證券代碼：001278證券簡稱：一彬高新科技公示序號：2023-012

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已通過決議的情況。

一、會議報告狀況

公司在2023年3月23日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

二、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召集人：董事會。

2、會議召開日期和時間：

(1）現場會議時長：2023年4月7日（星期五）14:00

(2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的時間為2023年4月7日9:15-15:00階段的隨意時長。

3、會議主持：老總王建華老先生。

4、現場會議舉辦地址：浙江慈溪市周巷鎮興業銀行北街東面工業區開發設計2路1號（寧波市一彬電子器件科技發展有限公司二樓會議廳）。

5、會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦

。

6、會議召開的合理合法、合規：經公司第三屆股東會第三次會議表決通過，公司召開2023年第二次股東大會決議。大會集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、大會整體參加狀況

出席本次股東會現場會議和互聯網投票選舉股東及公司股東委托代理人10人，所擁有投票權股權52,116,633股，占公司有投票權總股份的42.1201%。

2、當場列席會議狀況

參加現場會議股東及公司股東委托代理人7人，所擁有投票權股權51,912,233股，占公司有投票權總股份的41.9549%。

3、根據網上投票列席會議狀況

根據網上投票列席會議股東3人，所擁有決議股權204,400股，占公司有投票權總股份的0.1652%。

4、中小投資者參加狀況

參加現場會議或參加網上投票的中小投資者（指除董事、公司監事、職業經理

工作人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東，相同）共4名，意味著股權846,101股，占公司有投票權股權數量比例為0.6838%。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權841,701股，占上市企業總股份的0.6803%。利用網上投票的中小投資者2人，意味著股權4,400股，占上市企業總股份的0.0036%。

5、董事、公司監事、高管人員以及公司聘用律師等行業人士參加了此次會議。

（注：本決定中除了特別提示外全部標值均保存4位低，如出現各分項目標值

之及與數量末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。）

三、提案決議表決狀況

此次股東會的議案1對中小股東的決議展開了獨立記票，這次股東會以

當場記名投票和網上投票結合的表決方式審議通過了下列提案，決議表決結論

如下所示：

1、表決通過《關于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者總決議狀況：

允許845,301股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9054%；抵制800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0946%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為特別決議事宜，經列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總

數字的三分之二以上根據。

2、表決通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

本提案為特別決議事宜，經列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總

數字的三分之二以上根據。

3、表決通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

本提案為特別決議事宜，經列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總

數字的三分之二以上根據。

4、表決通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

本提案為特別決議事宜，經列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總

數字的三分之二以上根據。

5、表決通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

6、表決通過《關于修訂〈累積投票制度實施細則〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

7、表決通過《關于修訂〈利潤分配制度〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

8、表決通過《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

9、表決通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

10、表決通過《關于修訂〈規范與關聯方資金往來管理制度〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

11、表決通過《關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》。

總決議狀況：

允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

該項提案經出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權的二分之一之上允許根據。

四、侓師開具的法律意見

（一）法律事務所名字：上海錦天城律師事務所

（二）侓師名字：孫雨順、劉入江

（三）總結性建議：企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。

五、備查簿文檔

1.企業2023年第二次股東大會決議決定。

2.上海錦天城律師事務所《關于寧波一彬電子科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

寧波市一彬電子器件科技發展有限公司股東會

二二三年四月十日

上海錦天城律師事務所

有關寧波市一彬電子器件科技發展有限公司

2023年第二次股東大會決議的法律意見書

致：寧波市一彬電子器件科技發展有限公司

上海錦天城律師事務所（下稱“本所”）接納寧波市一彬電子器件科技發展有限公司（下稱“企業”）授權委托，就公司召開2023年第二次股東大會決議（下稱“此次股東會”）的有關事項，依據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及其《寧波一彬電子科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規定，出示本法律意見書。

為提供本法律意見書，本所至本所侓師根據《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等相關規定，認真履行了法定職責，遵循著勤勉盡責和誠信原則，對此次股東會所涉及到的相關事宜展開了必須的審查和測試，審查了本所覺得出示該法律意見書所需要的有關文件、材料，并參與了企業此次股東會的全流程。本所確保本法律意見書所評定的客觀事實真正、精確、詳細，所公開發表總結性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并且愿意承擔相應法律依據。

鑒此，本所侓師依據上述法律法規、政策法規、規章制度及行政規章的需求，依照律師業公認業務標準、職業道德和勤勉盡責信念，顯現出具法律意見如下所示：

一、此次股東會召集人資質及集結、舉行的程序流程

1、經核實，公司本次股東會是通過董事會召集召開的。企業已經在2023年3月23日在巨潮資訊網上刊載了《寧波一彬電子科技股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》，將此次股東會的舉辦時長、地址、決議事宜、列席會議工作人員、備案方式等予以公告，公示發表日期距此次股東會的舉辦時間已超15日。

2、經本所侓師審查，此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，在其中：

（1）企業依照會議報告根據深圳交易所交易軟件、深圳交易所互聯網技術投票軟件為公司股東給予此次股東會的網絡投票平臺，公司股東可以報名網上投票。此次股東會根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年4月7日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年4月7日早上09:15至在下午15:00階段的隨意時長。

（2）這次股東會現場會議于2023年4月7日14:00在浙江省慈溪市周巷鎮興業銀行北街東面工業區開發設計2路1號寧波市一彬電子器件科技發展有限公司二樓會議室召開。

本所侓師審批后覺得，此次股東會召集人資質合理合法、合理，此次股東會集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及其《公司章程》的相關規定。

二、出席本次股東會大會工作人員資格

（一）列席會議股東及公司股東委托代理人

經核實，出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共10人，意味著有投票權股權52,116,633股，所擁有投票權股權數占公司股權總量的42.1201%，在其中：

1、參加現場會議股東及公司股東委托代理人

經核實出席本次股東會股東、公司股東代理人身份證件、法人授權書及公司股東備案相關材料，出席本次股東會現場會議股東及股東代表共7名，均是截止到2023年3月30日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東，該等公司股東持有公司股份51,912,233股，占公司股權總量的41.9549%。

經本所侓師認證，以上公司股東、公司股東委托代理人均擁有列席會議的正規證實，其列席會議資格均真實有效。

2、參與網上投票股東

依據網絡投票系統給予組織提供的信息，此次股東會根據網絡投票系統進行合理決議股東總共3人，意味著有投票權股權204,400股，占公司股權總量的0.1652%。

之上根據網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統給予組織認證其真實身份。

3、出席會議的中小股東公司股東

進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東公司股東總共4人，意味著有投票權股權846,101股，占公司有投票權股權總量的0.6838%。

（注：中小股東，就是指除下列公司股東以外的企業公司股東：公司實際控制人及其一致行動人；直接或是總計持有公司5%之上股權股東；董事、公司監事、高管人員。）

（二）列席會議的有關人員

經本所侓師認證，參加及出席此次股東會的有關人員為董事、監事會和高管人員，其列席會議資格均真實有效。

本所侓師審批后覺得，公司本次股東會出席人員資質合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，真實有效。

綜上所述，本所侓師審批后覺得，公司本次股東會出席人員資質均真實有效。

三、此次股東大會審議的議案

經本所侓師審批，公司本次股東大會審議的議案歸屬于企業股東會的職責范圍，而且與舉辦此次股東會的公告信息中所列明的決議事宜相一致；這次股東會現場會議未出現對通知提案進行調整的情況。

四、此次股東會的決議程序流程及決議結論

依照此次股東會的議程安排及決議事宜，此次股東大會審議并且以當場網絡投票和網上投票形式進行決議，決議結論如下所示：

（一）《關于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許845,301股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9054%；抵制800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0946%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（二）《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（三）《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（四）《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（五）《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（六）《關于修訂〈累積投票制度實施細則〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（七）《關于修訂〈利潤分配制度〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（八）《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（九）《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（十）《關于修訂〈規范與關聯方資金往來管理制度〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

（十一）《關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》

決議結論：允許52,115,833股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9985%；抵制800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0015%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。本提案得到根據。

本所侓師審批后覺得，此次股東會決議程序流程及決議結論合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及其《公司章程》的相關規定，大會申請的以上決定真實有效。

五、結果建議

總的來說，本所律師認為，企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。

上海錦天城律師事務所經辦人員侓師：孫雨順

責任人：顧功耘經辦人員侓師：劉入江

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