證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公告編號：2023-019

　　轉債代碼：111004轉債簡稱：明新轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、回購審批情況和回購方案內容

　　明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月14日、2022年05月06日分別召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議及2021年年度股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。2022年05月13日，公司在指定信息披露媒體披露了《明新旭騰關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（2022-062）。本次回購股份方案的主要內容如下：

　　（一）公司本次回購股份的目的

　　基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，增強投資者對公司的信心，維護公司及廣大投資者利益，促進股東價值最大化，實現可持續發展，經綜合考慮公司發展戰略、經營情況、財務狀況以及未來的盈利能力等因素，擬以自有資金或自籌資金通過集中競價交易方式回購部分公司A股股份，用于減少公司注冊資本。

　　（二）回購股份的種類

　　本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A股）。

　　（三）回購股份的方式

　　本次通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。

　　（四）回購期限

　　1、本次回購期限自公司2021年年度股東大會審議通過回購方案之日起不超過12個月。如觸及以下條件，則回購期提前屆滿，回購方案即實施完畢：

　　（1）如在回購期限內，回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　（2）如公司董事會決議終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司董事會將根據股東大會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施。公司在下列期間不得回購股份：

　　（1）公司年度報告、半年度報告、季度報告前10個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前10個交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；

　　（3）自可能對本公司股票交易價格產生較大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　　（4）中國證監會和上海證券交易所規定的其他情形。

　　3、回購方案實施期間，若公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

　　（五）回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

　　公司本次回購股份將全部用于減少公司注冊資本，公司將根據回購方案實施期間股票市場價格的變化情況，結合公司經營狀況進行回購。按回購總金額上限2億元及回購價格上限30元/股測算，預計可回購股份數量不低于666萬股，回購股份比例約占公司現有總股本16,660萬股的4.00%。按回購總金額下限1億元及回購價格上限30元/股測算，預計可回購股份數量不低于333萬股，回購股份比例約占公司現有總股本16,660萬股的2.00%。

　　具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的結果為準。

　　（六）本次回購的價格

　　公司本次回購股份的最高價不超過人民幣30元/股。本次回購股份最高價上限未超過董事會通過回購股份決議前30個交易日平均收盤價的150%，具體回購價格將綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

　　若公司在回購期內發生資本公積金轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股或發行股本等事宜，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限。

　　（七）本次回購的資金總額

　　本次回購股份的資金總額為不低于人民幣1億元且不超過人民幣2億元，資金來源為公司自有資金或自籌資金。

　　二、回購實施情況

　　（一）2022年09月30日，公司首次實施回購股份，并于2022年10月01日披露了首次回購股份情況，詳見《明新旭騰關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-095）。

　　（二）2023年03月31日，公司完成回購，已實際回購公司股份3,862,700股，占公司總股本的2.3185%，回購最高價格29元/股，回購最低價格20.52元/股，回購均價26.12元/股，使用資金總額100,890,421.10元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

　　（三）回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

　　（四）本次股份回購方案的實施不會對公司的經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，不會導致公司控制權發生變化，不會導致公司的股權分布不符合上市條件。

　　三、回購期間相關主體買賣股票情況

　　2022年04月16日，公司首次披露了回購股份事項，詳見《明新旭騰關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-050）。截至本公告披露前，董監高、控股股東、實際控制人、回購股份提議人在此期間買賣公司股票的情況及理由如下：

　　公司控股股東、實際控制人、回購股份提議人莊君新先生，董事兼副總經理劉賢軍先生、董事余海潔女士及胥興春女士、原監事會主席、現董事會秘書袁春怡女士、監事卜鳳燕女士及李萍女士、副總經理沈丹女士及趙成進先生、財務總監呂慶慶先生、原董事會秘書馬青芳先生基于對公司未來持續發展的信心及對公司長期價值投資的認可，擬自2022年03月14日起12個月內使用個人自有資金，通過上海證券交易所允許的方式，包括但不限于集中競價和大宗交易等增持公司股份，增持比例合計不低于公司總股本的0.5%且不超過1%，價格為不高于30.00元/股。具體內容詳見公司于2022年03月14日在上海證券交易所網站上披露的《明新旭騰關于公司控股股東、實際控制人及部分董事、監事及高級管理人員增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2022-023）。

　　截至2023年3月10日，公司控股股東、實際控制人及部分董事、監事及高級管理人員的增持計劃已實施完畢，合計增持公司股份1,348,600股，占公司總股本的0.8095%，增持金額為人民幣35,342,019元（不含交易費用），詳見公司于2023年03月13日披露的《明新旭騰關于公司控股股東、實際控制人及部分董事、監事及高級管理人員增持進展暨增持計劃實施完成公告》（公告編號：2023-011）。

　　除此之外，公司控股股東、實際控制人、回購股份提議人、董事、監事、高級管理人員在回購期間不存在買賣公司股票的情況。

　　四、股份注銷安排

　　經公司申請，公司將于2023年04月04日在中國證券登記結算有限責任公司注銷本次所回購的股份3,862,700股，并及時辦理變更登記手續等相關事宜。

　　五、股份變動表

　　公司本次回購股份3,862,700股，本次注銷3,862,700股，本次注銷后，公司總股本將由166,602,107股減少至162,739,407股，本次股份回購及注銷前后，公司股份變動情況如下：

　　注：本次回購注銷完成后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的股本結構表為準。

　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年04月04日

　　證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公告編號：2023-018

　　轉債代碼：111004轉債簡稱：明新轉債

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　可轉債轉股結果暨股份變動公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●累計轉股情況：截至2023年03月31日，累計52,000元“明新轉債”轉換成公司股票，累計轉股數量為2,107股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0013%。

　　●未轉股可轉債情況：截至2023年03月31日，公司尚未轉股的可轉債金額為672,948,000元，占可轉債發行總量的99.9923%。

　　●本季度轉股情況：自2023年01月01日至2023年03月31日，共有13,000元“明新轉債”轉換成公司股票，轉股數量為523股。

　　一、可轉債發行上市概況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕327號文核準，明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年03月30日公開發行了67.3萬手可轉換公司債券，期限6年，每張面值100元，發行總額67,300.00萬元，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕109號文同意，公司可轉換公司債券已于2022年04月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“明新轉債”，債券代碼“111004”。

　　根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“明新轉債”自2022年10月10日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為24.81元/股。公司在2022年05月06日經2021年年度股東大會審議通過2021年度利潤分配預案，每10股派發現金紅利人民幣3元（含稅），自2022年05月20日起，“明新轉債”轉股價格由每股人民幣24.81元/股調整為每股人民幣24.51元/股。

　　二、可轉債本次轉股情況

　　“明新轉債”轉股期間為2022年10月10日至2028年03月29日。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》中公司應當在每一季度結束后及時披露因可轉換公司債券轉換為股份所引起的股份變動情況的規定，現將“明新轉債”轉股的具體情況公告如下：

　　截至2023年03月31日，累計52,000元“明新轉債”轉換成公司股票，累計轉股數量為2,107股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0013%。其中，自2023年01月01日至2023年03月31日，共有13,000元“明新轉債”轉換成公司股票，轉股數量為523股。

　　截至2023年03月31日，尚未轉股的“明新轉債”金額為672,948,000元，占可轉債發行總量的99.9923%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　四、其他

　　聯系部門：公司董事會辦公室

　　咨詢電話：0573-83675036

　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司董事會

　　2023年04月04日