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重慶川儀自動化股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603100證券簡稱：川儀股份公告編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月3日
(二)股東大會召開的地點：重慶川儀自動化股份有限公司兩江新區(qū)工業(yè)園科研樓一樓會議廳（重慶市兩江新區(qū)黃山大道61號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式?，F場會議由董事長吳朋先生主持，會議對提交議案進行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事姜喜臣先生、柴毅先生（獨立董事）、王定祥先生（獨立董事）因事未能親自出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事周偉先生、謝春妮女士因事未能親自出席本次會議；
3、董事會秘書出席會議；
4、部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于預計公司2023年度日常關聯交易情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司申請2023年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于部分控股子公司2023年授信計劃及公司為其授信額度提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
4、《關于增補公司董事的議案》
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所審議的議案均為普通決議案，均已獲得出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持股份的二分之一以上通過。
第1項議案涉及關聯股東回避表決，關聯股東中國四聯儀器儀表集團有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司、橫河電機株式會社等回避表決。中國四聯儀器儀表集團有限公司持有公司118,804,854股，重慶渝富資本運營集團有限公司持有公司41,434,755股，橫河電機株式會社持有公司21,015,760股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：鄯穎、胡媛媛
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
重慶川儀自動化股份有限公司
董事會
2023年4月4日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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