證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號(hào)：2023-020

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)于2023年3月31日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在開會(huì)根據(jù)電子郵件的形式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。會(huì)議由公司董事長姚毅老先生集結(jié)并組織，監(jiān)事、一部分管理層出席。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議表決，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議及一致同意自主的建議。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

企業(yè)預(yù)估自售賣北京市光量子100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交收的時(shí)候起12個(gè)月與其說所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展日常運(yùn)營需要，買賣將按照公平公正、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值有效，不受影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議及一致同意自主的建議。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

股東會(huì)允許于2023年4月17日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，并發(fā)出召開股東會(huì)的會(huì)議報(bào)告。此次股東會(huì)將采取當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

凌云光技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月1日

證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號(hào)：2023-022

凌云光技術(shù)股份有限公司

對(duì)于售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

●買賣雙方：出讓方為凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“凌云光”），購買方為本光（北京市）高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“先光科技”）、楊影、北京市中關(guān)村科學(xué)城高新科技發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“中關(guān)村科學(xué)城”）。

●交易標(biāo)的：北京市青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“北京市光量子”或“目標(biāo)公司”）100%股份

●交易額：截止到2022年12月31日，北京市光量子售賣業(yè)務(wù)流程經(jīng)審計(jì)的仿真模擬表格資產(chǎn)總額賬面值為4,274.18萬余元，2022本年度收益為3,636.35萬余元，純利潤為-570.45萬余元，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)此次售賣業(yè)務(wù)評(píng)估價(jià)值為5,495.49萬余元，評(píng)估增值1,221.31萬余元。于北京光量子評(píng)估價(jià)值的前提下，買賣多方協(xié)商一致標(biāo)價(jià)為5,495.49萬人民幣

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組，買賣執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，本次交易尚要遞交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）關(guān)聯(lián)方交易基本概況

2023年3月31日，公司召開第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)本提案，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須，為聚焦主業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、提高運(yùn)營效率，優(yōu)化配置，確保股東利益，秉著穩(wěn)健發(fā)展、持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)擬向北京市光量子一部分贏利水平不高、科研投入時(shí)間較長、融資需求大一點(diǎn)的非關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)開展脫離售賣，這部分業(yè)務(wù)流程2022本年度主營業(yè)務(wù)收入3,636.35萬余元，純利潤-570.45萬余元，售賣這部分業(yè)務(wù)流程不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響，這部分業(yè)務(wù)流程亦不屬于企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等專利權(quán)，此次售賣也不會(huì)影響企業(yè)科創(chuàng)屬性。企業(yè)將事先對(duì)北京光量子非售賣項(xiàng)目進(jìn)行分割保存后，將企業(yè)所持有的北京市光量子100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給楊影、先光科技和中關(guān)村科學(xué)城，出售價(jià)格金額為5,495.49萬余元。此次交易完成后，企業(yè)將不會(huì)再擁有北京市光量子股權(quán)，亦不會(huì)再將其作為企業(yè)合并報(bào)表范圍。

以上買賣交易購買方楊影任公司經(jīng)理助理，系公司高級(jí)管理人員，為公司關(guān)聯(lián)方；購買方先光科技為楊影實(shí)控的公司，乃為公司關(guān)聯(lián)方。截止到股東會(huì)決議之時(shí)，楊影已向董事會(huì)提交了辭掉經(jīng)理助理的離職報(bào)告，楊影辭去企業(yè)一切職位。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成資產(chǎn)重組。

（二）12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人開展關(guān)聯(lián)交易的狀況

截止到股東會(huì)決議之時(shí)，除楊影從企業(yè)領(lǐng)薪外，公司和楊影相關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展和北京智譜華章科技公司等企業(yè)間的買賣。以往12個(gè)月，除經(jīng)公司第一屆股東會(huì)第十七次會(huì)議審議申請(qǐng)的《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》以及公司2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過的《關(guān)于確認(rèn)2022年度及預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》以外，企業(yè)未向關(guān)聯(lián)自然人楊影以及關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生別的關(guān)聯(lián)方交易。

注：北京市智譜華章科技公司系楊影的另一半唐杰掌控的公司，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》為公司關(guān)聯(lián)方。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）關(guān)聯(lián)性表明

1、購買方之一：楊影

楊影為公司發(fā)展經(jīng)理助理，系公司高級(jí)管理人員。截止到股東會(huì)決議之時(shí)，楊影已向董事會(huì)提交了辭掉經(jīng)理助理的離職報(bào)告。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，楊影為公司關(guān)聯(lián)方。

2、購買方之二：先光（北京市）高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

先光科技系楊影實(shí)控的公司，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，先光科技為公司關(guān)聯(lián)方。

目前為止，除上述情況關(guān)聯(lián)及公司已經(jīng)公布的同一關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易外，企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)不會(huì)有業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)等方面其他關(guān)聯(lián)。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)說明

1、楊影

楊影，女，中國籍，2020年12月迄今，任公司經(jīng)理助理。

2、先光（北京市）高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

公司名字：先光（北京市）高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

成立日期：2023年03月29日

注冊(cè)資金：4129萬余元

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)翠湖西環(huán)路13號(hào)樓6棟樓5層101

執(zhí)行事務(wù)合伙人：楊影

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；企業(yè)經(jīng)營管理；企業(yè)管理服務(wù)；辦公服務(wù)；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；大會(huì)及展覽策劃；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；營銷策劃；咨詢策劃服務(wù)項(xiàng)目。（除依規(guī)須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）（不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

認(rèn)繳出資及股權(quán)比例：

注：以上信息以工商行政管理機(jī)關(guān)審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。

三、別的交易對(duì)象方基本概況

（一）北京市中關(guān)村科學(xué)城高新科技發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京市中關(guān)村科學(xué)城高新科技投資管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA7E6J3L8Q

成立日期：2021年12月03日

注冊(cè)資金：150,000萬元人民幣

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)上地信息內(nèi)容路26號(hào)3層0322-1室

業(yè)務(wù)范圍：資本管理；投資管理；商務(wù)咨詢。（“1、尚未相關(guān)部門準(zhǔn)許，不能以公開方式募資；2、不得公開進(jìn)行證券基金產(chǎn)品和金融衍生品交易主題活動(dòng)；3、不可放貸；4、不得對(duì)所創(chuàng)投企業(yè)之外的公司公司擔(dān)保；5、不可給投資者服務(wù)承諾項(xiàng)目投資本錢不會(huì)受到損害或是服務(wù)承諾最少盈利”；企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；下一期出資時(shí)間為2028年12月31日；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

四、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

標(biāo)的公司名字：北京市青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111010874262754X7

種類：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

居所：北京海淀區(qū)翠湖西環(huán)路13號(hào)樓7棟樓5層501室

法人代表：姚毅

注冊(cè)資金：5,000萬余元

成立日期：2002年9月13日

營業(yè)期限：2002年9月13日至長期性

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)進(jìn)出口；國內(nèi)貿(mào)易；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售、通信設(shè)備市場銷售、機(jī)械設(shè)備銷售、電子產(chǎn)品銷售、文具用品零售；光學(xué)設(shè)備生產(chǎn)制造、攝像頭及器械生產(chǎn)制造、通信設(shè)備生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：建設(shè)工程勘察、建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）（不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

近些年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

注：北京市光量子總體財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)；擬售賣一部分財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)上海市友道會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì)。

經(jīng)將非售賣業(yè)務(wù)流程事先分割保存后，此次售賣資產(chǎn)標(biāo)底為北京光量子100%股份，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移重大訴訟、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

五、關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)狀況

本次交易在重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司（下稱“資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)”）（具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)）開具的《北京凌云光子技術(shù)有限公司擬出售股權(quán)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估價(jià)值前提下，由買賣多方協(xié)商一致明確成交價(jià)。評(píng)定的相關(guān)情況如下所示：

（一）評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年12月31日

（二）評(píng)估對(duì)象：上海市區(qū)友道會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）審計(jì)2022年12月31日北京市光量子仿真模擬負(fù)債表（按是否屬于售賣業(yè)務(wù)拆分）的前提下，對(duì)擬脫離售賣的業(yè)務(wù)流程相對(duì)應(yīng)的北京市光量子公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)方法：

被評(píng)定企業(yè)具有長期運(yùn)營的重要基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，未來投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)性可以預(yù)測(cè)分析且可衡量，所以此次評(píng)定可以考慮收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)。資產(chǎn)基礎(chǔ)法從公司籌建視角體現(xiàn)了公司的價(jià)值，為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)完成后公司經(jīng)營管理管理以及考評(píng)帶來了根據(jù)，所以此次評(píng)定挑選資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

評(píng)估基準(zhǔn)日前后左右，因?yàn)樯婕暗酵瑯右?guī)模企業(yè)的最近買賣實(shí)例未獲取，市場中同樣規(guī)模及業(yè)務(wù)架構(gòu)的相比上市企業(yè)偏少，此次評(píng)定未指定市場法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

綜上所述，此次評(píng)定明確選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（四）鑒定結(jié)論：

這次評(píng)定以連續(xù)使用和公開市場操作為原則，融合授權(quán)委托評(píng)估對(duì)象的具體情況，充分考慮各種各樣相關(guān)因素，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法兩種方式對(duì)北京青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司進(jìn)行全面的評(píng)定，隨后進(jìn)行校對(duì)較為，考慮到評(píng)價(jià)方法的適合前提條件及達(dá)到評(píng)估目的，此次采用收益法評(píng)估結(jié)論做為最后鑒定結(jié)論。

依據(jù)上海市友道會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙制企業(yè)）審批的北京市光量子售賣業(yè)務(wù)流程相對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)賬面值狀況為：截止到2022年12月31日，北京市光量子仿真模擬表格資產(chǎn)總額賬面值為4,274.18萬余元，此次售賣業(yè)務(wù)流程2022年度收益為3,636.35萬余元，純利潤為-570.45萬余元，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)此次售賣業(yè)務(wù)評(píng)估價(jià)值為5,495.49萬余元，評(píng)估增值1,221.31萬余元，投入產(chǎn)出率為28.57%。

六、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

就售賣北京市光量子事項(xiàng)，公司和楊影、先光科技、中關(guān)村科學(xué)城簽定《關(guān)于北京凌云光子技術(shù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議書行為主體

出讓方：凌云光技術(shù)股份有限公司

購買方1：楊影

購買方2：先光（北京市）高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

購買方3：北京市中關(guān)村科學(xué)城高新科技發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

（二）公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款

在遵循本協(xié)議別的條文條件前提下，購買方轉(zhuǎn)讓出讓方擁有卻不附加一切權(quán)利負(fù)擔(dān)目標(biāo)股份（“此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。

多方允許,購買方先光科技以人民幣4,121.6175?萬余元向出讓方購買公司75%股份，購買方楊影以人民幣1,099.098?萬余元向出讓方購買公司20%股份，購買方中關(guān)村科學(xué)城以人民幣274.7745萬余元向出讓方購買公司5%股份，購買方服務(wù)承諾按相關(guān)公約算的價(jià)格和額度，在約定書的時(shí)間內(nèi)，以現(xiàn)金方法繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

（三）別的承諾

財(cái)產(chǎn)交收：出讓方針對(duì)經(jīng)審定的非售賣一部分資產(chǎn)負(fù)債率的凈收益34,877,635.20元，確定為北京市光量子債務(wù)。

（四）合同違約責(zé)任

1、出讓方合同違約責(zé)任

出讓方允許，針對(duì)購買方因以下事宜而遭到的具體財(cái)產(chǎn)損失（包含由該等理由所產(chǎn)生的直接責(zé)任、損失賠償、理賠、費(fèi)用及花銷等）及能夠有效預(yù)料經(jīng)濟(jì)損失，出讓方需向購買方進(jìn)行賠付、并使之免遭危害：

(a)出讓方違背其在合同項(xiàng)下做出的所有申明或確保；

(b)出讓方違反本協(xié)議書項(xiàng)下的一切服務(wù)承諾或責(zé)任；

(c)若出讓方無法在協(xié)議簽署今后40日內(nèi)進(jìn)行通過此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部程序（包含但是不限于股東會(huì)及股東大會(huì)審議），則出讓方理應(yīng)在協(xié)議簽署今后40日期滿生效日5個(gè)工作日后退回購買方早已收取的所有付款賬款，并支付等同于此筆賬款銀行借款造成利息(年利率依照中央人民銀行受權(quán)全國各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的一年期貸款利率計(jì)算)

2、購買方合同違約責(zé)任

購買方允許，針對(duì)出讓方因以下事宜而遭到中的所有損害（包含由該等理由所產(chǎn)生的直接責(zé)任、損失賠償、理賠、費(fèi)用及花銷等），購買方需向出讓方進(jìn)行賠付、并使之免遭危害：

(a)購買方違背其在合同項(xiàng)下做出的所有申明或確保；

(b)購買方違反本協(xié)議書項(xiàng)下的一切服務(wù)承諾或責(zé)任。

3、目標(biāo)公司合同違約責(zé)任

目標(biāo)公司允許，針對(duì)購買方因以下事宜而遭到中的所有損害（包含由該等理由所產(chǎn)生的直接責(zé)任、損失賠償、理賠、費(fèi)用及花銷等），目標(biāo)公司需向購買方進(jìn)行賠付、并使之免遭危害：

(a)目標(biāo)公司違背其在合同項(xiàng)下做出的所有申明或確保；

(b)目標(biāo)公司違反本協(xié)議書項(xiàng)下的一切服務(wù)承諾或責(zé)任。

七、關(guān)聯(lián)交易的重要性及對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

本次交易售賣的業(yè)務(wù)流程非公司主要生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不屬于企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等專利權(quán)，也不會(huì)影響企業(yè)科創(chuàng)屬性，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司市場布局，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有助于提高企業(yè)經(jīng)營和管理高效率，也有利于公司穩(wěn)定身心健康持續(xù)發(fā)展。此次交易完成后，企業(yè)將不會(huì)再擁有北京市光量子的股權(quán)，亦不會(huì)再將其作為企業(yè)合并報(bào)表范圍。

截止到本公告公布之時(shí)，企業(yè)不會(huì)有為北京光量子公司擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象，北京市光量子不會(huì)有占有上市企業(yè)資金狀況。

八、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

就本次交易，公司已經(jīng)執(zhí)行如下所示決議程序流程：

1.股東會(huì)決議狀況

公司在2023年3月31日舉辦第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，與會(huì)董事一致表決通過本提案。

2.職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年3月31日舉辦第一屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。職工監(jiān)事覺得：這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須而造成的，此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值，遵照公平公正的定價(jià)原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3.審計(jì)委員會(huì)決議建議

審計(jì)委員會(huì)覺得：此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)錢以分析報(bào)告為定價(jià)原則，定價(jià)方法公平公正公允價(jià)值，這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

4.獨(dú)董事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

獨(dú)董已就該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議：這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易已聘用評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)看漲期權(quán)展開了評(píng)定并提交分析報(bào)告，評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，其對(duì)于看漲期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)合乎客觀性、公平、單獨(dú)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備足夠的自覺性和專業(yè)能力；所述關(guān)聯(lián)方交易事宜依法履行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的程序流程，所形成的決定合理合法、合理；以上資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，合乎我們公司及公司股東的共同利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家同意將該提案遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

獨(dú)董對(duì)提案開展決議并做出單獨(dú)建議：企業(yè)本次交易的籌備與執(zhí)行合乎公布、公平公正、公正的原則，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值、有效；該事項(xiàng)早已董事會(huì)表決通過。本次交易不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意本提案，并同意將該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。

九、承銷商建議

承銷商覺得：此次公司出售財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜系根據(jù)對(duì)焦主航道市場拓展考慮到，具有必要性和合理化；與此同時(shí)，本次交易標(biāo)價(jià)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，多方協(xié)商一致，具有公允性，不會(huì)有內(nèi)幕交易的情況；本次交易不會(huì)造成企業(yè)科創(chuàng)屬性產(chǎn)生變化，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響。除此之外，凌云光售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議及確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的決議程序流程，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。本承銷商對(duì)凌云光售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

凌云光技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月1日

證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號(hào)：2023-019

凌云光技術(shù)股份有限公司

有關(guān)高管人員辭職的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)前不久接到經(jīng)理助理?xiàng)钣靶〗愕碾x職報(bào)告，楊影女性個(gè)人原因辭掉企業(yè)經(jīng)理助理一職，離職后除將出任北京市青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司（通稱“北京市光量子”）老總外，辭去企業(yè)其他所有職位。楊影女性所負(fù)責(zé)任的工作中已妥當(dāng)工作交接，有關(guān)功能模塊運(yùn)行正常的，其辭職不會(huì)對(duì)公司正常的經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響。

截止到本公告公布之時(shí)，楊影女性立即持有公司股份8,414,781股，占公司總股本的比例是1.82%；除此之外，楊影女性還持有公司持股平臺(tái)寧波市凌視企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）1萬余元認(rèn)繳出資額。楊影女性還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)高管人員持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)首次公開發(fā)行股票時(shí)所作出的有關(guān)服務(wù)承諾。

楊影女性出任企業(yè)經(jīng)理助理期內(nèi)，盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)楊影女性為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表明衷心感謝！

特此公告。

凌云光技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號(hào)：2023-024

凌云光技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年4月19日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年4月19日15點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)翠湖西環(huán)路專業(yè)知識(shí)客觀商務(wù)大廈

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月19日

至2023年4月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案均早已第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及第一屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公告內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月4日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示及文檔。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1-2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1-2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：楊影、寧波市凌視企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長：2023年4月17日早上9:30-11:30，在下午13:30-17:00

（二）備案地址：北京海淀區(qū)翠湖西環(huán)路專業(yè)知識(shí)客觀商務(wù)大廈

（三）備案方法

1、公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡正本申請(qǐng)辦理登記；公司股東法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、個(gè)股賬戶正本、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋公章）申請(qǐng)辦理登記；

2、法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供股東證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件和受委托人本人身份證申請(qǐng)辦理登記；

3、外地公司股東能夠信件方法備案，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，需在備案時(shí)長送到，信件備案須寫公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：顧寶興、姜梅英

聯(lián)系方式：010-52349555

郵件地址：BODoffice@lusterinc.com

通信地址：北京海淀區(qū)翠湖西環(huán)路專業(yè)知識(shí)客觀商務(wù)大廈

（二）擬列席會(huì)議股東或公司股東授權(quán)代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）此次現(xiàn)場會(huì)議出席人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

凌云光技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

凌云光技術(shù)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月19日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號(hào)：2023-021

凌云光技術(shù)股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)于2023年3月31日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在開會(huì)根據(jù)電子郵件的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長盧源遠(yuǎn)老先生集結(jié)并組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須而造成的，此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允價(jià)值，遵照公平公正的定價(jià)原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

企業(yè)新增加日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，有關(guān)買賣遵照協(xié)商一致、正當(dāng)競爭的基本原則，依據(jù)價(jià)格行情明確成交價(jià)，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橐陨腺I賣但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性，且不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

凌云光技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月1日

證券代碼：688400證券簡稱：凌云光公示序號(hào)：2023-023

凌云光技術(shù)股份有限公司

有關(guān)新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)

及新增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

●?是不是需要提供股東大會(huì)審議：是

●?日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響：此次預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展日常關(guān)聯(lián)交易，以企業(yè)正常運(yùn)營業(yè)務(wù)流程為載體，以市場價(jià)為定價(jià)原則，不受影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司及股東利益的情形，企業(yè)不容易應(yīng)該等關(guān)聯(lián)方交易對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年3月31日，凌云光技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及第一屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，此次新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)為北京青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“北京市光量子”），預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易總額不得超過5,000萬人民幣。列席會(huì)議的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事對(duì)于該提案展開了決議，一致同意該提案。此次平時(shí)關(guān)系事宜尚要遞交股東大會(huì)審議。

獨(dú)董已就該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議：企業(yè)和北京青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司預(yù)估所發(fā)生的買賣系根據(jù)企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，具有必要性和合理化，關(guān)聯(lián)方交易依照公允價(jià)值市場價(jià)格標(biāo)價(jià)，不受影響公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家同意將該提案遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

獨(dú)董對(duì)于該提案開展決議并做出單獨(dú)建議：企業(yè)預(yù)估和北京青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司所發(fā)生的買賣為公司開展平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，有關(guān)買賣遵照協(xié)商一致、正當(dāng)競爭的基本原則，依據(jù)價(jià)格行情明確成交價(jià)，企業(yè)業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橐陨腺I賣但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性，且不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。股東會(huì)決議該提案時(shí)，決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意本提案，并同意將該事項(xiàng)遞交股東大會(huì)審議。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事宜發(fā)布了書面意見：企業(yè)預(yù)估和北京青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司所發(fā)生的買賣是結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營的需求，對(duì)于未來日常關(guān)聯(lián)交易問題進(jìn)行的有效可能。以上關(guān)聯(lián)方交易根據(jù)市場狀況標(biāo)價(jià)，價(jià)錢公允價(jià)值，合乎公布、公平公正、公正的原則，不傷害公司與股東合法權(quán)益，尤其是中小投資者的合法權(quán)益，合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

注：預(yù)估產(chǎn)生額度為自售賣北京市光量子100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交收的時(shí)候起12個(gè)月總計(jì)本年利潤。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)人基本概況

公司名字：北京市青云光子技術(shù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111010874262754X7

種類：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

居所：北京海淀區(qū)翠湖西環(huán)路13號(hào)樓7棟樓5層501室

法人代表：姚毅

注冊(cè)資金：5,000萬余元

成立日期：2002年9月13日

營業(yè)期限：2002年9月13日至長期性

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)進(jìn)出口；國內(nèi)貿(mào)易；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售、通信設(shè)備市場銷售、機(jī)械設(shè)備銷售、電子產(chǎn)品銷售、文具用品零售；光學(xué)設(shè)備生產(chǎn)制造、攝像頭及器械生產(chǎn)制造、通信設(shè)備生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：建設(shè)工程勘察、建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）（不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

近些年關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬余元

注：以上財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)。

（二）關(guān)聯(lián)性

公司在2023年3月31日舉辦第一屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。以上交易完成后，曾就職公司高級(jí)管理人員的楊影將會(huì)成為北京市光量子的控股股東。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，自售賣北京市光量子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交收的時(shí)候起12個(gè)月，北京市光量子為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約情況剖析

該關(guān)聯(lián)企業(yè)運(yùn)營與財(cái)務(wù)狀況正常的，具有較好的消費(fèi)信用和運(yùn)營能力，彼此往日買賣可以正常清算、合同執(zhí)行情況優(yōu)良，因而北京市光量子具備履約情況，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

此次涉及到的日常關(guān)聯(lián)交易系企業(yè)正常的業(yè)務(wù)運(yùn)營需要，均是向關(guān)聯(lián)企業(yè)售賣的業(yè)務(wù)流程，成交價(jià)依照公平公正的基本原則參考價(jià)格行情共同商定，關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)遵照公平公正、公平、等額的、有償服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)，以市場公允價(jià)格為載體，通過合理商議的形式明確，具體支付計(jì)劃和清算方法由合同書約定書。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司關(guān)聯(lián)方之間的聯(lián)系買賣，都是基于企業(yè)正常的經(jīng)營活動(dòng)所形成的，關(guān)聯(lián)人具有良好的企業(yè)信譽(yù)和經(jīng)營情況，有利于企業(yè)正常的業(yè)務(wù)深入開展，能降低公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)業(yè)務(wù)不容易因而對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠，不受影響企業(yè)的自覺性。各類日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司業(yè)務(wù)的實(shí)施，不存在損害公司與股東利益的情形。以上買賣的產(chǎn)生不會(huì)對(duì)公司償債能力、營運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺性等造成不利影響。

五、承銷商審查建議

承銷商覺得：公司本次新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)及新增加日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜早已董事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，全部獨(dú)董發(fā)布事先認(rèn)同建議及同意意見，依法履行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月》（上證指數(shù)發(fā)[2020]101號(hào)）《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。承銷商對(duì)新增加關(guān)聯(lián)企業(yè)及新增加日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

凌云光技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月1日