證券代碼：000736證券簡稱：中交地產公示序號：2023-044

債卷編碼：149192債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162債卷通稱：22中鐵01

債卷編碼：148208債卷通稱：23中鐵01

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和參加的現象

（一）現場會議舉辦時長：2023年4月3日14：50

（二）現場會議舉辦地址：北京西城德勝門外大街13號樓1棟樓合生財富廣場15層會議廳

（三）舉辦方法：當場投票方式融合網上投票方法

（四）召集人：中交地產有限責任公司股東會

（五）節目主持人：董事長李永前老先生

（六）大會的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規則》以及公司《章程》的相關規定。

（七）我們公司股權數量為695,433,689股，這次股東會有投票權的股權數量為695,433,689股。

出席本次股東會股東（委托代理人）共13人，意味著股權415,659,286股。具體情況如下：

1、參加現場會議股東及股東代表1人，意味著股權363,846,949股,占出席本次股東會股權總量的87.53%。

2、參與網上投票股東12人，意味著股權51,812,337股，占出席本次股東會股權總量的12.47%。

3、參加投票表決的中小股東（持有公司總股權5%下列股權股東，以下同）11人，意味著股權8,288,357股，占出席本次股東會股權總量的1.99%。

（八）企業一部分執行董事、公司監事參加了此次股東會；企業一部分高管人員出席了此次股東會；北京中州律師事務所律師出席此次股東會。

二、提議決議表決狀況

此次會議提案采用當場網絡投票和網上投票相結合的方式進行決議，實際決議與表決情況如下：

（一）決議《關于與合作方共同調用項目公司富余資金的議案》。

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

（二）決議《關于公司符合發行公司債券條件的議案》。

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

（三）決議《關于發行公司債券方案的議案》，該項提案需逐一決議。

1、發行規模及交易方式

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

2、向自然人股東配股安排

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

3、債券期限

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

4、募集資金用途

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

5、發售分配

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

6、貸款擔保分配

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

7、決定有效期限

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

（四）決議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券全部事宜的議案》

允許415,611,486股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的99.9885%；抵制47,800股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0.0115%；放棄0股，占列席會議公司股東有投票權股權總量的0%。

在其中，中小股東決議情況如下：

允許8,240,557股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的99.4233%；抵制47,800股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0.5767%；放棄0股，占列席會議中小股東有投票權股權總量的0%。

該項提案得到合理根據。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會由北京市中州法律事務所委任陳思佳、霍晴雯侓師當場印證并提交法律意見書，該法律意見書覺得：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎法律法規、法規的規定；出席本次股東會工作的人員及會議召集人資格真實有效；決議程序流程合乎法律法規、法規及規章的相關規定；股東會根據的各種決定真實有效。

四、備查簿文檔

（一）股東會議決議

（二）侓師法律意見書

中交地產有限責任公司股東會

2023年4月3日