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鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000809 證券簡稱：ST新城 公告編號：2023-007
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開情況
（1）召開時間
現場會議時間：2023年4月3日（星期一）14:00。
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年4月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2023年4月3日9:15至15:00。
（2）現場會議召開地點：鐵嶺市新城區金沙江路11號金鷹大廈8樓會議室。
（3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會。
（5）現場會議主持人：董事長隋景寶先生。
（6）本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
2.會議的出席情況
（1）股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份285,233,800股，占公司總股份的34.5825%。其中：
通過現場投票的股東1人，代表股份282,857,500股，占公司總股份的34.2944%；
通過網絡投票的股東5人，代表股份2,376,300股，占公司總股份的0.2881%。
（2）中小股東出席情況
通過現場和網絡投票的中小股東5人，代表股份2,376,300股，占公司總股份的0.2881%。其中：
通過網絡投票的中小股東5人，代表股份2,376,300股，占公司總股份的0.2881%。
（3）其他人員出席情況
公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次股東大會，公司聘請的北京市中倫律師事務所律師李科峰、張奧申對本次股東大會進行見證。
二、議案的審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案表決結果如下：
審議《關于為全資子公司借新還舊借款提供擔保的議案》
總體表決情況：
同意282,874,800股，占出席會議有效表決權股份總數的99.1730%；反對2,359,000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.8270%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：
同意17,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.7280%；反對2,359,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.2720%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。
表決結果：該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所律師李科峰、張奧申見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見如下：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及會議召集人的資格、表決程序等事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。
四、備查文件
1.鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2.關于鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書（北京市中倫律師事務所出具）。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2023年4月3日
證券代碼：000809 證券簡稱:ST新城 公告編號：2023-008
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司
關于控股股東擬通過公開征集受讓方的
方式協議轉讓公司部分股份的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.公司控股股東鐵嶺財政資產經營有限公司（簡稱鐵嶺財經）擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓持有公司的206,197,823股無限售流通股，占公司總股本的25%。
2.本次公開征集轉讓價格為不低于3.5337元/股。
3.在完成公開征集受讓方程序、簽署股份轉讓協議前，本次股份轉讓的受讓方存在不確定性。
4.若本次股份轉讓獲得批準并得以實施，公司控股股東和實際控制人可能將發生變更。
2023年4月3日，公司收到鐵嶺財經《關于鐵嶺財政資產經營有限公司擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓鐵嶺新城股權的通知》，根據《上市公司國有股權監督管理辦法》（國務院國有資產監督管理委員會、財政部、中國證券監督管理委員會令第36號）等有關規定，鐵嶺財經擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓鐵嶺財經持有的鐵嶺新城25%的股份。本次公開征集轉讓價格擬不低于提示性公告日（2023年4月4日）前30個交易日的每日加權平均價格的算術平均值及最近一個會計年度鐵嶺新城經審計每股凈資產值兩者中的較高者，最終轉讓價格以公開征集并經國有資產監督管理部門批復的結果為準。本次轉讓完成后，鐵嶺新城控股股東和實際控制人可能將發生變更。鐵嶺財經本次公開征集轉讓尚需取得國有資產監督管理部門等有權機構的批準，是否能取得批準及批準時間存在不確定性。
經初步測算，本提示性公告日（2023年4月4日）前30個交易日的每日加權平均價格算術平均值為2.9922元/股，最近一個會計年度（2021年）公司經審計的每股凈資產值為3.5337元/股。因此，本次公開征集轉讓價格為不低于3.5337元/股。
公司將與鐵嶺財經保持密切聯系，并根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律、法規的規定及時履行信息披露義務。
鑒于本次公開征集轉讓事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2023年4月3日
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