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南京銀行股份有限公司第九屆 董事會第十六次會議決議公告
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證券簡稱:南京銀行證券代碼:601009編號:2023-005
優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu)1優(yōu)先股代碼：360019
南銀優(yōu)2360024
可轉債簡稱：南銀轉債可轉債代碼：113050
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第十六次會議于2023年4月3日在本公司河西新總部大樓（建鄴區(qū)江山大街88號）召開。會議通知及會議文件已于2023年3月22日以電子郵件方式發(fā)出。胡升榮董事長主持了會議，參會人員通過現(xiàn)場和電話的方式出席會議。本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人，列席的監(jiān)事及高管人員共17人，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)及《南京銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
一、關于審議《南京銀行股份有限公司2023年機構發(fā)展規(guī)劃》的議案
根據(jù)中國銀保監(jiān)會江蘇監(jiān)管局《關于做好2023年度機構設立規(guī)劃工作的通知》，本公司擬訂了《南京銀行股份有限公司2023年機構發(fā)展規(guī)劃》。
同意9票；棄權0票；反對0票。
二、關于建設南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心的議案
為順應數(shù)字化轉型趨勢，持續(xù)加強科技研發(fā)，進一步提升科技實力，本公司擬選址南京市建鄴區(qū)河西南部，啟動建設南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心，該項目占地約33畝，初步設計建筑面積約20萬平方米。
同意9票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
南京銀行股份有限公司
董事會
2023年4月3日
證券簡稱:南京銀行證券代碼:601009編號:2023-006
優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu)1優(yōu)先股代碼：360019
南銀優(yōu)2360024
可轉債簡稱：南銀轉債可轉債代碼：113050
南京銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
特別提示：
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年4月3日以現(xiàn)場方式在本公司河西新總部大樓（建鄴區(qū)江山大街88號）召開。會議通知及會議文件已于2023年3月23日發(fā)出。會議由監(jiān)事長呂冬陽先生提議召開并主持，參會人員通過現(xiàn)場和電話的方式出席會議。會議應到監(jiān)事9人，實到監(jiān)事9人。會議符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議表決和通過了如下決議：
一、關于審議《南京銀行股份有限公司2023年機構發(fā)展規(guī)劃》的議案
根據(jù)中國銀保監(jiān)會江蘇監(jiān)管局《關于做好2023年度機構設立規(guī)劃工作的通知》，本公司擬訂了《南京銀行股份有限公司2023年機構發(fā)展規(guī)劃》。
表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
二、關于建設南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心的議案。
為順應數(shù)字化轉型趨勢，持續(xù)加強科技研發(fā)，進一步提升科技實力，本公司擬選址南京市建鄴區(qū)河西南部，啟動建設南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心，該項目占地約33畝，初步設計建筑面積約20萬平方米。
表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
特此公告。
南京銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年4月3日
證券簡稱:南京銀行證券代碼:601009編號:2023-004
優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu)1優(yōu)先股代碼：360019
南銀優(yōu)2360024
可轉債簡稱：南銀轉債可轉債代碼：113050
南京銀行股份有限公司
關于可轉債轉股結果暨股份變動公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●轉股情況：截至2023年3月31日，累計已有人民幣3,383,334,000元南銀轉債轉為公司A股普通股，累計轉股數(shù)為336,714,506股，占南銀轉債轉股前公司已發(fā)行A股普通股股份總額的3.3648%。
●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的南銀轉債金額為人民幣16,616,666,000元，占南銀轉債發(fā)行總量的比例為83.0833%。
一、南銀轉債發(fā)行上市概況
經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準南京銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]1582號）核準，南京銀行股份有限公司（以下簡稱“南京銀行”或“本公司”）于2021年6月15日向社會公開發(fā)行人民幣200億元的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”、“南銀轉債”），每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年。
經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]285號文同意，本公司200億元可轉換公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“南銀轉債”，債券代碼“113050”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法規(guī)的規(guī)定以及《南京銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本公司該次發(fā)行的“南銀轉債”自2021年12月21日起可轉換為公司A股普通股。因本公司實施2021年度權益分派，“南銀轉債”轉股價格于2022年6月17日起調整為人民幣9.64元/股。
二、南銀轉債本次轉股情況
南銀轉債的轉股期為：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2023年3月31日期間，累計共有人民幣3,383,334,000元南銀轉債已轉換為本公司股票，累計轉股數(shù)為336,714,506股，占南銀轉債轉股前本公司已發(fā)行股份總數(shù)的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期間，累計共有人民幣128,000元南銀轉債已轉換為本公司股票，累計轉股數(shù)為13,271股。
截至2023年3月31日，尚未轉股的可轉債金額為16,616,666,000元，占南銀轉債發(fā)行總額的83.0833%。
三、股本變動情況
單位：股
四、其他
聯(lián)系部門：南京銀行董事會辦公室
聯(lián)系電話：025-86775067
聯(lián)系傳真：025-86775054
聯(lián)系地址：南京市建鄴區(qū)江山大街88號
郵政編碼：210019
特此公告。
南京銀行股份有限公司董事會
2023年4月3日
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