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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司 監事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見 及公示情況說明
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證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公告編號：2023-023
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月21日召開第二屆董事會第十九次臨時會議及第二屆監事會第十六次臨時會議，審議通過《關于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》等有關事項，并同意將2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）有關事項提交公司股東大會審議。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。公司監事會結合公示情況對本次激勵計劃首次授予的激勵對象進行了核查，相關公示情況及核查情況如下：
一、公示情況
公司于2023年3月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》，并于2023年3月25日將公司本次擬首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部予以公示，公示時間為2023年3月25日至2023年4月3日，公示期不少于10天。在公示期限內，公司員工可向公司監事會提出意見。截至公示期滿，公司監事會未收到任何對本次激勵計劃首次授予的激勵對象提出的異議。
二、監事會核查情況
公司監事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司或子公司擔任的職務等相關文件。
三、監事會核查意見
根據《管理辦法》《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司監事會對首次授予激勵對象名單進行核查，并發表核查意見如下：
1、列入本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象條件。
2、列入本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等規定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
3、激勵對象中不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
綜上，公司監事會認為：列入本次激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員均符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》所規定的條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。
特此公告。
上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司監事會
2023年4月4日
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公告編號：2023-024
上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購股份的
進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月8日召開第二屆董事會第十八次臨時會議，審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司通過集中競價交易方式回購部分公司股份，用于后續實施員工持股計劃。本次回購價格不超過人民幣33元/股（含），回購資金總額為不低于人民幣3,862.98萬元且不超過人民幣7,725.96萬元，回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2023年3月9日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2023-008）。
根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，每個月的前3個交易日內應公告公司截至上月末的回購進展情況。現將公司回購股份進展情況公告如下：
2023年3月，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份150.26萬股，占公司總股本的比例為0.87%，購買的最高價為32.80元/股、最低價為28.60元/股，支付的金額為4,665.33萬元（不含交易費用）。截至2023年3月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份150.26萬股，占公司總股本的比例為0.87%，購買的最高價為32.80元/股、最低價為28.60元/股，已支付的總金額為4,665.33萬元（不含交易費用）。
上述回購進展符合相關法律法規、規范性文件等的規定及公司既定的回購股份方案。
公司將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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