證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—038

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年4月14日（星期五）在下午15:00-16:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

●會議召開方法：上證路演中心網絡互動

●投資人可在2023年4月7日（星期五）至4月13日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱scjd600678@scjd.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

四川金頂（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）將在2023年4月8日公布企業2022年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022本年度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年4月14日在下午15:00-16:00舉辦2022本年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年度的經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

會議召開時長：2023年4月14日（星期五）在下午15:00-16:00

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、參與人員

老總：梁斐老先生；

經理：熊記鋒老先生；

董事長助理：楊業老先生；

財務主管：太林嶺老先生；

獨董：夏啟斌老先生。

四、投資人參與方法

1、投資人可以從2023年4月14日（星期五）在下午15:00-16:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

2、投資人可在2023年4月7日（星期五）至4月13日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱scjd600678@scjd.cn向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

手機聯系人：董事辦

手機：0833-6179595

電子郵箱：scjd600678@scjd.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。非常感謝廣大投資者對企業的關心與適用，熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—039

四川金頂（集團公司）有限責任公司

有關對外擔保工作進展的通知

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內容的實際、精準和完整性承當某些及法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：四川金頂順礦產業有限責任公司（下稱“順礦產業”），為公司發展報表合并范圍之內下級控股子公司。

●此次擔保額度及具體為他們提供的擔保余額：此次企業為順礦產業給予連帶責任保證貸款擔保，擔保債務本錢金額為20,000,000元。截止到本公告公布日，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為168,404,178.11元（含此次）。

●此次貸款擔保無質押擔保。

●對外擔保的貸款逾期總數：無

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保基本概況

前不久，公司和樂山市農商銀行有限責任公司峨眉山景區分行（下稱“樂山市農商銀行峨眉山分行”）簽訂了《最高額保證合同》，為控股子公司順礦產業在樂山市農商銀行峨眉山分行辦理的2,000萬余元貸款展期給予連帶責任保證。

（二）公司也此次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

企業分別在2022年4月15日和2022年5月20日舉辦第九屆股東會第九次會議企業2021年度股東會，審議通過了《關于公司2022年度融資額度預計及擔保事項的議案》，允許企業為下屬子公司2022本年度向金融企業申請辦理總計不得超過2億的融資額度公司擔保，并且報請股東會受權公司董事長或經理在相關股權融資及擔保額度范圍之內申請辦理股權融資及貸款擔保事宜。

此次貸款擔保前，企業為順礦產業所提供的擔保余額為148,404,178.11元，可以用擔保額度金額為185,000,000元；這次貸款擔保后，企業為順礦產業所提供的擔保余額金額為168,404,178.11元，可以用擔保額度金額為165,000,000元。

二、被擔保人基本概況

公司名字：四川金頂順礦產業有限責任公司

統一社會信用代碼：91511181MA64L1W10R

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

法人代表：楊學品

注冊資金：捌仟捌佰萬余元整

成立日期：2017年09月13日

營業期限：2017年09月13日至長期性

居所：峨眉山市九里鎮新農村建設一組55號

業務范圍：白云石采掘、生產加工與銷售；氫氧化鈣商品生產與銷售；建筑裝飾材料、礦產市場銷售；機械加工制造；普通貨物運輸；電力工程開發設計；產品研發、技術咨詢；直營和代理各種產品和科技的進出口貿易（我國限制公司運營和明令禁止進出口貿易的產品和技術以外）；運營進料加工和“三來一補”業務流程；貨物倉儲（沒有危險物品）及場所、房屋租賃，機械設備租賃，文具用品及生活用品租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

順礦產業為四川金頂全資子公司，四川金頂立即擁有順礦產業100%的股權。

順礦產業最近一年一期的關鍵財務報表：

企業：人民幣元

三、擔保協議主要內容

擔保人（通稱招標方）

擔保人1：四川金頂（集團公司）有限責任公司

擔保人2：四川順采興蜀鈣業有限責任公司

擔保人3：四川順采建筑裝飾材料有限責任公司

債務人（通稱承包方）：樂山市農商銀行有限責任公司峨眉山景區分行

由于承包方為四川金頂順礦產業有限責任公司（以下簡稱“借款人”）持續申請辦理派發人民幣貸款信貸業務而和借款人在2023年3月29日至2026年3月28日期內（以下簡稱“主債權明確期內”）簽署rmb資產借款協議等有關法律性文件（在主債權明確期內進行辦理以上信貸業務以下簡稱“主債務合同書”）：

招標方能夠為借款人在債務合同項下的一系列負債給予最高額保證。依據相關法律法規法規和規章，雙方經協商一致，簽訂本合一同遵循。

第一條保證方式

本合同項下的保證方式為連帶責任保證，有好幾個擔保人的，各擔保人擔負連帶共同保證。

第二條貸款擔保最大本錢金額及貸款擔保最大債權數額

本最高額保證擔保最大本錢金額金額為（英文大寫）貳仟萬余元整。

第三條擔保范圍

（一）本最高額保證的擔保范圍為主導債務合同項下的所有債務，包含但是不限于本錢、貸款利息、合同違約金、賠償費、借款人應向乙方收取的別的賬款、承包方實現債權與擔保權利而造成的花費。

（二）主債務合同項下因主債權所發生的墊付、貸款利息、花費或乙方的一切別人債權具體形成時間即便超過主債權明確期內，依然歸屬于本最高額保證的擔保范圍。

第四條擔保期限

（一）本合同項下的擔保期限按承包方為借款人進行辦理每筆信貸業務各自測算，若每筆債務履行期限期滿日先于或等于債務明確之時，則此筆負債擔保期限為債務明確的時候起三年；基每筆債務履行期限期滿號夜間于債務明確之時，則此筆負債擔保期限為債務履行期限期滿的時候起三年。

（二）承包方與債權人就主債務合同項下債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保期限至貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿的時候起三年。貸款展期協議簽訂日期在主債權明確階段的，貸款展期不用經擔保人允許，擔保人仍要承擔連帶保證責任。

（三）如果發生有關法律法規或主債務合同約定的事宜，承包方公布負債提早到期，擔保期限為乙方位借款人或招標方通告明確的債務期滿的時候起三年。

第五條確保合同效力

如果因貸款人或擔保人緣故導致主債務合同書被確定為站不住腳、不生效、失效、一部分失效或被吊銷、被消除，則招標方針對借款人因返還財產或賠償責任所形成的負債也承擔責任。

第六條保證責任

（一）假如主債務合同項下負債期滿或是承包方依據主債務合同約定或法律法規公布負債提早期滿，借款人未按時發放執行，或是借款人違背主債務合同的別的承諾，招標方需在保證范圍內擔負保證責任。

假如招標方未能承包方標準的時間內所有付款應交賬款，應自貸款逾期日起至招標方向乙方付款所有應交賬款之日起計算。依據訴訟時效支付金額按每天萬分之三的要求向乙方賠償損失。在這里情況下，招標方承擔保證責任與其他合同違約金總和不因本合同約定的保證責任最大本錢金額及擔保范圍為準。

（二）不管承包方對主債務合同項下的債權是否擁有別的貸款擔保，無論以上別的貸款擔保什么時候創立、是否可行、承包方是不是積極向貸款擔保人明確提出支配權認為，也無論是否有第三方允許擔負主債務合同項下的或者部分負債，不論別的貸款擔保是不是由借款人他們所給予，招標方在本合同項下的保證責任都不因而減少，承包方都可立即規定招標方按照本合同規定則在保證范圍內擔負保證責任，招標方把不明確提出一切質疑。

（三）假如本合同約定的保證責任最大本錢金額及擔保范圍小于主債務合同項下所發生的債務賬戶余額，在招標方擔負保證責任蜀主債務合同項下的債權仍沒獲徹底償還，則招標方服務承諾，別的借款人或其它貸款擔保人認為代位權或追償權，不可使承包方權益遭受一切危害，并同意主債務合同項下債務的償還先于招標方代位權或追償權的完成。

（四）假如除主債務合同項下的債務外，借款人對承包方還承擔別的全部債務，承包方有權利劃收借款人在四川農信系統軟件設立賬戶里的rmb或其它貨幣的賬款最先用以償還一切一筆全部債務，甲方保證責任不因而發生任何減少。

（五）債務人有權利將主債務轉讓予第三人，擔保人在收到債權轉讓通知后該再次擔負保證責任。

（六）借款人遷移所有或部分債務，不必經擔保人再行允許，擔保人應持續擔負保證責任。

（七）第三人添加債務，擔保人的保證責任沒有影響。不管債務人怎么向債務加入方提起訴訟，或是放棄對債務加入方一部分或部分支配權，擔保人仍需承擔全額的連帶保證責任。

四、擔保必要性和合理化

企業為下級控股子公司企業順礦產業向銀行借款貸款展期公司擔保，有助于子公司的經營發展趨勢，符合公司的共同利益。

順礦產業為公司發展報表合并范圍之內全資子公司，經營情況平穩，資信狀況優良，企業并對運營管理、會計方面具有絕對控制權，擔保風險處在企業控制范圍內。

五、股東會及獨董建議

企業分于2022年4月15日舉辦第九屆股東會第九次大會，審議通過了《關于公司2022年度融資額度預計及擔保事項的議案》，公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

六、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額

截止到本公告公布日，公司及下級子公司的對外擔保總額為39,850.45萬余元，實際發生擔保額為18,583.45萬余元（含此次），各自占我們公司2021年度經審計公司凈資產的164.70%和76.80%。企業不會有對大股東和控股股東以及關聯人所提供的貸款擔保，不會有貸款逾期擔保狀況。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂公示序號：2023-037

四川金頂（集團公司）有限責任公司

有關舉辦2023年第三次股東大會決議

提示性公告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月11日

●此次股東會的除權日為：2023年4月4日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

經公司第九屆股東會第三十次會議審議根據，企業定為2023年4月11日舉辦企業2023年第三次股東大會決議，并且于2023年3月25日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址發表了有關舉辦企業2023年第三次股東大會決議工作的通知。按相關規定，現對此次股東會公布提示性公告，就此次股東會的有關事項通知如下：

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月11日13點30分

舉辦地址：四川省峨眉山市樂都鎮雷力一組55號企業二樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月11日

至2023年4月11日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第九屆股東會第三十次會議審議根據，詳細企業2023年3月25日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股東會會議資料另見上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東由法人代表自己列席會議的，提供其個人本人身份證，持有蓋上法人代表紅章的企業營業執照及法人代表身份證與公司股東的個股賬戶影印件申請辦理登記；公司股東授權委托人列席會議的，授權委托人提供其個人本人身份證，持有公司股東開具的法人授權書（詳見附件1）正本及其蓋上法人代表紅章的企業營業執照、個股賬戶、企業法人身份證件及委托代理人身份證掃描件申請辦理登記。

（2）法人股東自己參加的，提供其個人身份證、個股賬戶原件及簽名影印件申請辦理登記；授權委托人列席會議的，授權委托人提供其本人身份證，持有公司股東手寫簽名的法人授權書（詳見附件1）正本、公司股東身份證掃描件和委托代理人身份證掃描件申請辦理登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發傳真的形式進行備案，在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、手機聯系人、聯系方式等，信封袋上請注明“股東會大會”字眼。如根據發傳真方法辦理登記的，需與公司座機電話確定后才可視作備案取得成功。

2、備案時長：2023年4月10日早上9:30—11:30；在下午14:00—16:00。

3、備案地址及信件詳細地址：四川省峨眉山市樂都鎮雷力一組55號四川金頂（集團公司）有限責任公司董事會辦公室（郵編：614224）。

4、聯系電話：

聯系方式：（0833）6179595；發傳真：（0833）6179580。

手機聯系人：楊業、王瓊

六、其他事宜

大會預估大半天，列席會議工作人員差旅費、酒店住宿及其它費用自理。

參加現場會議公司股東及股東授權代理人，請在會議開始前30分鐘之內抵達會議地點，并攜相關信息正本每日簽到進場。

特此公告。

四川金頂（集團公司）有限責任公司股東會

2023年4月3日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

四川金頂（集團公司）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月11日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼/統一社會信用代碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：