證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-14

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月1日召開第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《2022年度利潤分配預案》。具體說明如下：

　　一、2022年度利潤分配預案

　　經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司母公司實現凈利潤26,638,158.48元。根據《公司法》、公司《章程》規定，2022年度按母公司實現凈利潤的10%提取法定盈余公積2,663,815.85元后，加上以前年度結轉的未分配利潤690,879,118.40元，減去2022年對股東分配25,326,092.45元，2022年12月31日母公司可供分配利潤689,527,368.58元。

　　2022年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為73,309,182.94元，提取盈余公積2,663,815.85元，則當年實現的歸屬于上市公司股東的可分配利潤為70,645,367.09元，加上以前年度結轉的未分配利潤125,317,336.31元，減去2022年對股東分配25,326,092.45元，2022年12月31日合并報表可供分配利潤為170,636,610.95元。

　　為積極穩定地回報股東，結合公司目前盈利狀況、經營性現金流情況及未來發展規劃，根據公司《章程》，公司擬定的2022年度利潤分配預案為：以合并報表可供分配利潤為依據，以截至2022年12月31日公司總股本506,521,849股為基數向全體股東每10股派發現金股利0.60元人民幣（含稅），共計派送現金紅利人民幣30,391,310.94（含稅），占當年實現的歸屬于上市公司股東凈利潤73,309,182.94元的41.46%，剩余未分配利潤結轉至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。

　　若在分配方案實施前公司總股本發生變動的，則依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，并保持上述分配比例不變而對分配總額進行調整。具體金額以實際派發時為準。

　　二、利潤分配預案的合法性、合規性

　　本次利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，符合公司《章程》規定的利潤分配政策，與公司實際情況及發展戰略相符，本次利潤分配預案已經公司第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。股東大會對利潤分配方案進行審議前，上市公司將通過多種渠道（電話、傳真、電子郵件、互動平臺等）與股東特別是中小股東進行溝通，充分聽取中小股東的意見和建議，及時答復中小股東關心的問題，切實保障社會公眾股東參與股東大會的權利。

　　三、獨立董事意見

　　根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《章程》等相關規定，獨立董事對公司2022年度利潤分配預案的相關情況進行了核查，認為公司董事會擬定的2022年度利潤分配預案重視對投資者的現金回報，切實維護股東的利益，符合公司實際情況及發展戰略，不存在違法、違規和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，該預案符合有關法規及公司《章程》規定，沒有損害公司及中小股東的權益，同意將該預案提交公司股東大會審議。

　　四、監事會意見

　　監事會認為，公司2022年度利潤分配預案符合公司的實際情況和全體股東的長遠利益，符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，一致同意該利潤分配預案。

　　五、相關風險提示

　　本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第八屆監事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-15

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　關于2022年度計提資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次計提資產減值準備情況概述

　　（一）壞賬準備

　　1、應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法

　　對于應收票據、應收賬款及應收款項融資，無論是否存在重大融資成分，公司均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。對于其他應收款，依據其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，采用相當于未來12個月內或整個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。

　　對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款及應收款項融資或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

　　表1：應收款項組合分類表

　　2、應收款項壞賬準備計提金額

　　計提應收賬款壞賬準備11,584,551.67元，其中按組合計提壞賬準備4,813,004.66元，本年轉回8,425,308.97元；按單項計提壞賬準備15,196,855.98元，本年轉回0.00。

　　轉回其他應收款壞賬準備6,600,942.84元，其中第一階段轉回7,260,412.15元，第二階段計提158,633.45元，第三階段計提500,835.86元。

　　（二）存貨跌價準備

　　1、存貨跌價準備確認及計提方法

　　公司期末存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。

　　可直接用于出售的存貨，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；在正常生產經營過程中的原材料、在產品以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；已不能用于正常生產經營使用的原材料、在產品和產成品根據材料殘值計算其可變現凈值。

　　同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

　　2、存貨跌價準備計提金額

　　依據存貨跌價準備確認及計提方法，公司2022年度計提存貨跌價準備183,706,022.57元。具體情況如表2：

　　表2存貨跌價準備計提情況表

　　二、固定資產減值準備

　　公司固定資產按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對有確鑿證據表明資產存在減值跡象的，公司對資產進行減值測試并估計資產的可回收金額，根據可收回金額低于其賬面價值的，確認為資產減值損失，計提相應的資產減值準備。2022年度對固定資產計提資產減值損失18,867,443.27元。具體計提如下：

　　對涉及1/2/3號產線固定資產組合中除房屋建筑物以外的其他資產計提了資產減值損失16,948,662.10元。

　　對失去使用功能的機器、電子及其他設備計提了資產減值損失1,918,781.17元。

　　三、本次計提減值準備對公司財務狀況的影響

　　本次計提減值準備將減少報告期公司利潤總額207,192,018.93元，減少報告期歸屬于母公司凈利潤125,056,763.93元，減少報告期末歸屬于母公司所有者權益125,056,763.93元。

　　四、本次計提減值準備的審議程序

　　本次計提資產減值準備事項已經公司第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　五、董事會關于計提資產減值準備的合理性說明

　　本次計提減值準備符合公司資產實際情況和相關政策規定，公司計提資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，可以使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　　六、監事會意見

　　公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該計提資產減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備事項。

　　七、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　（二）公司第八屆監事會第十四次會議決議。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-16

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　關于為董事、監事及高級管理人員投保

　　責任保險的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為完善公司風險管理體系，保障公司董事、監事及高級管理人員的權益，根據《上市公司治理準則》等有關規定，經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險。

　　一、本次投保情況概述

　　責任保險具體方案如下：

　　1、投保人：深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　2、被投保人：公司董事、監事及高級管理人員

　　3、責任限額：不超過5,000萬元人民幣（每次事故賠償限額）

　　4、保險費總額：不超過40萬元人民幣。

　　5、保險期限：1年

　　授權公司管理層在上述權限內辦理董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

　　二、獨立董事意見

　　公司為降低公司董事、監事及高級管理人員在正常履行公司管理職責可能引致的風險以及引發法律責任所造成的損失，為其購買董事、監事及高級管理人員責任保險，有利于保障董事、監事及高級管理人員權益，進一步完善公司風險管理體系，促進責任人員更好地履行職責，促進公司發展。相關審議程序合法，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東的利益的情形。我們同意公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　三、監事會意見

　　監事會認為，為降低公司董事、監事及高級管理人員在正常履行公司管理職責可能引致的風險以及引發法律責任所造成的損失，為其購買董事、監事及高級管理人員責任保險，有利于進一步完善公司風險管理體系，促進相關責任人員更好地履行職責，促進公司發展。根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司為全體董事、監事及高級管理人員投保責任保險的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第八屆監事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2023-17

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　關于前期會計差錯更正的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月1日召開第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》，同意根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》等相關規定，對前期會計差錯進行更正。現將具體情況公告如下：

　　一、前期會計差錯更正的原因和基本情況

　　1、流動資產（負債）和非流動資產（負債）的分類

　　（1）2021年，公司子公司深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡稱“盛波光電”）將一項對合伙企業的投資計入其他非流動金融資產，經自查復核，該投資為一年內到期收回的資產，根據《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，將其從其他非流動金融資產重分類至交易性金融資產，重分類影響為調增交易性金融資產3,065.09萬元，調減其他非流動金融資產3,065.09萬元；

　　（2）2021年，盛波光電將一年內到期的應付退貨款計入預計負債，經自查復核，根據《企業會計準則第30號——財務報表列報》的規定，將其從預計負債重分類至其他流動負債，重分類影響為調增其他流動負債3,074.11萬元，調減預計負債3,074.11萬元。

　　（3）2021年，盛波光電將一項已出租物業計入固定資產，根據《企業會計準則第3號——投資性房地產》的規定，經自查復核，將其從固定資產重分類至投資性房地產，重分類影響為調增投資性房地產1,903.41萬元，調減固定資產1,903.41萬元。

　　2、在途原材料未暫估計入存貨

　　盛波光電以FOB等方式采購的原材料在供應商送至裝運港口后對在途物資未暫估入賬，經自查復核，根據《企業會計準則第1號——存貨》的規定，應將該部分在途物資暫估計入存貨，調增存貨7,594.04萬元，調增應付賬款7,594.04萬元。

　　3、同一產品不同品級產品成本分攤比例調整

　　經自查復核，盛波光電對同一產品不同品級的成本分攤存在差異，根據《企業會計準則第1號——存貨》和《企業產品成本核算制度(試行)》等相關規定，公司重新計算同一產品不同品級的產品成本，同時調整已售存貨的成本，相應調減2021年的營業成本4,688.77萬元，調增資產減值損失4,688.77萬元。

　　二、前期會計差錯更正對合并報表的影響

　　上述會計差錯進行更正對2021年度合并財務報表的主要影響為增加資產總額7,594.04萬元，增加負債總額7,594.04萬元，對凈利潤影響為零。追溯調整后，不會對公司已披露的以前年度報表構成廣泛性影響。具體情況如下：

　　單位：元

　　本次前期會計差錯更正事項符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定，本次會計差錯更正使公司財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，有利于提高公司財務信息質量。

　　三、會計師事務所對前期會計差錯更正事項的專項說明

　　德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年4月1日就本次前期會計差錯更正事項出具了鑒證報告。內容詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于深圳市紡織(集團)股份有限公司前期會計差錯更正情況的說明的鑒證報告》（德師報(函)字(23)第Q00924號）。

　　四、董事會、監事會及獨立董事意見

　　1、董事會意見

　　董事會認為，本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更及會計差錯》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》的有關規定和要求，能夠更加客觀、準確反應公司財務狀況，有利于提高公司財務信息質量。本次會計差錯更正對公司2021年度損益無影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規的規定，同意對前期會計差錯進行更正。

　　2、監事會意見

　　監事會認為，本次會計差錯更正符合相關法律法規的規定，能夠客觀反映公司實際財務狀況，提高了公司財務信息質量，為投資者提供更為準確、可靠的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情況。本次會計差錯更正的決策程序合法合規，同意對前期會計差錯進行更正。

　　3、獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，有利于提高公司財務信息質量。本次會計差錯更正對公司2021年度損益無影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規的規定。因此，我們一致同意公司本次會計差錯更正事項。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨立董事關于第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

　　3、公司第八屆監事會第十四次會議決議；

　　4、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）關于深圳市紡織（集團）股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告（德師報(函)字(23)第Q00924號）。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-18

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次會計政策變更系根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關規定進行的相應變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月1日召開公司第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監事會第十四次會議并審議通過了《關于會計政策變更的議案》，具體情況如下：

　　一、本次會計政策變更的概述

　　（一）變更背景及原因

　　為適應市場經濟的發展，規范相關經濟業務的會計處理，提高會計信息質量。財政部于2021年12月發布《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），要求企業不再將試運行銷售收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出，規定企業在計量虧損合同時，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。根據規定，公司自2022年1月1日起開始執行前述《企業會計準則解釋第15號》導致的會計政策變更。（二）變更日期

　　公司自2022年1月1日起開始執行前述企業會計準則解釋第15號導致的會計政策變更規定。

　　（三）變更前采用的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

　　（四）變更后采用的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司將按照財政部修訂并發布的企業會計準則解釋第15號文的相關規定執行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

　　二、本次會計政策變更的主要內容

　　（一）企業不應再將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）的收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出，而是對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

　　（二）規定企業在計量虧損合同時，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　　（一）公司自2022年1月1日開始執行本會計政策變更的規定，并按照本準則對2021年7月轉固的7號線在轉固前試運行生產產品銷售收入和成本進行了追溯調整，調增2021年營業收入36,313,788.94元，調增2021年營業成本45,361,981.32元，調減2021年底固定資產9,048,192.38元，調減2021年底股東權益9,048,192.38元。

　　（二）本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，公司從2022年1月1日開始執行，并對2021年財務報表影響數進行了追溯調整，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、董事會意見

　　本次會計政策變更已經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，根據深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。本次會計政策變更是根據財政部的要求進行合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、獨立董事意見

　　本次會計政策變更是公司根據財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）的相關規定和要求進行的合理變更及調整，相關決策程序符合有關法律、法規及公司《章程》的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況。因此，我們同意本次會計政策的變更。

　　六、監事會意見

　　監事會認為，本次會計政策變更是公司根據財政部發布的企業會計準則解釋進行的相應變更，變更后的會計政策能夠更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益，同意本次會計政策變更事項。

　　七、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　（二）公司第八屆監事會第十四次會議決議。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2023-13

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是R否

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以506,521,849為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　（一）公司從事的主要業務

　　公司主要業務是以液晶顯示用偏光片為代表的高新技術產業，自有物業的經營管理業務及高檔紡織服裝業務。

　　報告期內，公司主營業務未發生重大變化。公司一是持續優化產品結構，在2022年終端及面板客戶大幅減產背景下，走產品差異化路線，優化客戶結構，提升抗風險能力，落實“保稼動”方針，搶占市場份額；二是全力以赴抓7號線生產經營，著力提升產能、良率及管理水平，助力公司經營業績整體改善；三是持續推動精益化管理，嚴控制造費用、降低材料損耗，加強材料回收利用，全方位降本增效；四是強化創新驅動，打造差異化競爭優勢，著力推動盛波光電研發管理體系的建設，打造市場化創新機制，強化技術攻關；五是重點關注原材料供應鏈安全保障及化工原材料漲價風險，加快化工替代原材料的評估使用；六是積極履行社會責任，結合實際經營情況，制定了公司及所屬全資企業自有物業租金減免實施方案，與市場主體共渡難關；七是推進重大資產重組事項，擬以發行股份及支付現金方式購買恒美光電100%股權，同時募集配套資金，統籌系統資源，補齊短板，增強企業核心競爭力。

　　（二）公司主要產品及其用途

　　公司現有7條量產的偏光片生產線，產品涵蓋TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、觸摸屏用光學膜等領域，主要應用于TV、NB、導航儀、Monitor、車載、工控、儀器儀表、智能手機、可穿戴設備、3D眼鏡、太陽眼鏡等產品，公司通過不斷加強銷售渠道拓展和自身品牌建設，已成為華星光電、京東方、夏普、LGD、深天馬、惠科等主流面板企業的合格供應商。

　　公司各偏光片產線的主要產品類型及其應用情況如下：

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　R是□否

　　追溯調整或重述原因

　　會計政策變更、會計差錯更正

　　元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　（1）會計政策變更的原因

　　財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》（以下簡稱“解釋第15號”），規范了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理。

　　解釋第15號規定了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的，應該按照收入準則、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。同時企業應當在附注中單獨披露試運行銷售的相關收入和成本金額、具體列報項目以及確定試運行銷售相關成本時采用的重要會計估計等相關信息。該規定自2022年1月1日起施行，對于財務報表列報最早期間的期初至2022年1月1日之間發生的試運行銷售，應當進行追溯調整。

　　本公司采用追溯調整法進行會計處理，并重述了可比年度的財務報表，具體影響詳見公司《2022年年度報告》“第十節財務報告之（四）重要會計政策和會計估計的變更以及前期差錯更正”。

　　（2）會計差錯更正的情況

　　公司之子公司盛波光電，本年發現以前年度重要的前期差錯事項。根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，公司對相關差錯事項進行更正，并重述了2021年度合并財務報表，具體情況詳見公司《2022年年度報告》“第十節財務報告之（四）重要會計政策和會計估計的變更以及前期差錯更正”。

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　因公司尚未從中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司獲取B股截至2023年3月31日的股東戶數（B股股東名冊較A股股東名冊滯后3個交易日下發），該股東總數（34,975戶）為A股截至2023年3月31日的股東戶數（30,231戶）與B股截至2023年3月20日的股東戶數（4,744戶）之和。

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　（一）本次重組進展情況

　　根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票自2022年12月19日上午開市起停牌，2022年12月30日，公司召開了第八屆董事會第十九次會議及第八屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于〈深圳市紡織（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，公司股票于2023年1月3日上午開市起復牌。公司擬以發行股份及支付現金的方式購買恒美光電股份有限公司100%股權，同時擬向不超過三十五名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組，但不構成重組上市，不會導致公司實際控制人變更。本次交易有利于公司實現偏光片行業內的強強聯合，快速提升偏光片生產規模，優化產業鏈布局、加深技術儲備深度，使得公司邁向高質量發展的新臺階，同時，本次重大資產重組符合國家和深圳相關發展戰略部署，對保障國家新型顯示供應鏈安全具有積極意義。

　　本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。本次交易所涉及的審計、評估、盡職調查等工作仍在進行中。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，公司將按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程序。

　　（二）超大尺寸電視用偏光片產業化項目（7號線）進展情況

　　報告期內，7號線良率和損耗率等技術指標逐月改善，生產產能提升，公司經營業績逐月向好。7號線主要產品已完成客戶驗證，訂單量逐步增加，產品的單位制造成本逐步降低；65吋大尺寸良率達到行業先進水平，產品結構持續優化，帶動公司經營效益提升。

　　（三）關于投資建設RTS后段裁切產線的情況

　　公司于2021年增加投資建設1條RTS后段裁切產線，項目投資總額不超過3,000萬元；截至2022年12月31日，已簽合同金額為2,617萬元，實際支付2,402萬元，目前正在根據市場整體需求情況，以及客戶訂單釋放情況有序推進生產運營，持續提升產線稼動。

　　（四）合營公司深圳協利資產處置情況

　　深圳協利汽車企業有限公司（以下簡稱“深圳協利”）是公司1981年與香港協利維修公司投資成立的中外合資企業，注冊資本312萬元，本公司持有50%股權。該公司經營期限至2008年終止，并于2014年被吊銷營業執照，該公司主要資產為房產。2020年3月，深圳協利工商已注銷，但其名下尚有三處房產如何處置雙方股東需進一步協商后解決。

　　公司于2021年07月26日向廣東省深圳市鹽田區人民法院提起撤銷深圳市市場監督管理局2020年3月9日核準深圳協利汽車企業有限公司注銷的行為，于2021年11月21日法院給出判決，撤銷深圳市市場監督管理局核準深圳協利汽車企業有限公司注銷的行為；2021年12月3日和12月6日，香港協利和深圳市市場監督管理局分別向深圳市中級人民法院提交上訴狀。2022年4月18日，公司收到深圳市中級人民法院發來的二審開庭通知，本案已于2022年4月27日二審開庭審理。2022年6月28日，深圳市中級人民法院判決一是撤銷廣東省深圳市鹽田區人民法院（2021）粵0308行初1883號行政判決；二是發回廣東省深圳市鹽田區人民法院重新審理。2022年7月22日收到廣東省深圳市鹽田區人民法院傳票，定于2022年8月25日開庭審理，法院于2022年12月30日作出一審判決，我方勝訴，撤銷深圳協利注銷登記的行政行為。原審第三人香港協利維修公司不服，于2023年1月10日向深圳市中級人民法院上訴，后因香港協利維修公司未按期預交案件受理費，深圳市中級人民法院下達了（2023）粵03行終387號行政裁定書，裁定本案按上訴人香港協利維修公司撤回上訴處理。

　　（五）關于放棄控股子公司優先購買權暨股權轉讓的事項

　　公司控股子公司盛波光電股東會同意杭州錦航股權投資基金合伙企業（有限合伙）將其持有的盛波光電40%股權轉讓給恒美光電股份有限公司，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司2023-01號公告。2023年1月19日，盛波光電取得深圳市市場監督管理局核發的《登記通知書》，本次股權轉讓事項已完成工商變更登記手續。本次變更后，公司仍持有盛波光電60%股權，恒美光電持有盛波光電40%股權。本次股權轉讓有利于協同發揮雙方在偏光片產業的優勢，整合雙方優質資源，進一步做優做強偏光片主業，更好地提升上市公司核心競爭力。

　　（六）關于公司及控股子公司涉及訴訟的進展情況

　　公司和公司控股子公司盛波光電于2022年7月和8月收到廣東省深圳市坪山區人民法院送達的案號為（2022）粵0310民初3507號、4013號、4336號《應訴通知書》《傳票》等法律文書，被告知該院已受理杭州錦航股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“錦航基金”）訴盛波光電①解散糾紛一案、②公司決議效力確認糾紛一案、③股東知情權糾紛一案，通知本公司作為本案當事人參加訴訟、盛波光電作為本案被告應訴。詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-20號、2022-25號公告。

　　上述三項案件，解散糾紛一案、公司決議效力確認糾紛一案、股東知情權糾紛一案分別于2022年7月15日、2022年09月22日、2022年09月22日在廣東省深圳市坪山區人民法院開庭審理，均尚未作出判決。

　　（七）子公司參與設立產業基金的進展情況

　　2017年11月16日，公司控股子公司盛波光電與基金管理人懷記投資、普通合伙人錦新投資以及其他有限合伙人簽署了《長興君盈股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》，共同發起設立產業基金，專注于與公司主營業務相關的光學膜產業鏈相關項目，基金規模5,000萬元，盛波光電作為產業基金的有限合伙人之一，認繳出資2,850萬元，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55號公告。

　　2018年2月10日，長興君盈已完成工商注冊登記，并已于2018年2月8日完成私募投資基金備案，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05號公告。

　　為優化戰略布局，補充流動資金，盛波光電與杭州元貞投資管理有限公司（以下簡稱“元貞投資”）于2022年7月11日簽署了《關于長興君盈股權投資合伙企業（有限合伙）之財產份額轉讓協議》，將盛波光電所持有的長興基金份額，按照2,850萬元的交易對價轉讓予元貞投資。本次財產份額轉讓后，公司將退出長興基金，不再持有長興基金的合伙份額，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-21號公告。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-11

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月10日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第八屆董事會第二十一次會議的通知，本次董事會會議于2023年4月1日下午4:30在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中委托出席董事3人），董事王川、孫明輝和獨立董事王愷因出差原因未能親自出席會議，分別書面委托董事寧毛仔、朱梅柱和獨立董事蔡元慶代為出席會議并表決。會議由董事長尹可非主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

　　《2022年度董事會工作報告》詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度報告》全文“第三節管理層討論與分析”部分。

　　公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在公司股東大會上進行述職，內容詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事2022年度述職報告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022年度財務決算報告》；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022年度利潤分配預案》；

　　公司2022年度利潤分配預案為：以截至2022年12月31日公司總股本506,521,849股為基數向全體股東每10股派發現金股利0.60元人民幣（含稅），共計派送現金紅利人民幣30,391,310.94元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　若在分配方案實施前公司總股本發生變動的，則依照未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，并保持上述分配比例不變而對分配總額進行調整，具體金額以實際派發時為準。

　　獨立董事對本事項發表了同意意見，詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關于2022年度利潤分配預案的公告》（2023-14號）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　四、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》；

　　報告全文及獨立董事意見、年審會計師出具的《2022年度內部控制審計報告》詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2022年年度報告》全文及摘要；

　　內容詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度報告》全文及摘要。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　六、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》；

　　同意公司2022年末計提應收賬款壞賬準備11,584,551.67元，轉回其他應收款壞賬準備6,600,942.84元；計提存貨跌價準備183,706,022.57元，計提固定資產減值準備18,867,443.27元。詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關于2022年度計提資產減值準備的公告》（2023-15號）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　七、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于為董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》；

　　同意公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險，保險期為1年，保險費總額不超過人民幣40萬元/年，責任險限額不超過人民幣5,000萬元，并提請股東大會同意董事會授權公司管理層在上述額度內，負責辦理全體董監高責任險購買的相關事宜。

　　獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。內容詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關于為董事、監事及高級管理人員投保責任保險的公告》（2023-16號）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　八、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘請審計機構出具備考財務報表的議案》；

　　同意聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）依據公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易完成后的資產、業務架構編制上市公司最近一年及一期的備考財務報表；同意授權公司管理層與德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）簽署協議。

　　九、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　同意子公司深圳市盛波光電科技有限公司、深圳市美百年服裝有限公司2023年度向銀行申請總額不超過人民幣25.5億元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年。

　　上述綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，具體銀行授信額度以公司與相關銀行簽訂的協議為準，不超過審批額度。授信額度有效期自董事會審議通過之日起一年，額度可循環使用，并授權公司經營層在有關法律法規規定范圍內辦理上述綜合授信相關事宜。

　　十、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》；

　　同意公司對前期會計差錯進行更正，追溯調整2021年財務報表相關會計科目，涉及資產負債表、利潤表中的交易性金融資產、存貨、其他非流動金融資產、投資性房地產、固定資產、應付賬款、其他流動負債、預計負債、營業成本、資產減值損失科目。

　　獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次前期會計差錯更正事項出具了鑒證報告。內容詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關于前期會計差錯更正的公告》（2023-17號）、《關于深圳市紡織(集團)股份有限公司前期會計差錯更正情況的說明的鑒證報告》（德師報(函)字(23)第Q00924號）。

　　十一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

　　同意公司自2022年1月1日起執行《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）。詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關于會計政策變更的公告》（2023-18號）。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-12

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　第八屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月10日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第八屆監事會第十四次會議的通知，本次會議于2023年4月1日下午5:30在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席馬毅召集并主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2022年度監事會工作報告》；

　　《2022年度監事會工作報告》詳見2023年4月4日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　二、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2022年度財務決算報告》；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2022年度利潤分配預案》；

　　監事會認為，公司2022年度利潤分配預案符合公司的實際情況和全體股東的長遠利益，符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，同意該利潤分配預案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　四、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2022年度內部控制自我評價報告》；

　　監事會認為，公司按照有關法律法規和有關部門的要求，建立健全了完整的、合理的內控體系，總體上保證了公司經營活動的正常運作。公司根據內部控制基本規范、評價指引及其他相關法律法規的要求，對納入評價范圍的業務和事項，均已建立了內部控制體系，基本達到了公司內部控制的目標，未發現重大和重要缺陷。公司《2022年度內部控制自我評價報告》較為真實、客觀地反映了目前公司內控體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。

　　五、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2022年年度報告》全文及摘要；

　　監事會認為，董事會編制和審核的《2022年年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　六、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》；

　　監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該計提資產減值議案的決策程序合法合規，同意本次計提資產減值準備事項。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　七、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于為董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》；

　　監事會認為，為降低公司董事、監事及高級管理人員在正常履行公司管理職責可能引致的風險以及引發法律責任所造成的損失，為其購買董事、監事及高級管理人員責任保險，有利于進一步完善公司風險管理體系，促進相關責任人員更好地履行職責，促進公司發展。根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司為全體董事、監事及高級管理人員投保責任保險的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，同意公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　八、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于前期會計差錯更正的議案》；

　　監事會認為，本次會計差錯更正符合相關法律法規的規定，能夠客觀反映公司實際財務狀況，提高了公司財務信息質量，為投資者提供更為準確、可靠的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情況。本次會計差錯更正的決策程序合法合規，同意對前期會計差錯進行更正。

　　九、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于會計政策變更的議案》。

　　監事會認為，本次會計政策變更是公司根據財政部發布的企業會計準則解釋進行的相應變更，變更后的會計政策能夠更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益，同意本次會計政策變更事項。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司監事會

　　二○二三年四月四日