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北汽福田汽車有限責任公司 監事會決議公示
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證券代碼：600166證券簡稱：福田序號：臨2023—033
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
2023年3月24日，企業以電子郵箱和專職人員送達的方式，向全體公司監事發出舉辦通信職工監事工作的通知及《關于第九屆監事會監事調整的議案》。此次會議以通訊表決的形式舉辦，應參加公司監事9名，具體參加公司監事9名。大會的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
截止到2023年4月3日，共收到合理表決票9張。職工監事以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于第九屆監事會監事調整的議案》，決定如下所示：
候選人焦楓同志為北汽福田汽車有限責任公司第九屆監事會監事侯選人。
孫智華朋友辭去北汽福田汽車股權有限公司監事。
公司監事會對孫智華同志在出任福田公司監事期內盡職盡責和勤勉敬業的奮斗精神給予高度肯定，并對為職工監事基本建設做出的貢獻表示衷心的感謝。
該提議尚要遞交福田2023年第三次股東大會決議決議、準許。
焦楓同志簡歷詳細詳見附件。
特此公告。
北汽福田汽車有限責任公司
職工監事
二二三年四月三日
配件：焦楓同志簡歷
配件：
焦楓同志簡歷
名字：焦楓胎兒性別：女
中華民族：漢出生日期：1976年12月
文化程度：中國共產黨員文憑：研究生
技術職稱：高級審計師
曾擔任：
北京汽車集團有限責任公司審計處部長助理
北京汽車集團產業基金有限責任公司黨委書記、紀檢書記、黨委委員
北京汽車集團有限責任公司黨委組織部（老干部工作部、中央黨校）部長
在職：
北京汽車集團有限責任公司審計處科長兼黨委巡察辦公廳主任，總公司紀檢書記
焦楓朋友現于公司控股股東北京汽車集團有限責任公司就職，與我們公司別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；現階段未擁有企業股票；不會有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定不可出任監事的情況和證監會明令禁止情況，具有出任監事資格。
證券代碼：600166證券簡稱：福田公示序號：2023-034
北汽福田汽車有限責任公司
有關舉辦2023年第三次股東大會決議的
通告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年4月19日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第三次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年4月19日11點30分
舉辦地址：福田106會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年4月19日
至2023年4月19日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
不適合
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案具體內容詳細企業再行公布的此次股東會會議資料，此次股東會會議資料將不遲于2023年4月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、公司監事、公司監事侯選人和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年4月13日9：30-11：3013：00-15：00
（二）備案地址：北京昌平區沙河鎮沙陽路北汽福田汽車有限責任公司董事會辦公室；
（三）備案方法：法人股東需持公司股東賬號、自己身份證補辦登記；授權委托人持委托授權書、個人身份證、受托人公司股東賬號申請辦理登記；公司股東需持加蓋公章的企業營業執照、公司股東賬號、法人授權書（詳見附件）和出席人身份證補辦登記；外地公司股東可以用電子郵箱（600166@foton.com.cn）形式進行備案。
六、其他事宜
（一）此次股東會開會時間大半天，參會公司股東吃住、交通出行費用自理。
（二）此次會議手機聯系人：林每月聯系方式：010-80708602
電子郵箱：600166@foton.com.cn通訊地址：北京昌平區沙河鎮沙陽路15號。
特此公告。
北汽福田汽車股份公司股東會
2023年4月3日
配件1：法人授權書
上報文檔
股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
北汽福田汽車有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月19日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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