下載APP
山東東宏管業股份有限公司2023年 第一次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603856證券簡稱：東宏股份公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月3日
(二)股東大會召開的地點：山東省曲阜市崇文大道6號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由山東東宏管業股份有限公司董事會召集，采用現場投票和網
絡投票相結合的方式表決，現場會議由公司董事長倪立營先生主持。本次會議的
召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書尋金龍出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議；。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案為非累積投票議案。
2、本次會議議案為非關聯議案，不涉及關聯股東。
3、本次會議議案均為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有
效表決權股份總數的三分之二以上通過。
4、本次會議議案均對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：孔曉燕、胡鑫
2、律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合
法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會
的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有
效。
四、上網公告文件
北京市天元律師事務所出具的《北京市天元律師事務所關于山東東宏管業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》
五、報備文件
山東東宏管業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議
特此公告。
山東東宏管業股份有限公司董事會
2023年4月4日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號