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浙江海正生物材料股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688203證券簡稱：海正生材公告編號：2023-14
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年4月3日
（二）股東大會召開的地點：浙江省臺州市臺州灣新區(qū)臺州灣大道188號浙江海諾爾生物材料有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集。公司董事長蔣國平先生主持本次股東大會。會議采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事薛藩、任波、乜君興、雷加強、王建祥、邱妘、彭松、劉冉以通訊方式參加會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事顧瑜以通訊方式參加會議；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會秘書張敏女士出席本次會議，部分其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于申請銀行借款綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所并支付報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司董事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于修訂《對外擔保管理制度》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于修訂《對外投資管理制度》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于修訂《防止大股東及關聯(lián)方占用公司資金管理制度》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于更換公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的十七項議案均獲審議通過；
2、本次股東大會審議的議案4、7、8、17對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（杭州）律師事務所
律師：樓建鋒、曹子圓
2、律師見證結論意見：
本次會議經(jīng)北京康達（杭州）律師事務所樓建鋒律師、曹子圓律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書（法律意見書全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn），認為海正生材本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作1號指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和海正生材《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事會
2023年4月4日
●報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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