證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-31

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：董事會；公司在2023年4月1日舉辦第八屆股東會第三十一次會議審議根據《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

（三）會議召開的合理合法、合規：董事會覺得，此次股東會的集結合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（四）會議召開時長：

1、現場會議舉辦時間是在：2023年4月19日（星期三）15:00

2、網上投票時間是在：2023年4月19日。

在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為：2023年4月19日早上9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票的時間為：2023年4月19日9:15至15:00。

（五）會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳市股票交易交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場或是互聯網表決方式中的一種。同一投票權發生反復決議的，以第一次公開投票為標準。

（六）除權日：2023年4月13日（星期四）

（七）參加目標：

1、截止2023年4月13日15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。以上我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監事會和高管人員；

3、企業聘用律師及相關負責人。

（八）現場會議舉辦地址：廣東汕頭市澄海區萊蕪市嶺海工業區裙樓4樓會議廳

二、會議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會提議名稱和編碼表

以上提案屬于非累計制網絡投票，早已企業第八屆股東會第三十一次會議審議根據，主要內容詳細2023年4月4日發表于巨潮資訊網的有關公示。

三、大會備案等事宜

（一）備案時長：2023年4月14日（9:30-16:00）

（二）備案地址：廣東汕頭市澄海區萊蕪市嶺海工業區裙樓4樓證券事務部

（三）備案方法：

1、公司股東由法人代表列席會議的，持營業執照副本復印件(蓋上公司印章)、法人代表合理證實、股東賬戶卡和出席人身份證補辦登記；授權委托人列席會議的，委托代理人需持營業執照副本復印件(蓋上公司印章)、股東賬戶卡、公司法人書面形式法人授權書(蓋上公司印章)和委托代理人身份證補辦登記。

2、自然人股東親身列席會議的，持身份證跟股票賬戶申請辦理登記；授權委托別人列席會議的，委托代理人應持受托人個股賬戶、委托授權書和委托代理人身份證補辦登記。

3、代理投票法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證授權證書或者其它授權文件，和網絡投票委托授權書都應一并遞交。

4、外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案。

（二）聯系電話

1、通訊地址：廣東汕頭市澄海區萊蕪市嶺海工業園區宜華健康診療有限責任公司證券事務部(郵政編碼：515800)

聯系方式：0754-85899788

發傳真：0754-85890788

手機聯系人：李晟棟

2、列席會議股東吃住及交通出行費用自理。

四、參加網上投票股東身份驗證與投票程序

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、《第八屆第三十一次董事會決議》

特此公告

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

宜華健康診療有限責任公司股東會

二二三年四月四日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360150”，網絡投票稱之為“宜康網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、如設定總提案，公司股東對總提案進行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年4月19日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間也2023年4月19日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年4月19日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術網絡投票（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由老先生/女性意味著我單位/本人參加宜華健康診療有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。我單位/本人對此次會議議案沒有明確表達意見的，受委托人□有權利/□沒有權利依照自己的觀點決議。

受托人名字/名字：

受托人身份證號碼：

受托人股東賬戶：受托人擁有股票數：

委托代理人簽字(蓋公章)：

委托代理人身份證號碼：

授權委托期內：時間日期至此次股東會完畢之日起計算。

備注名稱：受托人需在法人授權書相對應“□”選用“√”確立受權受委托人網絡投票。

受權人(簽字蓋章)：

時間：

證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-32

宜華健康診療有限責任公司

有關訴訟進度公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

宜華健康診療有限責任公司（下稱“宜華健康”或“企業”）于近期根據查看京東商城法院拍賣互聯網平臺，獲知原定2023年4月4日10點至2023年4月5日10時止(延遲以外)公開拍賣深圳市福田區竹子林深南大道北建工大廈的18套房子，經申請者光大銀行有限責任公司深圳分行（下稱“光大深圳分行”）向深圳市福田區法院（下稱“福田法院”）申請辦理，福田法院允許延緩競拍。另，企業于近期接到廣東廣州市中級人民法院（下稱“廣州中院”）案號為（2023）粵01執恢88號《執行裁定書》等有關法律條文，具體情況如下：

一、涉及到起訴的相關情況

（一）上訴人光大深圳分行與宜華健康等被告人于2020年1月7日簽署《綜合授信協議》，承諾上訴人向企業提供最大信用額度3億人民幣。同一天，上訴人與公司簽訂《最高額抵押合同》，宜華健康因其戶下坐落于深圳市福田區竹子林深南大道北建工商務大廈房產做為質押物給予最高額抵押擔保。因未如期歸還到期貸款，上訴人向法院起訴發起了起訴，案號為（2021）粵0304民初53991號。

經福田法院開庭審判，一審已審判結束，公司在2022年6月接到福田法院的《民事判決書》。

因案號為（2021）粵0304民初53991號民事判決已經發生了法律認可，公司在2022年8月26日被列入失信執行人，案號為（2022）粵0304執29621號，實行標的金額339,267,296.00元。

公司在2022年12月2日因為有執行水平而拒不執行生效法律文書明確責任，被福田法院列入失信執行人及限制高消費令。

2022年12月3日，福田法院判決終結本次執行。

2023年2月9日，福田法院對該案件恢復執行，案號為（2023）粵0304執恢351號。

依據公司收到的案號為（2023）粵0304執恢351號《執行裁定書》、《拍賣通知書》等有關文件，福田法院判決：競拍、賣掉失信執行人宜華健康診療有限責任公司戶下以上位于廣東省深圳市福田區竹子林深南大道北建工大廈的18套房子，以償還此案負債。

福田法院將在2023年4月4日10點至2023年4月5日10時止(延遲以外)在深圳市福田區法院京東商城法院拍賣互聯網平臺中進行公開拍賣主題活動，公開拍賣深圳市福田區竹子林深南大道北建工大廈的18套房子。

主要內容詳細公司在2021年11月5日在巨潮資訊網公布的《關于涉及訴訟的公告》（公示序號：2021-126）、于2022年6月9號在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2022-69）、于2022年9月10日在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2022-110）、于2023年2月25日在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2023-19）。

（二）上訴人廣東粵財融資擔保公司投資有限公司（下稱“粵財融資擔保公司”）與被告宜華健康簽署《擔保服務協議》，粵財融資擔保公司為宜華健康執行《宜華健康醫療股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行債券（第一期）募集說明書》合同約定的債卷權利人兌現利息責任給予連帶責任擔保。

2020年11月，因為公司無法還款公司債券回售款及本期貸款利息總共2.13億，公司為粵財融資擔保公司申請辦理擔保代償。粵財融資擔保公司在執行償還義務后，企業未及時向粵財融資擔保公司執行償還責任。粵財融資擔保公司以追償權糾紛為理由，向廣州中院提起訴訟宜華健康、眾安康后勤集團有限責任公司（下稱“眾安康”）、達孜賽勒康診療投資管理有限公司（下稱“達孜賽勒康”）、海南省親和源老年人俱樂部隊有限責任公司（下稱“海南省親和源”）等，案號為（2020）粵01民初2109號。

經廣州中院開庭審判，一審已裁定。2021年7月30日，申請原告粵財融資擔保公司與宜華健康、眾安康、達孜賽勒康、海南省親和源等追償權糾紛一案，案號為（2020）粵01民初2109號民事裁定書已經發生了法律認可。因為公司等各被告人未完全履行以上裁判文書明確的責任義務，粵財融資擔保公司向廣州中院申請法院強制執行，執行案號為（2021）粵01執4909號。

2022年6月，海南省親和源接收到的《執行裁定書》，廣州中院查封登記在三亞親和源其名下56套房子，并判決競拍失信執行人海南省親和源名下56套房子。廣州中院于2022年7月30日10點至2022年7月31日10時，通過互聯網司法拍賣平臺對海南省親和源名下海南省陵水縣英州鎮清水灣旅游度假村A09區一期花園洋房SB1一幢2座總共56套房子進行全面的競拍第一次競拍，參照市場價為242,935,034元。依據公司查詢網司法拍賣平臺，第一次拍賣流拍。廣州中院于2022年9月13日10點至2022年9月14日10時，通過互聯網司法拍賣平臺對海南省親和源名下海南省陵水縣英州鎮清水灣旅游度假村A09區一期花園洋房SB1一幢2座總共56套房子進行全面的競拍第二次競拍，參照市場價為242,935,034元。依據公司查詢網司法拍賣平臺，第二次拍賣流拍。

廣州中院于2022年10月31日10點至2022年12月30日10時，通過互聯網司法拍賣平臺對海南省親和源名下海南省陵水縣英州鎮清水灣旅游度假村A09區一期花園洋房SB1一幢2座總共56套房子進行全面的競拍，參照市場價為242,935,034元，賣掉價格194,348,027.2元。依據公司查詢網司法拍賣平臺，此次拍賣流拍。

公司在2022年12月接到案號為（2021）粵01執4909號《執行裁定書》，判決結束(2021)粵01執4909號案此次程序運行。

以上主要內容，詳細公司在2021年6月1號在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2021-84）、于2021年8月17日在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2021-102）、于2022年7月1號在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2022-76）、于2022年8月31日在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2022-104）、于2022年10月28日在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2022-119）、于2022年12月6日在巨潮資訊網公布的《關于訴訟的進展公告》（公示序號：2022-138）。

二、訴訟工作進展

（一）企業積極與光大深圳分行就此次競拍事項展開溝通交流，并于近期根據查看京東商城法院拍賣互聯網平臺，獲知原定2023年4月4日10點至2023年4月5日10時止(延遲以外)公開拍賣深圳市福田區竹子林深南大道北建工大廈的18套房子，經申請者光大銀行有限責任公司深圳分行（下稱“光大深圳分行”）向深圳市福田區法院（下稱“福田法院”）申請辦理，福田法院允許延緩競拍。

（二）2023年3月8日，廣州中院對該案件恢復執行，執行案號為（2023）粵01執恢88號。

依據公司收到的案號為（2023）粵01執恢88號《執行裁定書》等相關法律法規原材料，判決被查封、凍潔、劃款、截流、扣留、賣掉歸屬于眾安康、達孜賽勒康、海南省親和源、宜華健康等利益相關方使用價值243,278,303塊的資產。

三、對上市公司產生的影響

以上起訴事宜沒有對企業今天盈利或過后盈利產生影響，公司已經按照合同約定記提相對應貸款利息及罰息。

企業將和以上金融企業商議溝通交流，爭得達成協議計劃方案。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特此公告。

宜華健康診療有限責任公司股東會

二二三年四月四日

證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-33

宜華健康診療有限責任公司

股票交易異常波動公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股票交易異常波動狀況

宜華健康診療有限責任公司（下稱“企業”）股票交易價格持續3個交易日（3月30日、3月31日、4月3日）日收盤價下滑偏離值累計超過12%。依據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，歸屬于股票交易異常波動。

二、企業關心、核實表明

對于企業股票交易異常波動，企業對相關事項展開了審查，現將相關說明如下所示：

1、經核實，企業早期披露的信息不會有必須更改、填補的地方；

2、經核實，企業沒有發現最近公共性新聞媒體了很有可能或已對我們公司股票交易價格造成很大影響的對外公布重大信息；

3、經核實，公司現階段生產經營情況正常的，外部環境市場環境未發生變化；

4、向公司控股股東、控股股東了解，不會有關于企業應公布但未公布的重大事情，或處在籌備時期的重大事情。股價異常波動期內，大股東宜華公司（集團公司）有限責任公司根據集中競價的形式，被動減持公司股權1,156股。

三、存不存在應公布而未披露信息的解釋

企業經進一步核查確定，公司現階段沒有依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定應給予公布但未公布的事宜或者與該事項相關的籌備、商討、意愿、協議等，也并未獲知我們公司有依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定應給予公布但未公布的、對我們公司股價造成很大影響的信息。

公司在2023年3月29日在巨潮資訊網公布《關于媒體報道的澄清公告》（公示序號：2023-28），相關新聞媒體于2023年3月28日報導一篇名叫《*ST宜康：中國新興資產成為公司控股股東》的帖子，經公司核查，新聞媒體事宜與實際不符合，請投資人注意投資風險。

四、風險防范

1、企業股票因2021年經審計的期末凈資產為負數，并被會計出示無法表示意見類別的財務審計報告，已經在2022年5月6日股市開市起被實行暫停上市。

結合公司于2023年1月31日公布的《2022年度業績預告》（公示序號：2023-12），企業預估2022年期末凈資產仍然是負數，與此同時，企業《2021年審計報告》涉及“產生無法表示意見的前提”中，關于企業償債能力產生重大顧慮的好幾個重要可變性，該危害能不能清除，仍存在不確定性。

如企業公布《2022年度報告》，資產總額仍然是負數，依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》第9.3.11條、第（二）條規定，上市公司存有被暫停上市風險。

如企業2022年度財務會計報告被出示審計報告意見、無法表示意見或是否定意見的財務審計報告，依據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》第9.3.11條、第（三）條規定，上市公司存有被暫停上市風險。

2、經自糾自查，企業不會有違背信息內容公平公正公布的情況。

企業提示廣大投資者：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網是企業特定信息公開報刊和信息公開網址，煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特此公告。

宜華健康診療有限責任公司股東會

二二三年四月四日

證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-30

宜華健康診療有限責任公司

有關執行董事、總經理兼財務經理離職

及改選執行董事、聘用財務經理的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

宜華健康診療有限責任公司（下稱“企業”）于近期接到董事、總經理兼財務經理王湘衡老先生書面離職報告，其個人原因，辭掉董事、總經理兼財務主管職位。王湘衡老先生離職后，辭去企業一切職位。

截止到本公告公布之時，王湘衡老先生未持有公司股份。

王湘衡老先生離職后，不會造成董事會小于成員數，依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，王湘衡先生離職報告自遞交股東會的時候起起效。公司及股東會對王湘衡老師在企業任職期為公司發展所做的事情表示衷心的感謝。

2023年4月1日，企業第八屆股東會第三十一次會議審議根據《關于提名邱奕初先生為公司董事候選人的議案》，允許候選人邱奕初先生為企業第八屆董事會董事，并報請企業2023年第一次股東大會決議開展競選。與此同時表決通過《關于聘任邱奕初先生為公司財務總監的議案》，董事會允許聘用邱奕初先生為公司財務總監。

公司獨立董事對之上事宜發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

配件：邱奕初老先生個人簡歷

宜華健康診療有限責任公司

股東會

二二三年四月四日

邱奕初老先生個人簡歷：

邱奕初，男，中國籍，無海外居留權，1973年6月出世，本科文憑，會計職稱。列任汕頭超聲設備研究室會計主管、廣東省星辰車展模特有限責任公司會計主管、廣東省賓寶時尚潮流實業公司股份有限公司公司財務總監、廣東省亞格服裝有限公司財務經理，2020年5月迄今出任宜華健康診療有限責任公司財務副總監。

邱奕初未持有公司股份；不會有自然人股東、控股股東單位工作的情況；與公司控股股東、控股股東及其公司持股5%之上股東沒有關聯性、與企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；最近三年未得到過證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，不存在被證監會定為銷售市場禁入者且并未消除之情況；不會有涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；并不是失信執行人；并不是失信者直接責任人或失信懲戒目標；沒有不可候選人為執行董事或聘用為公司高管情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及深圳交易所別的制度和企業章程等條件的任職要求。

證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-29

宜華健康診療有限責任公司

第八屆股東會第三十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

宜華健康診療有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第三十一次大會于2023年4月1日以當場融合通訊表決的形式舉辦，會議報告已經在3月25日以電子郵件和電話方法向全體執行董事傳出。例會應參與決議的執行董事5人，具體參與決議的執行董事5人。大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了下列提案：

一、表決通過《關于提名邱奕初先生為公司董事候選人的議案》

經提名委員會候選人并審批，擬候選人邱奕初先生為董事侯選人。任職期從股東大會審議根據日起至第八屆股東會期滿才行。

公司獨立董事發布了單獨建議。

決議結論：表決票5票，允許票5票，否決票0票，反對票0票，一致通過。

該提議尚要遞交企業股東大會審議。

二、表決通過《關于聘任邱奕初先生為公司財務總監的議案》

依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，經總經理提出，股東會提名委員會核查，聘用邱奕初先生為公司財務總監，任職自股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿才行。

公司獨立董事發布了單獨建議。

決議結論：表決票5票，允許票5票，否決票0票，反對票0票，一致通過。

三、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

企業定為2023年4月19日15：00以當場網絡投票和網上投票的形式舉辦企業2023年第一次股東大會決議，決議以上要遞交股東大會審議的議案。

決議結論：表決票5票，允許票5票，否決票0票，反對票0票，一致通過。

特此公告。

宜華健康診療有限責任公司

股東會

二二三年四月四日