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博敏電子股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
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證券代碼：603936證券簡稱：博敏電子公告編號：臨2023-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會于2022年9月15日核發的《關于核準博敏電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2134號），博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）采取向特定對象發行的方式向13名特定投資者發行127,011,007股人民幣普通股股票，發行價格為11.81元/股。本次發行股份募集資金總額為人民幣1,499,999,992.67元，扣除各項發行費用（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,473,485,995.59元。
上述募集資金已于2023年3月27日全部到位，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗〔2023〕3-11號”《驗資報告》驗證。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規及公司《募集資金管理制度》等規定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，2023年3月31日，公司同保薦人華創證券有限責任公司（以下簡稱“保薦人”）分別與中國建設銀行股份有限公司梅州市分行、中國銀行股份有限公司梅州分行、中國農業銀行股份有限公司梅州城區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。上述《三方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司募集資金專戶開立及存儲情況如下：
注：1、上表初始存放金額為截至2023年3月30日余額，本次募集資金凈額為人民幣1,473,485,995.59元，與上表中合計金額差額部分為尚未扣除的發行費用和支付銀行手續費；
2、因中國建設銀行股份有限公司梅州扶貴支行為中國建設銀行股份有限公司梅州市分行下屬支行，無簽署《三方監管協議》權限，故由中國建設銀行股份有限公司梅州市分行與公司及保薦人簽署該協議。
三、《三方監管協議》主要內容
公司及保薦人與募集資金專戶存儲銀行簽署的三方監管協議主要內容如下：
公司簡稱為“甲方”，募集資金專戶存儲銀行簡稱為“乙方”，保薦人簡稱為“丙方”。
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），專戶僅用于甲方募集資金存放和募集資金投向項目使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦人（主承銷商），應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應同時檢查專戶的存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人盧長城、彭良松可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（建設銀行每月10日前，其他銀行每月5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
6、甲方1次或12個以月內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按協議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
博敏電子股份有限公司董事會
2023年4月4日
證券代碼：603936證券簡稱：博敏電子公告編號：臨2023-010
博敏電子股份有限公司
關于向特定對象發行股票發行情況的
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）發行承銷總結相關文件已經上海證券交易所備案通過，公司將盡快辦理本次發行新增股份的登記托管手續。
本次發行的具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《博敏電子股份有限公司向特定對象發行股票發行情況報告書》。
特此公告。
博敏電子股份有限公司董事會
2023年4月4日
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