證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-027

　　債券代碼：111007債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人：金華永和氟化工有限公司（以下簡稱“金華永和”）、邵武永和金塘新材料有限公司（以下簡稱“邵武永和”）、內(nèi)蒙古永和氟化工有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙永和”）。

　　●本次擔(dān)保預(yù)計金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計2023年度為合并報表范圍內(nèi)子公司新增擔(dān)保額度不超過153,000.00萬元。截至2023年4月3日，公司及子公司對外擔(dān)保余額為35,637.40萬元，均為公司對全資子公司的擔(dān)保。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司及子公司均無逾期對外擔(dān)保

　　●本事項(xiàng)尚需提交2022年年度股東大會審議

　　為滿足浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)需要，公司及子公司2023年度擬共同或單獨(dú)為合并報表范圍內(nèi)子公司提供最高不超過153,000.00萬元的融資擔(dān)保額度。具體如下：

　　一、2023年擔(dān)保額度預(yù)計情況

　　單位：萬元

　　上述總擔(dān)保額度僅為預(yù)計最高擔(dān)保額度，上述額度可在年度內(nèi)循環(huán)滾動使用。該擔(dān)保額度不含之前銀行已審批的仍在有效期內(nèi)的擔(dān)保以及其他單獨(dú)審議的擔(dān)保事項(xiàng)。擔(dān)保形式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。

　　在年度預(yù)計額度內(nèi)，各下屬控股子公司的擔(dān)保額度可按照實(shí)際情況內(nèi)部調(diào)劑使用（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報表范圍的子公司）。其中，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的下屬控股子公司之間的擔(dān)保額度可以調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的下屬控股子公司之間的擔(dān)保額度可以調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的下屬控股子公司與資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的下屬控股子公司之間的各類擔(dān)保額度不可相互調(diào)劑。超過前述額度的其他擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會、股東大會另行審議后實(shí)施。

　　為提高決策效率，在上述預(yù)計額度內(nèi)，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長對具體擔(dān)保事項(xiàng)（包括但不限于被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等）作出審批，并授權(quán)公司及各子公司法定代表人或其授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)分別代表其所在公司辦理擔(dān)保事宜并簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件，授權(quán)期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）金華永和氟化工有限公司

　　最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，金華永和資產(chǎn)總額56,480.69萬元，負(fù)債總額22,991.29萬元，其中銀行貸款0.00萬元，流動負(fù)債21,419.26萬元，凈資產(chǎn)33,489.40萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.71%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88,151.01萬元，凈利潤16,790.63萬元。

　　（二）邵武永和金塘新材料有限公司

　　最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，邵武永和資產(chǎn)總額158,053.36萬元，負(fù)債總額61,500.80萬元，其中銀行貸款27,291.00萬元，流動負(fù)債44,329.75萬元，凈資產(chǎn)96,552.56萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為38.91%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,988.79萬元，凈利潤-1,911.37萬元。

　　（三）內(nèi)蒙古永和氟化工有限公司

　　最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，內(nèi)蒙永和資產(chǎn)總額193,819.03萬元，負(fù)債總額109,730.62萬元，其中銀行貸款1,500.00萬元，流動負(fù)債108,152.57萬元，凈資產(chǎn)84,088.41萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為56.61%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入207,010.20萬元，凈利潤13,763.69萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司及子公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計劃擔(dān)保總額僅為公司及子公司擬提供的擔(dān)保額度。上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)關(guān)審核同意，簽約時間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以公司及子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。

　　四、董事會及獨(dú)立董事意見

　　公司董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是公司為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)資金需要而提供的擔(dān)保，有助于促進(jìn)子公司籌措資金和良性發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司對其擁有決策和控制權(quán)，能夠及時掌握其經(jīng)營情況和資信狀況，風(fēng)險可控，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力帶來不利影響。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保額度進(jìn)行預(yù)計是為了統(tǒng)籌安排下屬子公司的融資活動，確保正常的資金周轉(zhuǎn)，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要。相關(guān)審議和決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定且風(fēng)險可控，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意上述議案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司為控股子公司提供擔(dān)保，系為進(jìn)一步滿足子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，上述擔(dān)保行為不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及中小股東合法利益的情況。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，該議案尚需提交股東大會審議。公司為控股子公司提供擔(dān)保的行為符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量

　　截至2023年4月3日，公司及子公司實(shí)際發(fā)生的對外擔(dān)保余額（均為公司對全資子公司的擔(dān)保）為35,637.40萬元，占本公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.20%。除上述擔(dān)保外，公司及子公司不存在其他對外擔(dān)保情況，亦不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-028

　　債券代碼：111007債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●為規(guī)避外匯市場風(fēng)險，減少匯率大幅波動對公司業(yè)績的影響，浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司基于實(shí)際業(yè)務(wù)需要，擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展總額不超過1億美元或其他等值外幣（額度范圍內(nèi)資金可滾動使用）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，交易品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、外匯掉期、外匯互換及其他外匯衍生品等業(yè)務(wù)。期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　●履行的審議程序：公司于2023年4月3日召開第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　●特別風(fēng)險提示：公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機(jī)為目的，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，但仍會存在一定的匯率波動風(fēng)險、內(nèi)部操作風(fēng)險、客戶違約風(fēng)險等，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　近年來，公司出口業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重均在50%以上，主要采用美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益會對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為有效控制和防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營造成的不利影響，降低外匯風(fēng)險，在保證日常運(yùn)營資金的需求下，公司及下屬子公司2023年擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　公司及下屬子公司本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。

　　（二）交易金額

　　公司及下屬子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易金額在任一時點(diǎn)累計不超過1億美元或其他等值外幣，在上述額度內(nèi)資金可滾動使用。

　　（三）資金來源

　　資金來源為公司自有資金。

　　（四）交易方式

　　公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及的外幣幣種為公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣，包括但不限于美元、歐元等。業(yè)務(wù)品種主要包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、外匯掉期、外匯互換及其他外匯衍生品等業(yè)務(wù)。交易對方為具有金融衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的商業(yè)銀行、投資銀行等金融機(jī)構(gòu)。

　　（五）交易期限

　　交易期限為本次董事會審議通過之日起12個月。

　　（六）授權(quán)事項(xiàng)

　　董事會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士簽署相關(guān)文件，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施與管理。

　　二、審議程序

　　2023年4月3日，公司召開了第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　（一）交易風(fēng)險分析

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此在簽訂外匯套期保值合約時進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險控制。外匯套期保值可以使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，在匯率發(fā)生大幅波動時，減少匯率波動對公司的影響，保持一定的利潤水平。但外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定風(fēng)險：

　　1、匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，公司鎖定匯率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失；

　　2、內(nèi)部操作風(fēng)險：外匯套期保值交易專業(yè)性較強(qiáng)、復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善或操作人員水平而造成損失；

　　3、客戶違約風(fēng)險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期、客戶調(diào)整訂單等情況，使貨款無法與預(yù)測的回款期及金額一致；或支付給供應(yīng)商的貨款后延等情況，均會影響公司現(xiàn)金流量情況，從而可能使實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流與已操作的外匯套期保值業(yè)務(wù)期限或數(shù)額無法完全匹配，從而導(dǎo)致公司損失。

　　（二）風(fēng)控措施

　　1、公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部業(yè)務(wù)管理及操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序等做出了明確規(guī)定，能滿足實(shí)際操作的需要。

　　2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司外匯套期保值業(yè)務(wù)，所有的外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，不得進(jìn)行投機(jī)和套利交易，并嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。

　　3、公司嚴(yán)禁超過正常業(yè)務(wù)規(guī)模的外匯套期保值，并嚴(yán)格控制外匯資金金額和結(jié)售匯時間，確保外匯回款金額和時間與鎖定的金額和時間相匹配。同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期現(xiàn)象。

　　4、公司慎重選擇從事外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易對手，僅與經(jīng)營穩(wěn)定、資信良好的具有合法資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　四、交易對公司的影響及相關(guān)會計處理

　　公司開展套期保值業(yè)務(wù)是以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)、以穩(wěn)健為原則、以降低匯率波動風(fēng)險為目的，有利于提升公司對外匯風(fēng)險的管控能力，保障公司資金安全。本次業(yè)務(wù)的開展不以投機(jī)和非法套利為目的，不會對公司日常資金正常周轉(zhuǎn)及主營業(yè)務(wù)正常開展造成不利影響。

　　根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號—金融工具列報》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》等相關(guān)規(guī)定及其指南，公司對開展外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和處理。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于規(guī)避和防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績帶來的影響，降低經(jīng)營風(fēng)險，相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，落實(shí)風(fēng)險防范措施，控制投資風(fēng)險，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要開展外匯保值業(yè)務(wù)，其決策程序符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，遵循鎖定匯率風(fēng)險原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，能在一定程度上防范和控制匯率風(fēng)險，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：經(jīng)核查，公司本次開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　證券代碼：605020證券簡稱：永和股份公告編號：2023-031

　　債券代碼：111007債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月5日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年5月5日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江永和制冷股份有限公司會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次年度股東大會上還將聽取公司獨(dú)立董事所作的《2022年度獨(dú)立董事述職報告》。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司于2023年4月4日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、特別決議議案：議案7、議案8

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案5-9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案9、10

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東為公司董事及與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)對議案9回避表決；股東為公司監(jiān)事及與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)對議案10回避表決。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：浙江省衢州市世紀(jì)大道893號公司證券法務(wù)部

　　（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理登記手續(xù)：

　　自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件等持股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件等持股證明辦理登記手續(xù)。

　　2、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　3、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于2023年5月4日15:00前送達(dá)公司證券法務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王琳

　　電話：0570-3832502傳真：0570-3832781

　　郵箱：yhzqsw@qhyh.com

　　地址：浙江省衢州市世紀(jì)大道893號

　　（二）本次股東大會預(yù)計會期半天，出席會議人員的交通及食宿自理。

　　現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會

　　2023年4月4日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江永和制冷股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。