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中昌大數據技術有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600242證券簡稱：*ST中昌公示序號：2023-031
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月3日
(二)股東會舉辦地點：甘肅白銀市靖遠縣劉川工業園區企業孵化器寫字樓3樓302
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，選用當場網絡投票與網上投票相結合的方式進行決議，會議由執行董事季明睿老先生組織。大會的集結、舉辦、表決方式均符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加1人，執行董事范雪瑞、青云、呂錦波、厲群南，獨董陳愛文、閆潔、陸肖天由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事宋元杰、劉久威由于工作原因未出席本次大會；
3、董事長助理參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關聘用企業2022年度審計機構及內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京立方米法律事務所
侓師：楊奕辰、楊靜
2、律師見證結果建議：
企業2023年第一次股東大會決議的集結、舉辦程序流程符合相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議方式符合相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
中昌大數據技術有限責任公司股東會
2023年4月4日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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