證券代碼：688152證券簡稱：麒麟信安公告編號：2023-008

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“麒麟信安”)于2023年4月3日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的議案》。

　　因業務發展需要，公司擬在湖南長沙設立全資子公司湖南歐拉創新中心有限公司(暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準)(以下簡稱“歐拉創新中心”)，并將該子公司增加為公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）——麒麟信安操作系統產品升級及生態建設項目、區域營銷及技服體系建設項目的實施主體之一。公司與該全資子公司之間將通過注資、內部往來等方式具體劃轉募投項目實施所需募集資金，募投項目其他內容均不發生變更。公司獨立董事、監事會及保薦機構中泰證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)對上述事項發表了明確的同意意見。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2092號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發行價格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發行費用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了天職業字[2022]41553號《驗資報告》。

　　為規范募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開立的募集資金專項賬戶內，公司按規定與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，保證募集資金監管的有效實施。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金總額扣除發行費用后，將計劃投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、募投項目新增實施主體及新設全資子公司的情況

　　因業務發展需要，為更好管理公司募集資金，保障募投項目的有效實施，公司擬在湖南長沙設立全資子公司，并新增該全資子公司為募投項目（“麒麟信安操作系統產品升級及生態建設項目”和“區域營銷及技服體系建設項目”）實施主體之一。除前述新增實施主體外，募投項目其他內容均不發生變更。

　　（一）募投項目新增實施主體的基本情況

　　（二）擬新設子公司的基本情況

　　1、公司名稱：湖南歐拉創新中心有限公司(暫定名)

　　2、注冊地址：湖南省長沙市

　　3、注冊資本：1,000萬元

　　4、公司類型：有限責任公司

　　5、經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；科技中介服務；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；會議及展覽服務；市場營銷策劃；創業空間服務；信息系統集成服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；安全咨詢服務；數據處理服務；網絡與信息安全軟件開發；標準化服務；市場調查（不含涉外調查）；計算機軟硬件及輔助設備零售；銷售代理；軟件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　上述信息最終以工商管理部門登記備案為準。

　　四、新設子公司且將其作為募投項目實施主體對公司的影響

　　本次成立全資子公司且新增為公司部分募投項目實施主體，有利于加快公司募投項目的實施進度，提高募集資金的使用效率，符合公司募投項目實施規劃及實際業務經營的需要，不存在改變募集資金的用途、變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，對公司募投項目的開展不存在新增風險及不確定性，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　五、本次增加募投項目實施主體后募集資金的管理

　　本次公司部分募投項目新增實施主體后，歐拉創新中心（暫定名）將于完成工商登記注冊后及時開設募集資金專戶，并與麒麟信安、新增募集資金存放銀行、保薦機構簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議，嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《公司章程》等相關規定規范使用募集資金。在前述事項范圍內，董事會授權公司管理層負責組織該項事宜，具體事項由公司財務部負責實施。

　　六、審議程序

　　（一）董事會的審議情況

　　公司于2023年4月3日召開了第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的議案》，同意公司在長沙設立全資子公司，并新增該子公司為募投項目（“麒麟信安操作系統產品升級及生態建設項目”和“區域營銷及技服體系建設項目”）實施主體之一。公司與該子公司之間將通過內部往來、注資等方式具體劃轉募投項目實施所需募集資金，募投項目其他內容均不發生變更。本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次募投項目新增實施主體并投資設立子公司的事項，符合公司募投項目實施規劃及實際業務經營的需要，審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規的要求及《公司章程》的規定。本次募投項目新增實施主體并投資設立子公司，有利于募投項目的順利進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。綜上，獨立董事一致同意募投項目新增實施主體并投資設立子公司的相關事項。

　　（三）監事會意見

　　公司于2023年4月3日召開了第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的議案》。

　　經審議，監事會認為：公司本次新增募投項目實施主體并投資設立子公司的事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《公司章程》等相關規定。

　　七、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次募投項目新增實施主體符合公司發展規劃及實際生產經營需要，不影響募投項目正常實施，不存在變相改募集資金投向，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述事項已經過公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，無需提交公司股東大會審議通過，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的規定，內容及審議程序合法合規。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次募投項目新增實施主體并投資設立子公司的事項無異議。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：688152證券簡稱：麒麟信安公告編號：2022-009

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第一屆監事會第十五次會議決議的公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十五次會議于2023年4月3日以現場方式召開，會議召開地點為公司會議室。本次會議通知于2023年3月29日以直接送達、郵件等方式通知全體監事。會議由監事會主席王忠鋒先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開、表決方式、決議內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）及《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“上市規則”）等相關法律法規、規范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的相關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體監事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的議案》

　　經審議，監事會認為：公司本次新增募投項目實施主體并投資設立子公司的事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《公司章程》等相關規定。因此，監事會同意公司新增募投項目實施主體并投資設立子公司。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關于募投項目新增實施主體并投資設立子公司的公告》(公告編號：2022-008)。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司監事會

　　2023年4月4日