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國城礦業股份有限公司 2023年第一季度可轉換公司債券 轉股情況公告
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證券代碼：000688證券簡稱：國城礦業公告編號：2023-024
債券代碼：127019債券簡稱：國城轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：000688證券簡稱：國城礦業
債券代碼：127019債券簡稱：國城轉債
轉股價格：人民幣21.23元/股
轉股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
一、可轉換公司債券發行上市概況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]1032號文”《關于核準國城礦業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月15日公開發行8,500,000張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為人民幣100.00元，發行總額為85,000.00萬元。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]674號”文同意，公司85,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“國城轉債”，債券代碼“127019”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
根據相關法律法規和《國城股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關規定，公司本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020年7月21日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
?。ㄋ模┺D股價格調整情況
根據《募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，本次發行的可轉債自2021年1月21日起可轉換為公司股份，初始轉股價為21.07元/股。
由于公司實施2020年年度利潤分配方案，根據《募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉債發行的有關規定，“國城轉債”的轉股價格已于2021年6月30日起由原來的21.07元/股調整為21.06元/股。
公司分別于2022年10月24日、2022年11月10日召開第十一屆董事會第五十二次會議和2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，決定將回購專用證券賬戶中的19,663,867股股份予以注銷。由于公司已于2022年11月15日在中國結算深圳分公司辦理完成回購注銷手續，公司總股本由1,137,299,314股減少至1,117,635,447股。根據《募集說明書》的相關規定，“國城轉債”的轉股價格由21.06元/股調整為21.23元/股，調整后的轉股價格自2022年11月17日起生效。
二、可轉換公司債券轉股及股份變動情況
2023年第一季度，“國城轉債”因轉股減少金額為1,000元，減少數量10張，轉股數量為47股。截至2023年3月31日，剩余可轉換公司債券余額為849,736,800元，剩余可轉換公司債券數量為8,497,368張。
公司2023年第一季度股份變動情況具體如下：
三、其他
投資者如需了解“國城轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年7月13日刊登在巨潮資訊網上的《國城礦業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文或撥打公司投資者聯系電話010-50955668進行咨詢。
四、備查文件
1、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“國城礦業”股本結構表。
2、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“國城轉債”股本結構表。
特此公告。
國城礦業股份有限公司董事會
2023年4月3日
證券代碼：000688證券簡稱：國城礦業公告編號：2023-023
國城礦業股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
?本次股東大會無否決議案的情形。
?本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
現場會議時間：2023年4月3日（星期一）下午14:30開始
網絡投票時間：2023年4月3日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月3日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年4月3日9:15-15:00期間的任意時間。
現場會議地點：北京市豐臺區南四環西路188號16區19號樓11層會議室
召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
會議召集人：公司第十二屆董事會
會議主持人：公司董事長吳城先生
本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會現場和網絡投票的股東及股東授權代表18人，代表股份790,682,060股，占上市公司總股份的70.7452%。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份784,299,752股，占上市公司總股份的70.1741%；通過網絡投票的股東16人，代表股份6,382,308股，占上市公司總股份的0.5710%。
3、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況
公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議；北京市金杜律師事務所律師李琛先生及劉洋先生對本次股東大會進行了現場見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行。具體投票表決情況如下：
1.00關于2023年度對外擔保額度預計的提案
總表決情況：同意788,026,352股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.6641%；反對2,655,708股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.3359%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東所持有效表決權股份總數份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意3,726,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的58.3895%；反對2,655,708股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的41.6105%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數份的0.0000%。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2、律師姓名：李琛、劉洋
3、結論性意見：北京市金杜律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
國城礦業股份有限公司董事會
2023年4月3日
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