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福建傲農生物科技集團股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603363證券簡稱：傲農生物公告編號：2023-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月3日
(二)股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區觀音山運營中心10號樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次臨時股東大會由公司董事會召集，董事長吳有林主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合方式召開并表決。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事黃祖堯、黃華棟、丁能水、吳俊、葉俊標、劉峰、鄭魯英因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席0人，監事溫慶琪、張敬學、閆衛飛、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書侯浩峰先生出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于轉讓孫公司控股權后形成對外擔保及為下屬子公司借款提供反擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于擬為合作方繼續提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議的議案1、議案2為特別決議議案，均已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
本次會議議案為非關聯議案，不涉及關聯股東。
本次會議所有議案均獲通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：金奐佶、李得志
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會
2023年4月4日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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