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陜西華秦科技實業股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688281證券簡稱：華秦科技公告編號：2023-009
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年4月3日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：陜西省西安市高新區西部大道188號陜西華秦科技實業股份有限公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長折生陽先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司為控股子公司提供借款及擔保暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議議案1作為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過。
2、本次股東大會會議議案1對中小投資者進行了單獨計票。
3、關聯股東折生陽、周萬城、陜西華秦萬生商務信息咨詢合伙企業（有限合伙）、黃智斌對議案1進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：閆思雨、郭蔚
2、律師見證結論意見：
北京市嘉源律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
陜西華秦科技實業股份有限公司董事會
2023年4月4日
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