早上9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年4月7日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。

2、會議召開地址：四川省成都市錦江區三色路銀海芯座25樓會議廳

3、會議召開方法：當場決議與網絡投票緊密結合

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：老總連春華老先生

6、此次股東會大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關法律、法規和規范性法律文件要求。

7、大會參加狀況：

出席本次大會股東及公司股東委托意味著共17人，意味著股權190,412,926股，占上市企業總股份的46.6434%。在其中除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東（下稱“中小投資者”）共11人，意味著股權1,841,006股，占上市企業總股份的0.4510%

（1）進行現場網絡投票股東10人，意味著股權165,596,138股，占上市企業總股份的40.5643%。

（2）根據網上投票股東7人，意味著股權24,816,788股，占上市企業總股份的6.0791%。

董事、公司監事、集團公司聘用的記錄侓師參加了大會，企業一部分高管人員列席。

二、提案決議表決狀況

此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的，經參會股東代表對提案逐一決議，達到如下所示決定：

1.決議《公司2022年財務決算報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%

決議結論：該提案得到根據。

2.決議《2022年度內部控制自我評價報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

3.決議《公司2022年度內部控制審計報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

4.決議《公司2022年度利潤分配的預案》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

該提案需股東會以特別決議根據，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。

決議結論：該提案得到根據。

5.決議《公司2022年度董事會工作報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

6.決議《公司2022年年度報告正文及其摘要》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

7.決議《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

8.決議《關于對四川久遠銀海軟件股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審計說明》的議案；

總決議狀況：

允許34,020,318股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

關系公司股東四川悠久項目投資控股有限公司、四川航天城銳鋒集團有限責任公司逃避了決議，其持有的股權未記入該項提案合理決議股權數量。

決議結論：該提案得到根據。

9.決議《公司聘請2023年度財務和內控審計機構的議案》；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

10.決議《關于公司以募集資金置換2022年度內自有資金代墊募投項目支出的鑒證報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

11.決議《公司2022年度監事會工作報告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結論：該提案得到根據。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京市國楓（成都市）法律事務所

2、印證侓師名字：楊華均、汪雨涵

3、總結性建議：公司本次股東會的集結和舉行的程序流程、出席本次股東會現場會議人員及召集人資格及其決議程序流程、決議結論等事項，合乎法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定；此次股東會的決議結論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、經公司與會董事簽名的《四川久遠銀海軟件股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、北京市國楓（成都市）法律事務所開具的《北京國楓（成都）律師事務所關于四川久遠銀海軟件股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》；

特此公告。

四川久遠銀海手機軟件有限責任公司股東會

二二三年四月七日

證券代碼：002777證券簡稱：久遠銀海公示序號：2023-024

四川久遠銀海手機軟件有限責任公司

有關股票交易異常波動的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股票交易異常波動狀況

四川久遠銀海手機軟件有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）2023年4月6日和2023年4月7日持續二個工作日收盤價漲幅偏離值累積做到20.09%，依據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，歸屬于股票交易異常波動的現象。

二、企業關心、核實表明

1、最近公司經營狀況及外部環境市場環境未發生變化。

2、公司在2017年3月21日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《關于控股股東的實際控制人擬變更的提示性公告》公示序號2017-011，除此之外，公司控股股東和實控人不會有有關本公司的應公布但未公布的重大事情；股票異動期內，未出現公司控股股東、控股股東交易企業股票的舉動。

3、企業早期披露的信息不會有必須更改、填補的地方。

4、企業不會有違背公平信息披露的情況。

5、企業沒有發現最近公共傳媒報道很有可能或者已經對企業股票交易價格造成很大影響的公開的重大信息。

三、存不存在應公布而未披露信息的解釋

本董事會確定，我們公司現在還沒有一切依據深圳交易所《股票上市規則》等相關規定應給予公布但未公布的事宜或者與該事項相關的籌備、商討、意愿、協議等；股東會也并未獲知我們公司有依據深圳交易所《股票上市規則》等相關規定應給予公布但未公布的、對本企業股票以及衍化種類成交價造成很大影響的信息；企業早期披露的信息不會有必須更改、填補的地方。

四、必須的風險防范

1、企業鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司發展選中的信息披露新聞媒體，企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的信息為標準。

2、公司控股股東的控股股東擬更改事宜可能會致使公司實際控制人的變動，但該事項還涉及到國有資本審核等基本流程，存在一定的可變性。企業將依據事宜工作進展，嚴格執行相關法律法規的相關規定及要求履行信息披露義務。

3、企業2023年一季度匯報將于4月27日對外開放公布，企業將根據深圳交易所有關規定立即給予公布。

企業將嚴格按照相關法律法規的相關規定及要求，用心履行信息披露義務，及時做好信息公開工作中。煩請廣大投資者理性投資，留意風險性。

特此公告。

四川久遠銀海手機軟件有限責任公司股東會

二二三年四月七日