證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-046

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）第四屆董事會第二十五次（臨時）會議于2023年4月3日在公司綜合辦公樓二樓第一會議室以現場結合通訊會議方式召開。本次董事會應到董事7人，實到董事7人，其中獨立董事3人。會議由公司董事長賴潭平先生主持。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、以5票同意，0票反對，0票棄權，2票回避表決審議通過了《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議案》

　　同意公司向控股股東上海康怡投資有限公司（以下簡稱“上海康怡”）借入人民幣5,500萬元、向5%以上股東肖菡借入人民幣4,500萬元，用于日常生產經營使用和未來業務發展需要，借款期限為十二個月，借款年利率按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR計算，公司無需提供相應擔保。上海康怡為公司控股股東、肖菡為公司5%以上股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》認定上海康怡及肖菡為公司的關聯方。本次借款屬于關聯交易，并屬于“關聯人向上市公司提供資金，利率不高于貸款市場報價利率，且上市公司無相應擔保”的情形，因此已向深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議并獲批準。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　關聯董事賴潭平、賴久珉回避表決。

　　《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議案》詳見《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避表決審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》

　　同意公司對組織機構做出調整。

　　本議案經本次董事會審議通過后，無須提交股東大會審議批準。

　　《關于調整公司組織機構的公告》詳見《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議》；

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議》；

　　3、《綠康生化股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見》；

　　4、《綠康生化股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；

　　5、《組織機構圖》；

　　6、《借款合同》；

　　7、《上市公司關聯交易情況概述表》

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月3日

　　證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-047

　　綠康生化股份有限公司關于

　　第四屆監事會第十九次會議決議的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）第四屆監事會第十九次會議于2023年4月3日以現場方式在公司綜合辦公樓二樓第二會議室召開。本次監事會應參加會議監事3人，實際出席監事3人。本次會議由監事會主席馮真武先生主持。會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《監事會議事規則》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議案》

　　經審核，監事會認為：本次交易為關聯方向公司提供短期借款，本次交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司承擔的融資成本符合市場行情，利息費用公允、合理，不會對公司本期及未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不會對公司獨立性造成影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

　　《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的公告》詳見《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議》；

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議》；

　　3、《綠康生化股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可意見》；

　　4、《綠康生化股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；

　　5、《借款合同》；

　　6、《上市公司關聯交易情況概述表》。

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司監事會

　　2023年4月3日

　　證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-048

　　綠康生化股份有限公司關于向公司

　　關聯方借款暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、關聯交易情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）向控股股東上海康怡投資有限公司（以下簡稱“上海康怡”）借入人民幣5,500萬元，向持股5%以上股東肖菡借入人民幣4,500萬元，借款期限均為12個月，借款用途均為公司日常生產經營使用，貸款利率均按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR計算，公司均無需提供任何擔保。

　　2、關聯交易審批程序

　　上海康怡為公司的控股股東，肖菡為公司持股5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

　　公司于2023年04月03日召開第四屆董事會第二十五次（臨時）會議，以5票同意，0票反對，0票棄權、2票回避審議通過了《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議案》。董事賴潭平、賴久珉回避表決，獨立董事已就本次關聯交易事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次關聯交易屬于“關聯人向上市公司提供資金，利率不高于貸款市場報價利率，且上市公司無相應擔保”的情形，因此已向深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　本次關聯交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1、基本信息

　　（1）上海康怡投資有限公司

　　（2）肖菡

　　2、關聯關系說明

　　截至本公告日，上海康怡為公司的控股股東，是直接控制上市公司的法人，肖菡為公司持股5%以上股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》上海康怡和肖菡為公司的關聯方。

　　經公司查詢，上海康怡和肖菡不是失信被執行人。

　　3、上海康怡2021年度及2022年前三季度主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：以上財務數據未經審計

　　三、關聯交易協議主要內容

　　（一）公司與上海康怡的借款協議

　　出借方（甲方）：上海康怡投資有限公司

　　借款方（乙方）：綠康生化股份有限公司

　　借款金額：人民幣5,500萬元

　　借款期限：借款期限為十二個月，自借款實際到賬日起算。

　　借款年利息：借款年利率按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR計算。利息按季度結算，即乙方應在收到借款之日起每滿三個月之日起的十個工作日內向甲方支付前三個月的利息。

　　還款方式：貸款到期后一次性歸還全部本金，如借款期限屆滿后借款人未能按期還款，甲乙雙方可另行簽訂展期協議，并另行協商借款利率及展期期限，甲方應按照展期期限，在展期協議簽訂時一次性付清展期期限內利息。如甲乙雙方未就借款達成展期協議，非因客觀原因（如不可抗力等）乙方延期償還借款的，除約定的利息外，乙方還須按應還未還金額按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR就逾期期間的違約行為向甲方支付延期違約金。

　　（二）公司與肖菡的借款協議

　　出借方（甲方）：肖菡

　　借款方（乙方）：綠康生化股份有限公司

　　借款金額：人民幣4,500萬元

　　借款期限：借款期限為十二個月，自借款實際到賬日起算。

　　借款年利息：借款年利率按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR計算。利息按季度結算，即乙方應在收到借款之日起每滿三個月之日起的十個工作日內向甲方支付前三個月的利息。

　　還款方式：貸款到期后一次性歸還全部本金，如借款期限屆滿后借款人未能按期還款，甲乙雙方可另行簽訂展期協議，并另行協商借款利率及展期期限，甲方應按照展期期限，在展期協議簽訂時一次性付清展期期限內利息。如甲乙雙方未就借款達成展期協議，非因客觀原因（如不可抗力等）乙方延期償還借款的，除約定的利息外，乙方還須按應還未還金額按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR就逾期期間的違約行為向甲方支付延期違約金。

　　四、關聯交易定價政策、目的及對上市公司的影響

　　本次交易為關聯方上海康怡和肖菡向公司提供短期借款，用于日常生產經營使用。本次借款年利率按全國銀行間同業拆借中心公布的1年期LPR計算，屬于合理范圍。該交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司承擔的融資成本符合市場行情，利息費用公允、合理，不會對公司本期及未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不會對公司獨立性造成影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。肖菡、上海康怡的財務狀況以及上海康怡的經營情況均處于良好狀態，能按合同約定履行責任和義務。

　　除本次披露的關聯交易外，公司與肖菡不存在其他關聯交易；

　　除本次披露的關聯交易外，公司于2023年01月11日召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》，并于2023年01月至02月向上海康怡借入6,000萬元，除此之外與上海康怡不存在其他的關聯交易。

　　五、獨立董事事前認可及獨立意見

　　公司獨立董事對向公司控股股東上海康怡及持股5%以上股東肖菡借款事項進行了事前認可，同意將《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事對向公司控股股東上海康怡和持股5%以上股東肖菡借款事項發表獨立意見如下：本次交易符合公司實際發展需要，根據市場情況及公司取得資金的成本，本次關聯交易定價公允、合理。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。審議表決本次交易事項的程序合法有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　六、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議相關事項的事前認可意見》

　　4、《綠康生化股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議相關事項的獨立意見》

　　5、《借款合同》

　　6、《上市公司關聯交易情況概述表》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會

　　2023年04月03日

　　證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-049

　　綠康生化股份有限公司

　　關于組織機構調整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、調整內容

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日在召開第四屆董事會第二十五次（臨時）會議，審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》。調整后的組織機構圖詳見公告附件。

　　二、組織機構調整對公司的影響

　　公司的組織機構調整有利于進一步強化和規范公司管理，提高公司運營效率，優化管理流程，適應公司戰略發展的需要。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議決議》；

　　2、《組織機構圖》。

　　綠康生化股份有限公司董事會

　　2023年04月03日

　　附件：綠康生化股份有限公司調整后的組織機構圖