證券代碼：002702證券簡稱：海欣食品公告編號：2023-021

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；

　　2、根據《公司章程》及有關規范性文件規定，本次交易事項在董事長審批權限內，無需提交公司董事會和股東大會審議；

　　3、本次交易完成后，公司持有標的公司的股權比例為51%，標的公司將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍；

　　4、標的公司為新成立公司，過渡期安排尚存在不確定性，在未來實際經營中，可能面臨經濟環境、行業政策、市場需求變化、經營管理等方面不確定因素的影響，亦存在業務拓展不及預期的風險。公司將密切關注本次交易事項后續進展，積極防范和應對實施過程中可能面臨的各種風險，并嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、交易背景及概述

　　為持續拓展高端海洋水產預制菜領域，經海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長審批通過，公司以自有資金與福建省綠怡海洋科技有限公司（以下簡稱“綠怡海洋”）、福州龍福食品有限公司（以下簡稱“龍福食品”）、肖華堅、劉用財共同簽署《合作協議書》。公司分別受讓綠怡海洋持有的福建東鷗食品有限公司（以下簡稱“標的公司”或“東鷗食品”）1%股權以及龍福食品持有的標的公司50%股權，標的公司整體估值不超過2,600萬元，受讓價格分別為不超過26萬元和1,300萬元。受讓完成后，公司將與綠怡海洋同比例對標的公司增資2,000萬元，其中公司認繳出資1,020萬元，綠怡海洋認繳出資980萬元。本次交易完成后，綠怡海洋持有標的公司49%股權，公司持有標的公司51%股權，將納入公司合并報表。

　　根據《公司章程》及有關規范性文件規定，本次交易事項在董事長審批權限內，無需提交公司董事會和股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易對手方及第三方介紹

　　（一）乙方：福建省綠怡海洋科技有限公司

　　1、企業名稱：福建省綠怡海洋科技有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91350122MAC4FPPJ7A

　　3、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　4、注冊資本：1000萬元人民幣

　　5、法定代表人：肖健

　　6、成立日期：2022-12-16

　　7、注冊地址：福建省連江縣敖江鎮岱云村澳尾335-1號3層302室

　　8、經營范圍：一般項目：海洋工程裝備研發；海水養殖和海洋生物資源利用裝備銷售；水產品收購；水產品冷凍加工；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：水產養殖；食品生產；食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　9、與本公司的關系：綠怡海洋及其股東、董事、監事、高級管理人員與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　10、股權結構：

　　11、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，綠怡海洋不屬于失信被執行人。

　　（二）丙方：福州龍福食品有限公司

　　1、企業名稱：福州龍福食品有限公司

　　2、統一社會信用代碼：913501227775348886

　　3、企業類型：有限責任公司（港澳臺法人獨資）

　　4、注冊資本：1738萬元人民幣

　　5、法定代表人：劉亮

　　6、成立日期：2005-09-30

　　7、注冊地址：福建省福州市連江縣浦口鎮浦樂路3號

　　8、經營范圍：食品生產、加工、銷售;海水養殖;水產品冷凍;食用冰制造;低溫倉儲（不含危險化學品）;餐飲服務;住宿服務;物業管理;文化會展服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9、與本公司的關系：龍福食品及其股東、董事、監事、高級管理人員與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　10、股權結構：瑞邦實業投資有限公司持有100%股權，實際控制人劉用財間接持有100%股權。

　　11、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，龍福食品不屬于失信被執行人。

　　（三）丁方：肖華堅

　　1、姓名：肖華堅

　　2、住所：福建省連江縣

　　3、身份證號碼：35012219********58

　　4、與本公司的關系：肖華堅先生與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　5、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，肖華堅先生不屬于失信被執行人。

　　（四）戊方：劉用財

　　1、姓名：劉用財

　　2、住所：福建省連江縣

　　3、身份證號碼：35012219********19

　　4、與本公司的關系：劉用財先生與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　5、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，劉用財先生不屬于失信被執行人。

　　（五）第三方：晨洛（福州）食品有限公司

　　1、企業名稱：晨洛（福州）食品有限公司

　　2、統一社會信用代碼：913501220561383833

　　3、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　4、注冊資本：2000萬元人民幣

　　5、法定代表人：肖華堅

　　6、成立日期：2012-11-09

　　7、注冊地址：福建省連江縣敖江鎮敖江投資區富興北路1#

　　8、經營范圍：許可項目:食品生產;食品銷售（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:水產品冷凍加工;水產品批發;水產品零售;貨物進出口;技術進出口（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　9、與本公司的關系：晨洛（福州）食品有限公司及其股東、董事、監事、高級管理人員與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　10、股權結構：肖華堅持股50%，劉江持股50%。

　　11、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，晨洛（福州）食品有限公司不屬于失信被執行人。

　　（六）第三方：福建省辰豐生物科技有限公司

　　1、企業名稱：福建省辰豐生物科技有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91350122MA8UYP379A

　　3、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　4、注冊資本：1000萬元人民幣

　　5、法定代表人：肖華堅

　　6、成立日期：2022-05-18

　　7、注冊地址：福建省福州市連江縣敖江鎮岱云村澳尾335-1號第二、三層廠房

　　8、經營范圍：一般項目：生物化工產品技術研發；水產品冷凍加工；水產品批發；水產品零售；水產品收購；食品進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品生產；食品銷售；水產養殖（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　9、與本公司的關系：福建省辰豐生物科技有限公司及其股東、董事、監事、高級管理人員與本公司及本公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　10、股權結構：肖華堅持股50%，劉江持股50%。

　　11、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，福建省辰豐生物科技有限公司不屬于失信被執行人。

　　三、標的公司的基本情況

　　1、企業名稱：福建東鷗食品有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91350122MACE9KL251

　　3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　4、注冊資本：1300.000000萬人民幣

　　5、法定代表人：肖華堅

　　6、成立日期：2023年03月28日

　　7、注冊地址：福建省連江縣敖江鎮岱云村澳尾335-1號

　　8、經營范圍：許可項目：食品銷售；食品生產；食品互聯網銷售；清真食品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；水產品冷凍加工；水產品批發；水產品零售；非食用農產品初加工；食用農產品批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　9、與本公司的關系：東鷗食品及其股東、董事、監事、高級管理人員與本公司及本公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員均不存在關聯關系。

　　10、股權結構：綠怡海洋持股50%，龍福食品持股50%。

　　11、經營情況及主要財務指標：東鷗食品為新成立公司，尚未開展實際經營業務。

　　12、東鷗食品的產權清晰，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或凍結等司法措施；不存在為他人擔保、財務資助等情況。東鷗食品章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

　　13、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，東鷗食品不屬于失信被執行人。

　　四、合作協議書的主要內容

　　合作協議書簽訂主體：

　　甲方：海欣食品股份有限公司

　　乙方：福建省綠怡海洋科技有限公司

　　丙方：福州龍福食品有限公司

　　丁方：肖華堅

　　戊方：劉用財

　　鑒于：

　　1、甲方系依法設立并有效存續的上市公司，其主要從事速凍魚肉制品及肉制品、速凍米面制品、常溫休閑食品、速凍菜肴制品的生產和銷售等業務。

　　2、福建省綠怡海洋科技有限公司系由丁方肖華堅及核心管理團隊依法注冊的有限責任公司，其主要從事投資等業務。

　　3、福州龍福食品有限公司系由劉用財等依法注冊并實際控制的有限責任公司，其主要從事冷庫投資、農業投資等業務。

　　4、福建東鷗食品有限公司（以下簡稱“標的公司”）系于2023年3月28日由肖華堅等核心管理團隊及丙方依法注冊成立的有限公司，其主營業務為鮑魚及預制菜的加工、銷售等業務。其注冊資本為1300萬元（指人民幣元，下同），其中：乙方持有其50%的股權，丙方持有其50%的股權。

　　5、肖華堅等核心管理團隊分別于2012年11月9日、2022年5月18日投資設立晨洛（福州）食品有限公司（以下簡稱“晨洛食品”）、福建省辰豐生物科技有限公司（以下簡稱“辰豐生物”），前述兩家公司均從事鮑魚及預制菜的加工、銷售等業務。其中，肖華堅和劉江分別持有晨洛食品和辰豐生物各50%的股權。劉江系丙方實控人劉用財之二兒子。

　　6、標的公司將通過交易等方式取得晨洛食品和辰豐生物的有效經營性資產、業務、品牌、渠道、人員等，并且晨洛食品和辰豐生物在轉讓過渡期后立即停止從事生產、銷售鮑魚及預制菜的加工、銷售等業務。

　　7、乙方和丙方同意將標的公司按整體估值不超過2600萬元的價格向甲方分別轉讓其所持1%、50%的股權，轉讓價格分別為不超過26萬元和1300萬元。甲方也同意按前述價格分別受讓乙方和丙方所持標的公司1%、50%的股權。前述股權轉讓完成后，甲方將持有標的公司51%的股權，乙方將持有標的公司49%的股權。

　　8、上述第7項所述股權轉讓完成后，標的公司的注冊資本將由1300萬元增加至3300萬元，新增注冊資本2000萬元，由股東甲方和乙方以貨幣方式并按出資比例共同繳納，其中，甲方需要到資1020萬元，乙方需要到資980萬元。

　　為此，經平等友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、規章的有關規定，甲、乙、丙、丁、戊五方就轉讓標的公司51%股權、增資及其他有關事宜達成以下一致意見，以資本協議各方共同遵循。

　　第一條標的公司基本情況

　　第1.1條公司工商注冊登記基本情況（略）

　　第1.2條標的公司的資產狀況

　　目前標的公司1300萬元注冊資本到資手續，及受讓晨洛食品和辰豐生物的機器設備、存貨、原輔料等有效經營性資產的工作正在進行中，具體清單詳見附件1、2。

　　第1.3條標的公司的財務情況

　　鑒于原晨洛食品和辰豐生物具有如下優勢和經營基礎：

　　1、未經審計的晨洛食品和辰豐生物財務情況（略）

　　2、肖華堅及其核心團隊擁有十多年豐富的鮑魚及預制菜的生產經營、管理經驗和銷售開拓能力，以及較強的技術開發能力。肖華堅現任連江縣鮑魚行業協會副會長兼秘書長，福州市餐飲烹飪協會副會長等職務。

　　3、從項目區位和渠道看，晨洛食品和辰豐生物依托連江基地區位優勢可重點輻射華東、華南等地區。主要客戶渠道線上電商品牌及線下餐飲連鎖客戶等。

　　基于上述優勢及基礎，標的公司通過交易取得整合晨洛食品及辰豐生物上述相關資產、業務、品牌、渠道、核心人員等有效經營資產。

　　肖華堅及其核心團隊力爭標的公司2023年、2024年、2025年目標實現凈利潤（凈利潤以經審計的扣除非經常性損益前后的孰低者為準）300萬元、400萬元、500萬元。在上述團隊實現凈利潤目標數的情況下，甲方同意2023年-2025年每年超額完成凈利潤的部分按不低于40%獎勵給予核心團隊，并將每年度可分配利潤不低于50%優先用于股東分紅。

　　第二條股權轉讓及增資

　　第2.1條本協議經本協議當事人全部完成簽章后成立，并在下述條件均具備之日起生效：

　　(1)晨洛食品和辰豐生物的主要業務合同、租賃合同主體已變更為標的公司；

　　(2)晨洛食品和辰豐生物專有技術已無償轉讓給標的公司；

　　(3)晨洛食品和辰豐生物持有的全部商標已辦理無償轉讓給標的公司的手續并獲得受理；

　　(4)標的公司的注冊資本1300萬元均已出資到位并聘請會計師事務所出具相應的驗資報告；

　　(5)晨洛食品和辰豐生物的現有核心技術人員（名單見附件3）均已與標的公司簽署合同期限不低于3年的勞動合同及競業禁止協議；

　　(6)標的公司已經取得能夠進行食品交易的食品經營許可證；

　　(7)標的公司就申請辦理與鮑魚等水產品的加工等有關業務的食品生產許可證獲得市場監督管理部門的正式受理通知書；

　　（8）晨洛食品還清其與永贏金融租賃有限公司簽訂的《融資租賃合同》（編號：2022YYZL0258069-ZL-01）項下的借款本息，并贖回相應的租賃物；

　　（9）標的公司通過交易取得晨洛食品和辰豐生物的現有生產經營設備（詳見附件1的資產清單）的所有權并取得進項發票。

　　乙丙丁戊四方共同保證在2023年4月30日前完成上述條件，否則甲方有權解除本協議，并要求乙丙雙方歸還甲方所支付的定金（雙倍）及其他已支付的款項，丁方戊方對此提供連帶責任保證。

　　第2.2條標的估值和交易有關各方及對價

　　1、標的公司估值：經友好協商，參考標的公司有關資產和未來財務情況，標的公司最終商定的整體估值為不超過2600萬元，具體金額參考甲方聘請的資產評估機構出具的估值報告予以確定。

　　若經評估后的估值金額超過2600萬元，最終估值仍以2600萬元為準。

　　2、交易有關各方及對價：

　　乙方和丙方同意將標的公司按整體估值不超過2600萬元的價格向甲方分別轉讓其所持1%（計認繳出資額和實繳出資額均為13萬元）、50%（計認繳出資額和實繳出資額均為650萬元）的股權（前述標的公司1%和50%股權以下合稱“標的股權”），轉讓價格分別為不超過26萬元和1300萬元。甲方也同意按前述價格分別受讓乙方和丙方所持標的公司1%、50%的股權。

　　乙方和丙方均愿意放棄其他方所轉讓的標的公司股權的優先購買權。

　　本次股權轉讓完成后，標的公司的股權結構變更至如下：

　　第2.3條股權過戶

　　第2.3.1條本協議生效后10個工作日內，乙丙雙方必須將上述標的股權過戶至甲方名下，丁方和戊方對此提供連帶責任保證。

　　第2.4條增資

　　第2.4.1條鑒于標的公司經營需要流動資金，因此，甲方和乙方均同意在本次股權轉讓完成后標的公司的注冊資本將由1300萬元增加至3300萬元，新增注冊資本2000萬元，由股東甲方和乙方以貨幣方式并按出資比例共同繳納，其中，甲方應到資1020萬元，乙方應到資980萬元。上述增資完成后，標的公司的股權結構變更至如下：

　　第2.4.2條上述增資事項需在上述股權轉讓完成工商變更登記手續后的30日內在公司登記機關辦理變更登記手續。

　　第2.4.3條甲方和乙方均需在上述增資的變更登記手續完成后10個工作日內足額履行出資義務。若有逾期，每逾期一日，逾期到資方需要按未到資部分的日萬分之五向標的公司承擔違約責任。逾期超過30日的，則守約方有權按比例代未到資方進行出資，未到資方需要在10個工作日內將其未到資部分的股權以0元的價格轉讓給守約方，若違約方拒絕轉讓的，則違約方需要向守約方支付500萬元違約金。

　　第2.5條本協議簽訂后3個工作日內，乙方和丙方必須將標的公司的公章、合同印鑒、銀行UKEY等材料移交甲方指定的人共同管理（甲方委派高級管理人員、財務人員）。

　　第2.6條股權轉讓款的支付

　　(1)本協議生效后，甲方應支付給乙方和丙方的全部股權轉讓款。

　　(2)付款進度：

　　①本協議簽署之日起7個工作日內，甲方需要向乙方和丙方共同支付本次合作協議的定金200萬元，待本次協議生效后轉為股權轉讓價款（均由乙方和丙方按照轉讓比例分配）予以抵扣；

　　②乙方和丙方將標的股權過戶至甲方名下后10個工作日內，甲方需要向乙方和丙方支付合計80%的進度款（合計不超過1060.8萬元）；

　　③下述條件均滿足后5個工作日內，甲方需要向乙方和丙方支付20%的進度款（合計不超過265.2萬元）：a.標的公司取得晨洛食品和辰豐生物的商標（以取得變更批準證書之日為準）及專有技術；b.標的公司辦妥《食品生產許可證》（“SC”）證書；c、晨洛食品和辰豐生物變更經營范圍并承諾不得從事鮑魚預制菜業務；d、晨洛食品和辰豐生物現有股東均簽署競業禁止承諾書；e、甲方聘請的資產評估機構已就標的公司出具正式的估值報告。

　　第2.7條就本次股權轉讓的所得稅概由乙方和丙方自行承擔。就本次股權轉讓所發生的其他稅、費概由乙方和丙方依照中國現有的法律、法規、規章或者其他法律文件的有關規定執行；若中國現有的法律、法規、規章或者其他法律文件并未就本次股權轉讓作出明確規定的，則相應的稅、費由甲方與乙方、丙方各自承擔一半。若甲方對相關稅務負有代扣代繳義務的，則甲方有權代扣代繳，并且有權將在扣除已繳交稅負后的剩余股權轉讓價款支付給乙方和丙方。

　　本次就晨洛食品和辰豐生物的資產轉讓至標的公司名下的稅費均由晨洛食品和辰豐生物及其股東自行承擔，均與甲方無關。

　　第2.8條聲明與承諾（略）

　　第三條股權轉讓前后的債權債務、損益

　　第3.1條乙方和丙方均保證本協議簽訂之前標的公司所享有債權均為合法有效。

　　第3.2條乙方和丙方均保證在本協議簽訂之前標的公司所負的債務、或有負債均已向甲方如實、完整披露，并真實、有效；在本次股權轉讓完成后，該等債務及或有負債概由標的公司依法承擔；若標的公司存在本協議簽訂之前發生的且未向甲方如實披露的債務、或有負債的，概由乙方和丙方自行承擔，若標的公司或甲方因承擔上述未披露債務、或有債務而遭受損失的，則乙方和丙方均需承擔連帶賠償責任。

　　第3.3條本次轉讓完成后，各個股東根據持股比例對標的公司行使股東權利，承擔股東義務。標的公司的損益概由各個股東根據持股比例進行分享或承擔。

　　第四條公司治理

　　第4.1條股東會

　　第4.1.1條甲方成為標的公司股東后，標的公司的股東會為最高權力機構，各個股東根據認繳比例行使表決權。除《公司法》規定的重大事項需要全體股東所持表決權三分之二以上（含本數）通過外，公司其他事項由公司全體股東所持表決權二分之一以上（含本數）通過即可。

　　第4.2條董事會

　　第4.2.1條本協議生效后，標的公司就本次股權轉讓辦理變更登記手續的同時必須改選董事會，董事會五名董事組成，其中，甲方委派三名董事候選人，乙方委派兩名董事候選人。股東會選舉董事時，甲方及乙方應當互相對對方委派的適格的董事候選人無條件投贊成票。

　　第4.2.2條公司董事會設立董事長一名，由甲方推薦的董事成員擔任。

　　第4.3條監事

　　第4.3.1條標的公司設立監事一名，由乙方委派候選人。

　　第4.4條法定代表人

　　第4.4.1條公司法定代表人由董事長擔任，標的公司就本次股權轉讓辦理變更登記手續的同時必須更換法定代表人。

　　第4.5條高級管理人員

　　第4.5.1條標的公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人等。

　　第4.5.2條標的公司設總經理一名，可由乙方推薦的人選擔任。甲方承諾保證標的公司日常經營的獨立性，并由總經理負責。

　　第4.5.3條標的公司設副總經理若干名，并由總經理提名。

　　第4.5.4條標的公司設財務負責人一名，由甲方負責推薦。

　　第五條過渡期及后續增資安排

　　第5.1條鑒于原有的晨洛食品或辰豐生物需要保持繼續生產，自本協議簽訂之日起至晨洛食品或辰豐生物停止生產之日起為過渡期。就此，乙方和丙方共同保證如下：

　　（1）過渡期內，乙方和丙方必須保證除了原有合同需要繼續履行外，所有新承接的業務合同必須由標的公司承接；過渡期滿后亦同。

　　（2）過渡期內，晨洛食品或辰豐生物租用標的公司的場地及設備進行生產，乙方和丙方應保證晨洛食品或辰豐生物繼續安全、合規生產，若晨洛食品或辰豐生物從事的生產經營活動給標的公司或甲方造成損失的，則標的公司或甲方有權向晨洛食品或辰豐生物進行追償，就此乙方和丙方均負有連帶賠償責任。

　　（3）乙方和丙方保證過渡期不得超過3個月。

　　（4）過渡期滿后，乙方和丙方必須于3個月內將晨洛食品和辰豐生物經營范圍進行變更，不得從事與標的公司相競爭或同類的業務。

　　第5.2條過渡期內，甲方有權根據需要提前委派高級管理人員、財務人員入駐標的公司并接管公司財務。

　　第5.3條過渡期內，鑒于標的公司尚未取得SC等證書，因此標的公司通過委托辰豐生物進行加工，乙方和丙方保證辰豐生物應當按公允的價格收取相應的加工服務費。若標的公司取得SC等證書，則標的公司有權自行實施生產。

　　第六條保密承諾及通知（略）

　　五、本次交易的目的、存在的風險和對公司的影響

　　（一）本次交易的目的

　　全品類、全渠道拓展高端海洋水產預制菜是公司新的發展戰略重點。本次交易基于項目所產地福建省連江縣鮑魚第一縣的海洋產業資源優勢，鮑魚產業具有廣闊的發展空間；二是看好肖華堅及其團隊，肖華堅是福建省連江縣鮑魚產業領軍人才，具有多年鮑魚產業價值鏈相關的投資和布局，特別近年來在鮑魚預制菜研發和精深加工領域建立了獨特的工廠制造品牌，一直為線上及線下餐飲預制菜如德叔鮑魚等從事OEM業務，具有做強做大管理運營鮑魚行業經驗和先發優勢。公司未來將持續立足連江、圍繞高端鮑魚預制菜產業持續投資發展。

　　（二）本次交易可能存在的風險

　　標的公司為新成立公司，過渡期安排尚存在不確定性，在未來實際經營中，可能面臨經濟環境、行業政策、市場需求變化、經營管理等方面不確定因素的影響，亦存在業務拓展不及預期的風險。公司將密切關注本次交易事項后續進展，積極防范和應對實施過程中可能面臨的各種風險，并嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　（三）本次交易對公司的影響

　　本次交易資金來源為公司自有資金，本次交易完成后，標的公司將納入公司合并財務報表范圍，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，本次交易符合公司目前的戰略規劃和經營發展的需要，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　六、備查文件

　　1、《合作協議書》

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月4日