證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2023-14

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年3月31日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《召開2022年度股東大會》的議案。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第二次會議決議召開本次股東大會

　　本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：2023年5月9日（星期二）下午2:00

　　網絡投票時間：2023年5月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月9日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月9日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統中的一種；同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　7、股權登記日：2023年4月28日（星期五）

　　8、出席對象：

　　（1）股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會，或者在網絡投票時間參加網絡投票。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司的董事、監事及高級管理人員。

　　（3）本公司邀請的見證律師及公司邀請的其他嘉賓。

　　9、現場會議地點：上海市閔行區蓮花南路2689號。

　　10、鼓勵投資者優先通過網絡投票的方式參加股東大會。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　2、以上內容詳見2023年4月4日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　3、根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述第5-9項議案需要對中小投資者的表決單獨計票。

　　4、公司獨立董事應于本次年度股東大會上做述職報告。

　　三、會議登記等事項

　　（一）參加現場會議登記方法：

　　1、登記方式：現場、電話及傳真方式預約登記。

　　2、登記時應當提交的材料：

　　（1）自然人股東，請提交本人身份證復印件。委托出席的，請出示授權委托書原件、出席人員身份證以及委托人身份證復印件。

　　（2）法人股東請提交營業執照副本復印件（加蓋公章）、授權代表人身份證原件及授權委托書原件。

　　（3）為方便投資者參會，可憑以上有關證件采取電話或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2023年5月4日-5日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　4、現場登記地點：上海市閔行區蓮花南路2689號9樓證券部。

　　（二）其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：張澄思　　　　　聯系電話：021-67288431

　　傳真：021-67288432郵政編碼：201108

　　現場會議地址：上海市閔行區蓮花南路2689號

　　2、請參會人員于會議召開當日攜帶相關證件提前半小時辦理進場手續。

　　3、本次股東大會會期半天，參會股東食宿、交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、浙江森馬服飾股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議。

　　2、浙江森馬服飾股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議。

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼“362563”，投票簡稱“森馬投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月9日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月9日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年5月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席浙江森馬服飾股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　委托人持股數：

　　代理人簽名：　　　　　　　　　　代理人身份證號碼：

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人對本次股東大會議案的授權表決情況：

　　如委托人對本次股東大會議案不作具體指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授意代理人投票；本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

　　證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2023-07

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第六屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月31日在公司會議室召開第六屆監事會第二次會議，本次會議以通訊表決的方式召開。會議通知已于2023年3月21日以書面及電子郵件的方式向全體監事發出并送達。本次會議由監事會主席姜捷先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《公司2022年監事會工作報告》，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　2、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》。

　　監事會認為：截至2022年底，公司在日常生產經營和重點控制活動已建立內部控制制度，并能夠得到有效的執行。公司董事會出具的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　3、審議通過《公司2022年度財務決算報告》，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　4、審議通過《公司2022年度報告及其摘要》，并提交股東大會審議。

　　監事會認為：（1）公司年報編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。（2）年報的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定。（3）董事會出具的《公司2022年度報告及其摘要》真實、準確、完整地反映了公司的經營管理情況和財務狀況。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　5、審議通過《公司2022年度利潤分配預案》，并提交股東大會審議。

　　監事會認為：董事會提出的2022年度利潤分配方案符合公司實際，兼顧了公司長期發展與股東利益的需要，因此同意《2022年度利潤分配預案》。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　6、審議通過《公司控股股東及其他關聯方占用資金情況說明》。

　　經審議，

　　報告期末，公司對關聯方溫州市夢多多文化創意投資有限公司的因租賃房屋建筑物的其他應收款為111,000.00元，對華潤置地森馬實業（溫州）有限公司的因租賃房屋建筑物的其他應收款為880,336.87元，對森馬集團有限公司的因租賃產生的應收賬款為169,821.00元，對浙江森馬現代農業發展有限公司的因租賃產生的應收賬款為1,936,328.50元，對上海卡洛特眼鏡有限公司的應收賬款為5,670.30元，對浙江禾麗夢家紡科技有限公司的應收賬款為3,000,000.00元，對溫州夢多多玩育科技有限公司的應收賬款為184,277.00元，對華潤置地森馬實業（溫州）有限公司預付款項為174,753.46元，對上海米夏服飾有限公司的應收賬款為507,127.06元，對浙江意森品牌管理有限公司的應收賬款為75,359.96元。

　　除上述資金占用外，公司不存在其他控股股東及其他關聯方占用公司資金及其控股子公司資金的情形。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　7、審議通過《公司2022年度關聯交易情況說明》。

　　經審議，監事會認為：2022年度公司關聯交易屬于正常經營往來，定價公平、合理，決策程序合法、公正，未存在損害公司和股東利益的情形。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　8、審議通過《公司2023年度預計日常關聯交易》。

　　監事會認為：公司2023年度預計的日常關聯交易屬于正常經營往來，定價公平、合理，決策程序合法、公正，未存在損害公司和股東利益的情形。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　9、審議通過《聘請公司2023年度審計機構》，并提交股東大會審議批準。

　　鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）能夠履行職責，在以往的合作年度中均能較好地完成公司年度審計工作，同意續聘立信會計師事務所為本公司2023年度審計機構。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　10、審議通過《公司2022年度環境、社會及治理報告暨社會責任報告》。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　11、審議通過《關于使用不超過60億元自有閑置資金購買理財產品的議案》，并提交股東大會審議批準。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　12、審議通過《關于核銷壞賬的議案》。

　　監事會認為：本次壞賬核銷是按照《企業會計準則》的相關規定，符合企業的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次壞賬核銷審議程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。監事會同意公司本次應收款項壞賬核銷事項。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　13、審議通過《關于2022年度計提資產減值準備的議案》。

　　監事會認為：公司本次按照《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定進行資產減值計提，公允地反映了公司的財務狀況和資產價值，不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆監事會第二次會議決議。

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　監事會

　　二二三年四月四日

　　證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2023-08

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是R否

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以股權登記日股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　（一）行業發展概況

　　經過多年的發展，中國服飾行業已從外延擴張式為主的快速發展階段步入內生式為主的優化發展階段，增速相對放緩，相較其他國家和地區仍具有明顯的競爭優勢：伴隨著人們收入的增長，中國服飾消費保持持續增長，中國正在成為全球最大、增長最快、最具增長潛力的服飾消費市場；服飾行業的優勝劣汰現象進一步顯現，大眾化業務集中化，中高端業務細分化更加明顯；消費升級和消費細分的特征更加突出，消費需求的變化加快，場景式消費特征日益突出，消費者的消費意愿、消費形態、消費方式都不斷發生著變化，消費者在基于生活方式、文化層面的價值需求越來越強烈；科技、時尚、綠色在推動服飾行業的消費升級與產業升級中發揮了重要作用，消費者的環保意識增強，綠色消費成為重要的趨勢；服飾行業各細分市場洗牌加劇，已經從機會導向變成能力導向，從渠道驅動變成產品驅動，從追求速度變成追求質量。隨著生活方式的變化及互聯網的發展，具有綜合消費體驗的購物中心正在成為線下零售重要渠道，線上零售及消費占比也不斷提升，直播電商成為新的重要賽道，線上線下相互融合的零售運營模式成為服飾企業的必然選擇；國際品牌在中國市場的發展正在從一線城市向二三線城市下沉，本土品牌面臨中國消費持續增長的發展機遇，也面臨消費快速變化、零售渠道變遷、互聯網消費崛起、全球化競爭加劇等挑戰。

　　過去相當長一段時間，本土品牌難以撼動海外品牌的市場地位及其在消費者心中的影響力。近年來，本土品牌充分挖掘中國傳統文化，從品牌建設、零售運營、供應鏈能力和數字化建設等各個方面不斷夯實內功，縮小與國際品牌的差距；另一方面，隨著綜合國力的提升，收入的增加，消費者民族自信、文化自信逐步增強，進一步推升Z世代年青人對本土品牌的偏好，影響著這一代人對本土品牌消費觀念的轉變，推動中國本土品牌的覺醒與崛起。

　　2022年，受國際政治和經濟波動影響，國內市場需求疲弱、原材料成本高企，中國服裝行業以及國內零售行業面臨壓力和挑戰。根據國家統計局數據，2022年，社會消費品零售總額439,733億元，比上年下降0.2%；我國服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額累計為13,003億元，同比下降6.50%，服裝類商品零售額累計為9,222.6億元，同比下降7.7%；全國居民人均消費支出24538元，名義增長1.8%，扣除價格因素，實際下降0.2%；全國居民人均衣著消費支出同比下降3.8%；全國網上穿類商品零售額同比增長3.5%。數據上能夠看到，人均消費支出扣除價格因素后略有下降，整體消費承壓，服裝類商品零售出現下降，同時，網上服裝零售微增，線上消費對內需市場仍發揮較強拉動作用。

　　從長期來看，我國消費規模擴大、消費結構升級、消費模式創新的趨勢不會改變。盡管遭受宏觀經濟波動影響，我國仍然是全球第二大消費市場和第一大網絡零售市場，超大規模市場優勢依然明顯。隨著經濟環境復蘇和改善，帶動就業擴大和居民收入提升，消費者的消費能力和消費意愿不斷增強，人民群眾向往美好生活的需求持續釋放，國內市場潛力仍然巨大，服裝行業在雙循環經濟背景下，將迎來新的發展機遇。同時，供應鏈、渠道、人才、資金等資源會向更具號召力、特點更為鮮明的優勢龍頭企業和品牌集中，有利于處于優勢地位的服裝品牌公司更高效地整合上下游資源，鞏固自身的競爭力，擴大市場份額，未來行業集中度將繼續提升。

　　報告期內，公司所在行業的國家及地方稅收、進出口政策無重大變化，對公司未產生顯著影響。

　　（二）公司主要業務及業務模式

　　1、主要業務

　　森馬服飾創建于2002年，是一家以虛擬經營為特色，以休閑服飾、兒童服飾為主導產品的企業集團，旗下擁有以森馬品牌為代表的成人休閑服飾和以巴拉巴拉品牌為代表的兒童服飾兩大品牌集群。森馬品牌創立于1996年，定位以休閑服飾為主的大眾日常生活方式品牌，為以18-35歲為核心的大眾消費者提供有品質、有顏值、充滿親和力的服飾及生活所需的產品和服務。巴拉巴拉品牌于2002年創立，倡導專業、時尚、活力，面向0-14歲兒童消費群體，產品定位在中等收入小康之家。

　　公司擁有的兩個主要品牌分處于兩個不同細分市場，森馬品牌所處的休閑服飾行業適用的著裝場景豐富，在服飾市場中占據半壁江山，巴拉巴拉品牌所處的童裝行業處于景氣發展階段，是服裝行業中增長最快的賽道之一。經過多年的努力，森馬品牌已位居本土休閑裝品牌龍頭地位，巴拉巴拉品牌占據童裝市場絕對優勢，連續多年國內市場份額第一。隨著消費市場的進一步擴大以及資源向優勢企業集中，森馬品牌和巴拉巴拉品牌在現有競爭優勢的基礎上，將迎來進一步的發展機遇。

　　2、業務模式

　　公司產品全部外包生產，公司主要業務包括品牌運營、設計研發、生產組織與成衣采購、零售管理、倉儲物流等。

　　（1）品牌運營

　　公司的品牌運營集合了消費者研究、品牌傳播以及零售推廣等功能，其目標是通過消費者研究，結合公司的業務現狀及競爭態勢，制定品牌策略，實施傳播、產品及零售的整合營銷，堅持具有獨特定位的品牌戰略。所有店鋪均由品牌運營部門提供統一的店鋪形象設計、商品及道具陳列與展示方案。

　　（2）設計研發

　　公司按不同品牌，分產品組建設計研發團隊，整合全球設計資源，擁有強大的商品自主研發設計能力，整合全球前沿時尚趨勢和設計理念，捕捉市場流行趨勢資訊，以長周期商品開發和快反商品模式相結合，滿足消費者快速變化的時尚服飾文化需求。

　　（3）生產組織與成衣采購

　　公司產品全部采用外包生產方式，公司使用的外包生產模式主要為OEM和ODM。公司制定了嚴格的供應商甄選標準、考核辦法與淘汰機制，并在委托生產合同中明確了各方的義務與責任，最大程度地保證面輔料與成衣的質量。

　　（4）零售管理

　　公司已建立包括專賣店、商超百貨、購物中心、奧特萊斯、電商、小程序等在內的線上線下全渠道零售體系，由專職部門和機構負責統一管理和運作。線下業務方面，森馬與巴拉巴拉兩個品牌的銷售均采用以特許加盟為主，加盟、聯營與直營相結合的銷售模式。公司直營店除了銷售之外，還承擔著品牌宣傳、反饋市場信息、總結終端運營經驗等職能。加盟銷售方面，公司在加盟商拓展、加盟商管理、加盟商支持等方面制定了一系列政策，以規范并促進加盟銷售市場發展。線上業務方面，公司全資子公司浙江森馬電子商務有限公司于2012年起開展電商業務，在天貓、唯品會、抖音等第三方電商平臺上運營公司旗下品牌產品及代理其他商品零售業務。

　　（5）倉儲與物流

　　公司在溫州、上海、杭州、嘉興等地建設產業園，總投資25.67億元，主要承擔辦公、倉儲以及員工住宿、生活等功能。公司采購的成衣從工廠首先發往公司工業園倉庫中，再通過第三方物流公司運送到門店。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是R否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　除公司《2022年年度報告》“第六節重要事項”已披露的重要事項外，公司不存在其他重要事項。

　　證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2023-06

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月31日在公司召開第六屆董事會第二次會議，本次會議以通訊表決的方式召開。會議通知已于2023年3月21日以書面及電子郵件的方式向全體董事發出并送達。

　　本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事以通訊方式出席并表決，會議由董事長邱堅強主持。公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程等的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《公司2022年度總經理工作報告》。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度總經理工作報告》。

　　2、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

　　3、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》及立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《浙江森馬服飾股份有限公司內部控制審計報告》。

　　4、審議通過《公司2022年度財務決算報告》，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度財務決算報告》。

　　5、審議通過《公司2022年度報告及其摘要》，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年年度報告全文》及《浙江森馬服飾股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　　6、審議通過《公司2022年度利潤分配預案》，并提交股東大會審議。

　　依據《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會令［2008］57號）、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)以及公司2020年度股東大會通過的《公司2021-2023年股東回報規劃》，考慮到公司財務狀況良好，負債率較低，經營性現金流及貨幣資金充足等情況，并充分預計下一步的資金需求情況，實現對投資者的合理回報，現提交公司2022年度利潤分配預案如下：

　　以公司未來利潤分配實施時確定的股權登記日的股本總額為股本基數，以可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發2.00元現金紅利(含稅)，2022年度公司不進行送股及資本公積金轉增股本。經過上述分配后，未分配利潤結轉至下一年度。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　在本分配預案實施前，公司總股本由于股份回購等原因而發生變化的，分配比例將保持不變。公司保證考慮未來股本變動后的預計分配總額不會超過財務報表上可供分配的范圍。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　7、審議通過《控股股東及其他關聯方占用資金情況的說明》的議案。

　　表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票；回避2票。其中，關聯人董事長邱堅強、副董事長周平凡回避表決。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于浙江森馬服飾股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》及《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　8、審議通過《公司2022年度關聯交易情況說明》的議案。

　　表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票；回避2票。其中，關聯人董事長邱堅強、副董事長周平凡回避表決。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　9、審議通過《公司2023年度預計日常關聯交易》的議案。

　　表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票；回避2票。其中，關聯人董事長邱堅強、副董事長周平凡回避表決。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　10、審議通過《聘請公司2023年度審計機構》的議案，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于擬聘請會計師事務所的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　11、審議通過《公司2022年度環境、社會及治理報告暨社會責任報告》的議案。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司2022年度環境、社會及治理報告》。

　　12、審議通過《關于使用不超過60億元自有閑置資金購買理財產品的議案》，并提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　13、審議通過《關于核銷公司壞賬的議案》。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于核銷公司壞賬的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　14、審議通過《關于2022年度計提資產減值準備的議案》。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事就此發表了獨立意見。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于2022年度計提資產減值準備的公告》、《浙江森馬服飾股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　15、審議通過《公司第六屆董事會非獨立董事、第六屆監事會監事、高級管理人員薪酬標準》的議案，并提交股東大會審議。

　　為了充分調動本公司董事、監事及高級管理人員的積極性，本著權責結合的原則，依據公司所處的行業及地區的薪酬水平，結合公司的實際情況，現提交公司第六屆董事會董事、監事及高管人員薪酬標準，具體內容如下：

　　1、公司董事、高級管理人員薪酬標準：

　　2、公司監事薪酬標準

　　公司監事會中,監事會主席姜捷不在本公司領薪,監事蔣成樂、王興東根據其在公司兼任的其他職務領取相應的基本薪酬，并根據其所在部門全年KPI達成比例對應系數計算年度獎金。

　　表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。其中，關聯人董事長邱堅強、副董事長周平凡、董事徐波、董事陳新生、董事鐘德達、董事張宏亮回避表決。

　　16、審議通過《公司第六屆董事會獨立董事津貼標準》的議案，并提交股東大會審議。

　　獨立董事每人每年度崗位津貼為稅前10萬元；獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費按公司規定報銷。

　　表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。其中，關聯人獨立董事蘇文兵、獨立董事劉海波、獨立董事蔡麗玲回避表決。

　　17、審議通過《召開2022年度股東大會》的議案。

　　表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司關于召開2022年度股東大會的會議通知》。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月四日