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廣東省翔鷺鎢業有限責任公司 有關2023年第一季度可轉換公司債券股權轉讓狀況的通知
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股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公示序號：2023-011
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：翔鷺可轉債（債卷編碼：128072）轉股期為2020年2月26日至2025年8月19日；轉股價格金額為15.09元/股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，廣東省翔鷺鎢業有限責任公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化的狀況公告如下：
一、轉債上市發售基本概況
依據中國證監會于2019年7月25日下達的《關于核準廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]1374號）文檔，公司在2019年8月20日發行了3,019,223張可轉換債券，每一張顏值rmb100元，發售總金額30,192.23萬余元，時限6年。
經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2019]548號”文允許，企業30,192.23萬余元可轉換債券自2019年9月16日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“翔鷺可轉債”，債卷編碼“128072”。
根據相關標準及企業《廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業該次公開發行的“翔鷺可轉債”自2020年2月26日起可轉換為公司股權。轉股價格金額為15.36元/股。
2020年4月28日、2020年5月20日，企業依次召開第三屆股東會2020年第二次臨時會議和2019年年度股東大會，審議通過了《關于2019年度利潤分配預案的議案》。權益分派計劃方案為：以公司具有總市值274,486,573股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.500213元（價稅合計），不因公積金轉增總股本，不派股。依據中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定及《募集說明書》的規定，“翔鷺可轉債”的轉股價格調整至15.31元/股。主要內容詳細企業2020年6月13日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于“翔鷺轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：2020-042）。
2020年8月22日，公司召開第三屆股東會第四次會議和第三屆職工監事第十八次大會，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，由于6名激勵對象因個人原因離職，董事會將對其已獲得授但還沒有解除限售的203,520股員工持股計劃開展回購注銷，與此同時，依據《2018年限制性股票激勵計劃》，由于以2017年純利潤為基準，集團公司2019本年度達到的純利潤的增長幅度小于30%，企業績效考評規定沒有達到《2018年限制性股票激勵計劃》中規定的初次授于員工持股計劃第二個解除限售期解除限售標準，依據《2018年限制性股票激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，公司擬對91名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的第二個解除限售期相對應的643,440股員工持股計劃開展回購注銷。
集團公司已經完成了上述情況員工持股計劃的回購注銷辦理手續，企業總市值由274,486,638股降低至273,639,678股。實際詳細公司在2020年10月9日公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公示序號：2020-078）。根據相關規定及約束性股票回購注銷狀況，企業解決“翔鷺可轉債”的轉股價格作出調整。經測算，此次轉股價格由15.31元/股調整至15.34元/股。主要內容詳細企業2020年10月9日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于“翔鷺轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：2020-079）。
2021年4月28日，公司召開第三屆股東會2021年第二次臨時會議和第三屆職工監事第二十二次大會，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，由于6名激勵對象因個人原因離職，董事會將對其已獲得授但還沒有解除限售的39,360股員工持股計劃開展回購注銷，與此同時，依據《2018年限制性股票激勵計劃》，由于以2017年純利潤為基準，企業2020年度達到的純利潤的增長幅度小于45%，企業績效考評規定沒有達到《2018年限制性股票激勵計劃》中規定的初次授于員工持股計劃第三個解除限售期解除限售標準，依據《2018年限制性股票激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，公司擬對85名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的第三個解除限售期相對應的604,080股員工持股計劃開展回購注銷。
集團公司已經完成了上述情況員工持股計劃的回購注銷辦理手續，企業總市值由273,639,678股降低至272,996,238股。實際詳細公司在2021年7月16日公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公示序號：2021-054）。根據相關規定及約束性股票回購注銷狀況，企業解決“翔鷺可轉債”的轉股價格作出調整。經測算，此次轉股價格由15.34元/股調整至15.36元/股。主要內容詳細公司在2021年7月16日公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于調整“翔鷺轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2021-055）。
2021年11月3日，公司召開第四屆董事會2021年第六次臨時會議和第四屆職工監事第七次大會，表決通過《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票相關事項的議案》等提案，明確以2021年11月3日做為激勵計劃的授予日，向對符合條件的激勵對象授于467.00億港元員工持股計劃。實際詳細企業公布的《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公示序號：2021-090）。
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實現了以上467.00億港元員工持股計劃的授于登記工作，上市日為2021年11月19日。根據相關規定及授于員工持股計劃完成狀況，企業解決“翔鷺可轉債”的轉股價格作出調整。經測算，轉股價格由15.36元/股調整至15.19元/股。主要內容詳細公司在2021年11月18日公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于調整“翔鷺轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2021-092）。
2022年4月29日、2022年5月20日，企業相繼舉辦第四屆董事會2022年第一次臨時會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。本次權益分派計劃方案為：以公司具有總市值277,672,044股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利1元（價稅合計），不因公積金轉增總股本，不派股。依據中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定及《募集說明書》的規定，“翔鷺可轉債”的轉股價格調整至15.09元/股。主要內容詳細企業2022年6月2日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司關于“翔鷺轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：2022-028）。
二、翔鷺轉債轉股及股權變化情況
2023年第一季度，翔鷺可轉債因股權轉讓造成額度降低98,500元（985張），股權轉讓數量達到6,525股。截止到2023年3月31日，翔鷺可轉債余額為301,633,500元（3,016,335張）。企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
三、別的
投資人如果需要掌握翔鷺可轉債的協議條款，請查閱2019年8月16日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》全篇。
咨詢部門：廣東省翔鷺鎢業有限責任公司證券事務部
熱線電話：0768-6972888
發傳真：0768-6303998
四、備查簿文檔
1、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“翔鷺鎢業”公司股權結構表。
特此公告。
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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