證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-038

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開狀況

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十五次例會于2023年4月6日在惠州金海灣嘉華度假村酒店3樓F10大型會議室以實地方法舉辦，會議報告于2023年3月26日以通信方式傳出。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，會議由監事長聶棟良組織。企業董事長助理譚良謀、證券事務代表毛敏出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。

二、會議審議狀況

經參會公司監事決議及表決，決議并通過如下所示提案：

1、《2022年度監事會工作報告》

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度監事會工作報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

2、《2022年度財務決算報告》

職工監事覺得：企業2022年度財務決算匯報客觀性、清晰地體現了企業2022年經營情況、經營業績及其現金流。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度財務決算報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

3、《2023年度財務預算報告》

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度財務預算報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

4、《2022年年度報告》以及引言

職工監事覺得：股東會編制企業2022年年報程序適用法律法規、行政規章和證監會的相關規定，報告內容真正、精確、全面地體現了企業的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

5、《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》

職工監事覺得：企業2022本年度嚴格執行有關法律法規及《募集資金管理制度》等條件，有效、規范化的使用和儲放募資，對募資展開了專用賬戶規范化管理和使用，募資的應用合乎募資項目投資工程項目方案的實行，不會有違規募資的情況，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

6、《前次募集資金使用情況報告》

職工監事覺得：企業嚴格執行有關法律法規及《募集資金管理制度》等條件，有效、規范化的使用和儲放上次募資，對上次募資展開了專用賬戶規范化管理和使用，上次募資的應用合乎募資項目投資工程項目方案的實行，不會有違規募資的情況，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《前次募集資金使用情況報告》《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

7、《非經常性損益明細表》

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非經常性損益的鑒證報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

8、《2022年度內部控制自我評價報告》

職工監事覺得：建立建立健全了內控制度，并且能夠穩定運作，企業各類風險性可以獲得有效控制。企業2022本年度內控制度自我評價報告客觀性、真正、全方位地體現了企業內控建設與運轉的狀況。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度內部控制自我評價報告》《內部控制審計報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

9、《2022年度社會責任報告》

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度社會責任報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

10、《關于2022年度利潤分配方案的議案》

職工監事覺得：企業2022本年度利潤分配方案與企業年度建設規劃相符合，符合公司目前正處發展過程的具體情況，合乎上市企業股票分紅的有關規定，具有合理合法、合規、合理化，將有利于不斷、平穩、持續發展。因而，允許企業2022本年度利潤分配方案。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于2022年度利潤分配方案的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

11、《關于續聘2023年度審計機構的議案》

職工監事覺得：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易有關業務審計從業資格證，具有從業上市公司審計業務豐富的經驗和職業素質，在此前為企業提供審計服務工作中，可以遵照單獨、客觀性、公平公正的職業準則，比較好的實現了企業委托內控審計。因而，職工監事允許聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于續聘2023年度審計機構的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

12、《關于公司及控股子公司預計對外擔保額度事項的議案》

職工監事覺得：此次公司及子公司預估對外開放擔保額度事項決議及管理決策合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。被擔保對象為公司發展國有獨資及子公司，有利于其得到發展趨勢所需資金，嚴控風險，合乎我們公司共同利益，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司及控股子公司預計對外擔保額度事項的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

13、《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》

職工監事覺得：報告期，企業不會有大股東及其它關聯企業非營利性占有企業資金的現象。報告期，企業未出現對外擔保事宜，不存在之前年度產生并總計至2022年12月31日的對外擔保狀況。企業嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，在大股東及其它關聯企業與企業所發生的營業性經濟往來中，嚴格控制占有企業資金；標準公司對外擔保個人行為，操縱公司對外擔保風險性。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

14、《關于會計政策變更的議案》

職工監事覺得：公司本次依照《企業會計準則》與公司有關會計制度的相關規定所進行的變動，公允價值地體現了公司財務情況和資產凈值，也不會對財務狀況、經營成果和現金流產生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現象。大家允許公司本次會計政策變更。

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于會計政策變更的公告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

15、《關于對控股子公司增資暨關聯交易的議案》

相關知識詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告》。

決議結論：1票允許，0票抵制，0票放棄。關系公司監事聶棟良、余良軍回避表決。

三、備查簿文檔

1、企業第三屆職工監事第十五次會議決議

特此公告。

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

職工監事

2023年4月10日

證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-040

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

2022年年度報告摘要

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到中國證監會指定的新聞媒體認真閱讀年報全篇。

全部執行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用R不適合

股東會決議的當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

R可用□不適合

是不是以公積金轉增總股本

R是□否

企業經此次股東會表決通過的利潤分配預案為：以228,151,400股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利5元（價稅合計），派股0股（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉增4股。

股東會決議根據的本當年度認股權證利潤分配預案

□可用□不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當年度主營業務或產品介紹

報告期，企業整體經濟收益同期相比快速上漲，公司主要業務未產生變化，主要是針對以壓縮天然氣（LPG）為原材料的石油加工新產品的技術研發、生產銷售。當前公司主要產品為順酐、異辛烷、MTBE和丙酮。

2022年，企業募投項目15萬噸級/年順酐新項目順利完成投產總體目標并安全運行；企業10萬噸級/年丁酮聯產13萬噸級/年乙酸丁酯項目及6萬噸級/年PBAT新項目行為主體設備建設完成；12萬噸級/年1,4-丁二醇新項目、輕烴開發利用一期項目還在分項目穩步推進。

（一）產品系列詳細介紹

（二）主營產品和行業發展狀況

1.異辛烷

異辛烷是辛烷的一種同分異構，常溫狀態為無色液體，易燃性、容易揮發，具備硫分低、汽油辛烷值高、燃燒熱值高等優點。

工業生產異辛烷又被稱為烷基化油，其汽油辛烷值處于93至97中間，具備沒有對二甲苯和環己醇、硫分低、汽油辛烷值高、敏感性好、飽和蒸汽壓劣等優質特點，是潔凈環境保護汽油的高品質成分。隨著近年來車用汽油標準化的逐步提高，對車用汽油中環己醇及硫分規定越來越嚴，異辛烷的優點日益突顯，在全球范圍內越來越普遍地用于高標號、高標準清理車用汽油中。近些年，在我國汽油國六A規范、國六B規范慢慢執行，阻礙了車用汽油成分中硫、環己醇、對二甲苯含量，從而導致了辛烷值下降的難題。異辛烷做為車用汽油成分在提升辛烷值的前提下，還具備清理綠色環保特點，對環境的影響較小，是十分最理想的燃油添加劑，具備廣闊的發展空間室內空間。

企業所屬的華南市場近些年并沒有新建設異辛烷設備建成投產，且企業異辛烷生產工藝比較優秀，產品成本相較于其他競爭者占優勢。企業30萬噸級/年異辛烷生產裝置是華南區最大規模異辛烷生產裝置。

2.MTBE

MTBE即甲基叔丁基醚，常溫狀態為無色液體，易燃性、易燃易爆、容易揮發，與醇、醚、烴的衍生物、對二甲苯、鹵化物有機溶劑等徹底相溶，微溶于水。MTBE最重要的主要用途是制成品車用汽油原材料，占MTBE總需求的90%之上；除此之外，MTBE還可適用于生物化工行業領域藥業行業。因為乙醇汽油現行政策的實施有一定程度的標準缺乏，因而其對于MTBE應用危害大跳水，在全國范圍內近些年MTBE的消費量末見大幅度下降。現階段，企業的MTBE生產能力在華南區處于第一位，華南地區的市場份額比較高，超出20%。

3.丙酮

丙酮即2-丙醇，常溫狀態為無色液體，具有一定毒副作用，易燃性、易燃易爆、容易揮發，與醇、醚、烴的衍生物、對二甲苯、鹵化物有機溶劑等徹底相溶，微溶于水。主要運用于制藥業、護膚品、塑膠、香辛料、涂料等。近些年，丙酮水溶液做為消毒劑的用量大幅上升。公司具有5萬噸級/年甲苯加氫裂化制丙酮生產裝置，現在是華南區生產能力最大的一個丙酮制造業企業。

4.甲酸仲丁酯及衍生產品

甲酸仲丁酯，又被稱為醋酸仲丁酯，通稱SBAC，常溫狀態為沒有顏色、易燃性、含有新鮮水果香氣的液態，與其它同分異構性能類似，對各種樹脂材料及達瑪樹脂具有良好的溶解性。工業中常被用來建筑涂料有機溶劑、食用香精等。SBAC主要用途十分廣泛，可以作為建筑涂料有機溶劑，用于制作氟苯纖維漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆等有機溶劑。還可用作食用香精、藥物吸收香料香精成分、萃取劑成分、金屬材料洗潔劑成分、燃油添加劑等。

丁酮，又被稱為甲乙酮，通稱MEK，主要運用于油漆和涂料、水泥和粘合劑、油墨、化工中間體、潤滑脂脫臘及其錄音帶等行業。現階段，在我國丁酮交易主要體現在涂料和粘合劑層面，此外在潤滑脂脫臘、印刷油墨、錄音帶、合成皮革、藥業、電子與化工中間體層面也有一定的消耗量。現階段，華南區并沒有丁酮生產企業，企業年產量10萬噸級丁酮聯產13萬噸級乙酸丁酯生產裝置建成后將成為華南區唯一的丁酮制造業企業。

乙酸丁酯是一種極為重要的有機化工原料，主要用途普遍，廣泛應用于印刷油墨外包裝、粘膠劑、藥業、漆料等領域，少許用于食品類、電子器件及其它行業。企業建設中的項目聯產的乙酸丁酯，加工工藝優秀，生產制造成本費用低，更具有核心競爭力。

5.新型材料

新型材料業務流程主要包含企業投入使用的15萬噸級/年順酐設備及已經建成的6萬噸級/年聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯（PBAT）設備、12萬噸級/年1,4-丁二醇設備，同時公司也將根據輕烴開發利用一期項目擴張延展順酐全產業鏈，生產制造1,4-丁二醇，（BDO）、聚四氫呋喃（PTMEG）和聚丁二酸丁二酯(PBS)等新型材料商品，拓展新型材料業務范圍。

順酐是不可或缺的石油加工和新材料的原材料，關鍵用于制造不飽和聚酯樹脂、γ-丁內酯、1,4-丁二醇、舒必利等中下游有機化學化工中間體各種材料商品。順酐中下游新型材料產品品種多、適用范圍廣、銷售市場空間很大。尤其以順酐為主要原料，制造的1,4-丁二醇還可以用于生產制造橡膠制品、聚酯纖維面料、生物降解塑料、聚四氫呋喃（PTMEG）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）等。企業15萬噸級/年順酐設備，選用正丁烷氧化工藝，是全世界首套房單臺生產能力最大規模設備。在產出率順酐的同時也能產出率很多蒸氣，供企業別的設備應用，給企業帶來明顯經濟效益。

1,4-丁二醇，通稱BDO，商品可延伸到橡膠制品、聚酯纖維面料、可降解材料、氨綸絲、鋰離子電池等多個方位，是化工新材料行業不可或缺的一部分。適合于生產制造聚己二酸/對苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等生物生物降解塑料；與此同時適合于生產制造聚四氫呋喃（PTMEG），并進一步反映生產制造氨綸絲（PU）。在化工廠及制藥行業，也可以催生出一系列商品：γ-丁內酯（GBL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、維生素b26、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等，還可以用于鋰離子電池、芳烴油回收利用、化肥、農藥殺菌劑、色漿、清潔劑、絕緣層材料、增粘劑、偶聯劑等。企業已經建成的1,4-丁二醇設備是企業正丁烷-順酐-新型材料整個產業鏈的重要一環，所使用的生產工藝也具有較強的核心競爭力，能增強企業市場競爭力。

PBAT是熱固性塑料微生物生物降解塑料，既有良好的可塑性和拉伸強度，也有良好的耐溫性和抗沖擊性能；除此之外，還具有良好的生物降解性，是生物降解塑料實驗中十分活躍和行業應用比較好的降解材料之一。廣泛應用于：全降解包裝袋子塑料薄膜；全降解包裝袋子，包含包裝袋，連卷塑料袋，寵物糞便袋，電子產品包裝袋，食品袋，農用地膜等。伴隨著國家和地方限塑令及禁塑令的實施，PBAT的市場將持續增長。

丁二酸二甲酯（DMS）適合于電子產業有機溶劑，伴隨著電子器件產業發展，需要量也隨之增加。也廣泛應用于光穩定劑、高端建筑涂料、農藥殺菌劑、醫藥中間體、有機溶液中，市場的需求和發展機會比較大。

聚四氫呋喃（PTMEG）關鍵用于制造聚氨酯彈性體、聚氨酯材料膠原纖維（氨綸絲）和聚醚共聚物彈性體材料。伴隨著生活水平的提高，大家對于日常生活用品要求也越來越高，高彈力、不變形且透氣性能比較好的化學纖維需要量大幅上升，相對應對聚四氫呋喃（PTMEG）的需要保持持續增長。

聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是生物可降解原材料，能夠用作塑料袋、包裝袋子、化妝品包裝盒、各種各樣塑料卡片、新生兒尿布、廚具、一次性醫用品、農用地膜、化肥及肥料緩凝原材料、微生物醫用高分子材料等。近年來隨著禁塑、限塑制度的逐漸執行和生物降解塑料產業鏈的不斷進步，對高質量可降解材料的需要即將迎來持續增長。

（三）關鍵運營模式

1、采購方式

公司生產運營過程中必須選購的物資供應大多為LPG、工業甲醇、甲苯、氡氣等原材料，企業根據《采購管理制度》等制度文件，對選購的工作職責、工作流程、審批權等進行規范。企業的生產部依據生產制造計劃安排原料及輔材的采購方案；經銷部向合格供應商開展詢價采購、比較，簽署供貨合同，開展購置；質檢部開展交貨原料的檢驗；儲運部進行原料的進庫。目前已經設立了關鍵原料的達標供應商名錄，對經銷商營業資質、服務水平等方面進行動態跟蹤。對于已經經銷商，必須在OA系統中遞交《供應商信息調查表》《供應商申報表》等相關資料，審核通過后，即可進行買賣。供應商選擇體制的創建，提升了企業原料采購的效率和效果，確保了企業采購過程的理論、穩定運行。

2、生產方式

企業歸屬于高新技術的液化石油氣生產加工公司，關鍵產品制造全部采用連續生產、智能化生產技術性。企業依照生產規劃勞動組織，每月方案內貿部、經銷部、生產技術部根據市場需求銷售狀況，共同制定下月生產規劃，經領導審批后下達生產技術部開展實際生產制造。生產中，融合原料供應、商品銷售等變化趨勢，對生產規劃作出調整，并實現運營收益最大化。在制造管理工作，企業建立了各類生產管理制度，保證生產制造隊組及企業生產管理各個部門可以分別執行其責，確保生產制造計劃任務地完成，包含：《生產考核細則》《生產現場管理制度》《裝置開、停工方案管理制度》《工藝管理制度》《操作室管理辦法》《能源管理制度》《巡檢掛牌實施細則》等。

3、營銷模式

報告期，企業銷售產品大多為異辛烷、MTBE、丙酮和順酐，與此同時對外銷售壓縮天然氣生產加工余氣。企業建立了統一的《銷售管理制度》，打造了完備的營銷管理與內部控制體系。企業通常采用銷售方法面向用戶進行商品銷售。報告期，企業產品以自銷為主導出入口輔助，大多數商品遠銷華南市場，還有另外部分產品面對華東地區和華中地區等地客戶進行市場銷售。因為4月底逐漸MTBE出入口對話框開啟，二季度逐漸，MTBE產銷量有較大幅度增漲，報告期，還不斷出入口丙酮商品、順酐商品到東南亞地區、東亞與歐洲等國家和地區。

3、關鍵財務信息和財務指標分析

（1）近三年關鍵財務信息和財務指標分析

公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息

□是R否

企業：元

（2）分一季度關鍵財務信息

企業：元

以上財務指標分析或者其加數量是不是和公司已經公布季度總結報告、上半年度匯報有關財務指標分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優先股公司股東和投票權恢復得優先股數量和前10名股東持股登記表

企業：股

（2）企業優先股數量及前10名優先股持倉登記表

□可用R不適合

企業當年度無優先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產權年限及控制關系

5、在年報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項

2022年，企業募投項目15萬噸級/年順酐新項目順利完成投產總體目標并安全運行，年產量10萬噸級丁酮聯產13萬噸級乙酸丁酯項目及6萬噸級/年PBAT新項目行為主體設備建設完成，年產量12萬噸級1,4-丁二醇新項目、輕烴開發利用一期項目分項目穩步推進。公司主要業務商品市場漲價，營業收入和經濟效益相比去年大大提高。報告期，企業實現營業收入626,341.82萬余元，同比增長306,153.91萬余元，增長幅度95.62%，歸屬于母公司所有者純利潤為43,036.85萬余元，同比增長28,937.56萬余元，增長幅度205.24%。

法人代表：胡先念

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

2023年4月10日

證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-037

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

第三屆股東會第十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開狀況

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十七次大會于2023年4月6日在惠州金海灣嘉華度假村酒店3樓F10大型會議室以當場與通信相結合的舉辦，會議報告于2023年3月26日以電子郵件形式傳出，例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，在其中陳愛文以通信方式參與。會議由老總胡先念老先生集結并組織，監事、高管人員等出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。

二、會議審議狀況

與會董事經仔細探討并決議，決議并通過如下所示提案：

1、《2022年度總經理工作報告》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、《2022年度董事會工作報告》

相關知識詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度董事會工作報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

公司獨立董事向股東會各自提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在企業2022年年度股東大會中進行個人述職。相關知識詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度獨立董事述職報告》。

3、《2022年度財務決算報告》

相關知識詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度財務決算報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

4、《2023年度財務預算報告》

相關知識詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度財務預算報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

5、《2022年年度報告》以及引言

相關知識詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

6、《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審[2023]2-111號）。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

7、《前次募集資金使用情況報告》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審[2023]2-107號）。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《前次募集資金使用情況報告》《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

8、《非經常性損益明細表》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非經常性損益的鑒證報告》（天健審[2023]2-108號）。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于湖南宇新能源科技股份有限公司最近三年非經常性損益的鑒證報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

9、《2022年度內部控制自我評價報告》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制審計報告》（天健審[2023]2-110號）。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度內部控制自我評價報告》《內部控制審計報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

10、《2022年度社會責任報告》

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度社會責任報告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

11、《關于2022年度利潤分配方案的議案》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于2022年度利潤分配方案的公告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

12、《關于續聘2023年度審計機構的議案》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的事先認同建議及獨立性建議。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于續聘2023年度審計機構的公告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

13、《關于公司及控股子公司預計對外擔保額度事項的議案》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司及控股子公司預計對外擔保額度事項的公告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

14、《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

該提案要遞交股東大會審議。

15、《關于會計政策變更的議案》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的單獨建議。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于會計政策變更的公告》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

16、《關于對控股子公司增資暨關聯交易的議案》

公司獨立董事對于該提案發布了確立贊同的事先認同建議及獨立性建議。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告》。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。關聯董事胡先君、湛明回避表決。

17、《關于召開2022年年度股東大會的議案》

企業定為2023年5月10日在公司會議室以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦2022年年度股東大會。

相關知識詳細企業同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、企業第三屆股東會第十七次會議決議

2、獨董有關第三屆股東會第十七次大會相關事項自主的建議

3、獨董有關第三屆股東會第十七次大會相關事項的事先認同建議

特此公告。

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

股東會

2023年4月10日

證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-052

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、大會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：企業第三屆股東會第十七次大會審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時長：

（1）現場會議：2023年5月10日在下午14：30號開始（參與現場會議股東請在開會15min抵達開會地點，申請辦理登記）。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月10日早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月10日9:15—15:00隨意時長。

5、會議召開方法：

此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6、證券登記日：2023年5月5日

7、參加目標：

（1）截止2023年5月5日（證券登記日）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。上述情況企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件），該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、會議地點：廣東惠州大亞灣區石化大道中426號中國海油商務大廈9樓會議廳

二、會議審議事宜

1、決議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

2、以上提案早已企業第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監事第十五次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月10日發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、為尊重并維護保養中小股東合法權利，依據《公司法》《公司章程》等有關規定，以上提案的決議結論均對中小股東開展獨立記票并公布（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）。

4、公司獨立董事將于此次股東會現場會議上面做2022年度述職報告。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：當場備案、電子郵箱備案、發傳真方法備案；拒絕接受手機備案。

2、備案時長：2023年5月9日9:00-11:30及14:00-16:00

3、備案地址：廣東惠州大亞灣區石化大道中426號中國海油商務大廈9樓。

4、登記：

（1）當場備案

公司股東當場備案：公司股東的法人代表參加的，應提供法人代表自己本人身份證，同時提交：法人代表身份證掃描件；公司股東營業執照副本復印件；法人代表身份證件；股東賬戶卡影印件；授權委托人參加的，授權委托人應提供個人本人身份證，同時提交：授權委托人身份證掃描件；公司股東營業執照副本復印件；法人代表身份證件；法人代表身份證掃描件；股東賬戶卡影印件；公司股東法人代表依規開具的法人授權書（詳見附件二）

法人股東當場備案：法人股東參加的，應提供個人本人身份證，同時提交：自己身份證掃描件；股東賬戶卡影印件；授權委托人參加的，授權委托人應提供個人身份證正本，同時提交：授權委托人身份證掃描件；受托人身份證掃描件；法人授權書（詳見附件二）；股東賬戶卡影印件。

（2）電子郵箱、發傳真方法備案

自然人股東可以根據當場備案需要相關材料發送電子郵件、發傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實可信且與原件一致”字眼。

選用電子郵箱方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料的掃描文件發送到單位郵箱（stock@yussen.com.cn），郵件主題請注明“備案參與2022年年度股東大會”；選用發傳真方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料發傳真至企業。

（3）擬出席本次大會股東需憑之上相關有效證件及經填報的申請表（詳見附件三）采用直接送達、電子郵箱、發傳真方法于所規定的備案期限內進行核對備案。以上備案原材料都應給予影印件一份，個人材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須蓋公章。

5、大會聯系電話：

手機聯系人：譚良謀毛敏

手機：0752-5962808發傳真：0752-5765948

電子郵件：stock@yussen.com.cn

6、其他事宜：

大會預估大半天，參會股東交通出行、吃住費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司為公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業第三屆股東會第十七次會議決議

2、企業第三屆職工監事第十五次會議決議

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

配件三：出席會議公司股東申請表

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司股東會

2023年4月10日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362986

2、網絡投票通稱：宇新網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月10日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年5月10日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年5月10日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：法人授權書

法人授權書

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司：

茲交由__________老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加湖南省宇新電力能源科技發展有限公司于2023年5月10日舉行的2022年年度股東大會，并履行自己（我們公司）在該次大會里的所有支配權（若未明確網絡投票標示的，受權由委托人按自己的觀點網絡投票）。自己（我們公司）對如下所示所有決議事宜決議如下所示：

注：請于“允許”、“抵制”、“放棄”欄之一打“√”每一提案，只有選填一項決議種類，不選擇或是選取視為無效。

受托人名稱和蓋章（法人企業授權委托須加蓋公章）：

受托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

受托人擁有股份的特性數量：

受托人股東賬號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

授權委托書有效期限：始行法人授權書簽署日至此次股東會完畢。

簽署日期：時間日期

配件三：出席會議公司股東申請表

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

2022年年度股東大會出席會議公司股東申請表

注：

1、請使用正楷字填好完整的股東名稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、以上出席會議公司股東申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-043

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司

有關募資本年度儲放與應用情況的

專項報告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（中國證監會公示〔2022〕15號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深圳上〔2022〕13號）的相關規定，將湖南省宇新電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）募資2022本年度儲放與應用情況重點表明如下所示。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產結算時間

依據中國證監會《關于核準湖南宇新能源科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕520號），企業由主承銷商安信證券股份有限公司選用線下給投資者詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的，向公眾發行人民幣普通股（A股）個股2,834億港元，股價為每一股rmb39.99元，總共募資113,331.66萬余元，坐扣承銷費用10,200.00萬余元及相匹配企業增值稅612.00萬余元后募資為102,519.66萬余元，已經從主承銷商安信證券股份有限公司于2020年5月27日匯到我們公司募資資金監管賬戶。另扣減證券承銷費、律師代理費、監理費、法律規定信息公開等和發售權益性證券直接相關的新增加外界花費（沒有企業增值稅）3,131.66萬余元后，再加上承銷費用相匹配可抵稅增值稅進項稅額612.00萬余元，公司本次募資凈收益為100,000.00萬余元。以上募資及時狀況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2020〕2-17號）。

（二）募集資金使用和節余狀況

額度企業：rmb萬余元

二、募資儲放及管理狀況

（一）募資管理方法狀況

進一步規范募資管理和應用，提升資金使用效益和經濟效益，維護債權人權益，我們公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（中國證監會公示〔2022〕15號）、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（深圳上〔2022〕12號）及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》（深圳上〔2022〕13號）等有關法律、法規及行政規章的相關規定，根據企業具體情況，建立了《湖南宇新能源科技股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《管理制度》”）。依據《管理制度》，企業對募資推行專用賬戶存放，在機構開設募集資金專戶，并連著承銷商安信證券股份有限公司于2020年6月9日分別向上海浦東發展銀行有限責任公司長沙市支行、華融湘江銀行有限責任公司簽署了《募集資金三方監管協議》；于2020年6月18日與惠州市宇新新材料有限公司、工商銀行有限責任公司惠州市濱海縣分行簽署了《募集資金四方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。上述情況監管協議與深圳交易所管控協議范本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經嚴苛遵循執行。

（二）募集資金專戶存放狀況

2022本年度，企業華融湘江銀行長沙市金星路分行盈余貸款利息1.45萬余元，已經在2022年1月永久性補充流動資金并注銷。截止到2022年12月31日，我們公司有0個募集資金專戶。

三、年度募資的具體應用情況

（一）募集資金使用狀況一覽表

募集資金使用狀況一覽表詳細本報告配件。

（二）募集資金投資項目發現異常狀況的表明

我們公司募集資金投資項目未發現異常狀況。

（三）募集資金投資項目沒法單獨核算經濟效益說明

補充流動資金系與平時資產一起資金投入企業整體運營，該投資效益沒法獨立計算。

四、變動募集資金投資項目的項目執行情況

我們公司不會有變動募集資金投資項目的現象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

年度，我們公司募集資金使用及公布不會有基本問題。

配件：募集資金使用狀況一覽表

湖南省宇新電力能源科技發展有限公司股東會

2023年4月10日

配件

募集資金使用狀況一覽表

2022本年度

編制單位：湖南省宇新電力能源科技發展有限公司額度企業：rmb萬余元