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上海市龍宇數據信息有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603003證券簡稱：龍宇股權公示序號：2023-011
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月3日
(二)股東會舉辦地點：上海浦東新區東方路778號上海金陵紫金山大酒店四樓南京金陵廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，依據《公司章程》第六十八條要求，由董事、經理劉策老先生上臺演講。此次會議采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，大會的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，到場4人，獨董嚴健軍老先生、周桐宇女性和何曉云女士由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理張曄侃老先生列席會議；副總馬熒女性出席此次會議，副總程裕老先生由于工作原因未出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：對于為控股子公司項目投資公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案已經獲得列席會議的是投票權股權總量的1/2之上根據；決議的議案對此持倉5%下列股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：雷艷艷、徐雪樺
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質和召集人資質均真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論合乎相關法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
上海市龍宇數據信息有限責任公司
2023年4月4日
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