證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-020

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密生產制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月3日舉辦第五屆股東會第三十二次會議，會議決議于2023年4月19日（星期三）以現場會議和互聯網投票選舉相結合的舉辦企業2023年度第二次股東大會決議。現就此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年度第二次股東大會決議

2、股東會的召集人：此次股東會由董事會集結

3、會議召開的合理合法、合規：此次會議召開報請合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》等相關法律法規的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

現場會議舉辦時間是在：2023年4月19日（星期三）在下午14:00逐漸

網上投票時間是在：（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年4月19日（星期三）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年4月19日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票（能夠授權委托人委托網絡投票）或是網上投票中的一種方式，若同一公司股東進行現場網絡投票和網絡投票系統反復開展決議的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年4月13日

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：江蘇蘇州吳中區太湖東路99號運河小鎮總公司產業基地12棟樓。

二、會議審議事宜

1、遞交股東會決議的提案

表一：此次股東會提議編碼表

2、以上提案早已企業第五屆股東會第三十二次會議審議根據，主要內容詳細2023年4月4日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊的有關公示（2023-017）。

3、此次股東大會審議的議案中，應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3之上特別決議根據的是：提案1。

4、此次股東大會審議的議案中，涉及到危害中小股東權益的重大事情，企業將會對中小股東的決議獨立記票并公布的是：提案1。

三、這次股東會現場會議的備案方式

1、備案方法：當場備案、根據信件或發傳真方法備案

2、備案時長：2023年4月14日（星期五）早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00

3、備案地址：江蘇蘇州吳中區太湖東路99號運河小鎮總公司產業基地12棟樓

4、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，還需要擁有法人授權書（詳見附件二）和出席人身份證件；

（2）個人股公司股東持股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書、出席人身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持法人授權書（詳見附件二）和出席人身份證件；

（3）外地公司股東可以將個人身份證、股東賬戶卡等相關資料根據信件或發傳真方法備案。發傳真方法請注明“蘇州東山精密生產制造有限責任公司證券事務部”收。如挑選發傳真備案，請于發送傳真時與公司座機電話確定。

5、大會聯系電話：

大會手機聯系人：李筱寒

聯系方式：0512-80190019

發傳真：0512-80190029

通訊地址：江蘇蘇州吳中區太湖東路99號運河小鎮總公司產業基地12棟樓蘇州東山精密生產制造有限責任公司證券事務部

郵編：215128

大會花費：現場會議歷時大半天，列席會議股東住宿費及差旅費自立

參加現場會議股東及公司股東委托代理人盡量于會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于每日簽到進場；

網上投票期內，如投票軟件遇突發性大事件危害，則此次股東會的過程按當天通告開展。

6、其他事宜：企業激勵諸位公司股東根據網上投票方法參加此次股東會，擬參加現場會議股東及公司股東委托代理人需在2023年4月14日17:00時與企業聯絡。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十二次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告！

蘇州東山精密生產制造有限責任公司股東會

2023年4月3日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362384”，網絡投票稱之為“東山島網絡投票”。

2.填寫決議建議

針對所決議提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年4月19日（星期三）的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年4月19日（星期三）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲交由（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加于2023年4月19日（星期三）舉行的蘇州東山精密生產制造有限責任公司2023年度第二次股東大會決議，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提案網絡投票：

我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可以按照自己的喜好網絡投票，其執行投票權的代價都由我們公司/本人承擔。

（表明：請網絡投票選擇的時候打√標記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打√，視作廢票。）

受托人（簽字或蓋公章）：受委托人（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號：受委托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持股數：股

授權委托時間：

比較有限時限：自簽署日至此次股東會完畢

注：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人為公司股東的，應蓋上法人代表單位印章。

證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2022-018

蘇州東山精密生產制造有限責任公司

有關停止回購公司股份的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密生產制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月3日舉辦第五屆股東會第三十二次會議，審議通過了《關于終止回購公司股份的議案》，允許公司終止回購公司股份事宜。具體情況如下：

一、公司回購股份事宜的相關情況

（一）回購股份計劃方案基本概況

公司在2022年4月25日舉辦第五屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，允許企業通過深圳交易所交易軟件以集中競價交易的形式復購一部分公司股權用以中后期執行股權激勵計劃或股權激勵，回購價格不超過人民幣22.00元/股，認購額度不少于rmb10,000萬余元（含本數）且不超過人民幣20,000萬余元（含本數），復購自有資金均為企業自籌資金，認購執行時限為自股東會表決通過回購股份預案的時候起12個月。2022年6月27日，企業進行2021年本年度權益分派，依據《公司回購報告書》將此次回購股份價格上限由rmb22.00元/股調整至21.80元/股。主要內容詳細2022年4月27日、6月17日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊有關公示（2022-038、039、051）。

（二）復購工作進展

截止到本公告公布日，企業通過復購專用型股票賬戶以集中競價方式此次總計回購公司股份304.87億港元，占公司現階段總股本的0.18%，最大賣價為16.77元/股，最少賣價為15.98元/股，交易量總額為4,999.09萬余元。

二、停止回購股份的原因及決策制定

因公司股票二級市場表現優異，股價不斷高過回購價格限制，充分考慮年度報告等潛伏期及其復購計劃方案于2023年4月25日期滿，具體能夠執行復購實際操作的好機會偏少，企業經深思熟慮確定停止執行此次復購計劃方案。

獨董從此事宜發布了贊同的單獨建議。此次停止回購公司股份事宜要遞交企業股東大會審議。

三、停止回購股份對企業的危害

此次停止回購股份事宜合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不容易危害公司股東特別是中小投資者的合法權利，不會對公司正常的生產運營、經營情況產生不利影響。

四、已回購股份后續分配

截止到本公告公布日，公司本次總計回購股份304.87億港元，占公司現階段總股本的0.18%，已經全部存放在公司回購專用型股票賬戶。在回購股份產權過戶/銷戶前，以上回購股份不具有股東會投票權、股東分紅、公積金轉增總股本、認購新股和可轉換公司債券等支配權，不可質押貸款和外借。回購股份將全部用于執行公司股權激勵或股權激勵計劃，企業如沒能在股份回購停止以后36個月內執行上述情況主要用途，沒有使用的那一部分股權將嚴苛根據法律法規規定，執行法定程序后給予銷戶。到時候企業將依據落實措施狀況，立即執行決策制定和信息披露義務。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十二次會議決議；

2、獨董建議。

特此公告！

蘇州東山精密生產制造有限責任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2022-019

蘇州東山精密生產制造有限責任公司

境外投資公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密生產制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月3日舉辦第五屆股東會第三十二次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》，允許公司為控股子公司DragonElectronixHoldingsInc.增資擴股3,500萬美金。具體情況如下：

一、增資擴股狀況簡述

2016年企業通過DragonElectronixHoldingsInc.（下稱“國外控投”）投資了Mflex，構成了國外控投對企業合并報表范圍內其他公司的關聯方借款。為進一步理清企業內部經濟往來，便捷公司內分部績效考評，提高公司經營工作效率，企業分公司HongKongDongshanPrecisionUnionOpoelectronicCo.,Limited（下稱“中國香港東山島”）擬以自籌資金向控股子公司國外控投增資擴股3,500萬美金，用以償還內部結構關系公司借款，增資擴股結束后國外控投仍然是中國香港東山島控股子公司。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，此次增資擴股不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。此次增資擴股事宜在股東會審批權內，不用提交公司股東大會審議。

二、增資擴股標底基本概況

1、公司名字：DragonElectronixHoldingsInc.

2、成立年限：2015年9月14日

3、企業類型：有限公司

4、注冊資金：50美金

5、公司注冊地址：CorporationTrustCenter,1209OrangeStreet,Wilmington,CountyofNewCastle,Delaware19801

6、主營業務：投資控股體系等。

7、公司股權結構：企業分公司中國香港東山島擁有國外控投100%股份。

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣元

注：國外控投為控股服務平臺，并沒有主營業務收入，盈利來源通常是分公司分紅款，在其中2022年1-9月資產總額小于零，主要系國外控投對企業合并報表范圍內其他公司的借款利率。

9、國外控投并不屬于失信執行人。

三、增資擴股目標和對企業的危害

此次增資擴股國外控投用以償還內部結構關系公司借款，進一步理清企業內部經濟往來，便捷公司內分部績效考評，提高公司經營工作效率。與此同時此次增資擴股不會造成企業合并報表范圍產生變化，不會對公司會計及經營情況產生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十二次會議決議。

特此公告。

蘇州東山精密生產制造有限責任公司股東會

2023年4月3日

蘇州東山精密生產制造有限責任公司

獨董建議

依據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》及其《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等相關規定，我作為蘇州東山精密生產制造有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會獨董，經用心審查了企業第五屆股東會第三十二次會議的有關提案和資料后，根據獨立思考立場，就此次董事會的相關事宜，發布單獨建議如下所示：

一、有關停止回購公司股份自主的建議

1、因公司股票二級市場表現優異，股價不斷高過回購價格限制，充分考慮年度報告等潛伏期及其復購計劃方案于2023年4月25日期滿，具體能夠執行復購實際操作的好機會偏少，企業經深思熟慮確定停止執行此次復購計劃方案。

2、公司本次停止回購股份事宜合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不容易危害公司股東特別是中小投資者的合法權利，不會對公司正常的生產運營、經營情況產生不利影響。

3、允許此次停止回購股份事宜同時提交股東大會審議。

2023年4月3日

（獨董簽字見下頁）

（蘇州東山精密生產制造股份有限公司公司獨立董事有關第五屆股東會第三十二次會議相關事宜自主的觀點的簽字頁）

獨董：王章忠宋利國高永如

時長：2023年4月3日

證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公示序號：2023-017

蘇州東山精密生產制造有限責任公司

第五屆股東會第三十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州東山精密生產制造有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十二次會議（下稱“大會”）通告于2023年3月29日以專人送達、電子郵件等形式傳出。大會于2023年4月3日以通信方式舉辦。大會需到執行董事9人，實到股東9人。監事、高管人員列席。會議由公司董事長袁永剛老先生組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關法律、政策法規、文件信息要求，大會通過探討決議，以書面形式投票選舉的形式根據下列決定：

一、表決通過《關于終止回購公司股份的議案》，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄

《關于終止回購公司股份的公告》詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊。

二、表決通過《關于對外投資的議案》。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄

《對外投資公告》詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊。

三、表決通過《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》。

決議結論：9票允許、0票抵制、0票放棄

《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知》詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司特定信息公開書報刊。

特此公告！

蘇州東山精密生產制造有限責任公司

股東會

2023年4月3日