證券代碼：000504證券簡稱：南華生物公告編號：2023-013

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“南華生物”）于2023年3月21日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004），現將會議有關安排提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。

　　經南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十一次會議審議，決定召開2023年第一次臨時股東大會。

　　3.會議召開的合法、合規性：

　　本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年4月6日（星期四）下午15:00；

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年4月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年4月6日9:15-15:00。

　　5.會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：股權登記日登記在冊的公司股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議，在會議現場行使表決權；

　?。?）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在上述網絡投票時間內上述任一系統行使表決權。股權登記日登記在冊的公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6.股權登記日：2023年3月31日（星期三）。

　　7.出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理人；

　　本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：長沙高新開發區岳麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟三層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1.審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2.提案披露情況：

　　上述提案的具體內容請參見公司于2023年3月22日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網披露的相關公告。

　　3.表決事項說明

　　本次股東大會在審議第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項議案時，須以特別決議形式表決，即獲得出席會議的股東有效表決權的三分之二以上同意方可通過；在審議第1、2、3、4、5、6、7、8、9項議案時，關聯股東湖南省財信產業基金管理有限公司回避表決；在審議第2項議案時，應逐項表決。本次股東大會在審議第1-10項議案時，對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員，單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果公開披露，上述1-11議案已經公司第十一屆董事會第十一次會議審議通過。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：

　　個人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、股東《授權委托書》和證券賬戶卡；

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位加蓋公司公章的營業執照復印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位加蓋公司公章的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權委托書》（格式、內容見本通知附件）和證券賬戶卡；

　　委托代理人出席會議的，受托人請于2023年4月5日17:00前，將簽妥的《授權委托書》傳真至本公司董事會辦公室備查（會場正式報到時出具相關原件）；異地股東可用信函、郵件發送或傳真方式登記（須在2023年4月5日17:00前送達或郵件發送、傳真至公司），不接受電話登記；

　　2.登記時間：2023年4月5日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

　　3.登記地點：長沙高新開發區岳麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟三層董事會辦公室；

　　4.會議聯系方式：

　　聯系人：粟亮、李志福；

　　電話：0731-85810285；

　　傳真：0731-85810285；

　　電子郵箱：nhsw@landfar.cn；

　　5.會議費用：

　　食宿交通費等由股東自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票,具體流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　第十一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此通知。

　　南華生物醫藥股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　附件：

　　1.參加網絡投票的具體操作流程

　　2.授權委托書

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360504”，投票簡稱為“南華投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　?。?）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3.股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年4月6日（現場股東大會召開當日）的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月6日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2023年4月6日（現場股東大會結束當日）15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席南華生物醫藥股份有限公司于2023年4月6日召開的公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案進行表決。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　股東賬戶：持股數：

　　受托人姓名及身份證號碼：

　　委托書簽發日期：委托書有效期限：

　　本次股東大會提案表決意見示例表

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）:

　　受托人簽字: